#Sanctions
Банки Кыргызстана теряют свифты из-за близости к РФ
В статье подробно описано как банки из Кыргызстана (во главе с MBank, который принадлежит бывшему премьер-министру страны Е. Бабанову) участвовали в обходе российских санкций.
В августе 2024 года южнокорейский банк Kookmin Bank закрыл корсчета в долларах MBank и еще 8 банкам из Кыргызстана.
Упомянута так же роль Банка 131 из РФ (аффилированного к Сберу), через которого осуществляются переводы из РФ в Кыргызстан.
https://www.fpri.org/article/2024/11/the-case-for-stopping-russia-sanction-busters/
Банки Кыргызстана теряют свифты из-за близости к РФ
В статье подробно описано как банки из Кыргызстана (во главе с MBank, который принадлежит бывшему премьер-министру страны Е. Бабанову) участвовали в обходе российских санкций.
В августе 2024 года южнокорейский банк Kookmin Bank закрыл корсчета в долларах MBank и еще 8 банкам из Кыргызстана.
Упомянута так же роль Банка 131 из РФ (аффилированного к Сберу), через которого осуществляются переводы из РФ в Кыргызстан.
https://www.fpri.org/article/2024/11/the-case-for-stopping-russia-sanction-busters/
#Sanctions
Расширение санкционного списка 🇺🇸 США
21 ноября по основаниям указа 14024 США ввели санкции в отношении более 50 российских банков и их дочерних структур, 40 российских регистраторов ценных бумаг, а также 15 официальных лиц из ЦБ РФ
В санкционный список включены: Газпромбанк и его зарубежные подразделения
Банк Дом.РФ
БКС банк
Фора Банк
Межрегиональный регистраторский центр
Независимый специализированный депозитарий
Владимир Чистюхин
Дмитрий Тулин
Алла Бакина
Помимо санкций OFAC выпустил и ряд генеральных лицензий
1 Генеральная лицензия 53 A позволяет осуществлять операции с участием Газпромбанка, для выплаты вознаграждения сотрудникам российских дипломатических представительств
1 Генеральная лицензия 113 до 20 декабря 2024 разрешает операции, для прекращения правоотношений с санкционными лицами, которые включены в SDN 21 ноября, а также с принадлежащими им на 50 % структурами
1 Генеральная лицензия 114 до 20 декабря 2024 позволяет выйти из капитала, долговых инструментов следующих лиц:
Газпромбанк
Межгосударственный банк
1 Генеральная лицензия 55 С до 28 июня 2025 позволяет осуществлять сделки, связанные с проектом Сахалин-2 или Sakhalin Energy Ltd, с участием Газпромбанка или с компаниями, в которых банк имеет долю владения 50 % и больше.
Расширение санкционного списка 🇺🇸 США
21 ноября по основаниям указа 14024 США ввели санкции в отношении более 50 российских банков и их дочерних структур, 40 российских регистраторов ценных бумаг, а также 15 официальных лиц из ЦБ РФ
В санкционный список включены: Газпромбанк и его зарубежные подразделения
Банк Дом.РФ
БКС банк
Фора Банк
Межрегиональный регистраторский центр
Независимый специализированный депозитарий
Владимир Чистюхин
Дмитрий Тулин
Алла Бакина
Помимо санкций OFAC выпустил и ряд генеральных лицензий
1 Генеральная лицензия 53 A позволяет осуществлять операции с участием Газпромбанка, для выплаты вознаграждения сотрудникам российских дипломатических представительств
1 Генеральная лицензия 113 до 20 декабря 2024 разрешает операции, для прекращения правоотношений с санкционными лицами, которые включены в SDN 21 ноября, а также с принадлежащими им на 50 % структурами
1 Генеральная лицензия 114 до 20 декабря 2024 позволяет выйти из капитала, долговых инструментов следующих лиц:
Газпромбанк
Межгосударственный банк
1 Генеральная лицензия 55 С до 28 июня 2025 позволяет осуществлять сделки, связанные с проектом Сахалин-2 или Sakhalin Energy Ltd, с участием Газпромбанка или с компаниями, в которых банк имеет долю владения 50 % и больше.
