#силовики #банки
В качестве привлечения внимания к тому, как проводятся уголовные расследования в банковской сфере. Итак, есть такой Экономбанк (Саратов) - банк, который попал под санацию. И есть бывший председатель правления этого банка - Матвей Суслов, который сейчас в СИЗО. У Матвея Суслова есть адвокат - Елена Сергун. И надо сказать, что Елену Сергун я знаю лично, иначе не родился бы этот пост. Далее, текст, который Елена Сергун разместила на своей страничке в Фейсбук. Орфография автора сохранена. Итак:

«Я , конечно, за свою работу адвокатом с 1996 года ко многому привыкла. Но как же бесит цинизм следствия, когда ради отчетности, ради звездочек, ради удовлетворения прихоти "заказчика" идут по костям людей , перемалывая в "муку" человеческие судьбы.

Сегодня Матвею Суслову, моему подзащитному, бывшему председателю правления Экономбанка, кандидату экономических наук , и просто, умнице, следствие в бессильной профессиональной злобе и безысходности, чтобы получить дополнительное основание под продление следствия до 2-х лет , и запугать обвиняемых и свидетелей, предъявило обвинение по ч3 ст 210 УК РФ - организация преступного сообщества с использованием служебного положения.

Наказание по этой статье от 15 до 20 лет лишения свободы. Всего в наличии у следствия два недоказанных и опровергнутых доказательствами защиты эпизода предоставления кредитов , проверенных ЦБ и АСВ, абсолютно законных и легальных , живым людям и реально работающей и кредитующейся десятилетиями фирме.

Всех свидетелей по этому "делу" одним росчерком пера перевели из свидетелей в члены ОПС. Правильно, ведь людей нужно напугать, обмануть, заставить оговорить себя и других в обмен на возвращение статуса свидетеля.

Полгода тянется финансово-бухгалтерская экспертиза, загнанная в тупик доказательствами защиты. Полгода следователь не предоставляет возможности моему подзащитному по четырежды удовлетворенным ходатайствам дать пояснения эксперту.

Я понимаю, почему нужные выводы "не срастаются" даже в коммерческом московском экспертном учреждении, на которое защита , в отличие от "заказчиков", даже гипотетически повлиять не может. Защита приобщенными доказательствами в объеме 43 томов выбила все основания под обвинением.

Следствие боится гласности, они не могут даже "сваять" хоть что-то "удобоваримое" для суда. И понимают, что мы будем бороться. Я точно знаю, не уповая при этом на Бога и закон,Вселенная возвращает "бумеранг зла", и мстит болезнями, несчастьем, проблемами. Неужели отчетность или звездочки, деньги дороже доброго имени и душевного покоя? В областном ГУ МВД и ГСУ меняются начальники , но не методы...»

Кто не понял, то простыми словами: Суслова обвиняют в том, что он выводил деньги банка через «тухлые» кредиты одной коммерческой компании. Однако, все кредитные договоры с этой компанией проверены ЦБ и АСВ. Компания признана благонадежной, имеет шикарную кредитную историю, поскольку кредитовалась около 10 лет и никаких вопросов к ней не было.

Для того, что бы сделать состав из ничего, следствие выкатило статью, на основании которой сотрудники этой фирмы становятся организованной преступной группой. А организатор кто? Правильно, Суслов! Он же подписывал кредитные договоры.

Все бы ничего, и можно было бы бороться дальше, но как говорит Елена Сергун, завтра могут начаться аресты новых фигурантов - сотрудников этой коммерческой компании, которая по несчастливому стечению обстоятельств долгое время кредитовалась в Экономбанке. При этом сотрудники этой фирмы обычные коммерсанты, к банковской сфере отношения не имеющие.

Вот так, Суслов стал знаменитым банкстером на пустом месте. И сидит сейчас в СИЗО, а завтра есть большая вероятность, что к нему присоединятся люди, которые к банковской сфере не имеют никакого отношения.
Я буду следить за ситуацией. Надолго не прощаюсь.
@larinprav
P.S.: И да, нужна огласка. Репостните, если вы против таких методов...

#банки #силовики
Продолжение истории бывшего председателя правления Экономбанка Матвея Суслова. Начало истории по ссылке https://tttttt.me/larinprav/144

Итак, Суслова обвиняют в том, что он создал преступное сообщество, которое выводило деньги банка. На самом деле, как утверждает адвокат Суслова Елена Сергун, это были кредиты обычной компании, которую проверяло и ЦБ, и АСВ (ну не саму фирму, а кредитные договоры). Возникает вопрос, а чего вдруг уголовное дело? Деньги сами себя не вернут (если они действительно выводились). Нужны иски, суды, приставы. Но новый собственник банка придумал другую схему, которой поделился сам Матвей Суслов:

«Уголовное преследование [в отношении Суслова] лоббируется новым акционером банка, который получил контроль над кредитной организацией спустя 4 месяца после прекращения моих полномочий.
На мой взгляд, этот интерес продиктован следующим. Новая администрация, вместо судебных разбирательств с должниками и исполнительных производств, применяет более простую схему работы. Они обвиняют прежнее руководство, а банк, находящийся в процедуре санации, просто получает дополнительную финансовую помощь от государства. Так, конечно, удобнее, но едва ли правильно".

От государства, значит от ЦБ. Таким образом, предположим, Суслова осудили и доказали, что он был организатором преступного сообщества и вывел деньги. Много денег. Он виноват и за это присел. Но ведь при уголовном судопроизводстве ищут доказательства виновности обвиняемого, а не сами деньги, якобы, похищенные. Достаточно установить факт их «вывода». И тогда ЦБ отгружает «пострадавшему» банку несколько миллиардов. Просто так. Все. Это же намного легче чем гонятся за деньгами и искать их где-нибудь на Кайманах, при условии, что деньги действительно выводили.

То есть это тонна юридической работы и большого количества юристов, которые отследят деньги, проведут исковую работу и будут судится. Да, в этом случае гарантии никакой. Можно получить решение в гражданском суде в пользу банка, а можно и проиграть. Получив положительное решение, не факт, что получишь сами деньги. Тут тоже нужно постараться. И что в итоге? Все равно неопределённость. Долго, муторно и никаких гарантий. А в случае с уголовным делом все намного проще и понятнее.

Не всем банкирам в России хорошо оказывается. Хорошо тем у кого крыша круче. Я буду следить за ситуацией. Надолго не прощаюсь.
@larinprav