Дополнительно, скрин официального сайт криптовалютной биржи Матби, оценка самого крупного криптокошелька в сервисе СмартЭхо (риски и автоскоринг), анализ количества транзакций и объёмов средств в руб. (по внутреннему тегу), профиль и юрисдикция по имеющимся кошелькам.
#Matbea #Gefarapay #SICP #BTC #Cryptocurrency #RiskAssessments #DigitalAssets #Forensics #AML #CFT #KYT #KYC
https://sicp.ueba.su | https://www.ueba.su | sicp@ueba.su
#Matbea #Gefarapay #SICP #BTC #Cryptocurrency #RiskAssessments #DigitalAssets #Forensics #AML #CFT #KYT #KYC
https://sicp.ueba.su | https://www.ueba.su | sicp@ueba.su
В Великобритании опубликовали план по борьбе с экономической преступностью. Среди угроз значатся и криптовалюты | ForkLog
https://forklog.com/v-velikobritanii-opublikovali-plan-po-borbe-s-ekonomicheskoj-prestupnostyu-sredi-ugroz-znachatsya-i-kriptovalyuty/
https://forklog.com/v-velikobritanii-opublikovali-plan-po-borbe-s-ekonomicheskoj-prestupnostyu-sredi-ugroz-znachatsya-i-kriptovalyuty/
ForkLog
В Великобритании опубликовали план по борьбе с экономической преступностью. Среди угроз значатся и криптовалюты
Правительство Великобритании подготовило план по борьбе с экономической преступностью на 2019-2022 годы. В документе, помимо прочих угроз, упоминаются и криптовалюты, которые, по мнению властей, могут использоваться для отмывания денег и финансирования терроризма.…
Более 40 немецких банков рассматривают возможность работы с криптовалютами |
https://bitnovosti.com/2020/02/11/bolee-40-nemetskih-bankov-rassmatrivayut-vozmozhnost-raboty-s-kriptovalyutami/
https://bitnovosti.com/2020/02/11/bolee-40-nemetskih-bankov-rassmatrivayut-vozmozhnost-raboty-s-kriptovalyutami/
Bitnovosti
Более 40 немецких банков рассматривают возможность работы с криптовалютами |
Онлайн платформа Bit-x была создана для автоматизированной торговли криптовалютами, такими как BTC и LTC. С 2014 г. биржа предоставляла клиентам надежный, продуманный сервис для проведения сделок.
До ноября 2015 г. Bit-x занималась не только биржевыми услугами, но и облачным майнингом. По не официальным данным биржа свернула эту деятельностью из-за не рентабельности сервиса. Но сама биржа, обмен, карточки, и все остальные услуги работали в прежнем режиме (ориентировочно до 2016 г.)
Дополнительно, скрин сайта биржи (не доступен в настоящее время), оценка кошелька в СмартЭхо (с уровнем автоскоринга), анализ объёмов и количества транзакций в руб. по внутреннему тегу, вероятные профиль и юрисдикция по имеющимся кошелькам.
#Bitx #SICP #BTC #RiscAssessments #Cryptocurrency #Forensics #DigitalAssets #AML #CFT #KYT #KYC #SmartEcho
https://sicp.ueba.su | https://www.ueba.su | sicp@ueba.su
До ноября 2015 г. Bit-x занималась не только биржевыми услугами, но и облачным майнингом. По не официальным данным биржа свернула эту деятельностью из-за не рентабельности сервиса. Но сама биржа, обмен, карточки, и все остальные услуги работали в прежнем режиме (ориентировочно до 2016 г.)
Дополнительно, скрин сайта биржи (не доступен в настоящее время), оценка кошелька в СмартЭхо (с уровнем автоскоринга), анализ объёмов и количества транзакций в руб. по внутреннему тегу, вероятные профиль и юрисдикция по имеющимся кошелькам.
#Bitx #SICP #BTC #RiscAssessments #Cryptocurrency #Forensics #DigitalAssets #AML #CFT #KYT #KYC #SmartEcho
https://sicp.ueba.su | https://www.ueba.su | sicp@ueba.su
В МВД начали работать подразделения по борьбе с распространением наркотиков в интернете - Общество - ТАСС
https://tass.ru/obschestvo/7756953
https://tass.ru/obschestvo/7756953
ТАСС
В МВД начали работать подразделения по борьбе с распространением наркотиков в интернете
Такие подразделения созданы в каждом регионе
Forwarded from Интернет-Розыск I OSINT I Киберрасследования
ВС предложил декриминализовать кражи с банковских счетов до 2,5 тысяч рублей. В настоящее время мелкое хищение наказывается административным штрафом в размере до пятикратной стоимости похищенного имущества, но не менее одной тысячи рублей.
Глава Верховного суда отметил, что 4 мая 2018 года к категории тяжких преступлений отнесена кража денежных средств с банковского счета и электронных денежных средств с назначением наказания в виде лишения свободы на срок до 6 лет. Судимость за это преступление погашается по истечении восьми лет после отбытия наказания.
Сейчас по статье 7.27 КоАП РФ мелкое хищение наказывается административным штрафом в размере до пятикратной стоимости похищенного имущества, но не менее одной тысячи рублей. Также по данной статье возможен административный арест на срок до пятнадцати суток, либо обязательные работы на срок до пятидесяти часов.
Глава Верховного суда отметил, что 4 мая 2018 года к категории тяжких преступлений отнесена кража денежных средств с банковского счета и электронных денежных средств с назначением наказания в виде лишения свободы на срок до 6 лет. Судимость за это преступление погашается по истечении восьми лет после отбытия наказания.
