В середине 2014 г. были анонсированы завершение тестирования и запуск криптовалютной биржи BitVC, зарегистрированной в Гонконге, как дочерней компании Huobi. Дополнительные услуги от Huobi планировалось запустить в скором времени. К слову, Huobi управляет ещё международной биржей BitYes (англоязычной).

Время показало, будут ли китайцы участвовать в новом предприятии. Так, в 1-м квартале 2017 г. гонконгская биржа BitVC приостановила выводы BTC и LTC (и др. криптовалют). Это решение было принято ввиду активной деятельности Народного Банка Китая касательно противодействия отмыванию средств (это анонсировали все китайские биржи).

Сегодня, на официальном сайте BitVC размещено уведомление о закрытии биржи в 2017 г., ввиду позиции Народного Банка Китая. Дополнительно, скриншот с официального сайта площадки, оценка наиболее крупных криптокошельков (есть порядка 1,5 млн. BTC) в сервисе СмартЭхо (с пользовательскими отметками, уровнем автоскоринга), анализ количества транзакций и объёмов средств в руб. в МетаСфера (по внутреннему тегу), профиль и юрисдикция по имеющемуся пулу кошельков.

#BitVC #Huobi #BitYes #SICP #BTC #НБК #Cryptocurrency #AML #CFT #RiskAssessments #DigitalAssets #KYC #KYT #Forensics #Investigations #SmartEcho #CryptoSonar #MetaSphere #CryptoDetectives

https://sicp.ueba.su | https://www.ueba.su | sicp@ueba.su

Данные пользователей Binance предположительно слиты в один из Telegram-чатов | ForkLog
https://forklog.com/dannye-polzovatelej-binance-predpolozhitelno-slity-v-odin-iz-telegram-chatov/

​​Некоторые киберпреступники действительно не видят границ, подчас пытаясь заработать на общей панике и трагедии людей. Например, одна из группировок угрожает пользователям заразить их и их семьи новым коронавирусом COVID-19, если они не заплатят. Запрашиваемая вымогателями сумма равна $4000.

ФБР арестовало россиянина за отмывание денег через BTC. Помог Instagram :: РБК.Крипто
https://www.rbc.ru/crypto/news/5e85a9049a7947d8673a2bfd

Проявляйте должную осмотрительность!.. В период карантина активизировались мошенники всех мастей. Действуют с использованием самых различных каналов коммуникации. Активно используется ими и мессенджер в Фейсбучке...

Например, сегодня поступило предложение инвестировать непосредственно на адрес биткойн-кошелька: You can invest 50$ earn 200$, 100$ earn 500$, 150$ earn 800$. Заманчиво?.. Сейчас злоумышленники даже не утруждают себя созданием сайтов инвестфондов, наряду с вымогателями, которые всё больше рассылают письма и шантажируют жертв (без зашифрования данных на ПК).

Для примера, произведена оценка криптовалютного кошелька злоумышленника в сервисе СмартЭхо (с уровнем автоскоринга и пользовательскими отметками). Вместе с тем, упомянутый криптокошелёк поставлен на мониторинг платформы SICP (сведения о новых входящих\исходящих транзакциях).

#SICP #BTC #Cryptocurrency #AntiFraud #Scam #RiskAssessments #DigitalAssets #AML #CFT #KYC #KYT #SmartEcho #CryptoSonar #MetaSphere #CryptoDetectives #Forensics #Investigations

https://sicp.ueba.su | https://www.ueba.su | sicp@ueba.su

Coinbase предстанет перед судом из-за халатности при запуске торгов Bitcoin Cash в 2017 году | ForkLog
https://forklog.com/coinbase-predstanet-pered-sudom-iz-za-halatnosti-pri-zapuske-torgov-bitcoin-cash-v-2017-godu/

66 000 испанских криптовалютных трейдеров получили налоговые уведомления |
https://bitnovosti.com/2020/04/04/66-000-ispanskih-kriptovalyutnyh-trejderov-poluchili-nalogovye-uvedomleniya/

​​На фоне эпидемии коронавируса стали распространяться вредоносные приложения, замаскированные под официальные сайты с информацией о COVID-19. Появление таких программ подтверждают участники рынка IT-безопасности. Количество кибератак на российских пользователей с середины марта выросло в четыре раза — злоумышленники пытаются заработать на панических настроениях среди населения, отметили эксперты.

Генеральный директор компании Интернет-Розыск.рф Игорь Бедеров пояснил, что в его практике около 80% действий кибермошенников, использующих пандемию коронавируса, связаны с «виртуальными опросами». Он отметил, что такого рода мошенничество сейчас самое популярное в России.

— Присылают различные формы, по результатам заполнения которых пользователь якобы может получить медицинскую консультацию по поводу эпидемии коронавируса, — рассказал эксперт. — Для получения оплаты за пройденный опрос он должен ввести данные своей банковской карты, которые достаются мошенникам.

Игорь Бедеров прогнозирует также появление рассылок, замаскированных под ресурсы с информацией о мерах поддержки граждан и предпринимателей, заявленных правительством.

Игорь Бедеров пояснил, что чаще всего вирусы распространяют с помощью почтовой рассылки, которая почти всегда замаскирована под письма госорганов или известных компаний. Также вирусы отправляют в виде ссылок в соцсетях и мессенджерах, добавил он.

Обычному пользователю стоит проверять ссылки на наличие вредоносного содержания, это можно сделать, используя специальную форму на порталах известных антивирусных компаний, объяснил эксперт. Кроме того, необходимо уточнять данные доменных имен сайтов и адресов электронной почты в WHOIS (сервисы проверки доменов), добавил Игорь Бедеров. Эксперт отметил, что отечественные компании и госорганы работают только на российских доменах и серверах. Если выясняется, что ссылка располагается на иностранном домене — это можно увидеть с помощью любого сервиса WHOIS, — на такой домен переходить не стоит.

Тысячи серверов Microsoft SQL заражены вредоносным ПО для криптоджекинга | cryptos.tv
https://cryptos.tv/tysyachi-serverov-microsoft-sql-zarazheny-vredonosnym-po-dlya-kriptodzhekinga/amp/

В ЕЦБ заявили о необходимости усовершенствования инструментов мониторинга крипторынка | ForkLog
https://forklog.com/v-etsb-zayavili-o-neobhodimosti-usovershenstvovaniya-instrumentov-monitoringa-kriptorynka/

Централизованные криптобиржи в пяти занимательных визуализациях |
https://bitnovosti.com/2020/04/04/tsentralizovannye-kriptobirzhi-v-pyati-zanimatelnyh-vizualizatsiyah/

В США подано сразу 11 коллективных исков против Binance, BitMEX, Tron и других криптокомпаний
https://coinspot.io/law/us_and_canada/v-ssha-bylo-podano-srazu-11-kollektivnyh-iskov-protiv-binance-bitmex-tron-i-drugih-kriptokompanij/