КриптодетективЪ

Владельцу биткоин-терминала из Лос-Анджелеса грозит пожизненное заключение за отмывание $25 млн | ForkLog
https://forklog.com/vladeltsu-bitkoin-terminala-iz-los-andzhelesa-grozit-pozhiznennoe-zaklyuchenie-za-otmyvanie-25-mln/

ForkLog

Владельцу биткоин-терминала из Лос-Анджелеса грозит пожизненное заключение за отмывание $25 млн

25-летний житель Лос-Анджелеса Кунал Калра признал вину в предоставлении услуг по осуществлению денежных переводов без лицензии и отмывании $25 млн в криптовалюте. Как пишет The Block со ссылкой на

93 viewsAleksandr Podobnykh, 15:09

КриптодетективЪ

Российские банки заменят СМС-подтверждение платежей на цифровую подпись
https://www.anti-malware.ru/news/2020-05-27-111332/32797

Anti-Malware

Российские банки заменят СМС-подтверждение платежей на цифровую подпись

Российские кредитные организации планируют задействовать новый способ подтверждения операций при использовании мобильного устройства.

92 viewsAleksandr Podobnykh, 19:21

КриптодетективЪ

987 viewsAleksandr Podobnykh, 20:23

КриптодетективЪ

Добавлены криптовалютные кошельки биткойн-пула Eligius, запущенного в 2011 г. Это один из самых первых пулов, и находился он на территории США. Пул не требовал регистрации, являясь средним по размеру пулом (около 1% блокчейн-сети).

Комиссия практически не взималась, минимальная выплата была низкой. Так, пул стимулировал пользователей подключать фермы большой вычислительной мощности (на базе ASIC-систем) и получать выплаты чаще. Позже, стал доступен майнинг Namecoin. С 2017 г. активность постепенно угасала...

В качестве примера, статистика по пулам за текущую неделю (на нашей платформе), анализ количества транзакций и объёмов средств в руб. по внутреннему тегу в сервисе МетаСфера (более 6 млрд. руб. по текущему курсу), профиль и юрисдикция по имеющимся кошелькам, оценка наиболее крупного кошелька в сервисе СмартЭхо в биткойнах (с уровнем динамического автоскоринга).

#Eligius #ASIC #Pool #BTC #SICP #SmartEcho #CryptoSonar #MetaSphere #CryptoCERT #RiskAssessments #DigitalAssets #Cryptocurrency #AML #CFT #Compliance #KYC #KYT #Forensics #Investigations #CryptoDetectives

https://sicp.ueba.su | https://www.ueba.su | sicp@ueba.su

1.1K viewsAleksandr Podobnykh, 20:23

КриптодетективЪ

Житель Казани стал очередной жертвой криптомошенников
https://coinspot.io/law/russia_sng/zhitel-kazani-stal-ocherednoj-zhertvoj-kriptomoshennikov/

Coinspot

Житель Казани стал очередной жертвой криптомошенников

Недавно стало известно, что еще один россиянин, захотевший заработать на инвестициях в криптовалюту, стал жертвой мошенников.

107 viewsAleksandr Podobnykh, 09:01

КриптодетективЪ

СКР создаст собственный судебно-экспертный центр - legal.report
https://legal.report/skr-sozdast-sobstvennyj-sudebno-jekspertnyj-centr/

legal.report

СКР создаст собственный судебно-экспертный центр - legal.report

Фото: Moscow Live В структуре СКР появится судебно-экспертный центр, который возглавит директор в чине генерал-майора юстиции. А в федеральных округах и регионах будут созданы ведомственные криминалистические подразделения. Соответствующий проект президентского

260 viewsAleksandr Podobnykh, 10:44

КриптодетективЪ

Швейцарский регулятор впервые выдал банковские лицензии блокчейн-компаниям | ForkLog
https://forklog.com/shvejtsarskij-regulyator-vpervye-vydal-bankovskie-litsenzii-blokchejn-kompaniyam/

ForkLog

Швейцарский регулятор впервые выдал банковские лицензии блокчейн-компаниям

Служба по надзору за финансовыми рынками Швейцарии (FINMA) выдала блокчейн-фирмам SEBA Crypto и Sygnum лицензии на осуществление банковских операций и сделок с ценными бумагами. Об этом сообщается на сайте ведомства. Представители FINMA подчеркнули, что подобные…

137 viewsAleksandr Podobnykh, 09:42

КриптодетективЪ

https://forklog.com/coinmarketcap-predstavil-novuyu-sistemu-ranzhirovaniya-bitkoin-birzh/amp/

ForkLog

CoinMarketCap представил новую систему ранжирования биткоин-бирж

Аналитический сервис CoinMarketCap представил новые метрики для оценки криптовалютных бирж. Обновление направлено на борьбу с фейковыми торговыми объемами. We revisited our Liquidity metric to make

152 viewsИгорь Бедеров, 07:38

КриптодетективЪ

Федеральная таможенная служба
http://customs.ru/press/federal/document/204728?print=1