C 2014 г. в Сингапуре работает криптовалютная биржа FYB-SG. Принадлежит компании n Dealworks Pte Ltd. Биржа зарегистрирована в качестве объекта хранимой стоимости депозитов и не требует одобрения валютного управления Сингапура (MAS).

По закону Сингапура криптовалюты считаются ценными бумагами и должны быть одобрены MAS до их выпуска. Эмитенты должны иметь лицензию в соответствии с законом О ценных бумагах и фьючерсах (SFA). Так, FYB-SG предлагает торговлю биткойнами за фиатную валюту SGD, поэтому требования неприменимы.

Руководство биржи уверяет, что хранение средств осуществляется в автономном режиме. Работает только с банковскими счетами в Сингапуре. Не принимает платежи кредитными картами. Юридические требования таковы, что для начала работы на бирже клиенту необходимо предоставить ID, имя, адрес, дату рождения и гражданство.

Дополнительно, скриншот официального сайта биржи, анализ количества транзакций и объёмов средств в руб. в сервисе МетаСфера (по внутреннему тегу), профиль и юрисдикция по пулу кошельков, оценка рисков крупного криптокошелька в сервисе СмартЭхо (с уровнем динамического автоскоринга, более 1.2 млрд руб.), с отображением в биткойнах и рублях.

#FYBSG #BTC #SGD #Dealworks #MAS #SICP #SmartEcho #CryptoSonar #MetaSphere #CryptoCERT #AML #CFT #RiskAssessments #DigitalAssets #Compliance #KYT #KYC #Investigations #Cryptocurrency #Forensics #CryptoDetectives

https://sicp.ueba.su | https://www.ueba.su | sicp@ueba.su

Основатель компании Интернет-Розыск.рф Игорь Бедеров @ibederov принял участие в потрясающем фильме корреспондента @bbcrussian Андрея Захарова @skazal_on о "Безопасном городе" и слежке за жителями Москвы. Это очень интересно...

▶️ https://youtu.be/SiyZAVyWqXo

Почему биткоин-киты богатеют, а хомяки — беднеют | ForkLog
https://forklog.com/pochemu-bitkoin-kity-bogateyut-a-homyaki-bedneyut/

АСВ не смогло найти пропавшие из банков 500 млрд рублей | 02.06.20 | finanz.ru
https://www.finanz.ru/novosti/lichnyye-finansy/asv-ne-smoglo-nayti-propavshie-iz-bankov-500-mlrd-rubley-1029271308

Россию отключают от эфира – Газета Коммерсантъ № 95 (6816) от 01.06.2020
https://www.kommersant.ru/doc/4364090

«Очнулись» ещё 145 адресов раннего майнера биткоина. Их владелец обвинил Крейга Райта во лжи - Новости
https://ttrcoin.com/ochnulis-eshche-145-adresov-rannego-maynera-bitkoina-ih-vladelec-obvinil-kreyga-rayta-vo-lji.10704/?utm_referrer=https%3A%2F%2Fzen.yandex.com&fbclid=IwAR3GT6cn-c0ifI8geHo_uFXAtzNRL1vj8LP9EQj60A7GvFo-mAQLBBqQ21U

Chainalysis: доля нелегальных монет в биткоин-миксерах не превышает 10% | ForkLog
https://forklog.com/chainalysis-dolya-nelegalnyh-monet-v-bitkoin-mikserah-ne-prevyshaet-10/

Россия лидирует по объему торгов BTC на LocalBitcoins |
https://bitnovosti.com/2020/06/04/rossiya-lidiruet-po-obemu-torgov-btc-na-localbitcoins/

По сравнению с предыдущим периодом в 2019 атаки вымогателей-шифровальщиков возросли на 40%, а  размер среднего требуемого выкупа и вовсе увеличился в разы. Всего за один год средний размер выкупа вырос с 6 000 до 84 000 долларов. При этом истории, мелькавшие в заголовках СМИ, тоже стали гораздо драматичнее. Например, операторы вымогателя Ryuk сумели заставить два города во Флориде заплатить в совокупности 1 000 000 долларов. Эта же группа атаковала город Нью-Бедфорд, штат Массачусетс, потребовав выкуп в размере 5 300 000 долларов. Когда кородские власти смогли предложить злоумышленникам лишь 400 000 долларов, хакеры от выплаты отказались.

«Все запретить, всех наказать». О чем говорят поправки в закон «О ЦФА» :: РБК.Крипто
https://www.rbc.ru/crypto/news/5ec638939a79479aa811321e

Финансовая пирамида Cloud Token пыталась пропиариться за счет биткоин-биржи Binance | ForkLog
https://forklog.com/finansovaya-piramida-cloud-token-pytalas-propiaritsya-za-schet-bitkoin-birzhi-binance/

В Москве онлайн-голосование по поправкам в Конституцию пройдет на блокчейне |
https://bitnovosti.com/2020/06/08/v-moskve-onlajn-golosovanie-po-popravkam-v-konstitutsiyu-projdet-na-blokchejne/

Европол: Wasabi Wallet затрудняет отслеживание незаконных транзакций |
https://bitnovosti.com/2020/06/06/evropol-wasabi-wallet-zatrudnyaet-otslezhivanie-nezakonnyh-tranzaktsij/

Добавлена криптовалютная биржа BlockTrades, начавшая свою деятельность в начале 2016 г. Компания BlockTrades International Ltd зарегистрирована на Каймановых Островах. Однако, сама биржа является частью экосистемы BitShares, работа над которой ведётся в Словении.

У биржи есть ряд ассоциированных площадок и финансовых сервисов. Поток посетителей площадки, как и поток транзакций в основном связан с территорией США...

Дополнительно, скриншот официального сайта биржи, оценка крупного криптовалютного кошелька в сервисе СмартЭхо (в BTC и руб., с уровнем динамического автоскоринга, пользовательскими отметками), анализ количества транзакций и объёмов средств в руб. по имеющемуся пулу кошельков в сервисе МетаСфера, профиль и юрисдикция (по внутреннему тегу).

#BlockTradesUS #BTC #BitShares #SICP #SmartEcho #CryptoSonar #MetaSphere #CryptoCERT #Cryptocurrency #Compliance #AML #CFT #KYC #KYT #RiskAssessments #DigitalAssets #Forensics #Investigations #CryptoDetectives

https://sicp.ueba.su | https://www.ueba.su | sicp@ueba.su

«Лаборатория Касперского» представила блокчейн-сервис для дистанционного голосования | ForkLog
https://forklog.com/laboratoriya-kasperskogo-predstavila-blokchejn-servis-dlya-distantsionnogo-golosovaniya/