Ключ на 315
Как свидетельствует бурное обсуждение в нашем чате @pristavy_chat наши уважаемые подписчики сталкиваются с невозможностью взыскания денежных средств с управляющих компаний, имеющие только счета, открытые в специализированных центрах расчетов потребителей за ЖКХ. И все попытки что-либо взыскать с «управляшек» заканчивались 3.1.47 - актом о невозможности взыскания.
Ну и зря!
Приведу очередной лайфках из практики.:
Поступил на исполнение арбитражный лист о взыскании задолженности на сумму более 11 млн. рублей с «управлявшки» в пользу юрика. Отмечу, что 100% уставчика владело государство в лице города.
После всех мер по отысканию имущества, ареста движимого барахла в виде компов, принтеров и всякой иной чепухи, и предупреждения по 315 УК мы установили, что сбор денежных средств с населения происходит на счета через (на) рассчетно-кассовый центр. Запросив договор обслуживания мы обнаружили, что расчетно-кассовый центр и наш должник состоят в агентских отношениях. Фишка договора сводилась к тому, что по поручению принципала-должника расчётно-кассовый центр-агент оказывал услуги по сбору с населения денежных средств и по поручению должника распределял их между ресурсниками и иными лицами. Установили так же сколько остаётся на данных счётах «личных денег» должника после перечисления их на все нужды и оплаты ресурсникам. Из данного договора вытекало( были запрошены выписки по счётам), что «личных денег» остаётся порядка 25 % от всех поступивших-перечисленных денежных средств. Полученные сведения дали основания для вынесения постановления об обращения взыскания на право получения 25% (право требования) денежных средств, причитающихся для перечислению должнику. Указанное постановление было обжаловано должником , но устояло. Копнув глубже, мы увидели состав 315 УК РФ, злостность как раз и заключалась в не перечислении этих самых 25% в счёт погашения задолженности после предупреждения по 315 УК, а выводились напрямую в нал с расчетно-кассового центра по поручению должника на всякие зарплатных мульки работягам должника (обнал под зарплату). Так же мы замахнулись на лицензию должника, тк это также право на оказание услуг и все «управляшки» подлежат лицензированию. В итоге был наложен арест на лицензию, то есть должник лишился бы права вести свой сверхдоходный бизнес. В сухом остатке у нас получилось : списание всего 25%дохода должника и арест лицензии (что дало возможность за 5 мес погасить весь долг в том числе путем вливаний учредителей ), уголовное дело с приговором по 315 УК, выделение состава по обналу, реализация имущества.
#зривкорень #знайсвоиполномочия
#очереднойлайфхак #нампишут
Как свидетельствует бурное обсуждение в нашем чате @pristavy_chat наши уважаемые подписчики сталкиваются с невозможностью взыскания денежных средств с управляющих компаний, имеющие только счета, открытые в специализированных центрах расчетов потребителей за ЖКХ. И все попытки что-либо взыскать с «управляшек» заканчивались 3.1.47 - актом о невозможности взыскания.
Ну и зря!
Приведу очередной лайфках из практики.:
Поступил на исполнение арбитражный лист о взыскании задолженности на сумму более 11 млн. рублей с «управлявшки» в пользу юрика. Отмечу, что 100% уставчика владело государство в лице города.
После всех мер по отысканию имущества, ареста движимого барахла в виде компов, принтеров и всякой иной чепухи, и предупреждения по 315 УК мы установили, что сбор денежных средств с населения происходит на счета через (на) рассчетно-кассовый центр. Запросив договор обслуживания мы обнаружили, что расчетно-кассовый центр и наш должник состоят в агентских отношениях. Фишка договора сводилась к тому, что по поручению принципала-должника расчётно-кассовый центр-агент оказывал услуги по сбору с населения денежных средств и по поручению должника распределял их между ресурсниками и иными лицами. Установили так же сколько остаётся на данных счётах «личных денег» должника после перечисления их на все нужды и оплаты ресурсникам. Из данного договора вытекало( были запрошены выписки по счётам), что «личных денег» остаётся порядка 25 % от всех поступивших-перечисленных денежных средств. Полученные сведения дали основания для вынесения постановления об обращения взыскания на право получения 25% (право требования) денежных средств, причитающихся для перечислению должнику. Указанное постановление было обжаловано должником , но устояло. Копнув глубже, мы увидели состав 315 УК РФ, злостность как раз и заключалась в не перечислении этих самых 25% в счёт погашения задолженности после предупреждения по 315 УК, а выводились напрямую в нал с расчетно-кассового центра по поручению должника на всякие зарплатных мульки работягам должника (обнал под зарплату). Так же мы замахнулись на лицензию должника, тк это также право на оказание услуг и все «управляшки» подлежат лицензированию. В итоге был наложен арест на лицензию, то есть должник лишился бы права вести свой сверхдоходный бизнес. В сухом остатке у нас получилось : списание всего 25%дохода должника и арест лицензии (что дало возможность за 5 мес погасить весь долг в том числе путем вливаний учредителей ), уголовное дело с приговором по 315 УК, выделение состава по обналу, реализация имущества.
#зривкорень #знайсвоиполномочия
#очереднойлайфхак #нампишут