По итогу вчерашнего дня, одна из основных новостей - сообщение Прокуратуры Рязанской области, о том, что Житель Клепиковского района осужден за легализацию денежных средств в особо крупном размере
“Рязанским областным судом 25.09.2023 постановлен обвинительный приговор в отношении жителя Клепиковского района Рязанской области, который признан виновным в легализации денежных средств в особо крупном размере, приобретенных им в результате совершения преступления (п. «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ).
Ранее по уголовному делу Рязанским областным судом был вынесен оправдательный приговор. Однако оправдательный приговор был отменен 08.06.2023 Верховным Судом Российской Федерации по представлению заместителя Генерального прокурора Российской Федерации Ткачева И.В.
Установлено, что подсудимый получил путем переводов с использованием сети Интернет получил на виртуальный счет денежные средства в виде виртуальной криптовалюты биткоин, эквивалентной сумме не менее 8 240 278 рублей 69 копеек в качестве вознаграждения за незаконное серийное производство наркотического средства в особо крупном размере. С целью дальнейшей легализации доходов подсудимый совершил проведение финансовых операций, придав правомерный вид владения денежными средствами.
Согласившись с позицией заместителя прокурора Рязанской области Банниковой Е.Р., суд назначил наказание в виде лишения свободы, окончательно по совокупности преступлений определив срок к отбытию в виде 11 лет 6 месяцев в исправительной колонии строгого режима.
Приговор в законную силу не вступил.”
Стоит отметить, что еще в далеком, по меркам криптомира, 2018 году в Перми участник банды, торговавший наркотиками за криптовалюту, был приговорен к 11 годам тюрьмы.
Поэтому не сенсация это для меня совсем.
Биткоин , как и любой другой финансовый инструмент, лишь инструмент в руках преступника, который он использует для отмывания преступных доходов.
Как у эксперта у меня вопрос в большей степени в части подсчета суммы
#судебнаяэкспертиза #криптоэкспертиза #AML #ПОДФТ #криптокомплаенс #цифровыеэксперты #клубцифровыхэкспертов #digitalexpertiza #BTC
“Рязанским областным судом 25.09.2023 постановлен обвинительный приговор в отношении жителя Клепиковского района Рязанской области, который признан виновным в легализации денежных средств в особо крупном размере, приобретенных им в результате совершения преступления (п. «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ).
Ранее по уголовному делу Рязанским областным судом был вынесен оправдательный приговор. Однако оправдательный приговор был отменен 08.06.2023 Верховным Судом Российской Федерации по представлению заместителя Генерального прокурора Российской Федерации Ткачева И.В.
Установлено, что подсудимый получил путем переводов с использованием сети Интернет получил на виртуальный счет денежные средства в виде виртуальной криптовалюты биткоин, эквивалентной сумме не менее 8 240 278 рублей 69 копеек в качестве вознаграждения за незаконное серийное производство наркотического средства в особо крупном размере. С целью дальнейшей легализации доходов подсудимый совершил проведение финансовых операций, придав правомерный вид владения денежными средствами.
Согласившись с позицией заместителя прокурора Рязанской области Банниковой Е.Р., суд назначил наказание в виде лишения свободы, окончательно по совокупности преступлений определив срок к отбытию в виде 11 лет 6 месяцев в исправительной колонии строгого режима.
Приговор в законную силу не вступил.”
Стоит отметить, что еще в далеком, по меркам криптомира, 2018 году в Перми участник банды, торговавший наркотиками за криптовалюту, был приговорен к 11 годам тюрьмы.
Поэтому не сенсация это для меня совсем.
Биткоин , как и любой другой финансовый инструмент, лишь инструмент в руках преступника, который он использует для отмывания преступных доходов.
Как у эксперта у меня вопрос в большей степени в части подсчета суммы
#судебнаяэкспертиза #криптоэкспертиза #AML #ПОДФТ #криптокомплаенс #цифровыеэксперты #клубцифровыхэкспертов #digitalexpertiza #BTC
😱1
#Binance объявляет об уходе из России и продаже российского бизнеса компании #CommEX
Binance заключила соглашение о продаже всего своего российского бизнеса компании CommEX. С целью обеспечения планомерного перехода существующих пользователей на другую платформу, процесс отключения займет до одного года. Все активы текущих российских пользователей в безопасности и надежно защищены.
