Публичное заявление ФАТФ, в отношении юрисдикций с высоким уровнем риска отмывания доходов, финансирования терроризма, финансирования распространения оружия массового уничтожения... #FATF #DPRK #Iran #ML_FT_PF #SICP https://ueba.su/index.php/k2-blog/cryptoindustry-legislation/item/47-high-risk-jurisdictions-of-money-laundering-financing-of-terrorism-and-wmd-proliferation-financing-ml-ft-pf
March 5, 2019
В конце 2-го квартала, Группой разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег было опубликовано "Руководство по риск-ориентированному подходу к виртуальным активам и поставщикам услуг виртуальных активов". Финальные рекомендации... #FATF #SICP #Recommendations #RiskAssessment #BTC https://ueba.su/index.php/k2-blog/cryptoindustry-legislation/item/61-guidance-for-a-risk-based-approach-to-virtual-assets-and-virtual-asset-service-providers
August 14, 2019
- обменники VA, расположенные в торговых центрах Москвы, заслуживают повышенного внимания со стороны правоохранительных органов;
- меры контроля AML/CFT для поставщиков услуг в сфере виртуальных активов (VASP) в России ещё не применяются!..
#FATF #SICP #AML #CFT #Measures #VA #VASP
https://www.ueba.su/index.php/k2-blog/cryptoindustry-legislation/item/73-russian-federation-s-measures-to-combat-money-laundering-and-terrorist-financing
- меры контроля AML/CFT для поставщиков услуг в сфере виртуальных активов (VASP) в России ещё не применяются!..
#FATF #SICP #AML #CFT #Measures #VA #VASP
https://www.ueba.su/index.php/k2-blog/cryptoindustry-legislation/item/73-russian-federation-s-measures-to-combat-money-laundering-and-terrorist-financing
www.ueba.su
SICP | Security Intelligence Cryptocurrencies Platform - RUSSIAN FEDERATION'S MEASURES TO COMBAT MONEY LAUNDERING AND TERRORIST…
Paris, 17 December 2019 - The Russian Federation (Russia) has an in-depth understanding of its money laundering and terrorist financing risks and has established policies and laws to address these ris...
January 3, 2020
Forwarded from Министерство криптовалюты
Сегодня пройдемся по ключевым терминам и определениям в регулировании
Для начала определимся с тем, кто устанавливает эти термины и определения для использования их для контроля и надзора.
#FATF (англ. Financial Action Task Force on Money Laundering, рус.транск. ФАТФ) — Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег. Межправительственный орган устанавливает международные стандарты, направленные на предотвращение этих незаконных действий и вреда, который они наносят обществу.
Рекомендации или Стандарты ФАТФ обеспечивают скоординированные глобальные меры по предотвращению организованной преступности, коррупции и терроризма. Они помогают властям преследовать деньги преступников, занимающихся незаконным оборотом наркотиков, торговлей людьми и другими преступлениями, а также в работе по прекращению финансирования оружия массового уничтожения.
Рекомендация 15, с внесёнными в неё изменениями, устанавливает требования, согласно которым провайдеры услуг виртуальных активов должны подлежать регулированию в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ, лицензированию или регистрации, и на них должны распространяться эффективные системы контроля или надзора.
#глоссарий
Для начала определимся с тем, кто устанавливает эти термины и определения для использования их для контроля и надзора.
#FATF (англ. Financial Action Task Force on Money Laundering, рус.транск. ФАТФ) — Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег. Межправительственный орган устанавливает международные стандарты, направленные на предотвращение этих незаконных действий и вреда, который они наносят обществу.
Рекомендации или Стандарты ФАТФ обеспечивают скоординированные глобальные меры по предотвращению организованной преступности, коррупции и терроризма. Они помогают властям преследовать деньги преступников, занимающихся незаконным оборотом наркотиков, торговлей людьми и другими преступлениями, а также в работе по прекращению финансирования оружия массового уничтожения.
Рекомендация 15, с внесёнными в неё изменениями, устанавливает требования, согласно которым провайдеры услуг виртуальных активов должны подлежать регулированию в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ, лицензированию или регистрации, и на них должны распространяться эффективные системы контроля или надзора.
#глоссарий
May 25, 2022
Forwarded from Министерство криптовалюты
🇦🇺 #Австралия
В Правительстве Австралии поставили цель стать цифровым инновационным лидером.
Австралия признала #биткоин ещё в 2017 году. Не платёжным средством, конечно.
