🤡 ПЛЯСКИ ПОПУЛИСТОВ НА АЗС
Цирк уехал, а клоуны остались, то есть выборы закончились, а кандидаты всё ещё тут. Очень символично, что проиграв в чистую настоящие выборы популисты снова сосредоточились на социальных сетях в попытках оставаться в тренде хотя бы там.
Вчера такой кандидат-популист Санжар Бокаев долго рассказывал, как ужасные олигархи протащили идею повышения цен на бензин. Хотя даже ваш покорный слуга еще два года назад поднимал вопрос неминуемости повышения цен на топливо из-за угрозы его дефицита и для развития отрасли, в которой кстати тоже работают казахстанцы.
Коллега Олжас Байдильдинов неплохо разобрал по полочкам всё интервью — все три крупные НПЗ находятся в собственности и под контролем КМГ, КМГ же контролирует 80% оптового рынка нефтепродуктов, цены на Казахстанский авиакеросин — одни из самых низких в мире, объем субсидий внутреннему рынку по топливу ежегодно составляет около $3,5-4 млрд, или примерно по 100 тыс тенге в год на каждого казахстанца, государство регулирует предельные оптовые цены на нефтепродукты.
@FINANCEkaz ещё раз напоминает, что если мы продолжим регулировать цены на топливо мы очень легко через пару лет получим ситуацию Венесуэлы, где действительно самый дешевый бензин в мире, но он доступен только по четвергам, только в столице и только по 10 литров на машину, а на чёрном рынке цена составляет $1 за литр и больше. Свободной стране — свободный рынок!
#санкции @FINANCEkaz
Вчера такой кандидат-популист Санжар Бокаев долго рассказывал, как ужасные олигархи протащили идею повышения цен на бензин. Хотя даже ваш покорный слуга еще два года назад поднимал вопрос неминуемости повышения цен на топливо из-за угрозы его дефицита и для развития отрасли, в которой кстати тоже работают казахстанцы.
Коллега Олжас Байдильдинов неплохо разобрал по полочкам всё интервью — все три крупные НПЗ находятся в собственности и под контролем КМГ, КМГ же контролирует 80% оптового рынка нефтепродуктов, цены на Казахстанский авиакеросин — одни из самых низких в мире, объем субсидий внутреннему рынку по топливу ежегодно составляет около $3,5-4 млрд, или примерно по 100 тыс тенге в год на каждого казахстанца, государство регулирует предельные оптовые цены на нефтепродукты.
@FINANCEkaz ещё раз напоминает, что если мы продолжим регулировать цены на топливо мы очень легко через пару лет получим ситуацию Венесуэлы, где действительно самый дешевый бензин в мире, но он доступен только по четвергам, только в столице и только по 10 литров на машину, а на чёрном рынке цена составляет $1 за литр и больше. Свободной стране — свободный рынок!
#санкции @FINANCEkaz
😎 КАЗАХСТАНСКИЙ ЕДИНОРОГ УЖЕ ТУТ!
Сервис перевозок InDrive, который был основан в Якутии, передал бизнес в России казахстанской структуре Индэлс. Она планирует и дальше заниматься городскими и международными перевозками. InDrive в 2021 году стартап стал «единорогом».
Шах и мат противники релокации! Казахстан наконец-то получил своего единорога! Созданная в декабре прошлого года компания Индэлс за 2023 год уплатила уже 3,3 млн тенге налого. Интересно, правда, что по этому же адресу в небольшом одноэтажном здании зарегистрировано ещё как минимум десять компаний — например «Вкусный лес» (не шутка) и SAP Group.
На самом деле, если отбросить всякие шутки — релокация, как бизнеса — так и сотрудников сюда это процесс, который позволит нашей экономике расти. Вполне понятны недовольства — увеличивается конкуренция на рынке труда, а также опасения. Но конкуренция на рынке труда — это благо для страны. А риски невелики, так как речь не идёт о санкционных компаниях.
#санкции @FINANCEkaz
Сервис перевозок InDrive, который был основан в Якутии, передал бизнес в России казахстанской структуре Индэлс. Она планирует и дальше заниматься городскими и международными перевозками. InDrive в 2021 году стартап стал «единорогом».
Шах и мат противники релокации! Казахстан наконец-то получил своего единорога! Созданная в декабре прошлого года компания Индэлс за 2023 год уплатила уже 3,3 млн тенге налого. Интересно, правда, что по этому же адресу в небольшом одноэтажном здании зарегистрировано ещё как минимум десять компаний — например «Вкусный лес» (не шутка) и SAP Group.
На самом деле, если отбросить всякие шутки — релокация, как бизнеса — так и сотрудников сюда это процесс, который позволит нашей экономике расти. Вполне понятны недовольства — увеличивается конкуренция на рынке труда, а также опасения. Но конкуренция на рынке труда — это благо для страны. А риски невелики, так как речь не идёт о санкционных компаниях.
#санкции @FINANCEkaz
😎 САНКЦИИ ЗА КАРТЫ?
Сегодня на брифинге председатель АРРФР Мадина Абылкасымова поставила точку в провокациях разных анонимных каналов и некоторых экспертов в вопросе нарушений и санкций:
— Нарушений, наложенных санкциями, введенными американскими, европейскими и другими регуляторами, со стороны банков Казахстана не имеется. Мы со своей стороны предпринимаем все меры для того, чтобы таких нарушений не возникало в банковской системе. Поскольку это может привести к риску наложения вторичных санкций в отношении банковского сектора Казахстана.
— Все банки ужесточили свои системы комплаенса на соответствие антироссийским санкциям. Кроме этого, на законодательном уровне для банков установлена обязательная процедура проверки клиентов на соблюдение стандартов KYC. Это также касается осуществления трансграничных платежей и переводов денег. В частности, проводится надлежащая проверка клиентов, конечных бенефициарных собственников, мониторинг и изучение операций клиентов.
— Мы утвердили требования к системе управления рисками не только для банковского сектора, но и для всех секторов финрынка. Поэтому мы создали полноценную систему финансового мониторинга по соблюдению рекомендаций OFAC. И в рамках данной системы также участвует Агентство по финмониторингу, также обеспечивается соблюдение дополнительных ограничений.
@FINANCEkaz ещё раз переводит на максимально понятный — за открытие счетов людям не из санкционных списков вторичные санкции не грозят.
#банки #санкции @FINANCEkaz
Сегодня на брифинге председатель АРРФР Мадина Абылкасымова поставила точку в провокациях разных анонимных каналов и некоторых экспертов в вопросе нарушений и санкций:
— Нарушений, наложенных санкциями, введенными американскими, европейскими и другими регуляторами, со стороны банков Казахстана не имеется. Мы со своей стороны предпринимаем все меры для того, чтобы таких нарушений не возникало в банковской системе. Поскольку это может привести к риску наложения вторичных санкций в отношении банковского сектора Казахстана.