#Sanctions
OFAC выпустил новый Alert
21 ноября в дополнение к обновлению режима санкций OFAC выпустил специальное предупреждение для иностранных финансовых учреждений и банков, использующих российскую систему СПФС, аналог SWIFT, о риске введения против них блокирующих санкций США в соответствии с положениями указа 14024.
По мнению OFAC использование системы СПФС способствует обходу российскими лицами, относящимися к военно-промышленному комплексу РФ или связанными с ним, а также включенными в SDN, режима санкций США.
Напомним, что к военно-промышленному комплексу РФ Минфин США относит всех лиц, включенных в SDN по основанию указа 14024, осуществляющих деятельность в технологическом, военном и других секторах экономики РФ, определённых для целей введения санкций в соответствии с указом 14024.
OFAC выпустил новый Alert
21 ноября в дополнение к обновлению режима санкций OFAC выпустил специальное предупреждение для иностранных финансовых учреждений и банков, использующих российскую систему СПФС, аналог SWIFT, о риске введения против них блокирующих санкций США в соответствии с положениями указа 14024.
По мнению OFAC использование системы СПФС способствует обходу российскими лицами, относящимися к военно-промышленному комплексу РФ или связанными с ним, а также включенными в SDN, режима санкций США.
Напомним, что к военно-промышленному комплексу РФ Минфин США относит всех лиц, включенных в SDN по основанию указа 14024, осуществляющих деятельность в технологическом, военном и других секторах экономики РФ, определённых для целей введения санкций в соответствии с указом 14024.
#Sanctions
ЕС предлагает ввести дополнительные санкции против китайских фирм, помогающих России в войне.
https://www.bloomberg.com/news/articles/2024-11-25/eu-proposes-to-sanction-chinese-firms-aiding-russian-war-effort
ЕС предлагает ввести дополнительные санкции против китайских фирм, помогающих России в войне.
https://www.bloomberg.com/news/articles/2024-11-25/eu-proposes-to-sanction-chinese-firms-aiding-russian-war-effort
Bloomberg.com
EU Proposes to Sanction Chinese Firms Aiding Russia’s War
The European Union is proposing to sanction several Chinese firms that it claims helped Russian companies develop attack drones that were deployed against Ukraine.
#Sanctions
Трамп предъявил ультиматум БРИКС за создание единой общей резервной валюты альтернативной доллару США.
Трамп предъявил ультиматум БРИКС за создание единой общей резервной валюты альтернативной доллару США.
#Sanctions
Part 1
OFAC преследует российскую сеть отмывания денег с помощью криптовалют за содействие уклонению от санкций.
Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) сегодня ввело санкции против ряда физических и юридических лиц, связанных с уклонением от российских санкций, отмыванием денег и финансированием шпионских операций. Юридические лица, против которых были приняты сегодняшние меры, предположительно связаны с сетью отмывания денег под названием TGR Group. OFAC выявило криптоадреса, связанные с двумя из этих лиц, Еленой Чиркинян и Хадзи Муратом Далгатовичем Магомедовым.
https://www.elliptic.co/blog/ofac-targets-russian-crypto-enabled-money-laundering-network-for-facilitating-sanctions-evasion?hs_amp=true
Part 1
OFAC преследует российскую сеть отмывания денег с помощью криптовалют за содействие уклонению от санкций.
Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) сегодня ввело санкции против ряда физических и юридических лиц, связанных с уклонением от российских санкций, отмыванием денег и финансированием шпионских операций. Юридические лица, против которых были приняты сегодняшние меры, предположительно связаны с сетью отмывания денег под названием TGR Group. OFAC выявило криптоадреса, связанные с двумя из этих лиц, Еленой Чиркинян и Хадзи Муратом Далгатовичем Магомедовым.
https://www.elliptic.co/blog/ofac-targets-russian-crypto-enabled-money-laundering-network-for-facilitating-sanctions-evasion?hs_amp=true
www.elliptic.co
OFAC targets Russian crypto-enabled money laundering network for facilitating sanctions evasion
OFAC has issued sanctions against a number of individuals and entities connected to Russian sanctions evasion, money laundering and the funding of espionage operations.