После внесения изменений в Рекомендацию 15 #FATF криптовалюта под контролем правовых норм законодательства по ПОД/ФТ. Местные обменники и биржи должны зарегистрироваться в Австралийском отчетно-аналитическом центре транзакций — AUSTRAC.
В зависимости от варианта использования цифровых активов, они попадают под действующие положения:
✔️ Закон о национальной защите потребителей кредитов от 2009 года.
✔️Закон о корпорациях от 2001 года.
Если криптовалюта используется для коллективных инвестиций, она попадает под регулирование финансовых услуг (ASIC - Комиссия по ценным бумагам и инвестициям).
Опыт показал, что в 2017 году введённого законодательства и регулирования оказалось недостаточно. Но за эти 5 лет в Австралии созданы перспективные условия для проведения ICO и развития криптобизнеса. Регулятор позволяет вести деятельность, как гражданам страны, так и иностранным резидентам.
А налоги?
Да, все отлично с налогами.
Например, инвесторы могут получить 50% скидку на налог на прирост капитала, если они держат актив в течение одного года или более после покупки.
🇷🇺По налогам более-менее понятно и у нас, а вот с защитой прав инвесторов и майнеров — всё сложно . Вопрос регулирования — важный как для развития технологии, так и для самого криптосообщества и государства.
#новости #криптокомплаенс #регулирование
В Правительстве Австралии поставили цель стать цифровым инновационным лидером.
Австралия признала #биткоин ещё в 2017 году. Не платёжным средством, конечно.
После внесения изменений в Рекомендацию 15 #FATF криптовалюта под контролем правовых норм законодательства по ПОД/ФТ. Местные обменники и биржи должны зарегистрироваться в Австралийском отчетно-аналитическом центре транзакций — AUSTRAC.
В зависимости от варианта использования цифровых активов, они попадают под действующие положения:
✔️ Закон о национальной защите потребителей кредитов от 2009 года.
✔️Закон о корпорациях от 2001 года.
Если криптовалюта используется для коллективных инвестиций, она попадает под регулирование финансовых услуг (ASIC - Комиссия по ценным бумагам и инвестициям).
Опыт показал, что в 2017 году введённого законодательства и регулирования оказалось недостаточно. Но за эти 5 лет в Австралии созданы перспективные условия для проведения ICO и развития криптобизнеса. Регулятор позволяет вести деятельность, как гражданам страны, так и иностранным резидентам.
А налоги?
Да, все отлично с налогами.
Например, инвесторы могут получить 50% скидку на налог на прирост капитала, если они держат актив в течение одного года или более после покупки.
🇷🇺По налогам более-менее понятно и у нас, а вот с защитой прав инвесторов и майнеров — всё сложно . Вопрос регулирования — важный как для развития технологии, так и для самого криптосообщества и государства.
#новости #криптокомплаенс #регулирование
May 26, 2022
Forwarded from Министерство криптовалюты
Как и обещали, представляем вам эксклюзивный материал. Экспертам канала был предоставлен доступ к полной версии информационно-аналитической платформы «NoName», разработанной российской компанией.
Как заявляют создатели, #NoName — это глобальный навигатор для предупреждения и контроля крипторисков и киберугроз. Если сказать проще, с помощью этой платформы отслеживаются все транзакции криптовалюты в блокчейне.
Процедуры #AML, #KYC и #KYT разработаны в соответствии с рекомендациями #FATF и требованиями российского и международного законодательства.
Процедура #KYJ (know your jurisdiction) — проверка криптокошелька или цифрового актива в правовом поле в нужной юрисдикции, предупреждает о наличии/отсутствии санкционных и иных рисков. Эксперты в тестовом режиме проверили использование «русского» криптокошелька в одной из юрисдикций и получили предупреждение о преступных действиях использования криптовалюты на данной территории.
Так как сотрудничество с зарубежными аналогами, типа Crystal или Chainalysis, в текущей ситуации токсично, да, и в общем, небезопасно, смело можно сказать, что это единственный отечественный продукт, который подойдёт регуляторам и операторам, судебным экспертам и обычным гражданам.
Что касается эксклюзивных материалов для подписчиков канала — мы ознакомились с рядом расследований, публикуемых впервые.
Об устойчивых отношениях #Binance и Фондом Навального писали много. Но эксперты NoName выявили также следующее.
