📶 КорпИнфо 📰
Вчера представители Департамента по борьбе с экономическими преступлениями при Генпрокуратуре Узбекистана приняли участие в работе 16-го заседания Совета руководителей подразделений финансовой разведки государств-участников СНГ (СРПФР), проведённого в формате…
Media is too big
VIEW IN TELEGRAM
Делегация Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансирования терроризма (ЕАГ) во главе с исполнителем секретарём Сергеем Александровичем Тетеруковым находится в Узбекистане.
14 июня в Минфине состоялась встреча с делегацией ЕАГ, на которой обсуждались основные процедуры прохождения оценки национальной системы противодействия легализации преступных доходов, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения, в рамках второго раунда взаимных оценок государств-членов ЕАГ, начавшейся с 06.12.2019г.
PS: Минфин является ответственным за оценку соответствующих рисков в деятельности страховых, аудиторских и лизинговых организаций, лиц, осуществляющих операции с драгоценными металлами и камнями, а с 01.05.2021г. – также профессиональных участников рынка ценных бумаг и организаторов лотерей.
#FATF #ЕАГ
14 июня в Минфине состоялась встреча с делегацией ЕАГ, на которой обсуждались основные процедуры прохождения оценки национальной системы противодействия легализации преступных доходов, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения, в рамках второго раунда взаимных оценок государств-членов ЕАГ, начавшейся с 06.12.2019г.
PS: Минфин является ответственным за оценку соответствующих рисков в деятельности страховых, аудиторских и лизинговых организаций, лиц, осуществляющих операции с драгоценными металлами и камнями, а с 01.05.2021г. – также профессиональных участников рынка ценных бумаг и организаторов лотерей.
#FATF #ЕАГ
📜 Сенатом одобрен принятый Законодательной палатой Закон, которым вносятся изменения и дополнения в законы «О банковской тайне» и «Об оперативно-розыскной деятельности»
Как отмечает пресс-служба верхней палаты Парламента, целью внесения изменений в законы является имплементация рекомендаций ФАТФ в рамках подготовки к успешному проведению второго этапа оценки национальной системы Узбекистана Евразийской группой по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ЕАГ). По предварительным оценкам экспертов ЕАГ, национальное законодательство в данном направлении частично не соответствует, указано на неполное выполнение Узбекистаном требований соответствующих конвенций ООН.
В этой связи, устанавливается порядок:
➖предоставления на основании санкции прокурора сведений, составляющих банковскую тайну, органам прокуратуры, предварительного следствия, дознания и органам, осуществляющими оперативно-розыскную деятельность (ОРД);
➖обмена сведениями, составляющими банковскую тайну, между органами прокуратуры, предварительного следствия, дознания и органами, осуществляющими ОРД, а также компетентными органами иностранных государств.
В частности, путём внесения изменения в Закон «О банковской тайне» предусматривается выдача сведений о наличии счетов в банках из информационной базы данных Центробанка РУз. в рамках предварительного следствия и уголовного дела.
В Законе «Об оперативно-розыскной деятельности» устанавливается, что сведения, составляющие банковскую тайну, представляются с санкции прокурора:
➖органам прокуратуры, предварительного следствия и дознания по находящимся в их производстве уголовным делам в целях установления обстоятельств, имеющих значение для дела, обеспечения взыскания нанесённого ущерба или наложения ареста на имущество по мотивированному постановлению следователя или дознавателя;
➖органам, осуществляющим ОРД, по находящимся в их производстве делам оперативно-розыскного производства в целях осуществления возложенных на них задач на основании мотивированного постановления, утверждённого руководителем органа, осуществляющего ОРД.
Напомним, что делегация ЕАГ во главе с исполнителем секретарём Сергеем Тетеруковым недавно находилась в Узбекистане с официальным визитом.
PS: Согласно указу Президента от 23.05.2018г. №УП-5446 Департамент по борьбе с экономическими преступлениями при Генпрокуратуре РУз. является самостоятельным специализированным правоохранительным органом, осуществляющим ОРД, доследственную проверку и дознание по экономическим и коррупционным преступлениям, фактам легализации преступных доходов, финансирования терроризма и финансирования распространения оружия массового уничтожения, а также возмещение экономического ущерба, нанесенного в результате совершения указанных преступлений.
На фото начальник Департамента - Рахимов Дилшод Фахриевич.
