КриптодетективЪ
671 subscribers
1.39K photos
37 videos
17 files
6.34K links
Блокчейн-криминалистика, судебная компьютерно-техническая экспертиза

https://tttttt.me/tribute/app?startapp=sgM9 - закрытое сообщество экспертов

https://vk.com/seicp
https://zen.yandex.ru/cryptodetective
https://rutube.ru/u/CryptoDetective/
Download Telegram
Криптовалютная биржа Luno, была создана в 2013 году, бывшим инженером Гугл. Первое название - BitX. Головной офис в Сингапуре, ещё 2 в Лондоне и Кейптауне.

Поступают многочисленные жалобы на полноценный скам, который выборочно крадёт деньги пользователей. Зачастую администрация биржи и вовсе не идёт на контакт с клиентами...

Для примера, анализ наиболее активного криптокошелька, а также сводная информация по всем имеющимся кошелькам с объёмами (https://sicp.ueba.su).

#Luno #BitX #SICP #RiskAssessment #Forensics

http://birzhi-kriptovalyuty.ru/otzyvy-o-birzhe-kriptovalyut-luno/
Онлайн платформа Bit-x была создана для автоматизированной торговли криптовалютами, такими как BTC и LTC. С 2014 г. биржа предоставляла клиентам надежный, продуманный сервис для проведения сделок.

До ноября 2015 г. Bit-x занималась не только биржевыми услугами, но и облачным майнингом. По не официальным данным биржа свернула эту деятельностью из-за не рентабельности сервиса. Но сама биржа, обмен, карточки, и все остальные услуги работали в прежнем режиме (ориентировочно до 2016 г.)

Дополнительно, скрин сайта биржи (не доступен в настоящее время), оценка кошелька в СмартЭхо (с уровнем автоскоринга), анализ объёмов и количества транзакций в руб. по внутреннему тегу, вероятные профиль и юрисдикция по имеющимся кошелькам.

#Bitx #SICP #BTC #RiscAssessments #Cryptocurrency #Forensics #DigitalAssets #AML #CFT #KYT #KYC #SmartEcho

https://sicp.ueba.su | https://www.ueba.su | sicp@ueba.su