❗ СПИСОК МОШЕННИКОВ И ПИРАМИД ОТ АФМ
Агентство по финансовому мониторингу опубликовало расширенный перечень организаций, которые подозреваются в деятельности в качестве финансовой пирамиды, а также по которым уже вынесены приговоры суда.
Досудебное расследование:
QUASAR
Chia Tai Tiahging
Chia Tai Tianqinq Pharmaceutical Group
Q-net
Incruises
QazHome
«Hermes management LTD», входящих в состав холдинговой компании "Life is good" LTD, ПК "Best way"
Sincere Systems
ЖК-ОTAU KZ
LUXERY
World Business Consulting
GAP
ТОО «Upgrade-AS»
ПК «UBWkz»
«Antares Trade»,«Antares Limited»
Sincere Systems
Innova Gold
ТОО «IG Group KZ»
Тhe Great Tower
B2B Jewerty
ТОО «Семейный Капитал»
Robotice
BestRoadInvestment
TheFiniko
ТОО «Финстатус» и ТОО «ПрофитГруп»
ТОО «AYBA-Жанўя»
Расследование завершено и находится на рассмотрении в суде:
«World Business Consulting»
ПК «UBWkz»
«Antares Limited», «Антерес Трейд»
Sincere Systems
Innova Gold
ЖК-OTAU KZ
#мошенники @FINANCEkaz
Агентство по финансовому мониторингу опубликовало расширенный перечень организаций, которые подозреваются в деятельности в качестве финансовой пирамиды, а также по которым уже вынесены приговоры суда.
Досудебное расследование:
QUASAR
Chia Tai Tiahging
Chia Tai Tianqinq Pharmaceutical Group
Q-net
Incruises
QazHome
«Hermes management LTD», входящих в состав холдинговой компании "Life is good" LTD, ПК "Best way"
Sincere Systems
ЖК-ОTAU KZ
LUXERY
World Business Consulting
GAP
ТОО «Upgrade-AS»
ПК «UBWkz»
«Antares Trade»,«Antares Limited»
Sincere Systems
Innova Gold
ТОО «IG Group KZ»
Тhe Great Tower
B2B Jewerty
ТОО «Семейный Капитал»
Robotice
BestRoadInvestment
TheFiniko
ТОО «Финстатус» и ТОО «ПрофитГруп»
ТОО «AYBA-Жанўя»
Расследование завершено и находится на рассмотрении в суде:
«World Business Consulting»
ПК «UBWkz»
«Antares Limited», «Антерес Трейд»
Sincere Systems
Innova Gold
ЖК-OTAU KZ
#мошенники @FINANCEkaz
🇰🇿 FINANCE.kz
❗ #ИНВЕСТИДЕЯ. METAGO В Казахстане набирает популярность приложение для майнинга криптовалют MetaGO. Его представители даже хотели купить у нас рекламу, но... Как это работает? Приложение якобы позволяет прямо внутри майнить некие криптовалюты — чем больше…
— Четверо жителей городов Жезказган, Алматы и Астана подозреваются в организации незаконной деятельности финансовой пирамиды на территории города Жезказган под видом привлечения инвестиций в криптовалюту по проекту MetaGo, — сообщает официальный канал АФМ. — По предварительной информации, они вовлеки более 600 лиц и свыше 124 млн тенге денежных средств вкладчиков.
Не можем не отметить, что мы о MetaGo написали ещё в начале апреля и предупредили, что это мошенники. @FINANCEkaz выражает благодарность сотрудникам АФМ за бдительность и оперативность!
#мошенники @FINANCEkaz
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
🇰🇿 FINANCE.kz
#ИНВЕСТИДЕЯ: HITBEAT MUSIC @FINANCEkaz продолжает анализировать различные инвестиционные и финансовые идеи. Сегодня у нас на обзоре набирающая популярность история про музыку и акции HitBeatMusic, которую нам прислали читатели в рамках нашего #ФинансовогоСубботника!…
🤬 HITBEAT MUSIC ВСЁ
А ведь мы же предупреждали! Еще год назад @FINANCEkaz писал о якобы волшебном музыкальном приложении Hit Beat Music. Мы настоятельно не рекомендовали вкладывать туда свои инвестиции и оказались совершенно правы.
Досудебное расследование по подозрению в создании и руководстве финансовой пирамидой Hit beat music начато департаментом АФМ по городу Алматы, сообщили в официальном Telegram-канале агентства.
— Предполагаемый организатор задержан в момент организации рекламных шоу-презентаций. Установлено, что Hit Beat Music (HBM Group) осуществляет свою незаконную деятельность, маскируясь под информационно-аналитическую компанию в сфере инвестиций. Компания предлагала доверчивым гражданам вносить денежные средства в канадские музыкальные инвестиционные проекты, гарантирующие получение стабильного вознаграждение, — говорится в сообщении ведомства.