Что делать? Ну, в любом случае , лучше вывести на холодные кошели , а если там немного 🤏 , то сердце не рвать))
Binance заключила соглашение о продаже всего своего российского бизнеса компании CommEX. С целью обеспечения планомерного перехода существующих пользователей на другую платформу, процесс отключения займет до одного года. Все активы текущих российских пользователей в безопасности и надежно защищены.
Что делать? Ну, в любом случае , лучше вывести на холодные кошели , а если там немного 🤏 , то сердце не рвать))
⚡1
Работа закончена. Результат совместных исследований с коллегами - этот учебник. Глава 7 об особенностях проведения #комплаенс процедур, а также особенностях исследования цифрового следа.
#цифровойслед #судебнаяэкспртиза #ПОД_ФТ #цифровыеактивы #криптовалюта
#цифровойслед #судебнаяэкспртиза #ПОД_ФТ #цифровыеактивы #криптовалюта
👍2🔥2
Клуб цифровых экспертов
#Binance объявляет об уходе из России и продаже российского бизнеса компании #CommEX Binance заключила соглашение о продаже всего своего российского бизнеса компании CommEX. С целью обеспечения планомерного перехода существующих пользователей на другую платформу…
В продолжение темы о новой криптобирже - есть два варианта - первый для смены вывески и все отлично для всех 👍 Ну, или дочка на Сейшелах - и это не самый плохой вариант также) Пока не изучали «чьих будет» новая биржа с возможностью оплаты рублями )
❤2🔥1
«Как убить двух зайцев?» Или о новостных манипуляциях в криптосреде.
Небольшой пересмотр под нашим углом новости "о ВОЗМОЖНОЙ причастности #Garantex к финансированию «связанной с ХАМАСом террористической группы".
Кто сообщает?
Wall Street Journal - ежедневная американская деловая газета на английском языке. Издаётся в Нью-Йорке компанией Dow Jones & Company, которая входит в холдинг News Corp – американский транснациональный холдинг, с 1889. Ну, явно не про благополучие россиян думает.
Откуда данные?
#Elliptic - согласно данным, размещенным на сайте, в 2013 году Соучредители доктор Джеймс Смит, доктор Том Робинсон и доктор Адам Джойс объединили усилия, чтобы начать мониторинг блокчейна. в 2015 - Компания возглавляется Paladin Capital Group при участии Santander InnoVentures, KRW Schindler, Digital Currency Group и существующего инвестора Octopus Ventures (точно уж недружественные юрисдикции для России). Ну, и интересен для нас 2016 год - "Быстрый рост команды в штаб-квартире в Лондоне и открытие нового офиса в США". То есть в принадлежности бенефициаров к юрисдикциям недружественных стран не приходится проводить долгих исследований. Еще один интересный факт по Digital Currency Group . К началу 2023 года в портфеле DCG было более 160 компаний, из которых она приобрела 28. Дочерние компании включали криптобиржу Luno и фирму Foundry по криптодобыче. Она также была инвестором в Coinbase и Kraken, фирму Circle, создавшую стабильную монету USDC, и аналитические компании #Chainalysis, Dune Analytics, Elliptic и #Etherscan, сообщали известные СМИ
Как проверить сведения, предоставляемые этой компанией? Никак) Доверять ли этой информации? Нет, конечно.
Зачем?
Во-первых, есть повод, как у нас говорят, "с больной головы на здоровую спихнуть" все.
Во-вторых - уже теряется возможность давления и сбора необходимых данных в рамках процедур #KYC. Сделка #Binance, влекущая выход с российского рынка – мы писали об этой сделке здесь.
В-третьих, #Garantex позиционирует себя как российская биржа, поэтому часть российских пользователей криптоактивов перейдет и туда.
Во-четвертых, на фоне мнения Президента России, озвученного в Сочи, в отношении дальнейшего пути в развитии технологийна базе блокчейн и цифровых активов, Россия будет развивать цифровой рынок и СВОИ инструменты криптоинфраструктуры. А это уже интересы бизнеса. Лакомый кусок на рынке терять никто не хочет, да, и управлять невозможно. Никакие, прогнозируемые кем-то, "риски" не помогут.
Вывод.
Новость носит манипуляционный характер. Заложено несколько задач для бенефициаров. А главное, наступило время подумать о реально отечественных продуктах и сервисах. Поскольку риски использования иностранных сервисов и продуктов как для аналитики, так и для прогнозирования угроз для национальной безопасности, высоки как никогда.
