❗️Задержан житель Хабаровского края, переводивший в иностранный фонд средства в криптовалюте на приобретение боеприпасов и беспилотников для ВСУ, заведено дело о госизмене, сообщила ФСБ. Источник РИА Новости

Кстати, в #ПОДФТ определяют риск не только отмывания преступных доходов и финансирования терроризма , но и риск вовлечения в схемы отмывания и финансирования.
Например, вы хотите продать криптовалюту и используете инструмент P2P - а на другой стороне злодей, мошенник или кто еще хуже. В общем, пойди потом, расскажи, что ты вообще не знаешь кто это.
Поэтому, ПРОВЕРЯЙТЕ КОНТРАГЕНТОВ И ИХ АДРЕСА КОШЕЛЬКОВ!
Если нужна помощь экспертов - пишите админам или задайте вопрос в комментариях

#DueDiligence #AML #compliance #проверкаконтрагента #ПОДФТ #Комплаенс #криптокомплаенс

#Росфинмониторинг фиксирует рост отмывания денег через криптовалюту

Действительно, возможности для пользователей не ограничены.

Верховный суд РФ отменил приговор в части оправдания фигуранта за легализацию биткоинов: высшая инстанция не согласилась с позицией, что само по себе преобразование криптовалюты в рубли и их последующий разброс по чужим банковским картам и счетам не может считаться отмыванием. 

Криптовалюта - инструмент, который может быть использован в отмывании преступных доходов.

Что касается снижения рисков - используйте российские аналитические системы. Только точно отечественные с хранилищем в РФ и алгоритмами отечественными , иначе санкций не миновать)
#AML #ПОДФТ #115ФЗ #крипториски #Комплаенс #compliance #криптокомплаенс
#риски #управлениерисками

Основателя криптобиржи Thodex приговорили в Турции к 11 196 годам тюрьмы

Фарук Фатих Озер, который управлял криптобиржой #Thodex до ее взрыва в 2021 году, был приговорен турецким судом к 11 196 годам тюремного заключения за преступления, включая #мошенничество - передает #Bloomberg

Вынося свой вердикт поздно вечером в четверг, суд в Стамбуле приговорил Озера и двух его братьев и сестер к аналогичным срокам тюремного заключения, признав их виновными в мошенничестве при отягчающих обстоятельствах, руководстве преступной организацией и отмывании денег.

Общая сумма убытков, понесенных инвесторами при банкротстве Thodex, остается неясной. По обвинительствию прокурора они оцениваются в 356 миллионов лир (13 миллионов долларов), но турецкие СМИ сообщили о цифрах до 2 миллиардов долларов. Исследование Chainalysis показало, что стоимость криптовалюты, потерянной в Thodex, составляет 2,6 миллиарда долларов.
#ПОД_ФТ #AML #compliance #комплаенс

По итогу вчерашнего дня, одна из основных новостей - сообщение Прокуратуры Рязанской области, о том, что Житель Клепиковского района осужден за легализацию денежных средств в особо крупном размере

“Рязанским областным судом 25.09.2023 постановлен обвинительный приговор в отношении жителя Клепиковского района Рязанской области, который признан виновным в легализации денежных средств в особо крупном размере, приобретенных им в результате совершения преступления (п. «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ).
Ранее по уголовному делу Рязанским областным судом был вынесен оправдательный приговор. Однако оправдательный приговор был отменен 08.06.2023 Верховным Судом Российской Федерации по представлению заместителя Генерального прокурора Российской Федерации Ткачева И.В.
Установлено, что подсудимый получил путем переводов с использованием сети Интернет получил на виртуальный счет денежные средства в виде виртуальной криптовалюты биткоин, эквивалентной сумме не менее 8 240 278 рублей 69 копеек в качестве вознаграждения за незаконное серийное производство наркотического средства в особо крупном размере. С целью дальнейшей легализации доходов подсудимый совершил проведение финансовых операций, придав правомерный вид владения денежными средствами.
Согласившись с позицией заместителя прокурора Рязанской области Банниковой Е.Р., суд назначил наказание в виде лишения свободы, окончательно по совокупности преступлений определив срок к отбытию в виде 11 лет 6 месяцев в исправительной колонии строгого режима.
Приговор в законную силу не вступил.”

