FinCEN: операторы казино должны сообщать о подозрительных действиях с криптовалютами | ForkLog
https://forklog.com/fincen-operatory-kazino-dolzhny-soobshhat-o-podozritelnyh-dejstviyah-s-kriptovalyutami/

👆 Бесплатные раздачи биткоинов и других цифровых монет, доверительное управление и изображение «новичков». Как преступники обманывают трейдеров, и какое наказание за это предусматривает законодательство РФ?

За кражу цифровых денег можно сесть в тюрьму по статье мошенничество. Она предусматривает лишение свободы на срок до десяти лет. Однако на данный момент регулирование сферы криптовалют в России несовершенно, что позволяет мошенникам оставаться безнаказанными.

В любой ситуации, когда речь идет об умышленном введении в заблуждение граждан в результате заранее организованной схемы, в результате чего организаторы схемы обогащаются — речь идет о мошенничестве в большинстве правопорядков. В данном случае правоохранительные органы, как и суд, не будут разбираться в природе токенов. Будут рассматриваться умысел, а также реальный вред, который понесли граждане в результате преступных действий. Также будет учитываться количество пострадавших и количество причинителей вреда.

dForce возвращает пользователям украденные в результате хакерской атаки криптоактивы |
https://bitnovosti.com/2020/04/29/dforce-vozvrashhaet-polzovatelyam-ukradennye-v-rezultate-hakerskoj-ataki-kriptoaktivy/

Пароли почти 3500 пользователей Coinbase хранились в виде открытого текста | ForkLog
https://forklog.com/paroli-pochti-3500-tysyachi-polzovatelej-coinbase-hranilis-v-vide-otkrytogo-teksta/

CYBERPOL Has Access to Your Bitcoin Wallet - Is It Still Anonymous? - Communal News
https://communalnews.com/cyberpol-has-access-to-your-bitcoin-wallet-is-it-still-anonymous/

В 2007 г. «The Rock Insurance Co.» рождается, как виртуальная страховая компания в Second Life, первая в своем роде. Она претерпевала значительные изменения, оставаясь под одной управленческой командой. В 2010 г. изменила свое название на «The Rock Trading» с подразделением, предназначенным для управления фондами обмена валютой и акциями.

В июне 2011 г., после нескольких месяцев тестирования и доработки, первый биткойн был куплен на The Rock Trading, что сделало его одним из самых старых обменников. В июле 2013 г. он стал сертифицированной компанией, зарегистрированной на Мальте. В течение первого квартала 2018 г. компания переехала с Мальты в Италию. На сегодня, сервисы используют более 100 тыс. трейдеров.

Обменник использует только многоуровневые адреса (технология GreenAddress), которая позволяет получать нулевое подтверждение биткойнов, что делает его еще более быстрым для перевода средств между кошельками.

8 мая 2019 года, один из крупнейших криптовалютных обменников подвергся взлому системы безопасности, потеряв более 7000 биткойнов. Биржа сразу же признала инцидент и приняла все необходимые меры для блокировки мошеннических депозитов.

Дополнительно, скрин официального сайта биржи (в настоящее время не доступен), оценка крупного криптокошелька в сервисе СмартЭхо (с пользовательскими отметками и уровнем автоскоринга), оценка другого кошелька в руб., анализ количества транзакций и объёмов средств в руб. в сервисе МетаСфера (по внутреннему тегу), профиль и юрисдикция по имеющемуся пулу кошельков.

#TheRockTrading #SecondLife #SICP #BTC #Cryptocurrency #Compliance #DigitalAssets #RiskAssessments #AML #CFT #Investigations #Forensics #KYC #KYT #SmartEcho #CryptoSonar #MetaSphere #CryptoDetectives

https://sicp.ueba.su | https://www.ueba.su | sicp@ueba.su

👆 Ежегодно 5 мая в день создания службы криптографии и шифрования в 1921 году, все сотрудники специализированных служб отмечают свой профессиональный праздник.

Майк Тайсон опроверг причастность к блокчейн-проекту, организатора которого подозревают в мошенничестве | ForkLog
https://forklog.com/majk-tajson-oproverg-prichastnost-k-blokchejn-proektu-organizatora-kotorogo-podozrevayut-v-moshennichestve-na-1-5-mlrd/

Министерство юстиции США вернет средства обманутым клиентам CoinGather |
https://bitnovosti.com/2020/05/04/ministerstvo-yustitsii-ssha-vernet-sredstva-obmanutym-klientam-coingather/