Небольшой пересмотр под нашим углом новости "о ВОЗМОЖНОЙ причастности #Garantex к финансированию «связанной с ХАМАСом террористической группы".
Кто сообщает?
Wall Street Journal - ежедневная американская деловая газета на английском языке. Издаётся в Нью-Йорке компанией Dow Jones & Company, которая входит в холдинг News Corp – американский транснациональный холдинг, с 1889. Ну, явно не про благополучие россиян думает.
Откуда данные?
#Elliptic - согласно данным, размещенным на сайте, в 2013 году Соучредители доктор Джеймс Смит, доктор Том Робинсон и доктор Адам Джойс объединили усилия, чтобы начать мониторинг блокчейна. в 2015 - Компания возглавляется Paladin Capital Group при участии Santander InnoVentures, KRW Schindler, Digital Currency Group и существующего инвестора Octopus Ventures (точно уж недружественные юрисдикции для России). Ну, и интересен для нас 2016 год - "Быстрый рост команды в штаб-квартире в Лондоне и открытие нового офиса в США". То есть в принадлежности бенефициаров к юрисдикциям недружественных стран не приходится проводить долгих исследований. Еще один интересный факт по Digital Currency Group . К началу 2023 года в портфеле DCG было более 160 компаний, из которых она приобрела 28. Дочерние компании включали криптобиржу Luno и фирму Foundry по криптодобыче. Она также была инвестором в Coinbase и Kraken, фирму Circle, создавшую стабильную монету USDC, и аналитические компании #Chainalysis, Dune Analytics, Elliptic и #Etherscan, сообщали известные СМИ
Как проверить сведения, предоставляемые этой компанией? Никак) Доверять ли этой информации? Нет, конечно.
Зачем?
Во-первых, есть повод, как у нас говорят, "с больной головы на здоровую спихнуть" все.
Во-вторых - уже теряется возможность давления и сбора необходимых данных в рамках процедур #KYC. Сделка #Binance, влекущая выход с российского рынка – мы писали об этой сделке здесь.
В-третьих, #Garantex позиционирует себя как российская биржа, поэтому часть российских пользователей криптоактивов перейдет и туда.
Во-четвертых, на фоне мнения Президента России, озвученного в Сочи, в отношении дальнейшего пути в развитии технологийна базе блокчейн и цифровых активов, Россия будет развивать цифровой рынок и СВОИ инструменты криптоинфраструктуры. А это уже интересы бизнеса. Лакомый кусок на рынке терять никто не хочет, да, и управлять невозможно. Никакие, прогнозируемые кем-то, "риски" не помогут.
Вывод.
Новость носит манипуляционный характер. Заложено несколько задач для бенефициаров. А главное, наступило время подумать о реально отечественных продуктах и сервисах. Поскольку риски использования иностранных сервисов и продуктов как для аналитики, так и для прогнозирования угроз для национальной безопасности, высоки как никогда.
WSJ
The Crypto Exchange Moving Money for Criminal Gangs, Rich Russians and a Hamas-Linked Terror Group
Garantex’s international pipeline helps defy Treasury sanctions by channeling rubles to crypto to dollars. Customers line up with bags of cash.
Список компаний с выявленными признаками нелегальной деятельности на финансовом рынке
Банк России с помощью специальной системы мониторинга, а также по обращениям граждан и организаций выявляет (в том числе в Интернете) компании и проекты с признаками нелегальной деятельности.
#DueDiligence
#комплаенс #криптокомплаенс #скампроект #ПОД_ФТ #проверкаконтрагента #аудиткриптопроекта
Банк России с помощью специальной системы мониторинга, а также по обращениям граждан и организаций выявляет (в том числе в Интернете) компании и проекты с признаками нелегальной деятельности.
#DueDiligence
#комплаенс #криптокомплаенс #скампроект #ПОД_ФТ #проверкаконтрагента #аудиткриптопроекта
🤝1
⚡️TON и Elliptic. Вот и в ТГ всех посчитали
TON Foundation начал сотрудничество с аналитической компанией Elliptic «для повышения безопасности сети TON» 🤦♀️
«Elliptic изучит каждый зарегистрированный в блокчейне кошелёк и отметит подозрительные адреса, связанные с мошеннической деятельностью. Результаты проверки будут доступны всем пользователям.»
Помимо этого Elliptic поспособствует запускам торгов Toncoin на ряде новых криптобирж. Свежие листинги увеличат ликвидность экосистемы и привлекут в мир The Open Network больше пользователей.
