Криптовалютная биржа Exmo работает на рынке с 2013 г. Считается одной из самых популярных площадок с широкими возможностями для торговли и обмена цифровыми монетами (1-я в Восточной Европе, одна из крупнейших мировых бирж по объёму и ликвидности). Она базируется в Лондоне (EXMO Exchange LTD).

Есть представительства в Киеве, Барселоне и Москве. На площадке насчитывается 1,5 млн. пользователей, порядка 1 млн. активных трейдеров, 315 тыс. ежедневных посетителей, множество торговых пар и фиатных валют.

В 2016 г. в интернете появилась информация о том, что доступ к сайту EXMO .com в нашей стране ограничен, что не остановило трейдеров, которые работают с зеркалом биржи. Более того, доступна и форма авторизации на старом домене (РКН что-то недозаблокировал)...

EXMO достаточно долго работает на рынке и уделяет серьёзное внимание вопросам безопасности. Поддерживается разноуровневая верификация. Более того, пользователь дает автоматическое согласие на то, что прекрасно понимает все риски, связанные с торговлей криптовалютой, что все операции с цифровыми монетами носят необратимый характер. Запрещено использовать материалы сайта в мошеннических схемах, воспроизводить дизайн, пользоваться сайтом для отмывания денег и т.д. Нарушая правила сотрудничества с ресурсом, нормы нравственности и морали, законодательство Великобритании, пользователь будет заблокирован или его личный кабинет будет удален.

EXMO Finance LLP (Exmo) придерживается политики противодействия легализации доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма (AML). Компания отслеживает подозрительные транзакции. Кроме того, все данные о личности каждого клиента подробно рассматриваются и проверяются (согласно правилам системы «Знай своего клиента», KYC), происходит мониторинг активности клиентов на предмет участия в подозрительной деятельности и пр.

Дополнительно, скриншот официального сайта биржи (зеркала сайта), уведомление о блокировке старого сайта, основание блокировки на сайте Роскомнадзора, оценка крупного криптовалютного кошелька в сервисе СмартЭхо (с пользовательскими отметками и уровнем динамического автоскоринга), анализ количества транзакций и объёма средств в сервисе МетаСфера (в руб., по имеющимся криптокошелькам), вероятный профиль и юрисдикция (по внутреннему тегу).

#EXMO #BTC #SICP #РКН #Cryptocurrency #Compliance #KYT #KYC #AML #CFT #RiskAssessments #DigitalAssets #Investigations #Forensics #SmartEcho #CryptoSonar #MetaSphere #CryptoDetectives

https://sicp.ueba.su | https://www.ueba.su | sicp@ueba.su

Трансформация Wings: от прогнозов популярности ICO до децентрализованных финансовых инструментов (DeFi) | ForkLog
https://forklog.com/transformatsiya-wings-ot-prognozov-populyarnosti-ico-do-detsentralizovannyh-finansovyh-defi-instrumentov/

В семи водах и на трех биржах. Как не стать владельцем «грязного» Bitcoin :: РБК.Крипто
https://www.rbc.ru/crypto/news/5e92f2599a794718a4d40104

Ситуация с карантином обуславливает бурное развитие дистанционных сервисов, а также повсеместное использование бесконтактных платежей и электронных валют. В тоже время, на Российском рынке криптовалют произошло знаменательное событие. На днях, в команду платформы SICP поступило уведомление от Федеральной службы по интеллектуальной собственности Российской Федерации о государственной регистрации программы для ЭВМ (от 18.03.2020 г. № 2020613600) - Security Intelligence Cryptocurrency Platform (SICP) или Когнитивной (корпоративной) системы аналитики Транзакция Криптовалюта Актив (КосаТКА).

Веб-сервисы платформы предназначены для обеспечения кибербезопасности инфраструктуры блокчейнов (распределённых реестров) и реализации мероприятий по антифроду в сфере оборота криптовалют. Функциональные возможности: оценка рисков Цифровых активов; расследования в криптовалютной сфере; проведение комплексных мероприятий в сфере оборота криптовалют; оценка благонадёжности криптокошельков и ICO; отслеживание транзакций коррелирующих с реальным объектом (организацией); заказ консультации по возможности проведения расследования (и сбора необходимых свидетельств); расширенная аналитика публичных блокчейнов и отчёты о подозрительных транзакциях и связанных с ними объектах.

На сегодня, большое количество пользователей SICP оставляет пользовательские оценки о криптокошельках и транзакциях, исследователи активно используют сервисы СмартЭхо и КриптоСонар для оценки криптокошельков и визуализации сцен исследований (расследований), эксперты применяют сервисы КриптоСонар и МетаСфера для сохранения сцен и анализа пула кошельков и транзакций (по внутренним тегам).

В личном кабинете, доступны инструменты верификации для владельцев криптокошельков и даже криптофирм, с получением соответствующего статуса (и возможностью делиться сертификатами в социальных сетях и на сайтах). Имеются, возможность постановки на мониторинг кошельков по входящим/исходящим транзакциям (другие события), сохраненные сцены и функционал для проведения совместных расследований (зарегистрированными пользователями).

Примечательно, что именно в День космонавтики мы анонсируем данное событие!.. Значительный шаг, если не для всего мирового финансово-технологического сектора, то наверняка, для всей отрасли сквозных технологий...