— Все банки ужесточили свои системы комплаенса на соответствие антироссийским санкциям. Кроме этого, на законодательном уровне для банков установлена обязательная процедура проверки клиентов на соблюдение стандартов KYC. Это также касается осуществления трансграничных платежей и переводов денег. В частности, проводится надлежащая проверка клиентов, конечных бенефициарных собственников, мониторинг и изучение операций клиентов.
— Мы утвердили требования к системе управления рисками не только для банковского сектора, но и для всех секторов финрынка. Поэтому мы создали полноценную систему финансового мониторинга по соблюдению рекомендаций OFAC. И в рамках данной системы также участвует Агентство по финмониторингу, также обеспечивается соблюдение дополнительных ограничений.
@FINANCEkaz ещё раз переводит на максимально понятный — за открытие счетов людям не из санкционных списков вторичные санкции не грозят.
#банки #санкции @FINANCEkaz
🙋♂️ #АНТИХАЙП: САНКЦИИ ЗА КАРТЫ?
Казахстану и нашим банкам грозят вторичные санкции за то, что мы оформляем ИИН и банковские карты удалённо? В социальных сетях опять шквал комментариев на эту тему и @FINANCEkaz, как обычно, без лишнего хайпа разбирается в вопросе.
❗НА САМОМ ДЕЛЕ нет, за выдачу ИИН и открытие карт россиянам, которые не находятся в санкционных списках Казахстану и банкам ничего не грозит. Это наоборот полностью в духе, как европейских, так и американских санкций, поскольку позволяет вывести капитал из России.
Для того, чтобы казахстанские банки, компании и вся страна попали под вторичные санкции, мы должны приветствовать открытие счетов для лиц из санкционного списка, а также переезд санкционных компаний в Казахстан. Например, если глава ЦБ РФ, находясь в командировке в казахстанском Байконуре, получит карту нашего банка.
— Введенные санкции обязательны для исполнения и не предусматривают ограничения деятельности физических и юридических лиц, не включенных в санкционные списки, — заявляло АРРФР ещё год назад!
В таких условиях открытие карты и счетов для россиян не включенных в санкционные списки никак не может привести к введению вторичных санкций. Наоборот — более быстрый переток капитала из России ослабит её экономику. Ключевая цель санкций — не запереть россиян в границах России, а все деньги оставить в российских госбанках, где они будут работать на война, а в том, чтобы, наоборот, максимально ослабить госбанки и экономическую мощь правительства, которое всеми руками и ногами опирается на них.
В текущих условиях, открытая банковские карты для россиян наши банки ничего не нарушают. Это подтвердила на брифинге председатель АРРФР Мадина Абылкасымова: «Нарушений, наложенных санкциями, введенными американскими, европейскими и другими регуляторами, со стороны банков Казахстана не имеется. Все банки ужесточили свои системы комплаенса на соответствие антироссийским санкциям. Кроме этого, на законодательном уровне для банков установлена обязательная процедура проверки клиентов на соблюдение стандартов KYC».
Что же касается выдачи ИИН, то их выдают не банки, а государство в лице Правительства для граждан и по их условиям действительно наш номер можно получить удалённо. Эти правила установило правительство. Не стоит забывать, что они полностью ложаться в стратегию президента — Казахстан упростил получение ВНЖ на 10 лет для 21 профессий, в том числе врачей, инженеров, айтишники и другие.
Подводя итог:
👉 Нам не угрожают санкции за то, что россияне не находящиеся в санкционных списках получают банковские карты Казахстана. Наоборот — это в духе санкций, так как приводит к выводу капитала из России, где банковская прибыль упала на 92%.
👉 Казахстанские банки открывают карты не только россиянам, но и другим иностранцам, главное, чтобы они не находились в санционных списках. Проверка на наличие человека в таких списках обязательная процедура и обойти её не может не один банк.
👉 Казахстанские банки не только помогают выполнять санкции, выводя капитал из России, она ещё и могут на этом заработать — увеличивая клиентскую базу, наращивая прибыль и становясь более устойчивыми.
👉 Казахстан и банки не делают ничего незаконно ни с точки зрения наших законов, ни с точки зрения международного права и санкций выдаваемая идентификационные номера и банковские карты удаленно.
P.S. Я как никто понимаю токсичное отношение ко всем подряд россиянам, однако нельзя забывать, что, во-первых, люди меняются и излечение от болезни шовинизма не бывает простым, но положительные примеры в истории мира есть, а во-вторых, при всём желании, все россияне в один миг не исчезнут, как не исчезли и немцы с падением фашистского режима, а до этого после поражения в Первой Мировой войне. Но именно излишняя изоляция Веймарской республики и привела к приходу фашистов к власти.
#банки #санкции @FINANCEkaz
Казахстану и нашим банкам грозят вторичные санкции за то, что мы оформляем ИИН и банковские карты удалённо? В социальных сетях опять шквал комментариев на эту тему и @FINANCEkaz, как обычно, без лишнего хайпа разбирается в вопросе.
❗НА САМОМ ДЕЛЕ нет, за выдачу ИИН и открытие карт россиянам, которые не находятся в санкционных списках Казахстану и банкам ничего не грозит. Это наоборот полностью в духе, как европейских, так и американских санкций, поскольку позволяет вывести капитал из России.
Для того, чтобы казахстанские банки, компании и вся страна попали под вторичные санкции, мы должны приветствовать открытие счетов для лиц из санкционного списка, а также переезд санкционных компаний в Казахстан. Например, если глава ЦБ РФ, находясь в командировке в казахстанском Байконуре, получит карту нашего банка.
— Введенные санкции обязательны для исполнения и не предусматривают ограничения деятельности физических и юридических лиц, не включенных в санкционные списки, — заявляло АРРФР ещё год назад!
В таких условиях открытие карты и счетов для россиян не включенных в санкционные списки никак не может привести к введению вторичных санкций. Наоборот — более быстрый переток капитала из России ослабит её экономику. Ключевая цель санкций — не запереть россиян в границах России, а все деньги оставить в российских госбанках, где они будут работать на война, а в том, чтобы, наоборот, максимально ослабить госбанки и экономическую мощь правительства, которое всеми руками и ногами опирается на них.