Спасибо, что читаете @FINANCEkaz — вот уже четыре года мы стоим на страже здравого экономического смысла!
#мошенники @FINANCEkaz
А ведь мы же предупреждали! Еще год назад @FINANCEkaz писал о якобы волшебном музыкальном приложении Hit Beat Music. Мы настоятельно не рекомендовали вкладывать туда свои инвестиции и оказались совершенно правы.
Досудебное расследование по подозрению в создании и руководстве финансовой пирамидой Hit beat music начато департаментом АФМ по городу Алматы, сообщили в официальном Telegram-канале агентства.
— Предполагаемый организатор задержан в момент организации рекламных шоу-презентаций. Установлено, что Hit Beat Music (HBM Group) осуществляет свою незаконную деятельность, маскируясь под информационно-аналитическую компанию в сфере инвестиций. Компания предлагала доверчивым гражданам вносить денежные средства в канадские музыкальные инвестиционные проекты, гарантирующие получение стабильного вознаграждение, — говорится в сообщении ведомства.
Спасибо, что читаете @FINANCEkaz — вот уже четыре года мы стоим на страже здравого экономического смысла!
#мошенники @FINANCEkaz
😐🤬 ОСТОРОЖНО! МОШЕННИКИ!
Кажется, у нас назревает новый мейржачный кейс. Снова «халяль» инвестиции. Снова религия. Снова бешеные проценты. Вам обещают 800 000 тенге за три часа!
Важно! Сека утверждает, что не имеет к ним никакого отношения. Это просто мошенники, которые использовали его видео! Сами «инвестиционные менеджеры» с которыми мы связались с этого канала нас очень быстро забанили за наши вопросы.
@FINANCEkaz настоятельно не рекомендует связываться с подобными «инвесторами» и «инвестиционными компаниями». Ваши вложения ничем не защищены, кроме слов в социальных сетях. А такие доходности не может показать даже очень рисковый наркобизнес.
Для всех тех, кто участвует в «привлечении инвесторов» хочется напомнить, что в Казахстане за это можно сесть на срок до семи лет. За рекламу подобных идей на срок до четыре лет!
Берегите свои деньги!
#мошенники @FINANCEkaz
Кажется, у нас назревает новый мейржачный кейс. Снова «халяль» инвестиции. Снова религия. Снова бешеные проценты. Вам обещают 800 000 тенге за три часа!
Важно! Сека утверждает, что не имеет к ним никакого отношения. Это просто мошенники, которые использовали его видео! Сами «инвестиционные менеджеры» с которыми мы связались с этого канала нас очень быстро забанили за наши вопросы.
@FINANCEkaz настоятельно не рекомендует связываться с подобными «инвесторами» и «инвестиционными компаниями». Ваши вложения ничем не защищены, кроме слов в социальных сетях. А такие доходности не может показать даже очень рисковый наркобизнес.
Для всех тех, кто участвует в «привлечении инвесторов» хочется напомнить, что в Казахстане за это можно сесть на срок до семи лет. За рекламу подобных идей на срок до четыре лет!
Берегите свои деньги!
#мошенники @FINANCEkaz
🙆♂️ S-GROUP, SINCERE SYSTEMS — ВСЁ?
Ещё одна финансовая пирамида, похоже, на грани закрытия. Российский блоггеры пишут, что с S-Group уже три недели не осуществляет вывод средств, выплаты приостановили под предлогом технических работ. Эту информацию также подтверждает и казахстанский финансовый блогер Асель Аульбекова.
📍 S-Group они же Sincere Systems Group уже были признаны британским регулятором FCA мошенниками. Управление по финансовому регулированию и надзору Великобритании включило их в список недоробсовестных игроков.
📍 У S-Group нет никаких лицензий. Ни в одной стране мира. То, что они показывают вкладчикам, как лицензия — лишь регистрация компании в Великобритании.
📍 Информация о том, что S-Group получает в августе лицензию МФЦА — ложь. Это подтвердила AFSA, финансовый регулятор зоны МФЦА, в комментариях Асель.
@FINANCEkaz напоминает, что всем, кто привлекал инвесторов в S-Group грозит до семи лет лишения свободы, а за рекламу пирамиды до четырех лет лишения. Не верите? Посмотрите на кейс Qnet — сегодня в Кызылординской области арестовали того, кто за два года привлек в пирамиду 38 человек.
#мошенники @FINANCEkaz
Ещё одна финансовая пирамида, похоже, на грани закрытия. Российский блоггеры пишут, что с S-Group уже три недели не осуществляет вывод средств, выплаты приостановили под предлогом технических работ. Эту информацию также подтверждает и казахстанский финансовый блогер Асель Аульбекова.
📍 S-Group они же Sincere Systems Group уже были признаны британским регулятором FCA мошенниками. Управление по финансовому регулированию и надзору Великобритании включило их в список недоробсовестных игроков.
