#ук #налоги
Я знаю вашу историю. У всех возникал соблазн уклонится от уплаты налогов. И вот, что иногда случается, если ваши мысли переходят в действия.
Одна дама была соучредителем и директором организации, основным видом деятельности которой является производство отделочных работ. И бизнес ее хорошо работал, но ей хотелось иметь доход еще больше.
И тогда она предоставила в налоговый орган декларации по налогу на добавленную стоимость за период с января 2012 по декабрь 2014 года, включив к вычету суммы НДС по фиктивным сделкам с контрагентами.
В результате бизнесвумен уклонилась от уплаты налогов на сумму более 54,6 млн. руб., что является, на секундочку, особо крупным размером.
Конечно, такой неразумный подход и легкомыслие этой деловой дамы не осталось не замеченным – налоговики моментально сообщили куда следует.
И тогда Следственным отделом по Западному округу города Краснодара СКР по краю завершено расследование уголовного дела в отношении директора ООО «Стиль». Ей предъявлено обвинение в уклонении от уплаты налогов с организации в особо крупном размере (п.«б» ч.2 ст.199 УК РФ).
Одновременно с ОРД проводилась выездная налоговая проверка общества, результатами которой также подтверждена фиктивность связей с рядом субподрядчиков (ООО «Бриз», ООО «Энергия», ООО «Оазис», ООО «Консул», ООО «Паритет», ООО «Монолит» и ООО «Сфера»), якобы выполнявших работы на объектах в Сочи и Новороссийске по поручению ООО «Стиль».
Следователями были получены признательные показания организатора «обналичивания» переводимых в ООО денежных средств. Они стали одним из доказательств, положенных в основу решения налогового органа, как и информация о формальности регистрации обществ.
Уголовное дело в отношении данного физического лица выделено в отдельное производство.
Вместе с этим, налоговиками были использованы данные контрольно-пропускной системы на объекты олимпийского строительства, из содержания которых установлено, что спорный общества-субподрядчики не направляли своих работников для осуществления строительных работ на заявленных объектах.
Решение налогового органа в настоящее время признано правомерным арбитражными судами всех инстанций, а следствие уже направило дела в суд с обвинительным заключением.
Нет никаких сомнений, что это даму в ближайшие несколько лет ждут места, не столь отдаленные. Потому что, если бы она обратилась бы к налоговому юристу, он бы ее отговорил. Ведь для налоговиков это как красная тряпка и …большая удача.
Найти таких горе-оптимизаторов налогов труда не составляет, а за выявление новый звёздочки на погоны и премии. Я не советую так делать.
@larinprav
Я знаю вашу историю. У всех возникал соблазн уклонится от уплаты налогов. И вот, что иногда случается, если ваши мысли переходят в действия.
Одна дама была соучредителем и директором организации, основным видом деятельности которой является производство отделочных работ. И бизнес ее хорошо работал, но ей хотелось иметь доход еще больше.
И тогда она предоставила в налоговый орган декларации по налогу на добавленную стоимость за период с января 2012 по декабрь 2014 года, включив к вычету суммы НДС по фиктивным сделкам с контрагентами.
В результате бизнесвумен уклонилась от уплаты налогов на сумму более 54,6 млн. руб., что является, на секундочку, особо крупным размером.
Конечно, такой неразумный подход и легкомыслие этой деловой дамы не осталось не замеченным – налоговики моментально сообщили куда следует.
И тогда Следственным отделом по Западному округу города Краснодара СКР по краю завершено расследование уголовного дела в отношении директора ООО «Стиль». Ей предъявлено обвинение в уклонении от уплаты налогов с организации в особо крупном размере (п.«б» ч.2 ст.199 УК РФ).
Одновременно с ОРД проводилась выездная налоговая проверка общества, результатами которой также подтверждена фиктивность связей с рядом субподрядчиков (ООО «Бриз», ООО «Энергия», ООО «Оазис», ООО «Консул», ООО «Паритет», ООО «Монолит» и ООО «Сфера»), якобы выполнявших работы на объектах в Сочи и Новороссийске по поручению ООО «Стиль».
Следователями были получены признательные показания организатора «обналичивания» переводимых в ООО денежных средств. Они стали одним из доказательств, положенных в основу решения налогового органа, как и информация о формальности регистрации обществ.
Уголовное дело в отношении данного физического лица выделено в отдельное производство.
Вместе с этим, налоговиками были использованы данные контрольно-пропускной системы на объекты олимпийского строительства, из содержания которых установлено, что спорный общества-субподрядчики не направляли своих работников для осуществления строительных работ на заявленных объектах.
Решение налогового органа в настоящее время признано правомерным арбитражными судами всех инстанций, а следствие уже направило дела в суд с обвинительным заключением.
Нет никаких сомнений, что это даму в ближайшие несколько лет ждут места, не столь отдаленные. Потому что, если бы она обратилась бы к налоговому юристу, он бы ее отговорил. Ведь для налоговиков это как красная тряпка и …большая удача.
