В октябре 2011 г. в Пекине была основана криптовалютная биржа Vircurex, как полностью частная коммерческая организация. Первый год работы оставалась в тени и предлагала для торгов редкие, на тот момент, монеты.

Для регистрации было достаточно подтверждения по электронной почте, верификации не требовалось. В 2014 г. имела место заморозка выплат трейдерам. Площадка переставала осуществлять платежи, связав это с хакерской атакой и потерей финансовых резервов. Большинство выплат было возвращено в полном объёме.

Vircurex была официально зарегистрирована в Китае и подчинялась законодательству страны. Она гарантировала всем пользователям надежное хранение и максимальную защиту личной информации и данных о проводимых операциях. Площадка несла ответственность по обеспечению политики безопасности, применяя специальное ПО, собирающее информацию о зарегистрированных пользователях (в т.ч. файлы cookies).

В качестве примера, скрин официального сайта (не доступен), оценка крупного криптокошелька в СмартЭхо (с пользовательскими отметками и автоматическим скорингом), анализ количества транзакций и объёмов средств в руб. по имеющемуся пулу кошельков, профиль и вероятная юрисдикция (по внутреннему тегу).

#Vircurex #SICP #BTC #Cryptocurrency #AML #CFT #KYC #KYT #RiskAssessments #DigitalAssets #Forensics #Investigations #Compliance #SmartEcho #CryptoSonar #MetaSphere #CryptoDetectives

https://sicp.ueba.su | https://www.ueba.su | sicp@ueba.su