Получая пожертвования от иностранных фондов и граждан, владелец адреса криптокошелька предоставлял криптовалюту (ликвидность) биржам и неплохо зарабатывает на этом. Однако, после громких заголовков в СМИ, битки с известного адреса Binance окончательно перекочевали на другие адреса, в том числе на адреса биржи Huobi.
Только на один адрес кошелька, принадлежащего Навальному, было получено более 678,66 #BTC (даже по текущему курсу это больше 14,5 млн$ или почти 1 млрд руб.).
По данным NoName опальный юрист получил более 750BTC или около 16млн$ по текущему курсу. Да,уж, в лучшие времена полученная сумма равнялась бы 50млн$. Можно и с «оппозицией» заканчивать).
А вот, ютюб-канал «Навальный Life», менее доходный, но получает крипту от зарубежного майнингового пула, в том числе.
По каналам «борцов» также предоставлен материал и мы расскажем в следующей статье в рубрике #крипторасследования
По данным NoName, криптоактивы на адреса кошельков вышеупомянутых лиц поступают и в настоящее время.
Много интересного показали нам в транзакциях криптокошельков, связанных с публичными личностями и лицами, обремененными властью.
Особенно были удивлены, мягко сказать, участию отдельных медийных и должностных лиц в финансировании украинских националистических фондов. Вот, такая вот ситуация.
Благодарим команду NoName за предоставленный материал и возможность увидеть как строится цифровой след криптовалюты.
Пишите в комментариях вопросы.
Ссылка на данный канал при использовании материалов статьи обязательна.
#криптокомплаенс #криптообозреватель #комплаенс #compliance #ПОД_ФТ
Как заявляют создатели, #NoName — это глобальный навигатор для предупреждения и контроля крипторисков и киберугроз. Если сказать проще, с помощью этой платформы отслеживаются все транзакции криптовалюты в блокчейне.
Процедуры #AML, #KYC и #KYT разработаны в соответствии с рекомендациями #FATF и требованиями российского и международного законодательства.
Процедура #KYJ (know your jurisdiction) — проверка криптокошелька или цифрового актива в правовом поле в нужной юрисдикции, предупреждает о наличии/отсутствии санкционных и иных рисков. Эксперты в тестовом режиме проверили использование «русского» криптокошелька в одной из юрисдикций и получили предупреждение о преступных действиях использования криптовалюты на данной территории.
Так как сотрудничество с зарубежными аналогами, типа Crystal или Chainalysis, в текущей ситуации токсично, да, и в общем, небезопасно, смело можно сказать, что это единственный отечественный продукт, который подойдёт регуляторам и операторам, судебным экспертам и обычным гражданам.
Что касается эксклюзивных материалов для подписчиков канала — мы ознакомились с рядом расследований, публикуемых впервые.
Об устойчивых отношениях #Binance и Фондом Навального писали много. Но эксперты NoName выявили также следующее.
Получая пожертвования от иностранных фондов и граждан, владелец адреса криптокошелька предоставлял криптовалюту (ликвидность) биржам и неплохо зарабатывает на этом. Однако, после громких заголовков в СМИ, битки с известного адреса Binance окончательно перекочевали на другие адреса, в том числе на адреса биржи Huobi.
Только на один адрес кошелька, принадлежащего Навальному, было получено более 678,66 #BTC (даже по текущему курсу это больше 14,5 млн$ или почти 1 млрд руб.).
По данным NoName опальный юрист получил более 750BTC или около 16млн$ по текущему курсу. Да,уж, в лучшие времена полученная сумма равнялась бы 50млн$. Можно и с «оппозицией» заканчивать).
А вот, ютюб-канал «Навальный Life», менее доходный, но получает крипту от зарубежного майнингового пула, в том числе.
По каналам «борцов» также предоставлен материал и мы расскажем в следующей статье в рубрике #крипторасследования
По данным NoName, криптоактивы на адреса кошельков вышеупомянутых лиц поступают и в настоящее время.
Много интересного показали нам в транзакциях криптокошельков, связанных с публичными личностями и лицами, обремененными властью.
Особенно были удивлены, мягко сказать, участию отдельных медийных и должностных лиц в финансировании украинских националистических фондов. Вот, такая вот ситуация.
Благодарим команду NoName за предоставленный материал и возможность увидеть как строится цифровой след криптовалюты.
Пишите в комментариях вопросы.
Ссылка на данный канал при использовании материалов статьи обязательна.
#криптокомплаенс #криптообозреватель #комплаенс #compliance #ПОД_ФТ
July 4, 2022