КриптодетективЪ

Биржа VirWoX стартовала в 2007 г. в Австрии (Virtual World Services GmbH). Она создавалась для возможности обмена внутриигровых токенов Second Life (линден долларов) на фиатные деньги.

С апреля 2011 г. появилась возможность торговать биткойнами (он был добавлен в листинг), что сделало её старейшей в мире биткойн-биржей, после закрытия MtGox в 2014 г. Там же обменивались и другие игровые валюты.

Однако, прямого обмена фиатных валют на BTC не было. Доллары менялись на SLL (линдены), а последние уже на биткойны. Кроме того, отсутствовала верификация пользователей, что обуславливало достаточную анонимность, но были ограничения на ввод средств (на вывод ограничение отсутствовало).

6 января 2020 г. биржа виртуального мира поблагодарила более 1 млн. клиентов за их лояльность, и окончательно закрыла свой бизнес, проработав более 12 лет...

Дополнительно, скриншоты с официального сайта (рекомендуют использовать BitPanda), оценка очень крупного криптокошелька в СмартЭхо (с уровнем автоскоринга), анализ объёмов средств в руб. и количества транзакций (по внутреннему тегу), вероятный профиль и юрисдикция по имеющимся кошелькам.

#VirWoX #SecondLife #MtGox #BTC #SLL #SICP #BitPanda #RiskAssessments #DigitalAssets #Forensics #AML #CFT #KYT #KYC #SmartEcho #CryptoSonar #Cryptocurrency

https://sicp.ueba.su | https://www.ueba.su | sicp@ueba.su

47 viewsAleksandr Podobnykh, 16:26

КриптодетективЪ

В начале февраля количество биткоин-банкоматов достигло 6705 единиц
https://coinspot.io/world/k-nachalu-fevralya-kolichestvo-bitcoin-bankomatov-dostiglo-6705-edinic/

Coinspot

В начале февраля количество биткоин-банкоматов достигло 6705 единиц

По итогам января 2020 года количество криптовалютных терминалов в мире увеличилось на 5,1% до 6705 аппаратов.

44 viewsAleksandr Podobnykh, 07:01

КриптодетективЪ

СМИ: китайский суд признал биткоин «виртуальной собственностью» | ForkLog
https://forklog.com/smi-kitajskij-sud-priznal-bitkoin-virtualnoj-sobstvennostyu/

ForkLog

СМИ: китайский суд признал биткоин «виртуальной собственностью»

Суд города Ханчжоу, специализирующийся на рассмотрении дел, связанных с цифровыми данными в интернете, признал биткоин "виртуальной собственностью". Об этом сообщила партнер фирмы Primitive

37 viewsAleksandr Podobnykh, 19:18

КриптодетективЪ

Мы ищем вас... Microsoft уже давно перешёл к активной разведке в различных юрисдикциях и отраслях экономики ;)

В сфере же изучения криптовалютных кошельков и транзакций SICP перешагнул за 10 млн. активных биткойн-кошельков (оценив их риски). И это чуть более чем за год!..

Так, по состоянию на 20.02.2020 г. оценено и отпрофилированно 10 021 315 криптокошельков, а количество исследователей и экспертов стремится к 250. Быстро растёт и количество пользовательских оценок.

По-прежнему, на платформе доступны такие сервисы, как СмартЭхо (с процедурами автоскоринга), КриптоСонар (визуальные представления транзакций). Продолжается работа по совершенствованию аналитики и внутренних алгоритмов. Уже доступны вероятные юрисдикции и профили кошельков, объёмы средств и количество транзакций по имеющимся кошелькам (с применением внутренних тегов).

730 viewsAleksandr Podobnykh, edited 19:18

КриптодетективЪ

Сервисы ориентированы на финансово-технологичный сектор, страховой сектор, нотариат, и даже регуляторов, в сферу интересов которых входят цифровые финансовые активы. Для инвестиционных платформ, криптокомпаний и владельцев криптокошельков доступны процедуры верификации (идентификации по запросу).

