#Sanctions
Страны Европейского союза согласовали 14 пакет санкций. Важно отметить, что впервые вводятся ограничения против СПГ.
Дополнительно вводятся ограничения против «теневого» банковского сектора РФ вне контура страны.

https://www.thedailystar.net/business/news/eu-sanctions-target-russian-gas-the-first-time-3637546

Санкции планируют утвердить в ближайший понедельник 24.06.2024

#Sanctions
14-ый пакет санкций будет включать в себя систему передачи финансовых сообщений СПФС(аналог SWIFT)

#Sanctions
14-ый пакет санкций вступил в силу.
Совет Европы принял решение запретить использование «Системы передачи финансовых сообщений» СПФС. Организациям ЕС, осуществляющим деятельность за пределами РФ, будет запрещено подключаться к СПФС или аналогичным специализированным службам передачи финансовых сообщений.

P.S. Зарубежные банки, которые продолжают деятельность в РФ используют данную систему. Скорее всего у банков будет пересмотр своих взаимоотношений на фоне данных санкций.


Consilium.europa.eu/de/press/press-releases/2024/06/24/russia-s-war-of-aggression-against-ukraine-comprehensive-eu-s-14th-package-of-sanctions-cracks-down-on-circumvention-and-adopts-energy-measures/

#Sanctions
Австрийский регулятор просит в ближайшие недели предоставить подробный план действий Raiffeisen Bank, в случае введения против него санкций и штрафов со стороны Вашингтона.
Raiffeisen Bank находится под жестким давлением со стороны Американского казначейства на протяжении последних 4х недель. U.S. Tresury грозит банку наложением штрафа и отключением от доллара из-за сотрудничества с РФ.

https://www.reuters.com/business/finance/how-raiffeisens-bet-russia-took-it-brink-2024-07-04/

#Sanctions
Райффайзенбанк со 2 сентября прекратит проводить денежные переводы физических лиц в иностранной валюте. Данные сообщения поступают клиентам из службы технической поддержки банка.

#Sanctions

В конце июня UniCredit обратился в Европейский суд с просьбой аннулировать требования ЕЦБ ускорить шаги по сокращению своего присутствия в России.

Итальянский банк заявил, что, согласно плану выхода, в следующем году он по-прежнему будет обрабатывать трансграничные платежи на сумму 8,5 миллиарда евро, по сравнению с 11,2 миллиарда евро на конец июня.

https://www.reuters.com/business/finance/unicredit-drops-part-complaint-ecj-over-ecb-russia-demands-2024-07-25/

#Sanctions

Управление по контролю за иностранными активами Минюста США (OFAC) пообещало выдавать вознаграждение за информацию о нарушениях санкций. Осведомители будут награждаться в случае, если из-за предоставленных ими данных нарушителя оштрафуют на сумму более $1 млн.

OFAC также пообещало смягчить наказание за добровольное признание в обходе наложенных ограничений.

https://ofac.treasury.gov/faqs/updated/2024-08-21

#Sanctions

Из осведомленных источников внутри Кыргызстана появилась информация о выходе из страны Китайского Банка Kun Lun.
Он планирует полностью свернуть свою деятельность до конца Сентября.

#Sanctions
В связи с международными санкциями, введенными в отношении АО ДО Банк ВТБ Казахстан (далее – ВТБ Казахстан), АО «Home Credit Bank‎» (далее – Банк) принял решение о прекращении взаимодействия с ВТБ Казахстан с целью исключения рисков применения вторичных санкций, в том числе, в отношении клиентов Банка. В этой связи любые переводные операции в тенге и иностранной валюте по счетам клиентов в/из ВТБ Казахстан прекращены. 

https://home.kz/press-center/releases/prekraschenii-vzaimodeystviya-s-vtb-kazahstan

#Sanctions

Турецкие банки могут прекратить свои операции с российскими и белорусскими компаниями и перевести их исключительно в Emlak Katılım Bankası.