📍 У S-Group нет никаких лицензий. Ни в одной стране мира. То, что они показывают вкладчикам, как лицензия — лишь регистрация компании в Великобритании.
📍 Информация о том, что S-Group получает в августе лицензию МФЦА — ложь. Это подтвердила AFSA, финансовый регулятор зоны МФЦА, в комментариях Асель.
@FINANCEkaz напоминает, что всем, кто привлекал инвесторов в S-Group грозит до семи лет лишения свободы, а за рекламу пирамиды до четырех лет лишения. Не верите? Посмотрите на кейс Qnet — сегодня в Кызылординской области арестовали того, кто за два года привлек в пирамиду 38 человек.
#мошенники @FINANCEkaz
😀 СПЕЦИАЛЬНАЯ АКЦИЯ ОТ ДЭР АЛМАТЫ
Вы инвестор S-Group? Вас зазвали в пирамиду и обещали огромные прибыли? Но вместо прибыли вот уже больше месяца вы не можете получить свои деньги? Кормят завтраками и сетуют на технические проблемы? Тогда у Департамента экономических расследований по городу Алматы для вас есть очень специальная акция!
🚀 ДЭР приглашает всех кто пострадал от топ-лидеров пирамиды S-Group города Алматы. Следователь будет принимать заявления с 9 утра до 9 вечера, ежедневно. Сделайте скрины переписок с лидерами S-Group, они вам пригодятся. Необходимо обращаться по адресу: Проспект Жибек Жолы, 127 / проспект Сейфуллина, 432, к следователю Скакову Шерхану, либо по телефону +7 (708) 118-00-75.
@FINANCEkaz скромно напоминает, что, если вы были лидером пирамиды в Казахстане — вас может ждать до семи лет лишения свободы, а если вы просто привлекали друзей, коллег или родственников — вас может ждать до четырёх лет лишения свободы. Спешите! Акция ограничена!
#мошенники @FINANCEkaz
Вы инвестор S-Group? Вас зазвали в пирамиду и обещали огромные прибыли? Но вместо прибыли вот уже больше месяца вы не можете получить свои деньги? Кормят завтраками и сетуют на технические проблемы? Тогда у Департамента экономических расследований по городу Алматы для вас есть очень специальная акция!
🚀 ДЭР приглашает всех кто пострадал от топ-лидеров пирамиды S-Group города Алматы. Следователь будет принимать заявления с 9 утра до 9 вечера, ежедневно. Сделайте скрины переписок с лидерами S-Group, они вам пригодятся. Необходимо обращаться по адресу: Проспект Жибек Жолы, 127 / проспект Сейфуллина, 432, к следователю Скакову Шерхану, либо по телефону +7 (708) 118-00-75.
@FINANCEkaz скромно напоминает, что, если вы были лидером пирамиды в Казахстане — вас может ждать до семи лет лишения свободы, а если вы просто привлекали друзей, коллег или родственников — вас может ждать до четырёх лет лишения свободы. Спешите! Акция ограничена!
#мошенники @FINANCEkaz
🤬 ОСТОРОЖНО, МОШЕННИКИ!
Очередная реклама, которая обещает 1 000% в день на якобы халяльных инвестициях. 365 000% годовых! @FINANCEkaz удивляется, кто в это вообще может поверить, но, судя по отзывам — находятся люди, которые верят.
Помните золотое правило — если вам обещают больше, чем х3 от депозита в тенге, то скорее всего перед вами мошенник, либо это очень рискованная инвестиция. Если вам обещают больше, чем х2 от индекса S&P 500 за прошлый год в валюте, скорее всего перед вами мошенник или это очень рискованная инвестиция.
1 000% в день не даёт даже торговля оружием и проституция, тем более никакие якобы халяльные инвестиции на это неспособны.
Сохраняйте критические мышление и здравый смысл!
#мошенники @FINANCEkaz
Очередная реклама, которая обещает 1 000% в день на якобы халяльных инвестициях. 365 000% годовых! @FINANCEkaz удивляется, кто в это вообще может поверить, но, судя по отзывам — находятся люди, которые верят.
Помните золотое правило — если вам обещают больше, чем х3 от депозита в тенге, то скорее всего перед вами мошенник, либо это очень рискованная инвестиция. Если вам обещают больше, чем х2 от индекса S&P 500 за прошлый год в валюте, скорее всего перед вами мошенник или это очень рискованная инвестиция.
1 000% в день не даёт даже торговля оружием и проституция, тем более никакие якобы халяльные инвестиции на это неспособны.
Сохраняйте критические мышление и здравый смысл!
#мошенники @FINANCEkaz
🤬 ОСТОРОЖНО, МОШЕННИКИ! S-GROUP!