Right Rate Channel
#Sanctions Part 1 OFAC преследует российскую сеть отмывания денег с помощью криптовалют за содействие уклонению от санкций. Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) сегодня ввело санкции против ряда физических и…
#Sanctions
Part 2
Национальное агентство по борьбе с преступностью Великобритании (NCA) в среду объявило о том, что оно возглавило международное расследование, направленное на пресечение деятельности российских сетей по отмыванию денег, которые, как выяснилось, способствовали совершению тяжких и организованных преступлений в Великобритании, на Ближнем Востоке, в России и Южной Америке.
В результате операции под кодовым названием "Дестабилизация" были арестованы 84 подозреваемых, связанных с двумя русскоязычными сетями Smart и TGR. Кроме того, было конфисковано 20 миллионов фунтов стерлингов (25,4 миллиона долларов) наличными и криптовалютой.
Оба предприятия базируются в московской башне "Федерация", сообщает The Telegraph, которая известна как центр для фирм, занимающихся отмыванием денег.
https://thehackernews.com/2024/12/nca-busts-russian-crypto-networks.html?m=1
Part 2
Национальное агентство по борьбе с преступностью Великобритании (NCA) в среду объявило о том, что оно возглавило международное расследование, направленное на пресечение деятельности российских сетей по отмыванию денег, которые, как выяснилось, способствовали совершению тяжких и организованных преступлений в Великобритании, на Ближнем Востоке, в России и Южной Америке.
В результате операции под кодовым названием "Дестабилизация" были арестованы 84 подозреваемых, связанных с двумя русскоязычными сетями Smart и TGR. Кроме того, было конфисковано 20 миллионов фунтов стерлингов (25,4 миллиона долларов) наличными и криптовалютой.
Оба предприятия базируются в московской башне "Федерация", сообщает The Telegraph, которая известна как центр для фирм, занимающихся отмыванием денег.
https://thehackernews.com/2024/12/nca-busts-russian-crypto-networks.html?m=1
#Sanctions
Иран и Россия завершат работу над созданием антисанкционного союза
Член парламента Ирана и парламентской группы дружбы Иран-Россия заявил, что инициатива Ирана по созданию международного альянса с Москвой против санкций США близка к завершению
Говоря о создании Международного союза против санкций США, Гударзи отметил, что эта инициатива направлена на нейтрализацию деспотичных санкций США, формирование нового экономического мира без США, а также на ведение экономических отношений и торговли без опоры на доллар.
Аббас Гударзи сделал это в понедельник в кулуарах Парламентской Ассамблеи Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), проходящей в Москве, на встрече с Анатолием Выборным, председателем Экспертно-консультативного совета при Совете Парламентской Ассамблеи ОДКБ.
https://en.mehrnews.com/amp/225443/
Иран и Россия завершат работу над созданием антисанкционного союза
Член парламента Ирана и парламентской группы дружбы Иран-Россия заявил, что инициатива Ирана по созданию международного альянса с Москвой против санкций США близка к завершению
Говоря о создании Международного союза против санкций США, Гударзи отметил, что эта инициатива направлена на нейтрализацию деспотичных санкций США, формирование нового экономического мира без США, а также на ведение экономических отношений и торговли без опоры на доллар.
Аббас Гударзи сделал это в понедельник в кулуарах Парламентской Ассамблеи Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), проходящей в Москве, на встрече с Анатолием Выборным, председателем Экспертно-консультативного совета при Совете Парламентской Ассамблеи ОДКБ.
https://en.mehrnews.com/amp/225443/
Mehr News Agency
Iranian MP: Iran, Russia to finalize establishing anti-sanctions union
TEHRAN, Dec. 10 (MNA) – A member of the Iran Parliament and the Iran-Russia Parliamentary Friendship Group has announced that Iran's initiative to form an international alliance with Moscow against US sanctions is nearing completion.
#Sanctions
Токио возобновило санкции против РФ. В частности введены санкции против MRB Bank(International Settlements Bank), TSMR Bank (CMR Bank), Банк «Российская финансовая корпорация» и Тимер Банк. США и Южная Корея ввели санкции против данных учреждений еще в прошлом году. Предположительно данные организации способствовали доступу Северной Кореи к международной банковской системе.
