Следствие считает, что он заключал контракты по благоустройству территории и ремонтов подъездов. При этом работы либо не осуществлялись совсем или проводились по заниженной стоимости, а потом средства обналичивались и похищались
#истра #мэр #госзакупки #гражданскийконтрольгосзакупко #госконтракт #обнал #хищение #фсб #скрф #новость #коррупция
https://gkgz.ru/byvshijj-mehr-istry-andrejj-vikharev-zaderzhan-silovikami/

⁠
💸Банк России представил новые методические рекомендации для борьбы с «обналичкой»

Банковским учреждениям настоятельно рекомендовано обращать внимание на следующие виды расчетов между физическими лицами:

▪️количество контрагентов-физлиц более 10 в день или больше 50 в месяц;
▪️количество безналичных операций с физлицами больше 30 в день;
▪️суммы операций между физлицами: больше 100 тыс. руб. в день или более 1 млн. руб. в месяц;
▪️промежуток времени между зачислением и списанием менее 1 минуты;
▪️средний еженедельный остаток на конец дня не превышает 10% от среднедневного объема операций.

👉🏻Чтобы попасть под контроль, операции должны соответствовать двум критериям одновременно.

В документе даны также рекомендации по выявлению признаков незаконной предпринимательской деятельности, а также иных противоправных действий в расчетах незаконных онлайн-казино, финансовых пирамид и операций в «криптовалютных обменниках». #банк #обнал

Документ: Методические рекомендации о повышении внимания кредитных организаций к отдельным операциям клиентов – физических лиц от 06.09.2021 №16-МР

Смотрим рекомендации Банка 👇🏻

https://gkgz.ru/bank-rossii-predstavil-novye-metodicheskie-rekomendatsi-dlya-borby-s-obnalichkoj/