#FATF #ЕАГ
Как отмечает пресс-служба верхней палаты Парламента, целью внесения изменений в законы является имплементация рекомендаций ФАТФ в рамках подготовки к успешному проведению второго этапа оценки национальной системы Узбекистана Евразийской группой по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ЕАГ). По предварительным оценкам экспертов ЕАГ, национальное законодательство в данном направлении частично не соответствует, указано на неполное выполнение Узбекистаном требований соответствующих конвенций ООН.
В этой связи, устанавливается порядок:
➖предоставления на основании санкции прокурора сведений, составляющих банковскую тайну, органам прокуратуры, предварительного следствия, дознания и органам, осуществляющими оперативно-розыскную деятельность (ОРД);
➖обмена сведениями, составляющими банковскую тайну, между органами прокуратуры, предварительного следствия, дознания и органами, осуществляющими ОРД, а также компетентными органами иностранных государств.
В частности, путём внесения изменения в Закон «О банковской тайне» предусматривается выдача сведений о наличии счетов в банках из информационной базы данных Центробанка РУз. в рамках предварительного следствия и уголовного дела.
В Законе «Об оперативно-розыскной деятельности» устанавливается, что сведения, составляющие банковскую тайну, представляются с санкции прокурора:
➖органам прокуратуры, предварительного следствия и дознания по находящимся в их производстве уголовным делам в целях установления обстоятельств, имеющих значение для дела, обеспечения взыскания нанесённого ущерба или наложения ареста на имущество по мотивированному постановлению следователя или дознавателя;
➖органам, осуществляющим ОРД, по находящимся в их производстве делам оперативно-розыскного производства в целях осуществления возложенных на них задач на основании мотивированного постановления, утверждённого руководителем органа, осуществляющего ОРД.
Напомним, что делегация ЕАГ во главе с исполнителем секретарём Сергеем Тетеруковым недавно находилась в Узбекистане с официальным визитом.
PS: Согласно указу Президента от 23.05.2018г. №УП-5446 Департамент по борьбе с экономическими преступлениями при Генпрокуратуре РУз. является самостоятельным специализированным правоохранительным органом, осуществляющим ОРД, доследственную проверку и дознание по экономическим и коррупционным преступлениям, фактам легализации преступных доходов, финансирования терроризма и финансирования распространения оружия массового уничтожения, а также возмещение экономического ущерба, нанесенного в результате совершения указанных преступлений.
На фото начальник Департамента - Рахимов Дилшод Фахриевич.
#FATF #ЕАГ
📜✍🏽 Внесены изменения в порядок осуществления внутреннего контроля профессиональными участниками рынка ценных бумаг
Со вчерашнего дня вступили в силу изменения и дополнения в Правила внутреннего контроля по противодействию легализации доходов, полученных от преступной деятельности, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения для профессиональных участников рынка ценных бумаг (рег. МЮ №2033 от 03.11.2009г.).
Соответствующее совместное постановление Минфина и Департамента по борьбе с экономическими преступлениями от 25.06.2021г. зарегистрировано Минюстом вчера, 26 июня, за №2033-4 [см на фото].
Текст изменений и дополнений в Правила отличается от проекта, размещённого 10 июня т.г. на Портале обсуждения проектов НПА. К примеру, в окончательной редакции оставлен без изменений абзац двенадцатый пункта 19 Правил (в части признания подозрительным совершение клиентом купли-продажи ценных бумаг по ценам, существенно отличающимся от рыночных). Также, в окончательной редакции (пункт 18-5) нет запрета профессиональным участникам на установление и продолжение отношений с профессиональными участниками-нерезидентами, не имеющими на территориях государств, в которых они зарегистрированы, физического присутствия и постоянно действующих органов управления.
#FATF #ЕАГ
Со вчерашнего дня вступили в силу изменения и дополнения в Правила внутреннего контроля по противодействию легализации доходов, полученных от преступной деятельности, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения для профессиональных участников рынка ценных бумаг (рег. МЮ №2033 от 03.11.2009г.).
Соответствующее совместное постановление Минфина и Департамента по борьбе с экономическими преступлениями от 25.06.2021г. зарегистрировано Минюстом вчера, 26 июня, за №2033-4 [см на фото].