Банки находятся в «серой» зоне- Южная Осетия. Они способствовали северокорейским сотрудникам в переводе активов из страны и обратно.
Токио возобновило санкции против РФ. В частности введены санкции против MRB Bank(International Settlements Bank), TSMR Bank (CMR Bank), Банк «Российская финансовая корпорация» и Тимер Банк. США и Южная Корея ввели санкции против данных учреждений еще в прошлом году. Предположительно данные организации способствовали доступу Северной Кореи к международной банковской системе.
Банки находятся в «серой» зоне- Южная Осетия. Они способствовали северокорейским сотрудникам в переводе активов из страны и обратно.
#Sanctions
Введены санкции против Керемет Банка(Кыргызстан)
По меньшей мере с лета 2024 года должностные лица ОАО «Керемет Банк» (Керемет Банк), расположенного в Кыргызской Республике, координировали свои действия с российскими должностными лицами и публичным акционерным обществом «Промсвязьбанк» (ПСБ), включенным в перечень российских банков США, для реализации схемы обхода санкций, в рамках которой Керемет Банк осуществлял трансграничные переводы от имени ПСБ.
https://home.treasury.gov/news/press-releases/jy2785
Введены санкции против Керемет Банка(Кыргызстан)
По меньшей мере с лета 2024 года должностные лица ОАО «Керемет Банк» (Керемет Банк), расположенного в Кыргызской Республике, координировали свои действия с российскими должностными лицами и публичным акционерным обществом «Промсвязьбанк» (ПСБ), включенным в перечень российских банков США, для реализации схемы обхода санкций, в рамках которой Керемет Банк осуществлял трансграничные переводы от имени ПСБ.
https://home.treasury.gov/news/press-releases/jy2785
U.S. Department of the Treasury
Treasury Disrupts Russia’s Sanctions Evasion Schemes
Actions expose a secret payment channel for sensitive exports and target a Kyrgyzstani financial institution for supporting Russia’s military-industrial baseWASHINGTON — Today, the U.S. Department of the Treasury is moving against Russian efforts to evade…
Right Rate Channel
# Gold Есть потенциал к росту золота на фоне усугубляющейся геополитической напряженности и снижении пошлин на импорт металла в Индию. Исторический максимум по золоту мы наблюдали 17.07.2024- 2529.20 Если на сл. неделе мы сможем закрепиться выше этой отметки(на…
#Sanctions
Сегодня все-таки Трамп ввел пошлины подписав закон.
Его комментарии в личном аккаунте-“Сегодня я ввел 25-процентный тариф на импорт из Мексики и Канады (10 % на канадские энергоносители), а также 10-процентный дополнительный тариф на Китай. Это было сделано на основании Закона о международных чрезвычайных экономических полномочиях (IEEPA) из-за серьезной угрозы нелегальных иностранцев и смертельных наркотиков, убивающих наших граждан, включая фентанил. Мы должны защитить американцев, и мой долг как президента - обеспечить безопасность всех. В ходе своей предвыборной кампании я дал обещание остановить поток нелегалов и наркотиков через наши границы, и американцы подавляющим большинством проголосовали за него.”
Рынки в понедельник будут открываться на этой новости очень хаотично. Золото будет показывать положительную динамику. Ранее у нас уже был подробный обзор с критериями дальнейшего роста драгоценного металла.
Сегодня все-таки Трамп ввел пошлины подписав закон.
Его комментарии в личном аккаунте-“Сегодня я ввел 25-процентный тариф на импорт из Мексики и Канады (10 % на канадские энергоносители), а также 10-процентный дополнительный тариф на Китай. Это было сделано на основании Закона о международных чрезвычайных экономических полномочиях (IEEPA) из-за серьезной угрозы нелегальных иностранцев и смертельных наркотиков, убивающих наших граждан, включая фентанил. Мы должны защитить американцев, и мой долг как президента - обеспечить безопасность всех. В ходе своей предвыборной кампании я дал обещание остановить поток нелегалов и наркотиков через наши границы, и американцы подавляющим большинством проголосовали за него.”
Рынки в понедельник будут открываться на этой новости очень хаотично. Золото будет показывать положительную динамику. Ранее у нас уже был подробный обзор с критериями дальнейшего роста драгоценного металла.
