❗️Задержан житель Хабаровского края, переводивший в иностранный фонд средства в криптовалюте на приобретение боеприпасов и беспилотников для ВСУ, заведено дело о госизмене, сообщила ФСБ. Источник РИА Новости

Кстати, в #ПОДФТ определяют риск не только отмывания преступных доходов и финансирования терроризма , но и риск вовлечения в схемы отмывания и финансирования.
Например, вы хотите продать криптовалюту и используете инструмент P2P - а на другой стороне злодей, мошенник или кто еще хуже. В общем, пойди потом, расскажи, что ты вообще не знаешь кто это.
Поэтому, ПРОВЕРЯЙТЕ КОНТРАГЕНТОВ И ИХ АДРЕСА КОШЕЛЬКОВ!
Если нужна помощь экспертов - пишите админам или задайте вопрос в комментариях

#DueDiligence #AML #compliance #проверкаконтрагента #ПОДФТ #Комплаенс #криптокомплаенс

Коллеги, не забываем о выборе тем для обсуждения ☝️

Искажения не принимаются: в РФ законодательно определят #дипфейк
Подробнее здесь

Да, это дело такое - без экспертов точно не обойтись. Тема становится всё актуальней.
Растут возможности технологий и соразмерно недобросовестные персонажи используют их в противоправных деяниях.

Уважаемые судебные эксперты, коллеги!
В этом году мы отмечаем первый раз свой профессиональный праздник!
Всем крепкого здоровья и всех благ, интересных экспертиз!

Верховный суд РФ отменил приговор в части оправдания фигуранта за легализацию биткоинов: высшая инстанция не согласилась с позицией, что само по себе преобразование криптовалюты в рубли и их последующий разброс по чужим банковским картам и счетам не может считаться отмыванием. 

При этом, «таким образом, избранный (обвиняемым) способ получения денежных средств путем проведения последовательных финансовых и банковских операций, а именно: зачисление денежных средств на подконтрольный виртуальный счет - криптовалюту «биткоин», дальнейшее ее конвертирование через различные виртуальные обменники в рубли, перевод денежных средств на банковские карты, зарегистрированные на другое лицо и их обналичивание через банковские терминалы, свидетельствует о наличии у осужденного цели легализовать денежные средства».
Интересный материал здесь

#ПОДФТ #BTC #compliance #Комплаенс #Биткоин #отмывание #криптокомплаенс

Приветствую экспертов и специалистов ✊

Сегодня начинается интенсивная подготовка к встрече - Первому заседанию Клуба экспертов.

Мы запланировали провести его 20.07.2023 (занесите дату в календарь, занятые мои)


По результатам опроса - главная тема для осуждения - «Цифровая среда как объект исследования».

Следующий, не менее важный вопрос, который предстоит выяснить - формат мероприятия. Те, у кого есть желание и возможность встретиться , предлагают сделать это в неформальной обстановке.

Жара в голосовании))

Приветствую! Интересный факт - нас 28, а 6 выбрали для нас формат мероприятия) Если посчитать в процентах - чуть больше 21%. Принцип Парето в работе, однако!)

В итоге, 20.07.2023 встречаемся он-лайн.

Предложения встретиться обсуждаем в индивидуальном порядке)😉☝️

Робот София, разработанный Hanson Robotics, на Конференции ООН заявил: "Роботы-гуманоиды эффективнее управляют, так как у нас нет предубеждений или эмоций, которые могут мешать принятию решений".
Как-то не очень после таких заявлений, ущербным себя не чувствуешь, скорее настораживает.

Всем привет! Напоминаю, что 20.07.2023 состоится первое заседание нашего Клуба экспертов. Пройдет оно в формате он-лайн.
Ссылку размещу здесь до среды - время определим. Пока склоняемся к вечеру.

А пособие ждет того, чей вопрос окажется самым интересным 👌

Первое заседание Клуба цифровых экспертов
20 июля, 18:00 – 19:00 (GMT+3)

Приглашаем Вас на заседание Клуба цифровых экспертов. Тема нашей встречи «Объекты исследования цифровой среды»

Ссылка для подключения:
https://expertsclub.ktalk.ru/j295jn4q3n1i?pinCode=9665
Пин-код: 9665

Нужен эксперт по 1С

Приветствую, коллеги! Вчера, 20.07.2023 в он-лайн формате прошло Первое заседание Клуба цифровых экспертов.
На первую встречу я решила пригласить эксперта из наиболее актуальной сегодня сферы в цифровой среде, по моему мнению, руководителя Ассоциации руководителей служб информационной безопасности #АРСИБ Виктора Минина. На встрече присутствовали судебные эксперты финансово-экономической и компьютерно-технической экспертиз, юристы.
Обсудили тему по исследованиям объектов цифровой среды.

Много спорных вопросов - нет достаточной регуляторики, единой терминологии, а это риски как правовые , так и финансовые не только для пользователя, но и для государства.

❗️По итогу встречи совместно с АРСИБ Клуб цифровых экспертов проведет следующую встречу-заседание для обсуждения темы информационной безопасности в цифровой среде.

Внимательно следите за анонсом программы!

Впечатляюще! Вопрос к экспертам? Есть ли здесь объект исследования цифровой среды?

#Росфинмониторинг фиксирует рост отмывания денег через криптовалюту

Действительно, возможности для пользователей не ограничены.

Верховный суд РФ отменил приговор в части оправдания фигуранта за легализацию биткоинов: высшая инстанция не согласилась с позицией, что само по себе преобразование криптовалюты в рубли и их последующий разброс по чужим банковским картам и счетам не может считаться отмыванием. 

Криптовалюта - инструмент, который может быть использован в отмывании преступных доходов.

Что касается снижения рисков - используйте российские аналитические системы. Только точно отечественные с хранилищем в РФ и алгоритмами отечественными , иначе санкций не миновать)
#AML #ПОДФТ #115ФЗ #крипториски #Комплаенс #compliance #криптокомплаенс
#риски #управлениерисками

Отличная статья от моего коллеги - эксперта Александра Подобных «LinkingLion: операция по деанонимизации биткоина».

Кстати, следующая встреча планируется с участием Александра . Готовьте вопросы ☝️

#ИнформационнаяБезопасность #биткоин #АРСИБ #BTC #деанонимизация

https://cs.groteck.com/IB_3_2023/68/

Коллеги, интересный вопрос как для экспертов , так и для юристов - насколько корректно проводить исследование специалисту о соответствии требованиям 73-ФЗ судебной экспертизы после вынесения решения?