В текущих условиях, открытая банковские карты для россиян наши банки ничего не нарушают. Это подтвердила на брифинге председатель АРРФР Мадина Абылкасымова: «Нарушений, наложенных санкциями, введенными американскими, европейскими и другими регуляторами, со стороны банков Казахстана не имеется. Все банки ужесточили свои системы комплаенса на соответствие антироссийским санкциям. Кроме этого, на законодательном уровне для банков установлена обязательная процедура проверки клиентов на соблюдение стандартов KYC».
Что же касается выдачи ИИН, то их выдают не банки, а государство в лице Правительства для граждан и по их условиям действительно наш номер можно получить удалённо. Эти правила установило правительство. Не стоит забывать, что они полностью ложаться в стратегию президента — Казахстан упростил получение ВНЖ на 10 лет для 21 профессий, в том числе врачей, инженеров, айтишники и другие.
Подводя итог:
👉 Нам не угрожают санкции за то, что россияне не находящиеся в санкционных списках получают банковские карты Казахстана. Наоборот — это в духе санкций, так как приводит к выводу капитала из России, где банковская прибыль упала на 92%.
👉 Казахстанские банки открывают карты не только россиянам, но и другим иностранцам, главное, чтобы они не находились в санционных списках. Проверка на наличие человека в таких списках обязательная процедура и обойти её не может не один банк.
👉 Казахстанские банки не только помогают выполнять санкции, выводя капитал из России, она ещё и могут на этом заработать — увеличивая клиентскую базу, наращивая прибыль и становясь более устойчивыми.
👉 Казахстан и банки не делают ничего незаконно ни с точки зрения наших законов, ни с точки зрения международного права и санкций выдаваемая идентификационные номера и банковские карты удаленно.
P.S. Я как никто понимаю токсичное отношение ко всем подряд россиянам, однако нельзя забывать, что, во-первых, люди меняются и излечение от болезни шовинизма не бывает простым, но положительные примеры в истории мира есть, а во-вторых, при всём желании, все россияне в один миг не исчезнут, как не исчезли и немцы с падением фашистского режима, а до этого после поражения в Первой Мировой войне. Но именно излишняя изоляция Веймарской республики и привела к приходу фашистов к власти.
#банки #санкции @FINANCEkaz
Forwarded from THE TENGE
🙆♂️ НЕТ ПАРАЛЛЕЛЬНОМУ ИМПОРТУ!
Из-за ужесточения контроля поставок электроники в РФ правительством Казахстана российские дистрибуторы начали менять страны ввоза на Китай, Кыргызстан и ОАЭ, что увеличивает стоимость конечной продукции на 10–12%, подсчитали в логистических компаниях. Об этом пишет российский Коммерстант.
— Через Казахстан шли поставки бытовой техники и из Узбекистана: эти две страны были крупнейшими импортерами электроники от Samsung, LG, Bosch, Electrolux и др. Дистрибуторы заявляют, что закупать подобную технику в новых ценовых условиях становится нерентабельно, — пишут журналисты. — Решение Казахстана перекрыть параллельный импорт в РФ усложняет и поставки из Узбекистана, так как груз из этой страны пересекает Казахстан.
#санкции @FINANCEkaz
Из-за ужесточения контроля поставок электроники в РФ правительством Казахстана российские дистрибуторы начали менять страны ввоза на Китай, Кыргызстан и ОАЭ, что увеличивает стоимость конечной продукции на 10–12%, подсчитали в логистических компаниях. Об этом пишет российский Коммерстант.
— Через Казахстан шли поставки бытовой техники и из Узбекистана: эти две страны были крупнейшими импортерами электроники от Samsung, LG, Bosch, Electrolux и др. Дистрибуторы заявляют, что закупать подобную технику в новых ценовых условиях становится нерентабельно, — пишут журналисты. — Решение Казахстана перекрыть параллельный импорт в РФ усложняет и поставки из Узбекистана, так как груз из этой страны пересекает Казахстан.
#санкции @FINANCEkaz
🙋♂️ СТОИТ ЛИ ОПАСАТЬСЯ САНКЦИЙ?
Коллеги из @kursivmedia подготовили достаточно объёмный материал о том, стоит ли Казахстану опасаться российских денег и вторичных санкций.
— Важно понимать, что адресатом большинства санкций в мире, кроме тех, которые накладывает ООН, являются не целые страны, а отдельные их представители, — пишут коллеги. — Хотя бизнес по всему миру нередко боится иметь дело с любыми резидентами того или иного государства, в действительности эти опасения напрасны. Это хорошо осознают компании, продолжившие работу в России. Нет никаких запретов и на торговлю со страной, в отношении резидентов которой действуют ограничения, если дело не касается непосредственно подсанкционных людей и компаний, либо запрещенных к поставкам в страну товаров. К последним чаще всего относится продукция, которую можно использовать в военных целях.
— Казахстану также стоит задуматься над тем, чтобы активнее извлекать выгоду из сложившейся ситуации. Помимо привлечения десятков зарубежных компаний, покидающих Россию, о которых регулярно отчитывается МИД, необходимо создавать условия для капитала из соседней страны, способного работать на благо национальной экономики, как это уже произошло в других членах ЕАЭС. Центробанк Армении в конце прошлого года подчеркивал, что именно россиянам страна обязана ростом ВВП на 14,2%.
Читать полностью — https://kz.kursiv.media/2023-05-11/stoit-li-kazahstanu-opasatsya-rossijskih-deneg-i-vtorichnyh-sankczij/
#санкции @FINANCEkaz
Коллеги из @kursivmedia подготовили достаточно объёмный материал о том, стоит ли Казахстану опасаться российских денег и вторичных санкций.
— Важно понимать, что адресатом большинства санкций в мире, кроме тех, которые накладывает ООН, являются не целые страны, а отдельные их представители, — пишут коллеги. — Хотя бизнес по всему миру нередко боится иметь дело с любыми резидентами того или иного государства, в действительности эти опасения напрасны. Это хорошо осознают компании, продолжившие работу в России. Нет никаких запретов и на торговлю со страной, в отношении резидентов которой действуют ограничения, если дело не касается непосредственно подсанкционных людей и компаний, либо запрещенных к поставкам в страну товаров. К последним чаще всего относится продукция, которую можно использовать в военных целях.
— Казахстану также стоит задуматься над тем, чтобы активнее извлекать выгоду из сложившейся ситуации. Помимо привлечения десятков зарубежных компаний, покидающих Россию, о которых регулярно отчитывается МИД, необходимо создавать условия для капитала из соседней страны, способного работать на благо национальной экономики, как это уже произошло в других членах ЕАЭС. Центробанк Армении в конце прошлого года подчеркивал, что именно россиянам страна обязана ростом ВВП на 14,2%.