#Sanctions
В связи с санкциями ЕС против России компания Deribit больше не может принимать в качестве своих клиентов граждан России и резидентов РФ, за исключением случаев, когда применяется исключение. Поскольку материнская компания Deribit является голландской, то санкции напрямую затрагивают деятельность компании.
С 17 февраля 2025 года аккаунты пользователей из России будут переведены в режим reduce-only, при котором можно будет только закрывать существующие позиции, но не открывать новые. Затем 29 марта 2025 года все оставшиеся открытые позиции будут принудительно закрыты. Вывод активов останется доступным.
https://www.binance.com/en/square/post/19934608059801
В связи с санкциями ЕС против России компания Deribit больше не может принимать в качестве своих клиентов граждан России и резидентов РФ, за исключением случаев, когда применяется исключение. Поскольку материнская компания Deribit является голландской, то санкции напрямую затрагивают деятельность компании.
С 17 февраля 2025 года аккаунты пользователей из России будут переведены в режим reduce-only, при котором можно будет только закрывать существующие позиции, но не открывать новые. Затем 29 марта 2025 года все оставшиеся открытые позиции будут принудительно закрыты. Вывод активов останется доступным.
https://www.binance.com/en/square/post/19934608059801
Binance Square
Deribit Crypto Derivatives Exchange Leaving Russia to Comply With EU Sanctions
Crypto derivatives exchange Deribit is closing its operations in Russia to conform to European Union sanctions, according to Russian media. However, some Russians living abroad will still have access
#Sanctions
США Генпрокурор Пэм Бонди распускает рабочую группу по преследованию российских бизнесменов
Фокус ведомства смещается на борьбу с наркокартелями и международной преступностью.
https://www.reuters.com/world/us/trump-administration-disbands-task-force-targeting-russian-oligarchs-2025-02-06/
США Генпрокурор Пэм Бонди распускает рабочую группу по преследованию российских бизнесменов
Фокус ведомства смещается на борьбу с наркокартелями и международной преступностью.
https://www.reuters.com/world/us/trump-administration-disbands-task-force-targeting-russian-oligarchs-2025-02-06/
Reuters
Trump administration disbands task force targeting Russian oligarchs
The U.S. Justice Department under President Donald Trump is disbanding an effort started after Russia's 2022 invasion of Ukraine to enforce sanctions and target oligarchs close to the Kremlin.
#Sanctions
Ирак запрещает пяти местным банкам заключать сделки в долларах США
Пять банков - это Al-Mashreq Al-Arabi Islamic Bank, United Bank for Investment, Al Sanam Islamic Bank, Misk Islamic Bank и Amin Iraq For Islamic Investment and Finance.
https://www.agbi.com/banking-finance/2025/02/iraq-bans-five-local-banks-from-us-dollar-deals/
Ирак запрещает пяти местным банкам заключать сделки в долларах США
Пять банков - это Al-Mashreq Al-Arabi Islamic Bank, United Bank for Investment, Al Sanam Islamic Bank, Misk Islamic Bank и Amin Iraq For Islamic Investment and Finance.
https://www.agbi.com/banking-finance/2025/02/iraq-bans-five-local-banks-from-us-dollar-deals/
AGBI
Iraq bans five local banks from US dollar deals
Iraq's central bank will ban five more local banks from engaging in US dollar transactions, following meetings with US treasury officials
#Sanctions
16-й пакет ЕС. Часть 4. Ограничения для финансового сектора
24 февраля Совет ЕС принял «секторальные» ограничительные меры.