Напомним, в рамках недавно объявленного сотрудничества TON и Telegram, TON получил статус единственной официально интегрированной в мессенджер Web3-инфраструктуры. Популярность TON продолжает расти: за последний год количество зарегистрированных в сети адресов увеличилось на +165%.
Предстоящие листинги Toncoin откроют новые возможности перед пользователями других блокчейнов и различных криптоплощадок, приглашая их становиться частью нашего большого комьюнити.
Подробнее о сотрудничестве — в этой статье.”
Послевкусие от этой новости двоякое - с одной стороны - новые возможности для Ton , с другой - полный контроль TON компанией, с явно недружественным отношением к нам) В общем, большой брат следит за тобой, пользователь с vip-эмодзи👀
TON Foundation начал сотрудничество с аналитической компанией Elliptic «для повышения безопасности сети TON» 🤦♀️
«Elliptic изучит каждый зарегистрированный в блокчейне кошелёк и отметит подозрительные адреса, связанные с мошеннической деятельностью. Результаты проверки будут доступны всем пользователям.»
Помимо этого Elliptic поспособствует запускам торгов Toncoin на ряде новых криптобирж. Свежие листинги увеличат ликвидность экосистемы и привлекут в мир The Open Network больше пользователей.
Напомним, в рамках недавно объявленного сотрудничества TON и Telegram, TON получил статус единственной официально интегрированной в мессенджер Web3-инфраструктуры. Популярность TON продолжает расти: за последний год количество зарегистрированных в сети адресов увеличилось на +165%.
Предстоящие листинги Toncoin откроют новые возможности перед пользователями других блокчейнов и различных криптоплощадок, приглашая их становиться частью нашего большого комьюнити.
Подробнее о сотрудничестве — в этой статье.”
Послевкусие от этой новости двоякое - с одной стороны - новые возможности для Ton , с другой - полный контроль TON компанией, с явно недружественным отношением к нам) В общем, большой брат следит за тобой, пользователь с vip-эмодзи
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Будет ли BTC по $200 тыс?
Сегодня вновь заговорили о динамике BTC - куда пойдет курс - вверх или вниз? Один из последних факторов, повлиявших на рост первой криптовалюты - ход рассмотрения заявки на спотовый BTC-ETF. Так считается. Скорее, это было некоторое тестирование реального состояния крипторынка. К чему же, собственно, готова сейчас криптосреда?.. Уверена, это был основной вопрос.
Ответ на вопрос - может, при условии, что это нужно. А это, на фоне состояния экономики ряда стран, ох, как нужно. Почему?
1) Серьезную новость сообщает The New York Times:
«Китайские майнеры в США вызвали обеспокоенность по поводу национальной безопасности, причем одна такая компания расположена рядом с дата-центром Microsoft, поддерживающим Пентагон и недалеко от базы ядерных ракет ВВС в Шайенне, штат Вайоминг» - перевод - «майнеры - зло, во всем виноваты китайцы»
2) Дальше публикуется новость о самом крупном держателе конфискованных BTC - В бюджет США примерно 200 тысяч BTC было изъято у киберпреступников и рынков даркнета. По данным аналитиков, примерно 5% BTC находится у правительства США.
Перевод - мы боремся, у нас все под контролем, доверяйте нам.
3) Красиво. Подготовились еще в 2019 году. Депозиты в долларах США в филиале биржи криптовалют Binance.US застрахованы Федеральной корпорацией по страхованию вкладов (FDIC).
Перевод - почему бы еще не подстраховаться, пока зарабатываем и контролируем?
4) Куда деть конфискат?
Продать, конечно.
Еще В 2014 году венчурный инвестор Тим Дрейпер выкупил у правительства США 30 000 BTC по цене около $6 за монету. В дальнейшем предприниматель утратил к ним доступ после взлома Mt.Gox. Да, ну, совпадение!
Исходя из изложенного, я бы все-таки задавала вопрос - когда и на какое время? И понятно, что это вопрос к крупнейшему держателю, который заявляет, что денег хватит у него на всё… Простая манипуляция в инфополе + вброс(изъятие) #BTC в рынок = изменение курса. Технический анализ и боты, конечно, хорошо, но лучше иметь доступ к прогнозу урожая апельсинов до торгов)
Сегодня вновь заговорили о динамике BTC - куда пойдет курс - вверх или вниз? Один из последних факторов, повлиявших на рост первой криптовалюты - ход рассмотрения заявки на спотовый BTC-ETF. Так считается. Скорее, это было некоторое тестирование реального состояния крипторынка. К чему же, собственно, готова сейчас криптосреда?.. Уверена, это был основной вопрос.