#SICP #BTC #Cryptocurrency #ICO #ITO #STO #AML #CFT #Compliance #KYC #KYT #RiskAssessments #DigitalAssets #Forensics #Investigations #SmartEcho #CryptoSonar #MetaSphere #CryptoDetectives

https://www1.fips.ru/registers-doc-view/fips_servlet?DB=EVM&DocNumber=2020613600&TypeFile=html

Отчет ВЭФ: блокчейн рано внедрять на корпоративном уровне |
https://bitnovosti.com/2020/04/12/otchet-vef-blokchejn-rano-vnedryat-na-korporativnom-urovne/

Coinbase раскрыла подробности «изощренной» хакерской атаки | ForkLog
https://forklog.com/coinbase-raskryla-podrobnosti-izoshhrennoj-hakerskoj-ataki/

Блокчейн будет бороться с фейковыми новостями о коронавирусе | Блокчейн24 - новости криптовалют, ICO, прогнозы курсов, биржи, майнинг
https://www.block-chain24.com/news/novosti-blokcheyna/blokcheyn-budet-borotsya-s-feykovymi-novostyami-o-koronaviruse

Huobi будет автоматически блокировать аккаунты «подозрительных» клиентов :: РБК.Крипто
https://www.rbc.ru/crypto/news/5e9571ed9a79471842b72fd4

Госдума приняла закон об искусственном интеллекте в Москве - ИА REGNUM
https://regnum.ru/news/polit/2915991.html

Kuna предупредила о фишинговой атаке на криптопроекты: их сотрудник уже потерял активы с двух бирж | ForkLog
https://forklog.com/ceo-birzhi-kuna-predupredil-o-fishingovoj-atake-na-kriptovalyutnye-proekty-ih-sotrudnik-uzhe-poteryal-aktivy-s-dvuh-ploshhadok/

​​Вынужденная изоляция из-за пандемии COVID-19 заставляет людей всё больше времени проводить в интернете. Сеть нужна для работы в удаленном режиме, учебы, заказа товаров и организации домашнего досуга. По информации российской компании Интернет-Розыск.рф, трендом решили воспользоваться и сетевые мошенники. Сейчас они организуют глобальную преступную систему, состоящую из поддельных сайтов, взломанных аккаунтов в социальных сетях и вредоносных Telegram-ботов. Преступники собираются привлечь людей услугой по предоставлению пропусков для передвижения по городу в условиях эпидемии COVID-19, а затем украсть их деньги и персональные данные.

Информацию о готовящейся акции мы получили с помощью наших ботов, которые внедрены в даркнет и ряд закрытых чатов, — рассказал генеральный директор компании Игорь Бедеров. — От них мы узнали, что в настоящее время готовится схема обмана людей, планирующих оформить себе пропуска.

По словам эксперта, данная схема, известная как «кроличья нора», подразумевает массовую рассылку адресов фейковых сайтов, которые будут максимально похожи на ресурсы государственных органов, имеющих полномочия по выдаче документов (в их числе mos.ru, mosreg.ru и gosuslugi.ru). Ожидается, что происходить это будет с помощью взломанных аккаунтов в социальных сетях и Telegram-ботов. Легитимность сообщений злоумышленники попытаются подтвердить ссылками на статьи, якобы размещенных в ведущих российских СМИ — их сайты также получат клонов.

Масштабный характер незаконной акции подтвердили специалисты сервиса по анализу рисков Security Intelligence Cryptocurrencies Platform (http://sicp.ueba.su/).

— По своему масштабу новая угроза сопоставима с финансовыми пирамидами, организаторы которых тратят колоссальные суммы на продвижение через известных людей и популярные сайты, — отметил независимый эксперт SICP Александр Подобных. — И симметричным ответом на это со стороны государства, боюсь, может быть только значительное усиление контроля за SIM-картами, хостингами и дата-центрами.

По словам экспертов, помимо уже упомянутого увеличения российского интернет-трафика, существует еще целый ряд дополнительных факторов, которые будут играть на руку преступникам, повышая их шансы на успех.

В первую очередь к ним относится невротизация людей на фоне эпидемии, из-за чего ими становится легче манипулировать, — считает директор департамента информационной безопасности Национальной инжиниринговой корпорации Лука Сафонов. — С другой стороны, положение дел усложняет ситуация с государственными порталами, которые сейчас не выдерживают наплыва посетителей. Дело в том, что когда у людей не получается оформить пропуск через официальный ресурс, они с наибольшей вероятностью могут заинтересоваться альтернативным предложением.

Несмотря на изощренность преступных методов, от обмана всё же можно защититься, используя несколько простых инструментов, позволяющих вычислить мошенников. Инструкцию по проверке входящих сообщений «Известиям» предоставила компания «Интернет-Розыск»...

Сборы с криптовалютных фирм в Нидерландах превысят требования AMLD5 |
https://bitnovosti.com/2020/04/17/sbory-s-kriptovalyutnyh-firm-v-niderlandah-prevysyat-trebovaniya-amld5/

В сети Litecoin зафиксирована «пылевая атака» | ForkLog
https://forklog.com/v-seti-litecoin-zafiksirovana-pylevaya-ataka/

Конгрессмены США вновь предложили идею «цифрового доллара» для реагирования на COVID-19 |
https://bitnovosti.com/2020/04/17/kongressmeny-ssha-vnov-predlozhili-ideyu-tsifrovogo-dollara-dlya-reagirovaniya-na-covid-19/

Как следует действовать, если вы потеряли средства из-за биткоин-мошенников? | cryptos.tv
https://cryptos.tv/kak-sleduet-dejstvovat-esli-vy-poteryali-sredstva-iz-za-bitkoin-moshennikov/amp/