​​​​​Russengelder: Schweiz will Lücken im Geldwäschegesetz schließen
#KarinKellerSutter #Bundesrat #EuropäischeUnion #Geldwäsche #Geldwäschegesetz #Sorgfaltspflicht #Transparenzregister

Mit neuen Sorgfaltspflichten und einem Transparenzregister will die Schweiz schärfer gegen Geldwäsche vorgehen․ Doch eine Flanke bleibt weiter offen․

​​​​​DWS zahlt Millionen an US-Börsenaufsicht
#SEC #ESG #DWSGroup #DeutscheBank #Greenwashing #Geldwäsche

Die Fondsgesellschaft der Deutschen Bank gibt sich erleichtert: Ihre Rückstellungen reichen zunächst aus․ Aber die europäischen Aufseher haben ihre Untersuchung zu den Mängeln noch nicht abgeschlossen․

​​​​​Ex-Rockerboss Frank Hanebuth in Spanien freigesprochen
#FrankHanebuth #HellsAngels #Staatsanwaltschaft #Strafgerichtshof #Geldwäsche #Spanien #Hannover

Die Vorwürfe gegen den früheren Rockerboss Frank Hanebuth hatten es in sich: Bildung einer kriminellen Vereinigung, Geldwäsche, Bedrohung, illegaler Waffenbesitz․ Am Dienstag wurde er von einem spanischen Gericht freigesprochen․

​​​​​Geldwäsche-Ermittlungen gegen französischen Milliardär Bernard Arnault
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Luxus-Unternehmer Bernard Arnault gilt als einer der reichsten Menschen der Welt․ Jetzt ermittelt die französische Justiz gegen ihn․

​​​​​Digitale Währungen: Warum lieben Betrüger Kryptobörsen?
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Digitale Währungen sind für Kriminelle sehr attraktiv․ Sie sollen außerhalb des traditionellen Finanzsystems funktionieren und können schlechter kontrolliert werden․ Der Schaden ist immens, die Aufklärung extrem kompliziert․

​​​​​Französische Polizei nimmt russischen Oligarchen in Gewahrsam
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Trotz EU-Sanktionen erholte sich ein russischer Milliardär mit guten Verbindungen zum Kreml an der Côte d'Azur․ Jetzt wird er von französischen Ermittlern verhört․