В мае 2019 г. правоохранительные органы Германии, Нидерландов, США, Финляндии, Франции, а также представители Европола сообщили о ликвидации сразу двух маркетплейсов: Wall Street Market и Valhalla (он же Silkkitie), закрытого в начале прошлого года.

Так, на WSM в общей сложности было зарегистрировано более 1,15 млн. пользователей и 5400 продавцов, маркетплейс являлся 2-м по величине подпольной торговой площадкой в мире.

Во время обысков у предполагаемых операторов WSM нашли более 550 000 евро наличными, а также шестизначные суммы в криптовалютах Bitcoin и Monero, несколько автомобилей и огнестрельное оружие. Кроме того, были обнаружены и другие улики, включая компьютеры и накопители данных.

Кроме того, финские власти сообщили об изъятии серверов маркетплейса Valhalla и значительного количества криптовалюты, однако они не производили арестов...

Платформа SICP осуществляет мониторинг подозрительных транзакций и криптовалютных кошельков, в т.ч. Silkkitie. Как ни парадоксально, несмотря на упомянутые мероприятия правоохранителей кошельки активно функционируют и по сей день. Большинство свежих транзакций ведут на новые "накопительные" кошельки, а для вывода средств задействуются в основном биржи OKEx и Coinbase.

Для примера, оценка одного из криптокошельков злоумышленника в СмартЭхо (с уровнем автоскоринга), анализ пула имеющихся кошельков в МетаСфера (с профилем и юрисдикцией), визуальное представление расследования в КриптоСонар (сохраняемая сцена), оценка крупного кошелька криптобиржи (более 26 млрд. руб.), аналитика по внутренним тегам (общим и для расследования).

#Silkkitie #WSM #Valhalla #SICP #BTC #Monero #Cryptocurrency #OKEx #Coinbase #Forensics #Investigations #AML #CFT #RiskAssessments #DigitalAssets #KYT #KYC #SmartEcho #CryptoSonar #MetaSphere #CryptoDetectives

https://sicp.ueba.su | https://www.ueba.su | sicp@ueba.su

СМИ: подразделение ФСБ сможет инициировать блокировку сайтов до решения суда | ForkLog
https://forklog.com/smi-podrazdelenie-fsb-smozhet-initsiirovat-blokirovku-sajtov-do-resheniya-suda/

ФБР ликвидировало российский сайт, принимавший криптоплатежи
https://coinspot.io/technology/bezopasnost/fbr-likvidirovalo-rossijskij-sajt-prinimavshij-kriptoplatezhi/

Полиция Санкт-Петербурга выявила незаконную майнинговую ферму |
https://bitnovosti.com/2020/03/28/politsiya-sankt-peterburga-vyyavila-nezakonnuyu-majningovuyu-fermu/

В октябре 2011 г. в Пекине была основана криптовалютная биржа Vircurex, как полностью частная коммерческая организация. Первый год работы оставалась в тени и предлагала для торгов редкие, на тот момент, монеты.

Для регистрации было достаточно подтверждения по электронной почте, верификации не требовалось. В 2014 г. имела место заморозка выплат трейдерам. Площадка переставала осуществлять платежи, связав это с хакерской атакой и потерей финансовых резервов. Большинство выплат было возвращено в полном объёме.

Vircurex была официально зарегистрирована в Китае и подчинялась законодательству страны. Она гарантировала всем пользователям надежное хранение и максимальную защиту личной информации и данных о проводимых операциях. Площадка несла ответственность по обеспечению политики безопасности, применяя специальное ПО, собирающее информацию о зарегистрированных пользователях (в т.ч. файлы cookies).

В качестве примера, скрин официального сайта (не доступен), оценка крупного криптокошелька в СмартЭхо (с пользовательскими отметками и автоматическим скорингом), анализ количества транзакций и объёмов средств в руб. по имеющемуся пулу кошельков, профиль и вероятная юрисдикция (по внутреннему тегу).

#Vircurex #SICP #BTC #Cryptocurrency #AML #CFT #KYC #KYT #RiskAssessments #DigitalAssets #Forensics #Investigations #Compliance #SmartEcho #CryptoSonar #MetaSphere #CryptoDetectives

https://sicp.ueba.su | https://www.ueba.su | sicp@ueba.su

Налоговая служба Великобритании запросила персональные данные пользователей криптобирж | ForkLog
https://forklog.com/nalogovaya-sluzhba-velikobritanii-zaprosila-personalnye-dannye-polzovatelej-kriptobirzh/

​​Оперативное отслеживание всех контактов зараженных — одна из мер, которая позволит вовремя изолировать заболевших людей и тем самым помешать дальнейшему распространению коронавирусной инфекции. Для решения этой задачи Минкомсвязи дано поручение организовать систему, которая сможет мониторить действия больных COVID-19, выявляя возможные нарушения режима самоизоляции. Эти меры вводят в разных регионах России по мере увеличения количества зараженных SARS-CoV-2.

Для контроля за перемещениями граждан планируют использовать целый ряд уже существующих технологий. Система, возможно, объединит данные видеокамер, установленных на улицах и у подъездов, в общественном транспорте, банках и магазинах. Туда же могут поступать сообщения об оплате покупок банковскими картами и сведения о нарушениях режима от сотрудников силовых структур, полученные при патрулировании. Но главным ее компонентом должно стать наблюдение за местоположением SIM-карт мобильных телефонов. Его будут осуществлять с помощью систем геолокации смартфонов, которые ежеминутно отсылают свои координаты операторам мобильной связи.

Впрочем, даже значительные вложения и подключение к разработке новых технологий не смогут гарантировать стопроцентного результата.

— Даже если систему введут в строй, ее эффективность будет ограничена присутствием на рынке большого количества «серых» SIM-карт, не имеющих привязки к паспортным данным реального владельца, — считает генеральный директор компании Интернет-Розыск.рф Игорь Бедеров. — По нашим оценкам, их доля составляет не менее 20%, и это будет ощутимым белым пятном.

Значимой помехой для технологии геолокации может стать и такая очевидная вещь, как отключение данной функции самим пользователем смартфона, что он легко может сделать в настройках гаджета.

Банки нашли пробелы в планах следить за людьми по карточным платежам :: Финансы :: РБК
https://www.rbc.ru/finances/01/04/2020/5e83698e9a79476e5175a637?utm_source=application