Текст изменений и дополнений в Правила отличается от проекта, размещённого 10 июня т.г. на Портале обсуждения проектов НПА. К примеру, в окончательной редакции оставлен без изменений абзац двенадцатый пункта 19 Правил (в части признания подозрительным совершение клиентом купли-продажи ценных бумаг по ценам, существенно отличающимся от рыночных). Также, в окончательной редакции (пункт 18-5) нет запрета профессиональным участникам на установление и продолжение отношений с профессиональными участниками-нерезидентами, не имеющими на территориях государств, в которых они зарегистрированы, физического присутствия и постоянно действующих органов управления.
#FATF #ЕАГ
📶 КорпИнфо 📰
📜 Сенатом одобрен принятый Законодательной палатой Закон, которым вносятся изменения и дополнения в законы «О банковской тайне» и «Об оперативно-розыскной деятельности» Как отмечает пресс-служба верхней палаты Парламента, целью внесения изменений в законы…
Вступили в силу изменения в законы касательно предоставления сведений, составляющих банковскую тайну
📜✍🏽 Президент Узбекистана подписал Закон «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Узбекистан» от 28.06.2021г. № ЗРУ–697.
В частности, часть вторая статьи 5 Закона РУз. «О банковской тайне» изложена в следующей редакции:
«Не считается разглашением банковской тайны:
➖сообщение или предоставление банком сведений, составляющих банковскую тайну, третьим лицам в случаях, предусмотренных настоящим Законом, а также лицам, оказывающим банку юридические, бухгалтерские, аудиторские, информационные и консультационные услуги, при условии, что это необходимо для оказания данной услуги и что эти лица обязаны воздерживаться от действий, установленных статьей 6 настоящего Закона;
➖обмен сведениями, составляющими банковскую тайну, между органами прокуратуры, предварительного следствия, дознания и органами, осуществляющими оперативно-розыскную деятельность, а также компетентными органами иностранных государств в порядке, предусмотренном законодательством и международными договорами Республики Узбекистан».
В соответствии с новой редакцией статьи 9 Закона «О банковской тайне», органы прокуратуры, предварительного следствия, дознания и органы, осуществляющие оперативно-розыскную деятельность, по находящимся в их производстве уголовным делам и делам оперативно-розыскного производства теперь могут получать сведения о наличии счетов в банках из информационной базы данных ЦБ РУз. в автоматизированном режиме.
В то же время, согласно новой редакции части первой статьи 16 Закона «Об оперативно-розыскной деятельности», проведение оперативно-розыскных мероприятий, ограничивающих права на неприкосновенность жилища, тайну переписки, телефонных и иных переговоров, почтовых, курьерских отправлений и телеграфных сообщений, передаваемых по каналам связи, а также направленных на получение информации о соединениях между абонентами или абонентскими устройствами, допускается на основании санкции прокурора. Проведение оперативно-розыскных мероприятий, направленных на получение сведений, составляющих банковскую тайну, допускается на основании санкции прокурора, за исключением случаев, установленных законодательством.
Кстати, Закон о внесенении вышеуказанных изменений и дополнений был принят Законодательной палатой 22 июня, одобрен Сенатом 26 июня и подписан Президентом 28 июня текущего года.
#ЕАГ #FATF #ЦБ
📜✍🏽 Президент Узбекистана подписал Закон «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Узбекистан» от 28.06.2021г. № ЗРУ–697.
В частности, часть вторая статьи 5 Закона РУз. «О банковской тайне» изложена в следующей редакции:
«Не считается разглашением банковской тайны:
➖сообщение или предоставление банком сведений, составляющих банковскую тайну, третьим лицам в случаях, предусмотренных настоящим Законом, а также лицам, оказывающим банку юридические, бухгалтерские, аудиторские, информационные и консультационные услуги, при условии, что это необходимо для оказания данной услуги и что эти лица обязаны воздерживаться от действий, установленных статьей 6 настоящего Закона;
➖обмен сведениями, составляющими банковскую тайну, между органами прокуратуры, предварительного следствия, дознания и органами, осуществляющими оперативно-розыскную деятельность, а также компетентными органами иностранных государств в порядке, предусмотренном законодательством и международными договорами Республики Узбекистан».
В соответствии с новой редакцией статьи 9 Закона «О банковской тайне», органы прокуратуры, предварительного следствия, дознания и органы, осуществляющие оперативно-розыскную деятельность, по находящимся в их производстве уголовным делам и делам оперативно-розыскного производства теперь могут получать сведения о наличии счетов в банках из информационной базы данных ЦБ РУз. в автоматизированном режиме.