Стоит отметить, что еще в далеком, по меркам криптомира, 2018 году в Перми участник банды, торговавший наркотиками за криптовалюту, был приговорен к 11 годам тюрьмы.

Поэтому не сенсация это для меня совсем.
Биткоин , как и любой другой финансовый инструмент, лишь инструмент в руках преступника, который он использует для отмывания преступных доходов.

Как у эксперта у меня вопрос в большей степени в части подсчета суммы

#судебнаяэкспертиза #криптоэкспертиза #AML #ПОДФТ #криптокомплаенс #цифровыеэксперты #клубцифровыхэкспертов #digitalexpertiza #BTC

Участие дропов в отмывании денег – это не только российская особенность, это мировая проблема.

Только в международной терминологии их называют «денежные мулы» (money mules). А наших дроповодов называют «вербовщики мулов».

Недавно в Европе завершилась масштабная операция, направленная на пресечение деятельности денежных мулов. Компания продолжалась 6 месяцев при участии 26 стран, а также представителей Интерпола, Европейской банковской ассоциации и др.

По итогам операции выявлено около 11 тыс. «денежных мулов» и более 470 вербовщиков «денежных мулов», из них арестовано более тысячи человек, вовлечённых в преступную деятельность, установлены убытки от преступной деятельности в размере 100 млн евро и предотвращен вывод в нелегальный оборот денежных средств на общую сумму более 30 млн евро. Следственными органами возбуждено более 4,6 тыс. уголовных дел.

Успеху способствовали и банки, которые направили в ходе операции более 10 тыс сообщений о подозрительных операциях в органы финансовой разведки (аналог нашего Росфинмониторинга).

На протяжении всей российской антиотмывочной истории можно было наблюдать тенденции следований западным инициативам. Для Европы – это уже не первая такая масштабная операция, в то время как в России уголовные дела дропов и дроповодов носят единичных характер.

Мне кажется, что в этом году в России начнут массово бороться с дропами и их вербовщиками. Уж очень они себя вольготно чувствуют последнее время.

Предложениями по покупке карт завален весь условный даркнет. Особой популярностью банковские карты (оформленные на дропов) пользуются у криптовалютчиков и обнальщиков «грязных» денег.

@tot115fz

#AML #115ФЗ #ПОД_ФТ #ПОДФТ #KYC #идентификация #комплаенс #compliance

Коротко об итогах Круглого стола «Теория и практика судебной экспертизы при рассмотрении экономических споров и дел в уголовном, гражданском, арбитражном и административном судопроизводстве» в разрезе ЦФА и криптовалют, в частности:

1) в отношении судебных процессов по делам, связанным с использованием цифровых активов - ОЧЕНЬ нужны КВАЛИФИЦИРОВАННЫЕ специалисты - образование, опыт работы (в том числе);

2) применимы методики по исследованиям оборота цифровых активов, созданные научными работниками;

3) адекватные источники информации для отдельных исследований;

4) использование адекватных и отечественных сервисов, использующих в мониторинге собственные алгоритмы анализа.

И это есть у нас, скажу без лишней скромности ))

Мой доклад состоял из представления Методики, которую мы с коллегой Александром Подобных разработали, пройдя сложный путь от простого поиска данных до разработки собственного сервиса анализа транзакций в блокчейн с собственной матрицей рисков и модулем #AML 😅🤝

Огромная благодарность #РГУП и Союзу #ФЭСЭ, членом которого я имею честь быть, за организацию мероприятия, состав докладчиков и слушателей. Рада была увидеться с коллегами, поделиться с профессиональным сообществом достижениями и проблематикой наших исследований.

Всем отличных выходных!
Ну, а мы работаем 😉✊

#судебнаяэкспертиза #ЦФА #ЦифроваяКриминалистика #Методичка #Блокчейн #BTC #Экспертиза #суд