Читать полностью — https://kz.kursiv.media/2023-05-11/stoit-li-kazahstanu-opasatsya-rossijskih-deneg-i-vtorichnyh-sankczij/
#санкции @FINANCEkaz
Курсив
Стоит ли Казахстану опасаться российских денег и вторичных санкций
Казахстанская экономика сильно связана с российской, что вызывает опасения по поводу применимости к стране вторичных санкций. "Курсив" разобрался, насколько оправданы такие страхи и есть ли для них предпосылки.
🇰🇿 FINANCE.kz
🤬 КОРРСЧЕТ HALYK СОКРАЩАЮТ Вынуждены сообщить, что заявление о том, что с коррсчетом Halyk Bank в австрийском Raiffeisen Bank International ничего особенного не происходит, оказались не соответствующими действительности. Австрийская Raiffeisen Bank International…
💪 HALYK ЗАЯВИЛ, ЧТО СОБЛЮДАЕТ ОГРАНИЧЕНИЯ!
— Согласно международной практике, зарубежные банки-корреспонденты время от времени могут менять политику проведения платежей, проводимых через них, — говорится в офицальном заявлении банка. — При этом, Halyk Bank, при проведении международных платежей через корреспондентские счета, строго соблюдает политики всех своих банков-корреспондентов, в том числе Raiffeisen Bank International. Корреспондентский счёт Halyk Bank в RBI работает в штатном режиме и в полном соответствии с действующей политикой австрийского банка-корреспондента.
@FINANCEkaz переводит на понятный — Raiffeisen таки ввёл ограничения и лимиты, а наш Halyk признал это, так как в изначальном релизе от 5 мая было только о том, что коррсчёт «работает в штатном режиме», без всяких политик. Зато теперь банк говорит о том, что «действующая политика RBI при проведении платежей касается не только корреспондентского счета в евро, открытого для Halyk Bank, но имеет региональный характер и касается всех банков в РК и СНГ», то есть переводя на понятный — не мы одни такие!
Справедливости ради @FINANCEkaz должно добавить, что ограничение коррсчёта мало влияет на клиентов банка — у финансового института есть другие коррсчета. Здесь был больше интерес к коммуникации банка и к общей тенденции в которой всё, что рядом с токсичной Россией тоже токсично.
#HSBK #санкции @FINANCEkaz
— Согласно международной практике, зарубежные банки-корреспонденты время от времени могут менять политику проведения платежей, проводимых через них, — говорится в офицальном заявлении банка. — При этом, Halyk Bank, при проведении международных платежей через корреспондентские счета, строго соблюдает политики всех своих банков-корреспондентов, в том числе Raiffeisen Bank International. Корреспондентский счёт Halyk Bank в RBI работает в штатном режиме и в полном соответствии с действующей политикой австрийского банка-корреспондента.
@FINANCEkaz переводит на понятный — Raiffeisen таки ввёл ограничения и лимиты, а наш Halyk признал это, так как в изначальном релизе от 5 мая было только о том, что коррсчёт «работает в штатном режиме», без всяких политик. Зато теперь банк говорит о том, что «действующая политика RBI при проведении платежей касается не только корреспондентского счета в евро, открытого для Halyk Bank, но имеет региональный характер и касается всех банков в РК и СНГ», то есть переводя на понятный — не мы одни такие!
Справедливости ради @FINANCEkaz должно добавить, что ограничение коррсчёта мало влияет на клиентов банка — у финансового института есть другие коррсчета. Здесь был больше интерес к коммуникации банка и к общей тенденции в которой всё, что рядом с токсичной Россией тоже токсично.
#HSBK #санкции @FINANCEkaz
🙆♂️ 84,2 МЛРД ИЗ ВОЗДУХА?
БанкЦентрКредит приобрел бывшую «дочку» Альфа-Банка за 50 млрд тенге, следует из финансовой отчетности кредитной организации за 2022 год, пишут коллеги из @kursivmedia.
Как показывают данные финотчетности, доход от данной покупки составил 84,2 млрд тенге. В банке получили эту сумму, вычтя из текущей оценки активов в 134,4 млрд тенге «дочки» Альфа-Банка сумму сделки. Сделка состоялась 5 мая прошлого года, однако ее стоимость ранее не разглашалась. Банк после завершения сделки получил новое название — Eco Center Bank — и позже интегрировался в структуру БЦК.
Сделка года!
P.S. 84,2 млрд тенге — это уже с учётом 50 млрд затрат на покупку!
#БЦК #Альфа #санкции @FINANCEkaz
БанкЦентрКредит приобрел бывшую «дочку» Альфа-Банка за 50 млрд тенге, следует из финансовой отчетности кредитной организации за 2022 год, пишут коллеги из @kursivmedia.
Как показывают данные финотчетности, доход от данной покупки составил 84,2 млрд тенге. В банке получили эту сумму, вычтя из текущей оценки активов в 134,4 млрд тенге «дочки» Альфа-Банка сумму сделки. Сделка состоялась 5 мая прошлого года, однако ее стоимость ранее не разглашалась. Банк после завершения сделки получил новое название — Eco Center Bank — и позже интегрировался в структуру БЦК.
Сделка года!
P.S. 84,2 млрд тенге — это уже с учётом 50 млрд затрат на покупку!
#БЦК #Альфа #санкции @FINANCEkaz
❗️ ВЫХОД ИЗ САНКЦИЙ
Минфин США снял санкции с сооснователя IBS и бывшего участника списка Forbes Анатолия Карачинского. В 2021 году он входил в топ-200 богатейших бизнесменов России.
В апреле 2022 года Карачинский был включен в SDN-список как член наблюдательного совета банка «Открытие». Меньше чем через месяц после этого он вышел из совета директоров IBS вместе с бывшим финансовым директором Юлией Юхади. В июне Карачинский перестал быть бенефициаром группы компаний, продав свою долю операционному менеджменту IBS.
#санкции @FINANCEkaz
Минфин США снял санкции с сооснователя IBS и бывшего участника списка Forbes Анатолия Карачинского. В 2021 году он входил в топ-200 богатейших бизнесменов России.
В апреле 2022 года Карачинский был включен в SDN-список как член наблюдательного совета банка «Открытие». Меньше чем через месяц после этого он вышел из совета директоров IBS вместе с бывшим финансовым директором Юлией Юхади. В июне Карачинский перестал быть бенефициаром группы компаний, продав свою долю операционному менеджменту IBS.
#санкции @FINANCEkaz
👉 КАЗАХСТАНСКИЕ БАНКИ НЕ НАРУШАЮТ САНКЦИИ
Регулятор ещё раз подтвердил, что казахстанские банки не нарушают американские санкции.
