На канале КриптодетективЪ вышло новое видео - Усиление таможенного контроля криптовалют.

В нём рассмотрена необходимость усиления таможенного контроля криптовалют и валютного законодательства в России. Поскольку сейчас вопрос ввоза и вывоза криптовалют не урегулирован.

2/3 экономики работает в тени с USDT. Возрос и отток капитала и количество операций с криптовалютой. Затронут алгоритм досмотра личных устройств и методические рекомендации.

Анализ ответов из Погранслужбы, Таможенной службы и Минфина. ПС и ТС не замечают криптовалюту, ЦБ делает вид что не видит после запрета...

https://rutube.ru/video/f15357e4329bf26cb1580771f08efb48/

https://vkvideo.ru/video-204930764_456239055

https://dzen.ru/video/watch/68124a43f579fe6ab157f6a2

#КриптодетективЪ #Криптовалюты #ТаможенныйКонтроль #ПограничныйКонтроль #ВалютныйКонтроль #Ввоз #Вывоз #ЦФА

Коллеги, на канале КриптодетективЪ опубликовано новое видео - Бездоговорные инвестиции в Цифровую Династию.

В котором разобраны инвестиции по мотивам канала Цифровая Династия (от Максима Шанина). Производится анализ канала, факта обучения инвестициям и необходимости всё увеличивающихся вложений.

Также, исследованы ETH адреса и транзакции в обозревателе блоков, в сервисе TokenScope и в Arkham. Выявлены адреса вывода 0x: Allowance Holder (и связанного кошелька Web3 сервиса Matcha). Подана жалоба в ЦБ России на канал и мошенника.

На сегодня, на одном из адресов мошенника ещё находится около $60 тыс ;)

https://rutube.ru/video/0e51d6bb273e01ca1a0388a434ba4e7b/

https://vk.com/video-204930764_456239061

https://dzen.ru/video/watch/6853f67eb015952bb2792f22

#КриптодетективЪ #ЦифроваяДинастия #Мошенничество #Пирамида #Инвестиции #Криптовалюты #Видео #Arkham #Matcha

Новое видео на канале КриптодетективЪ - Испанский скам SAN BLAS CAPITAL SL.

В котором произведен анализ сайта и признаков лжеброкера. Рассмотрены отсутствие лицензии и договора на услуги, а также банковские переводы и конвертация в криптовалюты.

Проанализированы поддельные документы и номера телефонов. Приведено фейковое письмо от Blockchain_com о блокировке средств регулятором.

Осуществлено исследование транзитного адреса и выводов на обменник FixedFloat. Представлено гарантийное письмо от организации и основные атрибуты адреса. Выявлено наличие в списке нелегальных организаций ЦБ России...

https://rutube.ru/video/e1c1e8d52824289ccfdbc906d405c407/

https://vkvideo.ru/video-204930764_456239062

https://dzen.ru/video/watch/68657215874d2d1be439d419

#КриптодетективЪ #Видео #Ролик #Скам #Лжеброкер #SanBlasCapital #FixedFloat #Криптовалюты