Досудебное расследование в отношении представителей компании Sincere System Group/S-Group по подозрению в создании и руководстве финансовой пирамиды начато Департаментом АФМ по городу Алматы, сообщает официальный канал ведомства.
— Представители компании S-Group обещали вкладчикам высокую доходность от 6 % до 8% в месяц или более 70% в год. Минимальная сумма вклада — $100. Также предусмотрено получение гарантированного дохода в размере 5% от суммы в случае привлечения за собой вкладчиков, — пишут силовики. — При этом, клиентам не предоставлялись, какие-либо документы и договоры, подтверждающие факт принятия денег, сумма вклада отображалось в личном кабинете в цифровом виде, отсутствовала возможность снять вложенные денежные средства.
На время проведения досудебного расследования в отношении подозреваемой в организации санкционирована мера пресечения в виде содержания под стражей.
А ведь мы предупреждали! Впервые о том, что Sincere System Group мошенники @FINANCEkaz написали еще в сентябре 2021 года (!), практически два года назад!
#мошенники @FINANCEkaz
Досудебное расследование в отношении представителей компании Sincere System Group/S-Group по подозрению в создании и руководстве финансовой пирамиды начато Департаментом АФМ по городу Алматы, сообщает официальный канал ведомства.
— Представители компании S-Group обещали вкладчикам высокую доходность от 6 % до 8% в месяц или более 70% в год. Минимальная сумма вклада — $100. Также предусмотрено получение гарантированного дохода в размере 5% от суммы в случае привлечения за собой вкладчиков, — пишут силовики. — При этом, клиентам не предоставлялись, какие-либо документы и договоры, подтверждающие факт принятия денег, сумма вклада отображалось в личном кабинете в цифровом виде, отсутствовала возможность снять вложенные денежные средства.
На время проведения досудебного расследования в отношении подозреваемой в организации санкционирована мера пресечения в виде содержания под стражей.
А ведь мы предупреждали! Впервые о том, что Sincere System Group мошенники @FINANCEkaz написали еще в сентябре 2021 года (!), практически два года назад!
#мошенники @FINANCEkaz
🇰🇿 FINANCE.kz
#ИНВЕСТИДЕЯ: СИСТЕМА ANTARES/АНТАРЕС/ALCOR @FINANCEkaz продолжает анализировать различные инвестиционные и финансовые идеи. Сегодня у нас на обзоре система, которая якобы позволяет зарабатывать на сетевом бизнесе продажи услуг финансовых и инвестиционных…
‼️ МИНУС ОДИН МОШЕННИК. ANTARES
В Астане вынесли приговор создателю и руководителю финансовой пирамиды Antares, сообщил руководитель департамента судебной администрации столицы.
Суд установил, что пирамида Antares действовала с мая 2020 года по июль 2021 года. За это время создатель и руководитель финпирамиды обманным путём привлекли средства 33 жителей разных городов Казахстана в особо крупном размере — более 200 млн тенге.
Подсудимых признали виновными в создании и руководство финпирамиды. Создателя приговорили к шести с половиной годам, а руководительница — к пяти с половиной годам лишения свободы, с лишением права занимать руководящие должности в финансовых организациях.
@FINANCEkaz предупреждал подписчиков, что Antares это плохая идея для инвестирования ещё в августе 2021 года!
#мошенники @FINANCEkaz
В Астане вынесли приговор создателю и руководителю финансовой пирамиды Antares, сообщил руководитель департамента судебной администрации столицы.
Суд установил, что пирамида Antares действовала с мая 2020 года по июль 2021 года. За это время создатель и руководитель финпирамиды обманным путём привлекли средства 33 жителей разных городов Казахстана в особо крупном размере — более 200 млн тенге.
Подсудимых признали виновными в создании и руководство финпирамиды. Создателя приговорили к шести с половиной годам, а руководительница — к пяти с половиной годам лишения свободы, с лишением права занимать руководящие должности в финансовых организациях.
@FINANCEkaz предупреждал подписчиков, что Antares это плохая идея для инвестирования ещё в августе 2021 года!
#мошенники @FINANCEkaz
‼️ ОСТОРОЖНО! МОШЕННИКИ!
Владельцы телеграм-каналов, будьте осторожны, под видом покупки рекламы у вас пытаются выманить доступ к вашим каналам. Вам присылают ссылку на сайт статистики и просят скачать статистику за все время существования канала. При этом сайт — фишинговый. Создан только весной этого года. Доменное имя отличается зоной регистрации. Если вы на таком сайте введете свои данные от телеграмма — ваши каналы уведут. Будьте внимательны!
#мошенники @FINANCEKaz
Владельцы телеграм-каналов, будьте осторожны, под видом покупки рекламы у вас пытаются выманить доступ к вашим каналам. Вам присылают ссылку на сайт статистики и просят скачать статистику за все время существования канала. При этом сайт — фишинговый. Создан только весной этого года. Доменное имя отличается зоной регистрации. Если вы на таком сайте введете свои данные от телеграмма — ваши каналы уведут. Будьте внимательны!