— На сегодняшний день Агентством принимаются меры во избежание риска наложения вторичных санкций со стороны иностранных государств на финансовый сектор Казахстана, — заявили коллегам из @kapitalkz в АРРФР. — Информация о нарушениях казахстанскими банками санкционных ограничений со стороны представителей Министерства финансов США в адрес Агентства не поступала.
Кроме того, как отметили в АРРФР, казахстанские банки самостоятельно отслеживают санкционные товары и товары двойного назначения через американские и европейские сайты для предотвращения торговли данными товарами.
— Указанные меры принимаются в целях минимизации риска обхода санкций иностранных государств и наложения вторичных санкций, — резюмировали в Агентстве по регулированию и развитию финансового рынка.
#санкции @FINANCEkaz
Регулятор ещё раз подтвердил, что казахстанские банки не нарушают американские санкции.
— На сегодняшний день Агентством принимаются меры во избежание риска наложения вторичных санкций со стороны иностранных государств на финансовый сектор Казахстана, — заявили коллегам из @kapitalkz в АРРФР. — Информация о нарушениях казахстанскими банками санкционных ограничений со стороны представителей Министерства финансов США в адрес Агентства не поступала.
Кроме того, как отметили в АРРФР, казахстанские банки самостоятельно отслеживают санкционные товары и товары двойного назначения через американские и европейские сайты для предотвращения торговли данными товарами.
— Указанные меры принимаются в целях минимизации риска обхода санкций иностранных государств и наложения вторичных санкций, — резюмировали в Агентстве по регулированию и развитию финансового рынка.
#санкции @FINANCEkaz
Forwarded from THE TENGE
🇰🇬 ЧЕТЫРЕ КОМПАНИИ ИЗ КЫРГЫЗСТАНА ПОД САНКЦИЯМИ
США ввели санкции против четырёх компаний из Кыргызстана — под санкции попали зарегистрированные в Кыргызстане RM Design and Development, «Прогресс лидер», «ГТМЕ Технологии» и «Карголайн». Все четыре компании были созданы после вторжения России в Украину в феврале 2022 года, говорится в пресс-релизе ведомства.
— Компании, базирующиеся в Кыргызстане, периодически экспортировали электронные компоненты и другие технологии в Россию с начала российского полномасштабного вторжения в Украину, — отмечает Минфин США. Часть этих поставок с товарами двойного назначения поступала предприятиям российского оборонного сектора.
Что известно об этих компаниях и какие товары они поставляли
ОсОО RM Design and Development было создано в марте 2022 года и занимается поставкой электронного и телекоммуникационного оборудования и запчастей для него. Компания поставляет в Россию товары двойного назначения, в том числе электронику для российского военно-промышленного комплекса. С момента основания компания отправила российским компания сотни партий товаров, включая полупроводники, интегральные схемы и конденсаторы.
ОсОО «Прогресс лидер» было зарегистрировано в марте 2022 года. Учредитель компании — гражданка России Татьяна Иванова. Она также владеет российской ООО «Сиайси», которая занимается продажей электронного и оптического оборудования, а также компьютеров и сопутствующей техники. «Прогресс лидер» осуществляла многочисленные поставки «Сиайси».
Созданное в июне 2022 года ЗАО «ГТМЕ Технологии» поставило в Россию десятки партий с высокоприоритетной продукцией, такой как танталовые конденсаторы и микросхемы.
ОсОО «Карголайн» также было основано в марте 2022 года. Компания поставила в Россию авиатехнику иностранного производства на миллионы долларов, в том числе напрямую авиакомпаниям, на которые распространяется экспортный контроль США.
Прогноз @FINANCEkaz полностью оправдался — США не стали вводить блокирующих санкций против всей страны.
#санкции @FINANCEkaz
США ввели санкции против четырёх компаний из Кыргызстана — под санкции попали зарегистрированные в Кыргызстане RM Design and Development, «Прогресс лидер», «ГТМЕ Технологии» и «Карголайн». Все четыре компании были созданы после вторжения России в Украину в феврале 2022 года, говорится в пресс-релизе ведомства.
— Компании, базирующиеся в Кыргызстане, периодически экспортировали электронные компоненты и другие технологии в Россию с начала российского полномасштабного вторжения в Украину, — отмечает Минфин США. Часть этих поставок с товарами двойного назначения поступала предприятиям российского оборонного сектора.
Что известно об этих компаниях и какие товары они поставляли
ОсОО RM Design and Development было создано в марте 2022 года и занимается поставкой электронного и телекоммуникационного оборудования и запчастей для него. Компания поставляет в Россию товары двойного назначения, в том числе электронику для российского военно-промышленного комплекса. С момента основания компания отправила российским компания сотни партий товаров, включая полупроводники, интегральные схемы и конденсаторы.
ОсОО «Прогресс лидер» было зарегистрировано в марте 2022 года. Учредитель компании — гражданка России Татьяна Иванова. Она также владеет российской ООО «Сиайси», которая занимается продажей электронного и оптического оборудования, а также компьютеров и сопутствующей техники. «Прогресс лидер» осуществляла многочисленные поставки «Сиайси».
Созданное в июне 2022 года ЗАО «ГТМЕ Технологии» поставило в Россию десятки партий с высокоприоритетной продукцией, такой как танталовые конденсаторы и микросхемы.
ОсОО «Карголайн» также было основано в марте 2022 года. Компания поставила в Россию авиатехнику иностранного производства на миллионы долларов, в том числе напрямую авиакомпаниям, на которые распространяется экспортный контроль США.
Прогноз @FINANCEkaz полностью оправдался — США не стали вводить блокирующих санкций против всей страны.
#санкции @FINANCEkaz
😱 ПЛЮС ОДНА САНКЦИОННАЯ КОМПАНИЯ
Минфин США добавил в список санкций, связанных с КНДР, компании из России, Словакии... и Казахстана. США заподозрили их в причастности к поставкам оружия из Северной Кореи в Россию.
Под санкции попали Defense Engineering из Казахстана, «Верус» из России и Versor из Словакии. По данным Минфина США, они связаны с гражданином Словакии Ашотом Мкртычевым, который в марте попал под санкции США.
По данным OFAC казахстанская компания зарегистрирована в Астане на улице Кунаева и называется DEFENSE ENGINEERING LIMITED LIABILITY PARTNERSHIP. Согласно открытой информации ею действительно владеет Ашот Мкртычев , компании чуть больше четырех лет за это время она оплатила только чуть меньше 500 тысяч тенге налогов, причем за два последних года налоговых отчислений не было. Больше у Ашота компаний в Казахстане нет.
