👉 АРРФР: KASPI ПОЛНОСТЬЮ СОБЛЮДАЕТ ВСЕ САНКЦИИ
Агентство Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка сделало заявление по Kaspi:
— Банк один из системообразующих и стабильно развивающихся в стране. Он демонстрирует устойчивый рост и высокий уровень прозрачности.
— Это второй банк по состоянию на сентябрь 2024 года по размеру активов, объему кредитов и депозитной базе в банковском секторе.
— Банк в полном объеме соблюдает санкционный режим США, Евросоюза и других зарубежных стран, на постоянной основе сотрудничает с банками-корреспондентами в США и Евросоюзе для обеспечения лучшей практики KYC, риск-менеджмента и внутреннего контроля в отношении операций с высоким уровнем комплаенс-риска.
— Банк на постоянной основе проводит необходимые комплаенс-процедуры в соответствии внутренними стандартами для минимизации рисков, которые включают в себя углубленную проверку клиентов, мониторинг транзакций и обучение сотрудников.
Отлично, когда регулятор держит руку на пульсе и поддерживает основных игроков в своей юрисдикции от беспочвенных нападок. Было бы замечательно, чтобы такая практика закрепилась относительно всех игроков отрасли!
#Kaspi #банки #санкции @FINANCEkaz
Агентство Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка сделало заявление по Kaspi:
— Банк один из системообразующих и стабильно развивающихся в стране. Он демонстрирует устойчивый рост и высокий уровень прозрачности.
— Это второй банк по состоянию на сентябрь 2024 года по размеру активов, объему кредитов и депозитной базе в банковском секторе.
— Банк в полном объеме соблюдает санкционный режим США, Евросоюза и других зарубежных стран, на постоянной основе сотрудничает с банками-корреспондентами в США и Евросоюзе для обеспечения лучшей практики KYC, риск-менеджмента и внутреннего контроля в отношении операций с высоким уровнем комплаенс-риска.
— Банк на постоянной основе проводит необходимые комплаенс-процедуры в соответствии внутренними стандартами для минимизации рисков, которые включают в себя углубленную проверку клиентов, мониторинг транзакций и обучение сотрудников.
Отлично, когда регулятор держит руку на пульсе и поддерживает основных игроков в своей юрисдикции от беспочвенных нападок. Было бы замечательно, чтобы такая практика закрепилась относительно всех игроков отрасли!
#Kaspi #банки #санкции @FINANCEkaz