С 17 марта 2025 для следующих банков вступает в силу запрет на доступ к системе SWIFT:
Ак Барс Банк
Банк Уралсиб
Банк Точка
Национальный резервный банк
Росэксимбанк
Банк Синара
Примсоцбанк
ББР-банк
РНКО Платежный конструктор
Петербургский платежный центр
Кузнецкбизнесбанк
Мирбизнесбанк
Банк Кубань-кредит
МФК Точка опоры
Запрещается вступать в правоотношения со следующими банками, так как по мнению, Совета ЕС, они используют систему СПФС ЦБ РФ в связи с этим повышают финансовую устойчивость России и способствуют обходу запретов, содержащихся в Регламенте 833 и Регламенте 269:
Банк БелВЭБ
Белгазпромбанк
филиал банка ВТБ в Шанхае
В отношении банка БелВЭБ предусмотрены исключения. Разрешается осуществлять операции:
для погашения гарантий по экспортным кредитам
необходимым для вывода инвестиций из РФ или сворачивания деловой активности в РФ до 26 августа 2025
исполнения контрактов, заключенных до 25 февраля 2025, до 26 августа 2025 или до даты истечения срока их действия, в зависимости от того, что наступит раньше, для бенефициаров, находящихся в ЕС
16-й пакет ЕС. Часть 4. Ограничения для финансового сектора
24 февраля Совет ЕС принял «секторальные» ограничительные меры.
С 17 марта 2025 для следующих банков вступает в силу запрет на доступ к системе SWIFT:
Ак Барс Банк
Банк Уралсиб
Банк Точка
Национальный резервный банк
Росэксимбанк
Банк Синара
Примсоцбанк
ББР-банк
РНКО Платежный конструктор
Петербургский платежный центр
Кузнецкбизнесбанк
Мирбизнесбанк
Банк Кубань-кредит
МФК Точка опоры
Запрещается вступать в правоотношения со следующими банками, так как по мнению, Совета ЕС, они используют систему СПФС ЦБ РФ в связи с этим повышают финансовую устойчивость России и способствуют обходу запретов, содержащихся в Регламенте 833 и Регламенте 269:
Банк БелВЭБ
Белгазпромбанк
филиал банка ВТБ в Шанхае
В отношении банка БелВЭБ предусмотрены исключения. Разрешается осуществлять операции:
для погашения гарантий по экспортным кредитам
необходимым для вывода инвестиций из РФ или сворачивания деловой активности в РФ до 26 августа 2025
исполнения контрактов, заключенных до 25 февраля 2025, до 26 августа 2025 или до даты истечения срока их действия, в зависимости от того, что наступит раньше, для бенефициаров, находящихся в ЕС
#Sanctions
Вступают ограничения ЕС на доступ к SWIFT 11 российских банков и двух небанковских кредитных организаций в рамках нового 16-го пакета.
С 17 марта. запрет начнет действовать для:
банк "Ак Барс"
банк "Уралсиб"
"Банк Точка"
"Национальный резервный банк"
Росэксимбанк
"Банк Синара"
Примсоцбанк
ББР
Расчетная небанковская кредитная организация "Платежный конструктор" небанковская кредитная организация "Петербургский расчетный центр"
Кузнецкбизнесбанк
"МБ Банк"
банк "Кубань кредит"
Вступают ограничения ЕС на доступ к SWIFT 11 российских банков и двух небанковских кредитных организаций в рамках нового 16-го пакета.
С 17 марта. запрет начнет действовать для:
банк "Ак Барс"
банк "Уралсиб"
"Банк Точка"
"Национальный резервный банк"
Росэксимбанк
"Банк Синара"
Примсоцбанк
ББР
Расчетная небанковская кредитная организация "Платежный конструктор" небанковская кредитная организация "Петербургский расчетный центр"
Кузнецкбизнесбанк
"МБ Банк"
банк "Кубань кредит"
#Sanctions
Центробанк Турции приостановил лицензию платежной системы Ininal, которая имела успех в России. Основной плюс платформы был в онлайн открытии счета.
Дополнительно были приостановлены лицензии платежных систем Pay Fix и Aypara.
Центробанк Турции приостановил лицензию платежной системы Ininal, которая имела успех в России. Основной плюс платформы был в онлайн открытии счета.
Дополнительно были приостановлены лицензии платежных систем Pay Fix и Aypara.
#Sanctions
Россия провела переговоры с США, в ходе которых затрагивался вопрос «Черноморской инициативы», где важным критерием начала исполнения является снятие санкций с Россельхозбанка и его подключение к SWIFT.
Россия провела переговоры с США, в ходе которых затрагивался вопрос «Черноморской инициативы», где важным критерием начала исполнения является снятие санкций с Россельхозбанка и его подключение к SWIFT.