@FINANCEkaz отмечает, что волнения излишни — это просто небольшая компания прокладка, которая судя по налоговым отчислениям была не активна в последние два года, а значит могла быть и вовсе непричастна к обходу санкций — её могли забанить лишь за то, что ей владеет подозреваемый в обходе санкций бизнесмен.
#санкции @FINANCEkaz
Минфин США добавил в список санкций, связанных с КНДР, компании из России, Словакии... и Казахстана. США заподозрили их в причастности к поставкам оружия из Северной Кореи в Россию.
Под санкции попали Defense Engineering из Казахстана, «Верус» из России и Versor из Словакии. По данным Минфина США, они связаны с гражданином Словакии Ашотом Мкртычевым, который в марте попал под санкции США.
По данным OFAC казахстанская компания зарегистрирована в Астане на улице Кунаева и называется DEFENSE ENGINEERING LIMITED LIABILITY PARTNERSHIP. Согласно открытой информации ею действительно владеет Ашот Мкртычев , компании чуть больше четырех лет за это время она оплатила только чуть меньше 500 тысяч тенге налогов, причем за два последних года налоговых отчислений не было. Больше у Ашота компаний в Казахстане нет.
@FINANCEkaz отмечает, что волнения излишни — это просто небольшая компания прокладка, которая судя по налоговым отчислениям была не активна в последние два года, а значит могла быть и вовсе непричастна к обходу санкций — её могли забанить лишь за то, что ей владеет подозреваемый в обходе санкций бизнесмен.
#санкции @FINANCEkaz
🚘 АВТО ДЛЯ РОССИИ?
Несмотря на санкции в отношении России, Казахстан лишь увеличивает поставки новых и подержанных автомобилей в РФ, пишут коллеги из @auto_report (рекомендуем подписаться на их канал!). По данным Министерства торговли и интеграции Казахстана, за январь-июнь 2023 года Казахстан экспортировал северному соседу в три раза больше машин нежели за весь прошлый год.
Если в 2022 году Казахстан поставил в Россию 2,7 тысяч легковых машин на $91,1 млн или 42,8 млрд тенге, то в этом году — 8,4 тысячи машин на общую сумму уже $159 млн или 74,7 млрд тенге.
Читать полностью — https://autoreport.kz/review/skolko-avtomobilej-kazahstan-eksportiroval-v-rossiu-s-nacala-2022-goda
— Причем в первой половине 2023 года Россия занимает львиную долю экспортных поставок автомобилей из Казахстана. И даже несмотря на новый пакет санкций Евросоюза, запрещающий поставки в Россию любых автомобилей, выпущенных в Европе, Казахстан пока не планирует вводить ограничений на экспорт машин северному соседу, — пишут коллеги.
#санкции @FINANCEkaz
Несмотря на санкции в отношении России, Казахстан лишь увеличивает поставки новых и подержанных автомобилей в РФ, пишут коллеги из @auto_report (рекомендуем подписаться на их канал!). По данным Министерства торговли и интеграции Казахстана, за январь-июнь 2023 года Казахстан экспортировал северному соседу в три раза больше машин нежели за весь прошлый год.
Если в 2022 году Казахстан поставил в Россию 2,7 тысяч легковых машин на $91,1 млн или 42,8 млрд тенге, то в этом году — 8,4 тысячи машин на общую сумму уже $159 млн или 74,7 млрд тенге.
Читать полностью — https://autoreport.kz/review/skolko-avtomobilej-kazahstan-eksportiroval-v-rossiu-s-nacala-2022-goda
— Причем в первой половине 2023 года Россия занимает львиную долю экспортных поставок автомобилей из Казахстана. И даже несмотря на новый пакет санкций Евросоюза, запрещающий поставки в Россию любых автомобилей, выпущенных в Европе, Казахстан пока не планирует вводить ограничений на экспорт машин северному соседу, — пишут коллеги.
#санкции @FINANCEkaz
autoreport.kz
Сколько автомобилей Казахстан экспортировал в Россию с начала 2022 года
За январь-июнь 2023 года Казахстан экспортировал в три раза больше легковых машин нежели за весь 2022 год.
❤️ САНКЦИИ СПБ БИРЖЕ? У ITS ВСЁ ПОД КОНТРОЛЕМ!
— Потенциальное введение ограничительных мер в отношении СПБ Биржи принималось во внимание, поэтому были предусмотрены соответствующие меры. В уставе ITS описан порядок действий сторон при наступлении подобного события. Акционер, попавший под санкции, выходит из капитала ITS, — официально заявила компания, коллегам из @kursivmedia.
@FINANCEkaz приветствует такую хорошую работу над рисками. Желаем ITS как можно быстрее завершить все процедуры перехода.
#санкции @FINANCEkaz
— Потенциальное введение ограничительных мер в отношении СПБ Биржи принималось во внимание, поэтому были предусмотрены соответствующие меры. В уставе ITS описан порядок действий сторон при наступлении подобного события. Акционер, попавший под санкции, выходит из капитала ITS, — официально заявила компания, коллегам из @kursivmedia.
@FINANCEkaz приветствует такую хорошую работу над рисками. Желаем ITS как можно быстрее завершить все процедуры перехода.
#санкции @FINANCEkaz
🙆♂️ #АНТИХАЙП. КАЗАХСТАНСКИЕ КОМПАНИИ ПОПАЛИ ПОД САНКЦИИ. ЧЕМ ЭТО ГРОЗИТ?
Евросоюз принял 13-ый пакет санкций включая «черный» список из 649 компаний. США также приняли очередной пакет ограничительных мер, добавив в свой санкционный список свыше 250 физических и юридических лиц, в том числе 90 компаний. В ограничительные списки впервые включены казахстанские компании – ТОО «ElemGroup» (в санкционный пакет ЕС) и ТОО «DA Group 22» (в американский пакет). Какие последствия могут быть для Казахстана? @FINANCEkaz, как обычно, без хайпа разбирается в этом вопросе.
📍 НА САМОМ ДЕЛЕ, как говорится в самом решении Европейского Союза, включение этих компаний в указанные списки «не влечет за собой какого-либо возложения ответственности за их действия к юрисдикции, в которой они осуществляют свою деятельность». То есть к Казахстану в данном случае, как к стране нет никаких вопросов. Мы официально не раз заявляли, что не допустим обход санкций через свою территорию. На протяжении этих двух лет правительство добровольно и безвозмездно сотрудничает с западными странами, делает все, чтобы казахстанские компании не попали под вторичные санкции.