Ответ на вопрос - может, при условии, что это нужно. А это, на фоне состояния экономики ряда стран, ох, как нужно. Почему?
1) Серьезную новость сообщает The New York Times:
«Китайские майнеры в США вызвали обеспокоенность по поводу национальной безопасности, причем одна такая компания расположена рядом с дата-центром Microsoft, поддерживающим Пентагон и недалеко от базы ядерных ракет ВВС в Шайенне, штат Вайоминг» - перевод - «майнеры - зло, во всем виноваты китайцы»
2) Дальше публикуется новость о самом крупном держателе конфискованных BTC - В бюджет США примерно 200 тысяч BTC было изъято у киберпреступников и рынков даркнета. По данным аналитиков, примерно 5% BTC находится у правительства США.
Перевод - мы боремся, у нас все под контролем, доверяйте нам.
3) Красиво. Подготовились еще в 2019 году. Депозиты в долларах США в филиале биржи криптовалют Binance.US застрахованы Федеральной корпорацией по страхованию вкладов (FDIC).
Перевод - почему бы еще не подстраховаться, пока зарабатываем и контролируем?
4) Куда деть конфискат?
Продать, конечно.
Еще В 2014 году венчурный инвестор Тим Дрейпер выкупил у правительства США 30 000 BTC по цене около $6 за монету. В дальнейшем предприниматель утратил к ним доступ после взлома Mt.Gox. Да, ну, совпадение!
Исходя из изложенного, я бы все-таки задавала вопрос - когда и на какое время? И понятно, что это вопрос к крупнейшему держателю, который заявляет, что денег хватит у него на всё… Простая манипуляция в инфополе + вброс(изъятие) #BTC в рынок = изменение курса. Технический анализ и боты, конечно, хорошо, но лучше иметь доступ к прогнозу урожая апельсинов до торгов)
Ну, что же - подведение итогов прошлой недели. К сожалению, писать каждый день не получается - большая загрузка.
Поэтому коротко о существенных событиях для криптосреды в России и немного о мероприятиях с моим участием.
Поэтому коротко о существенных событиях для криптосреды в России и немного о мероприятиях с моим участием.
Росфинмониторинг исключили из группы «Эгмонт»
#Эгмонт - неформальное объединение государственных служб финансовой разведки.
"Данное решение носит политизированный характер, не имеет законных оснований, грубо нарушает мандат, устав и принципы группы "Эгмонт" и не учитывает аргументированных позиций представителей значительного количества подразделений финансовой разведки, которые также являются членами группы", - говорится в сообщении Росфинмониторинга, опубликованном в Telegram-канале ведомства.
Это, конечно, осложнит сбор доказательств по преступлениям, совершенным с использованием криптовалют, в том числе. Но не так все критично. Дело надо делать и тут найдутся варианты взаимодействия, через другие институты.
Однако, ряд международных ряд международных финансовых расследований будет приостановлен.
А может, в этом и вопрос? А нам нужны такие неофициально официальные отношение с содержанием целого штата наблюдателей в РФ? Посмотрите положение о членстве. И должны ли мы спасать мировую финансовую систему в ущерб интересам России?
#Эгмонт - неформальное объединение государственных служб финансовой разведки.
"Данное решение носит политизированный характер, не имеет законных оснований, грубо нарушает мандат, устав и принципы группы "Эгмонт" и не учитывает аргументированных позиций представителей значительного количества подразделений финансовой разведки, которые также являются членами группы", - говорится в сообщении Росфинмониторинга, опубликованном в Telegram-канале ведомства.
Это, конечно, осложнит сбор доказательств по преступлениям, совершенным с использованием криптовалют, в том числе. Но не так все критично. Дело надо делать и тут найдутся варианты взаимодействия, через другие институты.
Однако, ряд международных ряд международных финансовых расследований будет приостановлен.
А может, в этом и вопрос? А нам нужны такие неофициально официальные отношение с содержанием целого штата наблюдателей в РФ? Посмотрите положение о членстве. И должны ли мы спасать мировую финансовую систему в ущерб интересам России?
#Binance выпустила свой ежеквартальный отчет. В работе использовать можно, но учитывать, что это данные только одной ☝️ криптобиржи, несмотря на то, что она коснейшая в мире на текущий момент