Мошенники продолжают свою противозаконную деятельность по всем доступным каналам массмедиа. Так, одним из активных видов деятельности злоумышленников является вовлечение в облачный майнинг (под видом инвестиций), посредством социальных сетей. В частности в Facebook.

Они предлагают вложить любую сумму и получать доход от $0.500 в день. Не особо уже погружаясь в саму технологию майнинга (или облачного майнинга). Меняя только фото в профиле (то Индус, то Американец). Сайт площадки и вовсе не доступен.

Специалистами платформы SICP, на одном из крупных криптовалютных кошельков CryptoMina было обнаружено более 600 млн. руб. (прошло за 6 мес. финансовых махинаций). Кошельки злоумышленников поставлены на мониторинг новых транзакций (входящие\исходящие).

Дополнительно, скриншот страницы в социальной сети, фото оборудования из переписки, оценка кошелька злоумышленника в сервисе СмартЭхо (с пользовательскими отметками и уровнем динамического автоскоринга), оценка найденного крупного кошелька незаконного сервиса (с пользовательскими отметками), анализ количества и объёма транзакций в руб. (по внутреннему тегу), профиль и юрисдикция (по имеющимся кошелькам).

#CryptoMina #SICP #BTC #Cryptocurrency #KYT #KYC #Compliance #AML #CFT #RiskAssessments #DigitalAssets #Forensics #Investigations #CryptoSonar #SmartEcho #MetaSphere #CryptoDetectives

https://sicp.ueba.su | https://www.ueba.su | sicp@ueba.su

Эксперт Наталья Мануйлова приглашает на видеоконференцию DI Digital Identity для обсуждения темы цифровой идентификации, ряда документов ФАТФ.

На онлайн-мероприятии, запланированном на 23 апреля (с 11:30 до 12:30), вы можете получить ответы на такие вопросы, как: Каковы некоторые распространенные примеры цифровой идентификации? Почему FATF уделяет особое внимание удостоверению личности? Обзор документа ФАТФ. К участию приглашаются юристы, специалисты по ПОД / ФТ и другие заинтересованные стороны.

Регистрация: https://ekspert-manuylova-nv.timepad.ru/event/1295316/

Конфиденциальность в блокчейне: кому и зачем нужны анонимные криптовалюты | ForkLog
https://forklog.com/konfidentsialnost-v-blokchejne-komu-i-zachem-nuzhny-anonimnye-kriptovalyuty/

49 New Google Chrome Extensions Caught Hijacking Cryptocurrency Wallets
https://thehackernews.com/2020/04/chrome-cryptocurrency-extensions.html?m=1#click=https://t.co/wCZ6RY76SB

​​Китай запустил тестирование своей государственной криптовалюты

Центральный банк Китая ввел в оборот государственную цифровую валюту в четырех городах в рамках экспериментальной программы. Это первый шаг на пути к созданию первой системы крипто-платежей крупного центрального банка.

Новая валюта, которая не имеет официального названия, известная как «DC/EP» или «цифровая валюта/электронный платеж», будет обладать схожим с криптовалютами функционалом. Хотя она и не будет анонимной

Ну кто бы сомневался😅

Согласно планам китайского Центробанка, цифровая валюта заменит часть денежной базы Китая и наличные деньги в обращении

Центральный банк Китая заявил, что переход на государственную систему цифровых платежей поможет бороться с отмыванием денег, которые идут на азартные игры и финансирование терроризма.

Типичная отмазка системы контроля 🤣
=================
Собственно будьте готовы, что со временем весь наш сумасшедший мир будет переходить на государственную не анонимную, подконтрольную крипту.

Подобная реализация им в разы удобнее для мониторинга Ваших кошельков.

Об этом я уже как-то говорил в своем видео на "Белом треугольника"

На канале @Russian_OSINT продолжаем разговор с Игорем Бедеровым, основателем российской компании Интернет-Розыск.рф, бывшим сотрудником специальных служб. Мы затронули такие важные темы как хакерская активность в эпоху пандемии COVID-19, поговорили про темную сторону интернета, узнали как спецслужбы и корпорации следят за мобильными устройствами абонентов. Также Игорь рассказал как BTC приходят к Навальному и упомянули наиболее реальную версию отравления Скрипалей. Приятного просмотра!

▶ https://youtu.be/rI2ZaXYiBwY

В Новой Зеландии признали законной выплату зарплат в биткоине | ForkLog
https://forklog.com/v-novoj-zelandii-priznali-zakonnoj-vyplatu-zarplat-v-bitkoine/

FSB представил общие рекомендации по регулированию стейблкойнов |
https://bitnovosti.com/2020/04/14/fsb-predstavil-obshhie-rekomendatsii-po-regulirovaniyu-stejblkojnov/