Что касается озвученных компаний — они были созданы специально для обхода санкций. По информации из открытых источников обе они были учреждены 14 марта 2022 года, то есть практически сразу после начала войны и по «счастливой случайности» стали завозить из-за рубежа и реэкспортировать в Россию исключительно те товары, которые как раз попали под санкции. Владельцы компаний менялись не один раз и были иностранцами, в то числе граждане России. Кроме этого, есть вопросы и к правительствам тех стран и к компаниям, кто продаёт санкционные товары подобным пустышкам прокладкам по которым почти с закрытыми глазами ясно, зачем они созданы.
ТОО «ElemGroup» и ТОО «DA Group 22» уже давно не действуют и сейчас находятся на стадии ликвидации. Подозрительную деятельность этих компаний «спалили» еще в начале прошлого года. С тех пор они не производят никаких транзакций, так как возможности оформления документов заблокированы.
Таким образом попадание двух нейдействующих уже более года компаний в санкционные списки не влечёт за собой каких-либо проблем для казахстанской экономики.
@FINANCEkaz прогнозировал такое развитие событий еще в первый год войны — мы считали, что санкциями будут наказаны небольшие компании прокладки, для того, чтобы показать остальным, что так делать нельзя. Единственное, что мы не угадали — это тайминг.
#санкции @FINANCEkaz
Евросоюз принял 13-ый пакет санкций включая «черный» список из 649 компаний. США также приняли очередной пакет ограничительных мер, добавив в свой санкционный список свыше 250 физических и юридических лиц, в том числе 90 компаний. В ограничительные списки впервые включены казахстанские компании – ТОО «ElemGroup» (в санкционный пакет ЕС) и ТОО «DA Group 22» (в американский пакет). Какие последствия могут быть для Казахстана? @FINANCEkaz, как обычно, без хайпа разбирается в этом вопросе.
📍 НА САМОМ ДЕЛЕ, как говорится в самом решении Европейского Союза, включение этих компаний в указанные списки «не влечет за собой какого-либо возложения ответственности за их действия к юрисдикции, в которой они осуществляют свою деятельность». То есть к Казахстану в данном случае, как к стране нет никаких вопросов. Мы официально не раз заявляли, что не допустим обход санкций через свою территорию. На протяжении этих двух лет правительство добровольно и безвозмездно сотрудничает с западными странами, делает все, чтобы казахстанские компании не попали под вторичные санкции.
Что касается озвученных компаний — они были созданы специально для обхода санкций. По информации из открытых источников обе они были учреждены 14 марта 2022 года, то есть практически сразу после начала войны и по «счастливой случайности» стали завозить из-за рубежа и реэкспортировать в Россию исключительно те товары, которые как раз попали под санкции. Владельцы компаний менялись не один раз и были иностранцами, в то числе граждане России. Кроме этого, есть вопросы и к правительствам тех стран и к компаниям, кто продаёт санкционные товары подобным пустышкам прокладкам по которым почти с закрытыми глазами ясно, зачем они созданы.
ТОО «ElemGroup» и ТОО «DA Group 22» уже давно не действуют и сейчас находятся на стадии ликвидации. Подозрительную деятельность этих компаний «спалили» еще в начале прошлого года. С тех пор они не производят никаких транзакций, так как возможности оформления документов заблокированы.
Таким образом попадание двух нейдействующих уже более года компаний в санкционные списки не влечёт за собой каких-либо проблем для казахстанской экономики.
@FINANCEkaz прогнозировал такое развитие событий еще в первый год войны — мы считали, что санкциями будут наказаны небольшие компании прокладки, для того, чтобы показать остальным, что так делать нельзя. Единственное, что мы не угадали — это тайминг.
#санкции @FINANCEkaz
😂 Тяжела жизнь санкционного банка. Один из читателей говорит, что казахстанский ВТБ перестал обслуживать российские карты ВТБ, хотя не исключено, что это просто сбой. Сбой бизнес модели, которая привела к санкциям.
#банки #санкции @FINANCEkaz
#банки #санкции @FINANCEkaz
👀 В OFAC ОПУБЛИКОВАЛИ ОБНОВЛЁННОЕ РУКОВОДСТВО ПО САНКЦИЯМ
Вчера Управление по контролю за иностранными активами США предоставили рекомендации, которые позволят избежать вторичных санкций. THE TENGE проанализировал и перевел настольный документ всех санкционных комплаенс офицеров мира — https://the-tenge.kz/articles/obnovlyonnoe-rukovodstvo-po-sanktsiyam
— Зарубежные финансовые учреждения, которые проводят или содействуют любым значительным транзакциям или предоставляют какие-либо услуги с участием любого санкционного лица теперь рискуют подвергнуться санкциям OFAC, если только они исключительно содействуют разрешенным сделкам, например, связанным с продуктами питания, сельским хозяйством, медициной, энергетика и телекоммуникации, — говорится в документе.
#Санкции @FINANCEkaz
Вчера Управление по контролю за иностранными активами США предоставили рекомендации, которые позволят избежать вторичных санкций. THE TENGE проанализировал и перевел настольный документ всех санкционных комплаенс офицеров мира — https://the-tenge.kz/articles/obnovlyonnoe-rukovodstvo-po-sanktsiyam
— Зарубежные финансовые учреждения, которые проводят или содействуют любым значительным транзакциям или предоставляют какие-либо услуги с участием любого санкционного лица теперь рискуют подвергнуться санкциям OFAC, если только они исключительно содействуют разрешенным сделкам, например, связанным с продуктами питания, сельским хозяйством, медициной, энергетика и телекоммуникации, — говорится в документе.
#Санкции @FINANCEkaz
THE TENGE
THE TENGE В OFAC ОПУБЛИКОВАЛИ ОБНОВЛЁННОЕ РУКОВОДСТВО ПО САН
Управление по контролю за иностранными активами США предоставили рекомендации, которые позволят избежать вторичных санкций
#АНТИХАЙП. К НАМ ПРИЕХАЛ РЕВИЗОР?
В ближайшие дни Казахстан посетит специальный посланник Евросоюза по санкциям Дэвид О'Салливан. Планируется, что он проведёт переговоры с официальными лицами. Это уже третий визит О'Салливана в Казахстан. @FINANCEkaz как всегда без лишнего хайпа разбирается с тем, что это значит.
НА САМОМ ДЕЛЕ это уже третий визит уважаемого посланника в нашу страну во всем его дипломатическом статусе. Евросоюз уважает независимость и суверенитет Казахстана и это ни в коем случае не ревизионная поездка, а дипломатический визит призванный помочь нашей стране понимать суть и специфику санкций. Казахстан неоднократно и предельно четко заявлял, что не допустит обхода санкций, наложенных странами Запада, через свою территорию. Именно в целях предотвращения негативного влияния санкций на экономику нашей страны между Казахстаном и ЕС с 2022 года проводятся регулярные консультации. Данный визит позволит подвести итоги работы.
