Forwarded from Будущее.Сегодня
100% обеспечение активов Gate.io
Благодаря своей приверженности к безопасности и прозрачности, Gate.io придает большое значение безопасности активов своих пользователей. Всегда ставя безопасность активов в качестве основного приоритета в течении последних 7-ми лет. Активы защищены строгим финансовым аудитом и набором предупреждений о рисках в реальном времени. Каждый пользователь может доверять 100% обеспечению, предоставленным Gate.io, о котором мы расскажем в нашем материале
https://cryptorussia.ru/zametki/100-obespechenie-aktivov-gateio
Благодаря своей приверженности к безопасности и прозрачности, Gate.io придает большое значение безопасности активов своих пользователей. Всегда ставя безопасность активов в качестве основного приоритета в течении последних 7-ми лет. Активы защищены строгим финансовым аудитом и набором предупреждений о рисках в реальном времени. Каждый пользователь может доверять 100% обеспечению, предоставленным Gate.io, о котором мы расскажем в нашем материале
https://cryptorussia.ru/zametki/100-obespechenie-aktivov-gateio
Банкам дали отмашку искать подозрительные операции в господдержке населения и бизнеса | 22.05.20 | finanz.ru
https://www.finanz.ru/novosti/aktsii/bankam-dali-otmashku-iskat-podozritelnye-operacii-v-gospodderzhke-naseleniya-i-biznesa-1029225507
https://www.finanz.ru/novosti/aktsii/bankam-dali-otmashku-iskat-podozritelnye-operacii-v-gospodderzhke-naseleniya-i-biznesa-1029225507
finanz.ru
Банкам дали отмашку искать подозрительные операции в господдержке населения и бизнеса | 22.05.20 | finanz.ru
Росфинмониторинг выделил сферы производства медицинской продукции, господдержки бизнеса и населения, а также благотворительной деятельности как по...
Организаторы пирамиды PlusToken выводили средства в основном на биржу Huobi | ForkLog
https://forklog.com/organizatory-piramidy-plustoken-vyvodili-sredstva-v-osnovnom-na-birzhu-huobi/
https://forklog.com/organizatory-piramidy-plustoken-vyvodili-sredstva-v-osnovnom-na-birzhu-huobi/
ForkLog
Организаторы пирамиды PlusToken выводили средства в основном на биржу Huobi
Исследователи аналитической фирмы Elementus пришли к выводу, что собранные PlusToken средства поступали в основном на сингапурскую биржу Huobi. По данным аналитиков, на эту биржу поступило почти 50%
В Китае предстали перед судом организаторы ещё одной крипто-пирамиды. Мошеннический проект WoToken привлёк более 700 тыс инвесторов, которые вложили более $1 млрд в биткойнах.
Заседание состоялось 14 мая, на скамье подсудимых оказались 6 чел., предполагаемых операторов WoToken. Они обвиняются в организации и управлении схемой многоуровневого маркетинга, распространении недостоверной информации и сокрытии информации о преступных доходах.
Властям Китая было известно о проекте с 2018 г. У каждого ответчика была своя функция в организации, включая поиск технического персонала, создание мошеннических платформ и программ по привлечению инвесторов в сети и реальном мире.
Платформа не вела реальной деловой активности. В сомнительных маркетинговых материалах её организаторы заявляли, что управляют "умными" криптовалютными кошельками, способными приносить прибыль инвесторам без их участия.
Методы продвижения WoToken и обещания быстрого заработка с инвестиций породили сравнения схемы с её более крупным аналогом - PlusToken. По мнению экспертов, один из организаторов WoToken в прошлом являлся участником PlusToken.
Схема WoToken проработала с июля 2018 г. по октябрь 2019 г. На фоне прочих MLM-проектов её выделяет необычайно высокое число уровней в иерархии - 501. За время существования на платформе зарегистрировалось 715 249 чел., вложивших более 46 тыс. BTC и других криптовалют. Общая сумма собранных мошенниками средств оценивается в $1,1 млрд.
Обвинение запросило для подсудимых тюремные сроки в зависимости от криминального прошлого и роли каждого из них: от 6 мес. до 11 лет. Кроме того, на них могут быть наложены штрафы, сумма которых не уточняется. Все шестеро признали свою вину...
Дополнительно, скриншот сайта пирамиды и приложения для смартфонов, оценка транзитного криптовалютного кошелька в сервисе СмартЭхо в руб. (более 716 млн. руб), оценка одного из основных криптокошельков пирамиды в руб. с пользовательскими отметками (около 6 млрд. руб.), оценка ещё 2-х криптокошельков незаконного сервиса (с уровнем динамического автоскоринга), анализ количества транзакций и объёмов средств в руб. в сервисе МетаСфера (более 9,5 млрд. руб., треть всех средств пирамиды), профиль и юрисдикция по внутреннему тегу, фрагмент сцены расследования в сервисе КриптоСонар (две ветки транзита WoToken в PlusToken, прямой вывод на биржу Huobi), скриншот сайта wotoken .club с новой пирамидой (СpiToken), обещающей даже вернуть, за дополнительную плату, средства из предыдущих пирамид!