Сейчас по статье 7.27 КоАП РФ мелкое хищение наказывается административным штрафом в размере до пятикратной стоимости похищенного имущества, но не менее одной тысячи рублей. Также по данной статье возможен административный арест на срок до пятнадцати суток, либо обязательные работы на срок до пятидесяти часов.
Платформу NovaChain подозревают в экзит-скаме: проект закрыл сайт и соцсети | ForkLog
https://forklog.com/platformu-novachain-podozrevayut-v-ekzit-skame-proekt-zakryl-sajt-i-sotsseti/
https://forklog.com/platformu-novachain-podozrevayut-v-ekzit-skame-proekt-zakryl-sajt-i-sotsseti/
ForkLog
Платформу NovaChain подозревают в экзит-скаме: проект закрыл сайт и соцсети
Команда криптовалютной платформы NovaChain, предлагающей пассивный доход от торговли ботами, могла скрыться вместе со средствами своих клиентов. Так, в определенный момент резко перестали работать сайт NovaChain и аккаунты в соцсетях. Об этом сообщает The…
Юрист оценила планы ЦБ изменить основания для блокировки счетов | Новости | Известия | 17.02.2020
https://iz.ru/977037/2020-02-17/advokat-otcenila-plany-tcb-izmenit-osnovaniia-dlia-blokirovki-schetov
https://iz.ru/977037/2020-02-17/advokat-otcenila-plany-tcb-izmenit-osnovaniia-dlia-blokirovki-schetov
Известия
Юрист оценила планы ЦБ изменить основания для блокировки счетов
Судебный эксперт, преподаватель Moscow Digital School Наталья Мануйлова по просьбе «Известий» прокомментировала планы Банка России уточнить признаки, из-за которых банки могут посчитать действия клиентов подозрительными.
ePayments повторяет судьбу WEX? | Биткоин в России
https://cryptorussia.ru/news/epayments-povtoryaet-sudbu-wex
https://cryptorussia.ru/news/epayments-povtoryaet-sudbu-wex
cryptorussia.ru
ePayments повторяет судьбу WEX?
Криптовалютное сообщество готовится к очередному крупному скаму. Согласно множеству слухов и сообщений, платформа ePayments может повторить опыт печально известной WEX. Тревожные звоночки начали поступать с прошлого года. Сначала платежная система отказалась…
Налоговые органы будут получать сведения обо всех электронных кошельках физлиц - БУХ.1С, сайт в помощь бухгалтеру
https://buh.ru/news/uchet_nalogi/104353/
https://buh.ru/news/uchet_nalogi/104353/
buh.ru
Налоговые органы будут получать сведения обо всех электронных кошельках физлиц
Соответствующие поправки в статью 86 НК РФ внес Федеральный закон от 29.09.2019 № 325-ФЗ.
Власти Японии создадут международную сеть криптовалютных платежей по аналогу SWIFT | ForkLog
https://forklog.com/vlasti-yaponii-sozdadut-mezhdunarodnuyu-set-kriptovalyutnyh-platezhej-po-analogu-swift/
https://forklog.com/vlasti-yaponii-sozdadut-mezhdunarodnuyu-set-kriptovalyutnyh-platezhej-po-analogu-swift/
ForkLog
Власти Японии создадут международную сеть криптовалютных платежей по аналогу SWIFT
Правительство Японии намерено возглавить инициативу по созданию международной сети для криптовалютных платежей наподобие межбанковской системы SWIFT. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на знакомые с ситуацией источники. Несмотря на то, что детали проекта…
В конце января поступило предложение вложить средства в бинарный и крипто-трейдинг, от жителя Ньюарка (США), Ibrahim Yajumai Sarkin Hausawa. Усматривалось, что инвестиционные пакеты ($500, $1000, $3000) должны принести до 200% за 7 дней. Платформа Icon-Bitpay работает уже более 3-х лёт.
Было решено отблагодарить товарища за такую прекрасную инвестиционную идею, для этого и был запрошен BTC кошелёк. Оценка кошелька в сервисе СмартЭхо показала, что он использовался впервые (в феврале на него всё же начали поступать средства).
Исследование и анализ транзакций в сервисе КриптоСонар позволили установить связь с криптовалютным кошельком, транзитом через который прошло более 1,16 млрд. руб. (за 7 мес.) Дальнейшее исследование показывает связь с известными биржами и процессингами...
Было решено отблагодарить товарища за такую прекрасную инвестиционную идею, для этого и был запрошен BTC кошелёк. Оценка кошелька в сервисе СмартЭхо показала, что он использовался впервые (в феврале на него всё же начали поступать средства).
Исследование и анализ транзакций в сервисе КриптоСонар позволили установить связь с криптовалютным кошельком, транзитом через который прошло более 1,16 млрд. руб. (за 7 мес.) Дальнейшее исследование показывает связь с известными биржами и процессингами...
Дополнительно, скриншоты с официального сайта незаконного сервиса (в Калифорнии), оценка криптокошелька злоумышленника и кошелька финансовой пирамиды в СмартЭхо (с автоскорингом и пользовательскими оценками), визуализация исследования транзакций в КриптоСонар.
#IconBitpay #BTC #SICP #RiskAssessments #DigitalAssets #Forensics #Cryptocurrency #AML #CFT #KYT #KYC #SmartEcho #CryptoSonar #Investigations
https://sicp.ueba.su | https://www.ueba.su | sicp@ueba.su
#IconBitpay #BTC #SICP #RiskAssessments #DigitalAssets #Forensics #Cryptocurrency #AML #CFT #KYT #KYC #SmartEcho #CryptoSonar #Investigations
https://sicp.ueba.su | https://www.ueba.su | sicp@ueba.su