Для федеральных органов исполнительной власти, специальные условия и отработанные механизмы взаимодействия (подготовка и сохранение свидетельств, исследования специалистами, судебные экспертизы).

#SICP #BTC #Cryptocurrencies #DigitalAssets #RiskAssessments #KYT #KYC #AML #CFT #SmartEcho #Forensics #CryptoSonar #Investigations #Compliance #SPb20022020 #КриптоДетективы #RF

https://sicp.ueba.su | https://www.ueba.su | sicp@ueba.su

226 viewsAleksandr Podobnykh, 19:20

КриптодетективЪ

В США арестовали создателя миксера, через который прошли 354 тысячи биткоинов
https://yandex.ru/turbo?text=https%3A%2F%2F2bitcoins.ru%2Farestovali-sozdatelya-miksera%2F&promo=navbar&utm_referrer=https%3A%2F%2Fzen.yandex.com

2Bitcoins.ru

В США арестовали создателя миксера, через который прошли 354 тысячи биткоинов

Федеральные агенты США арестовали жителя Огайо по подозрению в отмывании миллионов долларов с помощью Биткоина. Американцу Ларри Хармону будет объявлено обвинение за управление Биткоин-миксером Helix. По предварительным данным, с помощью Helix подозреваемому…

40 viewsAleksandr Podobnykh, 15:49

КриптодетективЪ

Российские банки вернули жертвам мошенников каждый седьмой рубль
https://www.securitylab.ru/news/505201.php

SecurityLab.ru

Российские банки вернули жертвам мошенников каждый седьмой рубль

В 2019 году банки вернули жертвам мошенников только 15% от общей похищенной суммы.

43 viewsAleksandr Podobnykh, 16:02

КриптодетективЪ

Министр финансов США: миллиарды долларов от незаконной деятельности проходят через криптовалюты | ForkLog
https://forklog.com/ministr-finansov-ssha-milliardy-dollarov-ot-nezakonnoj-deyatelnosti-prohodyat-cherez-bitkoin-i-kriptovalyuty/

ForkLog

Министр финансов США: миллиарды долларов от незаконной деятельности проходят через криптовалюты — ForkLog

Министр финансов США Стивен Мнучин заявил, что через биткоин и другие криптовалюты проходят миллиарды долларов, вовлеченных в незаконную деятельность. По его мнению, поставщики услуг в сфере цифровых

41 viewsAleksandr Podobnykh, 11:32

КриптодетективЪ

Американская биткойн-биржа Paxful появилась в 2014 г., стараниями опытных разработчиков. Площадка уникальна из-за ряда факторов: ориентация на рынок peer-to-peer, возможность публиковать предложения продавцам криптовалюты и покупателям; осуществление продажи подарочных сертификатов за BTC. Она выступает в качестве посредника между сторонами сделки и представляет пространство, для коммуникации покупателей и продавцов.

Что примечательно, серверы Paxful, на которых хранится вся чувствительная информация, получили защиту сравнимую с используемой в банках. Криптовалютная площадка соответствует PCI-стандарту безопасности! Сообщество биржи насчитывает более 800 тыс. пользователей.

42 viewsAleksandr Podobnykh, 11:33

КриптодетективЪ

Дополнительно, скриншот официального сайта биржи, оценка крупного криптокошелька в СмартЭхо (с уровнем автоскоринга), анализ объёмов транзакций в руб. и количества транзакций (по внутреннему тегу), с вероятной юрисдикцией и профилем, по имеющимся кошелькам.

#Paxful #SICP #BTC #Cryptocurrency #SmartEcho #CryptoSonar #RiskAssessments #DigitalAssets #AML #CFT #KYT #KYC #Forensics #Investigations

https://sicp.ueba.su | https://www.ueba.su

44 viewsAleksandr Podobnykh, 11:35

About

Blog

Apps

Platform