#мошенники @FINANCEKaz
‼️ ОСТОРОЖНО! МОШЕННИКИ!
В социальных сетях мошенники стали использовать для рекламы видео и сгенерированный голос Бейбита @alibekovkz Алибекова, который призывает вкладываться в «новый суперприбыльный проект».
Будьте бдительны! Сохраняйте критическое мышление и здравый смысл. Помните золотое правило — если вам гарантируют доходность в инструментах фондового рынка и криптовалют — перед вами мошенник.
#мошенники @FINANCEkaz
В социальных сетях мошенники стали использовать для рекламы видео и сгенерированный голос Бейбита @alibekovkz Алибекова, который призывает вкладываться в «новый суперприбыльный проект».
Будьте бдительны! Сохраняйте критическое мышление и здравый смысл. Помните золотое правило — если вам гарантируют доходность в инструментах фондового рынка и криптовалют — перед вами мошенник.
#мошенники @FINANCEkaz
❗️ ОСТОРОЖНО! МОШЕННИКИ!
В сети снова активизировались мошенники, которые предлагают $2 900 ежедневно, машину через месяц и дом через три. Естественно Halyk Bank не имеет отношение к этому. А такие доходности дает только криминал, да и то не всегда.
Сохраняете здравый смысл и критическое мышление! Не дайте мошенникам себя обмануть.
#мошенники @FINANCEkaz
В сети снова активизировались мошенники, которые предлагают $2 900 ежедневно, машину через месяц и дом через три. Естественно Halyk Bank не имеет отношение к этому. А такие доходности дает только криминал, да и то не всегда.
Сохраняете здравый смысл и критическое мышление! Не дайте мошенникам себя обмануть.
#мошенники @FINANCEkaz
🤦♂️ МОШЕННИКИ В FORBES И СЕМИНАР ПО ФИНАНСОВОЙ ГРАМОТНОСТИ
Мы уже как-то разбирали Guizhou Panjiang Refined Coal Co Ltd или GPIBS? Хитрые ребята взяли настоящую китайскую компанию акции которой торгуются на Шанхайской бирже и выдают за её за компанию, которая якобы привлекает инвестиции в Казахстане под промышленные проекты. Полтора года назад они обещали от 3 000% годовых и после нашей статьи обещали подать на @FINANCEkaz в суд. Суда так и не случилось, а вот GPIBS опять активничает, привлекая инвестиции.
Краткая версия истории. Сайт компании согласно официальной информации Шанхайской биржи где и торгуются бумаги у компании отсутствует, а до 2020 года имел другой адрес. Эти и воспользовались мошенники, создав свой сайт в мае 2022 года. Тогда же изменили Википедию. Телефоны компании по данным Шанхайской биржи с указанные на сайте, где предлагают очень щедрые инвестиции не совпадают.
Судя по данным на сайте самих мошенников они... обещают провести 24-26 ноября в Астане мероприятие по финансовой грамотности, где будут приглашенные инвестора и лидеры структуры, а также будет бесплатный фуршет, музыкальные выступления и призовое лото.
Вишенкой на торте выглядит рекламная публикация в самом лучшем в мире Forbes Kazakhstan, которая была размещена там еще в начале лета (сохраненная копия) и собрала уже 90 тысяч просмотров. Согласно ей Guizhou Panjiang Refined Coal Co., Ltd. в два этапа реализует проект по расширению Карачаганакского месторождения (!) с общим размером инвестиций в $970 млн, а также GPIBS ведет строительство газохимического завода по производству метанола там же в ЗКО. Причём эти данные размещены только на сайте Forbes — больше нигде. @FINANCEkaz обратился в редакцию Forbes и в акимат ЗКО за комментариями.
@FINANCEkaz настоятельно и ещё раз обращается в АРРФР и АФМ с просьбой остановить мошенников и дать правовую оценку подобной рекламе.
Обновлено в 14:30. Самый лучший в мире Forbes Kazakhstan удалил публикацию. Извинений ещё не публиковали.
#мошенники @FINANCEkaz
Мы уже как-то разбирали Guizhou Panjiang Refined Coal Co Ltd или GPIBS? Хитрые ребята взяли настоящую китайскую компанию акции которой торгуются на Шанхайской бирже и выдают за её за компанию, которая якобы привлекает инвестиции в Казахстане под промышленные проекты. Полтора года назад они обещали от 3 000% годовых и после нашей статьи обещали подать на @FINANCEkaz в суд. Суда так и не случилось, а вот GPIBS опять активничает, привлекая инвестиции.