Казахстан снижает товарооборот с РФ по последним данным. Вместе с тем не стоит забывать и о том, что динамика экспорта самого ЕС санкционных товаров в РФ растёт. Это, в свою очередь, демонстрирует недостаточную эффективность контроля при пересечении границ стран-производителей, а также игнорирование западными экспортерами принципов Know Your Client и red flags. Меры экспортного контроля Запада не соответствуют принципу «равной ответственности» экспортера, законодательно обязанного обеспечивать санкционный комплаенс по всей цепочке поставок.
#санкции @FINANCEkaz
В ближайшие дни Казахстан посетит специальный посланник Евросоюза по санкциям Дэвид О'Салливан. Планируется, что он проведёт переговоры с официальными лицами. Это уже третий визит О'Салливана в Казахстан. @FINANCEkaz как всегда без лишнего хайпа разбирается с тем, что это значит.
НА САМОМ ДЕЛЕ это уже третий визит уважаемого посланника в нашу страну во всем его дипломатическом статусе. Евросоюз уважает независимость и суверенитет Казахстана и это ни в коем случае не ревизионная поездка, а дипломатический визит призванный помочь нашей стране понимать суть и специфику санкций. Казахстан неоднократно и предельно четко заявлял, что не допустит обхода санкций, наложенных странами Запада, через свою территорию. Именно в целях предотвращения негативного влияния санкций на экономику нашей страны между Казахстаном и ЕС с 2022 года проводятся регулярные консультации. Данный визит позволит подвести итоги работы.
Казахстан снижает товарооборот с РФ по последним данным. Вместе с тем не стоит забывать и о том, что динамика экспорта самого ЕС санкционных товаров в РФ растёт. Это, в свою очередь, демонстрирует недостаточную эффективность контроля при пересечении границ стран-производителей, а также игнорирование западными экспортерами принципов Know Your Client и red flags. Меры экспортного контроля Запада не соответствуют принципу «равной ответственности» экспортера, законодательно обязанного обеспечивать санкционный комплаенс по всей цепочке поставок.
#санкции @FINANCEkaz
💚 KASE ПРО САНКЦИИ
Казахстанская фондовая биржа прокомментировала коллегам из @LSnews ситуацию с выкупом своих акций у MOEX:
— По результатам проведенного анализа с участием международного юридического консультанта Казахстанская фондовая биржа планирует провести переговоры о возможности выкупа у МОЕХ акций самой биржей и/или продажи третьим лицам по согласованию с KASE.
Вместе с тем биржа подтвердила то, что с самого первого дня писал ваш покорный слуга — наличие в составе их акционеров санкционного лица ограничивает Казахстанскую фондовую биржу и ее дочку Клиринговый центр KASE в установлении и поддержании деловых отношений с иностранными финансовыми организациями и партнерами.
@FINANCEkaz желает KASE как можно скорее решить санкционный вопрос для снижения рисков всех участников рынка, которые завязаны на старейшую биржу и её инфраструктуру. И отдельно выражаем глубокий респект за открытую коммуникацию!
#санкции @FINANCEkaz
Казахстанская фондовая биржа прокомментировала коллегам из @LSnews ситуацию с выкупом своих акций у MOEX:
— По результатам проведенного анализа с участием международного юридического консультанта Казахстанская фондовая биржа планирует провести переговоры о возможности выкупа у МОЕХ акций самой биржей и/или продажи третьим лицам по согласованию с KASE.
Вместе с тем биржа подтвердила то, что с самого первого дня писал ваш покорный слуга — наличие в составе их акционеров санкционного лица ограничивает Казахстанскую фондовую биржу и ее дочку Клиринговый центр KASE в установлении и поддержании деловых отношений с иностранными финансовыми организациями и партнерами.
@FINANCEkaz желает KASE как можно скорее решить санкционный вопрос для снижения рисков всех участников рынка, которые завязаны на старейшую биржу и её инфраструктуру. И отдельно выражаем глубокий респект за открытую коммуникацию!
#санкции @FINANCEkaz
👉 АРРФР: KASPI ПОЛНОСТЬЮ СОБЛЮДАЕТ ВСЕ САНКЦИИ
Агентство Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка сделало заявление по Kaspi:
— Банк один из системообразующих и стабильно развивающихся в стране. Он демонстрирует устойчивый рост и высокий уровень прозрачности.
— Это второй банк по состоянию на сентябрь 2024 года по размеру активов, объему кредитов и депозитной базе в банковском секторе.
— Банк в полном объеме соблюдает санкционный режим США, Евросоюза и других зарубежных стран, на постоянной основе сотрудничает с банками-корреспондентами в США и Евросоюзе для обеспечения лучшей практики KYC, риск-менеджмента и внутреннего контроля в отношении операций с высоким уровнем комплаенс-риска.
— Банк на постоянной основе проводит необходимые комплаенс-процедуры в соответствии внутренними стандартами для минимизации рисков, которые включают в себя углубленную проверку клиентов, мониторинг транзакций и обучение сотрудников.
Отлично, когда регулятор держит руку на пульсе и поддерживает основных игроков в своей юрисдикции от беспочвенных нападок. Было бы замечательно, чтобы такая практика закрепилась относительно всех игроков отрасли!
#Kaspi #банки #санкции @FINANCEkaz
Агентство Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка сделало заявление по Kaspi:
— Банк один из системообразующих и стабильно развивающихся в стране. Он демонстрирует устойчивый рост и высокий уровень прозрачности.
— Это второй банк по состоянию на сентябрь 2024 года по размеру активов, объему кредитов и депозитной базе в банковском секторе.
— Банк в полном объеме соблюдает санкционный режим США, Евросоюза и других зарубежных стран, на постоянной основе сотрудничает с банками-корреспондентами в США и Евросоюзе для обеспечения лучшей практики KYC, риск-менеджмента и внутреннего контроля в отношении операций с высоким уровнем комплаенс-риска.
— Банк на постоянной основе проводит необходимые комплаенс-процедуры в соответствии внутренними стандартами для минимизации рисков, которые включают в себя углубленную проверку клиентов, мониторинг транзакций и обучение сотрудников.
Отлично, когда регулятор держит руку на пульсе и поддерживает основных игроков в своей юрисдикции от беспочвенных нападок. Было бы замечательно, чтобы такая практика закрепилась относительно всех игроков отрасли!
#Kaspi #банки #санкции @FINANCEkaz