Fußballtrainer in Iran: Das Drama um Andrea Stramaccioni
#MarcWilmots #AmirAlizadeh #SaharChodarjari #WinfriedSchäfer #WuriaGhafuri #FATF #InterMailand

Es geht vor allem um Geld․ Womöglich aber noch um deutlich mehr als das․ Was der Trainerabschied von Andrea Stramaccioni bei Esteghlal Teheran über die Probleme in Iran verrät․

​​​​​Im Labyrinth der Geldwäsche
#OlafScholz #RalphHamers #EuropäischeUnion #FATF #DanskeBank #UBS

Die Bundesregierung will Bagatellkriminalität zum Meldungsfall machen․ Damit droht die gesamte Wirtschaft kriminalisiert zu werden․ Auch der Einzelhandel bangt․

​​​​​Eine Gefahr für die Gesellschaft: Geldwäsche geht uns alle an
#FATF #Geldwäsche #Terrorismusfinanzierung #Standpunkt #Anhängsel

Geldwäsche ist nicht nur ein Anhängsel krimineller Vortaten, sondern eine Bedrohung für den gesellschaftlichen Zusammenhalt․ Um ihr entgegenzutreten, braucht es internationale Standards․

​​​​​Krieg in der Ukraine: Dubais Drahtseilakt mit russischen Kapitalflüchtlingen
#AndrejSkotsch #FATF #Drahtseilakt #Sanktion #Rückzugsort #Ukraine

Immer mehr Russen ziehen sich mit ihrem Geld nach Dubai zurück․ Auch wenn die meisten nicht mit Sanktionen belegt sind, muss die Staatsführung nun aufpassen․

​​​​​Geldwäschebekämpfung: Schlechtes Zeugnis für Deutschland
#ChristianLindner #FATF #OECD #EuropäischeUnion #Geldwäsche #Geldwäschebekämpfung

Bis auf 100 Milliarden Euro schätzen Fachleute den Betrag, der jährlich in Deutschland gewaschen wird․ Sie bemängeln besonders die Zuständigkeiten unter den Behörden․

​​​​​Im Schnellboot gegen Geldwäscher: NRW bekommt ein Landesfinanzkriminalamt
#MarcusOptendrenk #LKA #FATF #CDU #Polizei #Staatsanwaltschaft #BKA

Deutschland hat den Ruf eines Geldwäsche-Paradieses․ Damit sich das ändert, baut NRW als erstes Bundesland ein Landesfinanzkriminalamt auf․ Auch der Bund plant umfassende Reformen․

​​​​​So haben Kryptowährungen die Terrormaschine der Hamas geölt
#MatthewPrice #Hamas #Binance #FATF #UN #Hisbollah #WSJ

Bitcoin und Tether haben offenbar Millionen in die Kassen der Hamas gespült․ Die Spur führt auch zur weltgrößten Kryptobörse Binance․