Краткая версия истории. Сайт компании согласно официальной информации Шанхайской биржи где и торгуются бумаги у компании отсутствует, а до 2020 года имел другой адрес. Эти и воспользовались мошенники, создав свой сайт в мае 2022 года. Тогда же изменили Википедию. Телефоны компании по данным Шанхайской биржи с указанные на сайте, где предлагают очень щедрые инвестиции не совпадают.
Судя по данным на сайте самих мошенников они... обещают провести 24-26 ноября в Астане мероприятие по финансовой грамотности, где будут приглашенные инвестора и лидеры структуры, а также будет бесплатный фуршет, музыкальные выступления и призовое лото.
Вишенкой на торте выглядит рекламная публикация в самом лучшем в мире Forbes Kazakhstan, которая была размещена там еще в начале лета (сохраненная копия) и собрала уже 90 тысяч просмотров. Согласно ей Guizhou Panjiang Refined Coal Co., Ltd. в два этапа реализует проект по расширению Карачаганакского месторождения (!) с общим размером инвестиций в $970 млн, а также GPIBS ведет строительство газохимического завода по производству метанола там же в ЗКО. Причём эти данные размещены только на сайте Forbes — больше нигде. @FINANCEkaz обратился в редакцию Forbes и в акимат ЗКО за комментариями.
@FINANCEkaz настоятельно и ещё раз обращается в АРРФР и АФМ с просьбой остановить мошенников и дать правовую оценку подобной рекламе.
Обновлено в 14:30. Самый лучший в мире Forbes Kazakhstan удалил публикацию. Извинений ещё не публиковали.
#мошенники @FINANCEkaz
Media is too big
VIEW IN TELEGRAM
😡 МОШЕННИКИ ИЗ GPIBS МСТЯТ. АФМ МОЛЧИТ
После серии моих публикациях о GIPBS, якобы китайской компании, которая вкладывает $970 млн в расширение Карачаганакского месторождения и удаления статьи из Forbes Kazakhstan, который пять с половиной месяцев рекламировал мошенников, ребята сильно обиделись и решили смонтировать ролик с моим участием, что якобы я их рекламирую.
АФМ и другие регуляторы пока продолжают молчать и даже ещё не включили Guizhou Panjiang Refined Coal Co Ltd в свои чёрные списки. Хочется спросить чего же мы ждём? Пострадавших? Судя по размаху, ребята работают как минимум уже года пол. Общая сумма ущерба учитывая рекламу может оцениваться в сотни миллионов или уже несколько миллиардов тенге.
— Мошенники — это самые гнилые люди. Им нет оправдания. Деньги заработанные на слезах людей никогда не принесут счастье, — говорит мошенник Дамир, главный герой сериала Мошенники. — И если бы у меня была возможность дать совет для всех людей я бы им сказал только одно — будьте умнее.
Будьте умнее. Всегда думайте своей головой. Проверяйте факты. Только ваше критическое мышление и здравый смысл смогут защитить вас от мошенников.
#мошенники @FINANCEkaz
После серии моих публикациях о GIPBS, якобы китайской компании, которая вкладывает $970 млн в расширение Карачаганакского месторождения и удаления статьи из Forbes Kazakhstan, который пять с половиной месяцев рекламировал мошенников, ребята сильно обиделись и решили смонтировать ролик с моим участием, что якобы я их рекламирую.
АФМ и другие регуляторы пока продолжают молчать и даже ещё не включили Guizhou Panjiang Refined Coal Co Ltd в свои чёрные списки. Хочется спросить чего же мы ждём? Пострадавших? Судя по размаху, ребята работают как минимум уже года пол. Общая сумма ущерба учитывая рекламу может оцениваться в сотни миллионов или уже несколько миллиардов тенге.
— Мошенники — это самые гнилые люди. Им нет оправдания. Деньги заработанные на слезах людей никогда не принесут счастье, — говорит мошенник Дамир, главный герой сериала Мошенники. — И если бы у меня была возможность дать совет для всех людей я бы им сказал только одно — будьте умнее.
Будьте умнее. Всегда думайте своей головой. Проверяйте факты. Только ваше критическое мышление и здравый смысл смогут защитить вас от мошенников.
#мошенники @FINANCEkaz
😡 ОСТОРОЖНО МОШЕННИКИ!
Настоящие мошенники просто издеваются — они взяли видео Рустем Омарова, актера, который сыграл в сериале Мошенники, сделали ему липсинг, изменение движения губ, наложили новый текст и поставили на рекламу мошенников, которые обманывают тех, кого уже обманули мошенники, обещая вернуть украденное.
@FINANCEkaz считает, что это вызов нашим правоохранительным органам — мол смотрите, нам всё ни по чём. Мы можем всё, что угодно!
Помните! Что те, кто обещает вам вернуть деньги от якобы других мошенников, тоже мошенники. Не верьте в быстрые деньги — без труда не бывает больших прибылей. Сохраняйте здравый смысл и критическое мышление. Только они помогут защитить ваши деньги.