В то же время, согласно новой редакции части первой статьи 16 Закона «Об оперативно-розыскной деятельности», проведение оперативно-розыскных мероприятий, ограничивающих права на неприкосновенность жилища, тайну переписки, телефонных и иных переговоров, почтовых, курьерских отправлений и телеграфных сообщений, передаваемых по каналам связи, а также направленных на получение информации о соединениях между абонентами или абонентскими устройствами, допускается на основании санкции прокурора. Проведение оперативно-розыскных мероприятий, направленных на получение сведений, составляющих банковскую тайну, допускается на основании санкции прокурора, за исключением случаев, установленных законодательством.
Кстати, Закон о внесенении вышеуказанных изменений и дополнений был принят Законодательной палатой 22 июня, одобрен Сенатом 26 июня и подписан Президентом 28 июня текущего года.
#ЕАГ #FATF #ЦБ
ЕАГ это не FATF
Группа разработки финансовых мер по борьбе с отмыванием денег (FATF, штаб-квартира в Париже) рассматривает вопрос о включении России в "чёрный список". Почему это ей не удаётся сделать рассказал в Совете Федерации глава Федеральной службы по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг).
"На сегодняшний день приостановлена деятельность России на площадке FATF (...), и уже седьмое пленарное заседание рассматривается вопрос о применении в отношении РФ более жёстких санкций, в первую очередь, это включение России, в так называемый "чёрный список". (...) Это фактически прекращение всех финансовых операций всех банков мира с российскими представителями бизнеса, в том числе, банками", - сказал глава Росфинмониторинга Юрий Чиханчин.
Глава Росфинмониторинга сообщил, что все члены Евразийской Региональной Группы (ЕАГ, ассоциированный член FATF со штаб-квартирой в Москве), куда входят Индия, Китай, Беларусь, Россия, Узбекистан и другие страны Центральной Азии, поддержали отчёт России о результатах деятельности. "Единственный недостаток, который к нам сегодня предъявляется, это неурегулированность, связанная с размещением и распределением криптовалют", - заявил Чиханчин.
Он также отметил, что страны Центральной Азии и БРИКС не позволяют принять санкционные решения FATF, которые пытаются выставить западные страны в отношении России (для принятия решения нужен консенсус).
Источник
#FATF #ЕАГ #Россия #Санкции #Росфинмониторинг #ЦБ
Группа разработки финансовых мер по борьбе с отмыванием денег (FATF, штаб-квартира в Париже) рассматривает вопрос о включении России в "чёрный список". Почему это ей не удаётся сделать рассказал в Совете Федерации глава Федеральной службы по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг).
"На сегодняшний день приостановлена деятельность России на площадке FATF (...), и уже седьмое пленарное заседание рассматривается вопрос о применении в отношении РФ более жёстких санкций, в первую очередь, это включение России, в так называемый "чёрный список". (...) Это фактически прекращение всех финансовых операций всех банков мира с российскими представителями бизнеса, в том числе, банками", - сказал глава Росфинмониторинга Юрий Чиханчин.
Глава Росфинмониторинга сообщил, что все члены Евразийской Региональной Группы (ЕАГ, ассоциированный член FATF со штаб-квартирой в Москве), куда входят Индия, Китай, Беларусь, Россия, Узбекистан и другие страны Центральной Азии, поддержали отчёт России о результатах деятельности. "Единственный недостаток, который к нам сегодня предъявляется, это неурегулированность, связанная с размещением и распределением криптовалют", - заявил Чиханчин.
Он также отметил, что страны Центральной Азии и БРИКС не позволяют принять санкционные решения FATF, которые пытаются выставить западные страны в отношении России (для принятия решения нужен консенсус).
Источник
#FATF #ЕАГ #Россия #Санкции #Росфинмониторинг #ЦБ
Финансовая разведка России обучает своих коллег из Узбекистана ?!
🇷🇺🇺🇿 В Москве проходит стажировка для сотрудников компетентных органов Узбекистана, в рамках которой они ознакомятся:
➖с российским опытом в сфере противодействия отмыванию доходов и другим преступлениям;
➖с практиками международного сотрудничества в сфере возврата активов, а также при проведении финансовых расследований.
Директор Федеральной службы по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг) Юрий Чиханчин на встрече со стажёрами из Узбекистана отметил, что одна из основных задач финансовой разведки заключается в выстраивании межведомственного взаимодействия на национальном и международном уровнях.