https://www.turkiyetoday.com/business/turkish-banks-reportedly-plan-to-halt-transactions-with-russia-55254/

#Sanctions
Сингапурский банк OCBC с 1 ноября прекратит все транзакции связанные с Россией.

https://www.bloomberg.com/news/articles/2024-10-09/singapore-s-ocbc-to-stop-russia-linked-transactions-to-cut-risk

#Sanctions
Новое Управление по применению торговых санкций (OTSI-Office of Trade Sanctions Implementation (OTSI))повысит эффективность санкций Великобритании против России.
Подразделение входит в состав Министерства бизнеса и торговли. OTSI будет работать с предприятиями, предлагая им рекомендации, выдавая лицензии и расследуя сообщения о нарушении торговых санкций.
Полномочия OTSI по обеспечению соблюдения торговых санкций дополняют те, которыми уже обладает HMRC. В то время как HMRC по-прежнему отвечает за соблюдение торговых санкций в отношении товаров, пересекающих границу Великобритании, в рамках своей таможенной функции, OTSI теперь несет главную ответственность за соблюдение санкций в отношении услуг, выезжающих из Великобритании, а также за торговлю санкционными товарами и услугами в любой другой точке мира, в которой участвует британский бизнес или лицо.

https://www.gov.uk/government/news/new-unit-to-boost-effectiveness-of-uk-sanctions-against-russia

#Sanctions
Сага по преследованию турецокго Halq Banki длящаяся с 2022 года закончилась вчера вечером.
Апелляционный суд США постановил вчера , что в правах описанных в судебной практике нет суверенной защиты, способной освободить государственный банк от уголовной ответственности. Абсолютный иммунитет так же отсутствует у иностранного государственного юридического лица за ведение коммерческой деятельности. Общее право не защищает иностранное юридическое лицо от привлечения к ответственности.

При рассмотрении апелляции все судьи высказались за дальнейшее рассмотрение дела по преследованию Halq Bank на территории США по обвинению в обходе санкций на сумму $20 млн


https://ww3.ca2.uscourts.gov/decisions/isysquery/d415040e-d40f-4088-a933-edfb19371839/1/doc/20-3499_2_opn.pdf#xml=https://ww3.ca2.uscourts.gov/decisions/isysquery/d415040e-d40f-4088-a933-edfb19371839/1/hilite/

#Sanctions
Да, ввели санкции, но как обычно с некоторыми оговорками, которые очень сильно влияют на экономику США и их партнеров.

Минфин США разрешил
операции по энергетическим сделкам
с Банком России, ВТБ, Сбером, Росбанком и другими банками России.


https://home.treasury.gov/news/press-releases/jy2700

#Sanctions
EС планирует закончить работу над 15м пакетом санкций к 19 ноября.

https://euobserver.com/eu-and-the-world/ar21ad01d7

#Sanctions
Дополнения к санкционному законодательству

Changes to sanctions legislation introduced through the Sanctions (EU Exit) (Miscellaneous Amendments) (No.2) Regulations 2024 

Изменения в законодательстве о санкциях, внесенные в соответствии с Постановлением о санкциях (выход из ЕС) (различные поправки) (№ 2) от 2024 года

https://ofsi.blog.gov.uk/2024/11/14/changes-to-sanctions-legislation-introduced-through-the-sanctions-eu-exit-miscellaneous-amendments-no-2-regulations-2024/

#Sanctions
Банки Кыргызстана теряют свифты из-за близости к РФ

В статье подробно описано как банки из Кыргызстана (во главе с MBank, который принадлежит бывшему премьер-министру страны Е. Бабанову) участвовали в обходе российских санкций.

В августе 2024 года южнокорейский банк Kookmin Bank закрыл корсчета в долларах MBank и еще 8 банкам из Кыргызстана.

Упомянута так же роль Банка 131 из РФ (аффилированного к Сберу), через которого осуществляются переводы из РФ в Кыргызстан.

https://www.fpri.org/article/2024/11/the-case-for-stopping-russia-sanction-busters/