Найти таких горе-оптимизаторов налогов труда не составляет, а за выявление новый звёздочки на погоны и премии. Я не советую так делать.
@larinprav
Не верьте мне, поверьте в этот закономерный финал обналов. Это только маленькая часть тех уголовных дел, которыми заканчивают обналы.
#обнал #ук
Ленинский районный суд Владимира вынес приговор: 8 человек признали винновыми в совершении преступлений - п. «а», «б» ч. 2 ст. 172, ч. 2 ст. 187, ч. 1 ст. 173.1 УК РФ (незаконной банковской деятельности, незаконном образовании юридического лица и неправомерном обороте средств платежей).
В 2012 году один из осужденных создал организованную преступную группу, в которую вошли, кроме него, двое сообщников. Организатор руководил работой двух основных членов группы и действовавших с ними еще 5-ти человек.
Подсудимые (за исключением организатора преступной группы) являлись учредителями и генеральными директорами юридических лиц, использовавшихся в незаконной деятельности по «обналичиванию» денежных средств в качестве нелегальных расчетно-кассовых центров.
Установлено, что в реальности юридические и физические лица хозяйственной деятельности не вели.
На их расчетные счета поступали предназначенные для «обналичивания» деньги клиентов, которые потом либо снимались наличными путем предъявления поддельных денежных чеков, либо переводились на расчетные счета других фирм.
Клиенты оплачивали данные услуги по совершению операций с их денежными средствами в размере 5% от общей суммы «обналиченных» денежных средств и в размере 1% от общей суммы денежных средств, переведенных по поручениям клиентов безналичным путем.
С начала 2012 года по июнь 2015 года эти ребята подделывали платежные поручения и банковские чеки. При этом они привлекли на расчетные счета своих фирм более 416 млн. руб.
Кроме того, они сняли наличными более 193,5 млн. и передали их «заказчикам обналичивания», не забыв себя.
В результате ими получен доход в особо крупном размере на общую сумму более 14 млн. руб.
Приговором суда организатору назначено наказание в виде лишения свободы на срок 5 лет (общий режим) со штрафом в размере 0,5 млн рублей.
6 человек осуждены к лишению свободы условно на срок от 2 до 4 лет, и штрафы от 150 тыс. до 400 тыс. руб. (1 амнистирован).
Вот подумайте, стоило это того? И так заканчивают 90% обналов. Если вы пользовались или пользуетесь услугами таких фирм, вас могут привлечь в уголовное дело сначала в качестве свидетеля (а что будет потом, никто не знает). Старайтесь не вляпываться в такие истории.
@larinprav
#обнал #ук
Ленинский районный суд Владимира вынес приговор: 8 человек признали винновыми в совершении преступлений - п. «а», «б» ч. 2 ст. 172, ч. 2 ст. 187, ч. 1 ст. 173.1 УК РФ (незаконной банковской деятельности, незаконном образовании юридического лица и неправомерном обороте средств платежей).
В 2012 году один из осужденных создал организованную преступную группу, в которую вошли, кроме него, двое сообщников. Организатор руководил работой двух основных членов группы и действовавших с ними еще 5-ти человек.
Подсудимые (за исключением организатора преступной группы) являлись учредителями и генеральными директорами юридических лиц, использовавшихся в незаконной деятельности по «обналичиванию» денежных средств в качестве нелегальных расчетно-кассовых центров.
Установлено, что в реальности юридические и физические лица хозяйственной деятельности не вели.
На их расчетные счета поступали предназначенные для «обналичивания» деньги клиентов, которые потом либо снимались наличными путем предъявления поддельных денежных чеков, либо переводились на расчетные счета других фирм.
Клиенты оплачивали данные услуги по совершению операций с их денежными средствами в размере 5% от общей суммы «обналиченных» денежных средств и в размере 1% от общей суммы денежных средств, переведенных по поручениям клиентов безналичным путем.
С начала 2012 года по июнь 2015 года эти ребята подделывали платежные поручения и банковские чеки. При этом они привлекли на расчетные счета своих фирм более 416 млн. руб.
Кроме того, они сняли наличными более 193,5 млн. и передали их «заказчикам обналичивания», не забыв себя.
В результате ими получен доход в особо крупном размере на общую сумму более 14 млн. руб.
Приговором суда организатору назначено наказание в виде лишения свободы на срок 5 лет (общий режим) со штрафом в размере 0,5 млн рублей.
6 человек осуждены к лишению свободы условно на срок от 2 до 4 лет, и штрафы от 150 тыс. до 400 тыс. руб. (1 амнистирован).
Вот подумайте, стоило это того? И так заканчивают 90% обналов. Если вы пользовались или пользуетесь услугами таких фирм, вас могут привлечь в уголовное дело сначала в качестве свидетеля (а что будет потом, никто не знает). Старайтесь не вляпываться в такие истории.
@larinprav