#WoToken #PlusToken #CpiToken #SICP #SmartEcho #CryptoSonar #MetaSphere #CryptoCERT #BTC #Cryptocurrency #Compliance #AML #CFT #KYC #KYT #Forensics #Investigations #DigitalAssets #RiskAssessments #CryptoDetectives
https://sicp.ueba.su | https://www.ueba.su | sicp@ueba.su
Заседание состоялось 14 мая, на скамье подсудимых оказались 6 чел., предполагаемых операторов WoToken. Они обвиняются в организации и управлении схемой многоуровневого маркетинга, распространении недостоверной информации и сокрытии информации о преступных доходах.
Властям Китая было известно о проекте с 2018 г. У каждого ответчика была своя функция в организации, включая поиск технического персонала, создание мошеннических платформ и программ по привлечению инвесторов в сети и реальном мире.
Платформа не вела реальной деловой активности. В сомнительных маркетинговых материалах её организаторы заявляли, что управляют "умными" криптовалютными кошельками, способными приносить прибыль инвесторам без их участия.
Методы продвижения WoToken и обещания быстрого заработка с инвестиций породили сравнения схемы с её более крупным аналогом - PlusToken. По мнению экспертов, один из организаторов WoToken в прошлом являлся участником PlusToken.
Схема WoToken проработала с июля 2018 г. по октябрь 2019 г. На фоне прочих MLM-проектов её выделяет необычайно высокое число уровней в иерархии - 501. За время существования на платформе зарегистрировалось 715 249 чел., вложивших более 46 тыс. BTC и других криптовалют. Общая сумма собранных мошенниками средств оценивается в $1,1 млрд.
Обвинение запросило для подсудимых тюремные сроки в зависимости от криминального прошлого и роли каждого из них: от 6 мес. до 11 лет. Кроме того, на них могут быть наложены штрафы, сумма которых не уточняется. Все шестеро признали свою вину...
Дополнительно, скриншот сайта пирамиды и приложения для смартфонов, оценка транзитного криптовалютного кошелька в сервисе СмартЭхо в руб. (более 716 млн. руб), оценка одного из основных криптокошельков пирамиды в руб. с пользовательскими отметками (около 6 млрд. руб.), оценка ещё 2-х криптокошельков незаконного сервиса (с уровнем динамического автоскоринга), анализ количества транзакций и объёмов средств в руб. в сервисе МетаСфера (более 9,5 млрд. руб., треть всех средств пирамиды), профиль и юрисдикция по внутреннему тегу, фрагмент сцены расследования в сервисе КриптоСонар (две ветки транзита WoToken в PlusToken, прямой вывод на биржу Huobi), скриншот сайта wotoken .club с новой пирамидой (СpiToken), обещающей даже вернуть, за дополнительную плату, средства из предыдущих пирамид!
#WoToken #PlusToken #CpiToken #SICP #SmartEcho #CryptoSonar #MetaSphere #CryptoCERT #BTC #Cryptocurrency #Compliance #AML #CFT #KYC #KYT #Forensics #Investigations #DigitalAssets #RiskAssessments #CryptoDetectives
https://sicp.ueba.su | https://www.ueba.su | sicp@ueba.su
Новый вирус-шифровальщик запускает виртуальную машину для доступа к файлам |
https://bitnovosti.com/2020/05/24/novyj-virus-shifrovalshhik-zapuskaet-virtualnuyu-mashinu-dlya-dostupa-k-fajlam/
https://bitnovosti.com/2020/05/24/novyj-virus-shifrovalshhik-zapuskaet-virtualnuyu-mashinu-dlya-dostupa-k-fajlam/
Bitnovosti
Новый вирус-шифровальщик запускает виртуальную машину для доступа к файлам |
В Китае арестовали мошенников, представляющихся работниками криптобиржи Huobi
https://coinspot.io/china-and-asia/v-kitae-arestovali-moshennikov-predstavlyayushhihsya-rabotnikami-kriptobirzhi-huobi/
https://coinspot.io/china-and-asia/v-kitae-arestovali-moshennikov-predstavlyayushhihsya-rabotnikami-kriptobirzhi-huobi/
Coinspot
В Китае арестовали мошенников, представляющихся работниками криптобиржи Huobi
Китайские правоохранители арестовали группу мошенников, которые выдавали себя за работников криптовалютной биржи Huobi.
Венчуры защитят от уголовки – Экономика – Коммерсантъ
https://www.kommersant.ru/doc/4355001
https://www.kommersant.ru/doc/4355001
Коммерсантъ
Венчуры защитят от уголовки
Госдума в пятницу одобрила в первом чтении проект Минэкономики о поддержке высокорисковых инновационных проектов. Эти поправки должны обезопасить венчурный бизнес при работе с бюджетными средствами — за счет новых подходов к оценке успешности институтов развития…
Доля SegWit-транзакций в сети биткоина достигла исторического максимума | ForkLog
https://forklog.com/dolya-segwit-tranzaktsij-v-seti-bitkoina-dostigla-istoricheskogo-maksimuma/
https://forklog.com/dolya-segwit-tranzaktsij-v-seti-bitkoina-dostigla-istoricheskogo-maksimuma/
ForkLog
Доля SegWit-транзакций в сети биткоина достигла исторического максимума
Спустя два года после активации Segregated Witness, доля биткоин-транзакций с использованием этого протокола достигла 61,93%. Решение Segregated Witness (SegWit) было активировано 24 августа 2017