Замначальника отдела #ДБЭП при Генпрокуратуре Узбекистана Журабек Болиев заявил, что для обеспечения финансовой безопасности стран необходимо эффективное расследование и уголовное преследование фактов отмывания денег, в том числе совершённых с использованием криптоактивов, а также международное сотрудничество в вопросах возврата активов.
Источник: Росфинмониторинг [#]
PS: Из-за военного вторжения России в Украину, Росфинмониторинг находится под санкциями Канады, Украины, Новой Зеландии, Австралии и Евросоюза. Глава Росфинмониторинга значится в санкционных списках:
▪️США - с января 2018 г.;
▪️Украины - с октября 2022 г.;
▪️Канады - с февраля 2023 г.;
▪️Австралии - с мая 2023 г.;
▪️Великобритании - с ноября 2023г.;
▪️Евросоюза - с декабря 2023 г.
В декабре 2023 года в соответствующем решении ЕС указано, что #Росфинмониторинг постоянно вносит в реестр «террористов и экстремистов» людей и организации, критически настроенных по отношению к Российским властям ("Rosfinmonitoring has consistently placed persons and entities considered critical of the Kremlin on its “terrorism and extremism” register, including journalists and western-owned social media platforms").
#Россия #FATF #ЕАГ #ПОД_ФТ #Санкции
🇷🇺🇺🇿 В Москве проходит стажировка для сотрудников компетентных органов Узбекистана, в рамках которой они ознакомятся:
➖с российским опытом в сфере противодействия отмыванию доходов и другим преступлениям;
➖с практиками международного сотрудничества в сфере возврата активов, а также при проведении финансовых расследований.
Директор Федеральной службы по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг) Юрий Чиханчин на встрече со стажёрами из Узбекистана отметил, что одна из основных задач финансовой разведки заключается в выстраивании межведомственного взаимодействия на национальном и международном уровнях.
Замначальника отдела #ДБЭП при Генпрокуратуре Узбекистана Журабек Болиев заявил, что для обеспечения финансовой безопасности стран необходимо эффективное расследование и уголовное преследование фактов отмывания денег, в том числе совершённых с использованием криптоактивов, а также международное сотрудничество в вопросах возврата активов.
Источник: Росфинмониторинг [#]
PS: Из-за военного вторжения России в Украину, Росфинмониторинг находится под санкциями Канады, Украины, Новой Зеландии, Австралии и Евросоюза. Глава Росфинмониторинга значится в санкционных списках:
▪️США - с января 2018 г.;
▪️Украины - с октября 2022 г.;
▪️Канады - с февраля 2023 г.;
▪️Австралии - с мая 2023 г.;
▪️Великобритании - с ноября 2023г.;
▪️Евросоюза - с декабря 2023 г.
В декабре 2023 года в соответствующем решении ЕС указано, что #Росфинмониторинг постоянно вносит в реестр «террористов и экстремистов» людей и организации, критически настроенных по отношению к Российским властям ("Rosfinmonitoring has consistently placed persons and entities considered critical of the Kremlin on its “terrorism and extremism” register, including journalists and western-owned social media platforms").
#Россия #FATF #ЕАГ #ПОД_ФТ #Санкции
20-летний юбилей отмечает сегодня учреждённая и дислоцированная в Москве Евразийская группа по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ЕАГ), куда входят Россия, Беларусь, Узбекистан и другие страны ЦА.
#ПОД_ФТ #FATF #ЕАГ #Россия #Росфинмониторинг #ДБЭП #Санкции
#ПОД_ФТ #FATF #ЕАГ #Россия #Росфинмониторинг #ДБЭП #Санкции
Специалисты компании PWC провели тренинг для сотрудников структурных подразделений Национального агентства перспективных проектов (НАПП) касательно оценки системы противодействия отмыванию денежных средств (AML).
Об этом сообщает НАПП, отмечая, что Виталий Фалин, Сергей Сысенко и Григорий Эксузян рассказали о компонентах системы AML, структуре AML-метрик, а также о методах и структуре процесса проведения внешних проверок.
#FATF #ЕАГ #PWC #Forensic
Об этом сообщает НАПП, отмечая, что Виталий Фалин, Сергей Сысенко и Григорий Эксузян рассказали о компонентах системы AML, структуре AML-метрик, а также о методах и структуре процесса проведения внешних проверок.
#FATF #ЕАГ #PWC #Forensic