#мошенники @FINANCEkaz
Настоящие мошенники просто издеваются — они взяли видео Рустем Омарова, актера, который сыграл в сериале Мошенники, сделали ему липсинг, изменение движения губ, наложили новый текст и поставили на рекламу мошенников, которые обманывают тех, кого уже обманули мошенники, обещая вернуть украденное.
@FINANCEkaz считает, что это вызов нашим правоохранительным органам — мол смотрите, нам всё ни по чём. Мы можем всё, что угодно!
Помните! Что те, кто обещает вам вернуть деньги от якобы других мошенников, тоже мошенники. Не верьте в быстрые деньги — без труда не бывает больших прибылей. Сохраняйте здравый смысл и критическое мышление. Только они помогут защитить ваши деньги.
#мошенники @FINANCEkaz
❗ ОСТОРОЖНО! МОШЕННИКИ! PVLTRADERS
В Казахстане активно начали действовать новые мошенники, которые якобы торгуют на валютных парах, предлагают инвестировать в нефть и всячески выманивают деньги у доверчивых казахстанцев под видом управляющих на фондовых рынках. Представляются москвичами, проводят встречи в городах Казахстана.
❗ НА САМОМ ДЕЛЕ домен pvltraders был зарегистрирован всего месяц назад на анонимное лицо. К британской компании PVL Traders, которая уже шесть лет работает в Великобритании он не имеет никакого отношения. Британская компания не работает на нашем рынке. Не получала у нас лицензию. Более того, эта компания не работает с ценными бумагами — её специализация розничная торговля в неспециализированных магазинах с преобладанием продуктов питания, напитков или табака. Это обычный ретейлер.
Как вас обманывают? Перед вами самый обычный сайт обманка. В котором якобы есть какие-то торги, но на самом деле там прикручен демо-счет и вам рисуют какую-то прибыль. Цель мошенников начать с малых сумм, показать вам на экране прибыль и завлечь вас на большие траты. Вывести деньги с такой платформы вы не сможете.
Берегите свои деньги! Только здравый смысл и критическое мышление способны защитить вас от мошенников!
#мошенники @FINANCEkaz
В Казахстане активно начали действовать новые мошенники, которые якобы торгуют на валютных парах, предлагают инвестировать в нефть и всячески выманивают деньги у доверчивых казахстанцев под видом управляющих на фондовых рынках. Представляются москвичами, проводят встречи в городах Казахстана.
❗ НА САМОМ ДЕЛЕ домен pvltraders был зарегистрирован всего месяц назад на анонимное лицо. К британской компании PVL Traders, которая уже шесть лет работает в Великобритании он не имеет никакого отношения. Британская компания не работает на нашем рынке. Не получала у нас лицензию. Более того, эта компания не работает с ценными бумагами — её специализация розничная торговля в неспециализированных магазинах с преобладанием продуктов питания, напитков или табака. Это обычный ретейлер.
Как вас обманывают? Перед вами самый обычный сайт обманка. В котором якобы есть какие-то торги, но на самом деле там прикручен демо-счет и вам рисуют какую-то прибыль. Цель мошенников начать с малых сумм, показать вам на экране прибыль и завлечь вас на большие траты. Вывести деньги с такой платформы вы не сможете.
Берегите свои деньги! Только здравый смысл и критическое мышление способны защитить вас от мошенников!
#мошенники @FINANCEkaz
❗️ ОСТОРОЖНО! МОШЕННИКИ!
Нацбанк, АФМ, МВД, смотрите, какие мошенники прямо перед вашим носом работают! Даже лицензию нарисовали, а ведь это уже уголовное преступление за подлог документов. 27 тысяч подписчиков в закрытом канале. Дают торговые сигналы. Торгуют криптой. И всё якобы с лицензией. Может быть пора провести показательное дело?
❗️НА САМОМ ДЕЛЕ естественно никакой лицензии у ребят нет. Да и ребят, скорее всего, нет, так как мы проверили ИИН с удостоверения, который они отправляют. Такой компании нет. А вот человек такой есть. И у него даже три неоплаченных штрафа — не пристегнулся и пользовался телефоном за рулем. АФМ, кажется, ваш выход! Хотя, конечно, не факт, что это просто не подставное лицо.
Что происходит с вашими деньгами? Когда вы отправляете им деньги, они рисуют вам некие доходности. Но когда вы пытаетесь их вывести — ребята просто пропадают. Но денег. Ни прибыли. Ничего.
Не дайте себя обмануть! Только ваш здравый смысл и критическое мышление способны защитить вас от мошенников!
#мошенники @FINANCEkaz
Нацбанк, АФМ, МВД, смотрите, какие мошенники прямо перед вашим носом работают! Даже лицензию нарисовали, а ведь это уже уголовное преступление за подлог документов. 27 тысяч подписчиков в закрытом канале. Дают торговые сигналы. Торгуют криптой. И всё якобы с лицензией. Может быть пора провести показательное дело?
