Operazione #Globalpay della #GdF di #Ancona. Maxi #frode nella cantieristica navale. #Denunciate 19 persone per #reati #fiscali e #caporalato. Coinvolte 16 società in sei regioni. #False #fatture per quindici milioni di euro.
#NoiconVoi

#Fatture false per oltre 50 milioni di euro. #GDF #Sondrio esegue 8 arresti.
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#GDF #Bergamo: Criminalità economica.
Ricostruito giro di #fatture false per oltre 40 milioni di #euro.
4 le persone arrestate per #reati #tributari.
22 gli indagati.
24 le #società coinvolte tra #Italia, #Polonia, #Repubblica Slovacca e #Slovenia.
Oltre 27 milioni di #euro il valore dei beni #sequestrati.
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Operazione “Black machine” della #GDF #Perugia. Sequestrati #macchinari, quote societarie, #automezzi ed un immobile. Contestati i #reati di #fatture false, #bancarotta fraudolenta, occultamento di scritture contabili, fittizi trasferimenti di proprietà e #autoriciclaggio.
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https://www.ilmessaggero.it/umbria/foligno_frode_conduzione_familiare_operazione_black_machine_guardia_di_finanza_porta_al_sequestro_di_piu_di_100_beni_macchinari_veicoli_immobili-5738083.html

#GDF #Ancona. Scoperta maxi #frodefiscale, previdenziale e contributiva nella cantieristica navale.
Individuate #fatture false per 131 milioni di euro e 153 #lavoratori irregolari. 30 persone #denunciate.
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#Fatture false nel #commercio di prodotti #petroliferi. Sequestri per oltre 59 milioni di euro nei confronti di cinque soggetti responsabili di una frode fiscale nel settore dei #carburanti per autotrazione eseguiti dalla #GDF di #Trieste e #Napoli.
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#GDF #Torino - operazione FERRAMIU’. Arrestate 7 persone per #associazione per delinquere #internazionale finalizzata al #traffico illecito di #rifiuti metallici, all’autoriciclaggio di proventi illeciti e all’emissione e utilizzo di #fatture per operazioni inesistenti.
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#GDF #Messina: #fatture false per 21 milioni di euro finalizzate ad una maxi #truffa ai danni dello Stato. 3 le persone #arrestate e mezzo milione di euro sottoposto a sequestro.

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