❗️НА САМОМ ДЕЛЕ естественно никакой лицензии у ребят нет. Да и ребят, скорее всего, нет, так как мы проверили ИИН с удостоверения, который они отправляют. Такой компании нет. А вот человек такой есть. И у него даже три неоплаченных штрафа — не пристегнулся и пользовался телефоном за рулем. АФМ, кажется, ваш выход! Хотя, конечно, не факт, что это просто не подставное лицо.
Что происходит с вашими деньгами? Когда вы отправляете им деньги, они рисуют вам некие доходности. Но когда вы пытаетесь их вывести — ребята просто пропадают. Но денег. Ни прибыли. Ничего.
Не дайте себя обмануть! Только ваш здравый смысл и критическое мышление способны защитить вас от мошенников!
#мошенники @FINANCEkaz
😐 ОСТОРОЖНО! МОШЕННИКИ!
Снова активизировать различные каспий профит и другие подробные мошеннические конторы. Реклама везде — в социальных сетях и на YouTube, после жалоб платформы отвечают, что она ничего не нарушает, а наши правоохранители сидят сложа ручки.
Помните — никаких гарантий на фондовом и крипторынках не бывает. Выосокие доходности тут это 30-60% в год, а не 400% в день. Невозможно решить все свои финансовые проблемы за несколько дней, а вот создать целую кучу новых — легко!
Берегите свои деньги, сохраняйте критическое мышление и здравый смысл именно их боятся мошенники!
#мошенники @FINANCEKaz
Снова активизировать различные каспий профит и другие подробные мошеннические конторы. Реклама везде — в социальных сетях и на YouTube, после жалоб платформы отвечают, что она ничего не нарушает, а наши правоохранители сидят сложа ручки.
Помните — никаких гарантий на фондовом и крипторынках не бывает. Выосокие доходности тут это 30-60% в год, а не 400% в день. Невозможно решить все свои финансовые проблемы за несколько дней, а вот создать целую кучу новых — легко!
Берегите свои деньги, сохраняйте критическое мышление и здравый смысл именно их боятся мошенники!
#мошенники @FINANCEKaz
😡 ОСТОРОЖНО! МОШЕННИКИ!
Социальные сети снова наводнили объявления про возврат долгов от брокеров и инвестиционных компаний. Не ведитесь — это особый вид мошенников, которые специализируются на тех, кого уже один раз обманули мошенники.
Помните три основные правила, как проверить инвестиционную компанию прежде чем отдавать ей свои деньги:
👉 Должна быть лицензия.
👉 Перевод денег должен быть не на карту/счёт/в крипту/в другую страну, а на свой собственный счёт созданный на ваше имя.
👉 Доходность не должна быть гарантирована и если превышает среднерыночный показатель — то это признаки высокого риска. Для тенге это 30-50% годовых, для долларов 20-30% годовых.
Помните — только ваш здравый смысл и критическое мышление способно защитить вас и ваши деньги от мошенников!
#мошенники @FINANCEkaz
Социальные сети снова наводнили объявления про возврат долгов от брокеров и инвестиционных компаний. Не ведитесь — это особый вид мошенников, которые специализируются на тех, кого уже один раз обманули мошенники.
Помните три основные правила, как проверить инвестиционную компанию прежде чем отдавать ей свои деньги:
👉 Должна быть лицензия.
👉 Перевод денег должен быть не на карту/счёт/в крипту/в другую страну, а на свой собственный счёт созданный на ваше имя.
👉 Доходность не должна быть гарантирована и если превышает среднерыночный показатель — то это признаки высокого риска. Для тенге это 30-50% годовых, для долларов 20-30% годовых.
Помните — только ваш здравый смысл и критическое мышление способно защитить вас и ваши деньги от мошенников!
#мошенники @FINANCEkaz
😱 ОСТОРОЖНО! МОШЕННИКИ!
Никогда такого не было и вот снова Казахстан захлестнула волна мошеннических объявлений от тех, кто обещает несметные богатства и несколько сотен процентов годовых в день.
Помните — все, кто обещают несметные богатства (больше, чем 30-40% годовых в тенге) и сразу — мошенники. Кто обещает вернуть деньги ранее отправленные мошенникам — тоже мошенники.
#мошенники @FINANCEkaz
Никогда такого не было и вот снова Казахстан захлестнула волна мошеннических объявлений от тех, кто обещает несметные богатства и несколько сотен процентов годовых в день.
Помните — все, кто обещают несметные богатства (больше, чем 30-40% годовых в тенге) и сразу — мошенники. Кто обещает вернуть деньги ранее отправленные мошенникам — тоже мошенники.
#мошенники @FINANCEkaz