«Как убить двух зайцев?» Или о новостных манипуляциях в криптосреде.

Небольшой пересмотр под нашим углом новости "о ВОЗМОЖНОЙ причастности #Garantex к финансированию «связанной с ХАМАСом террористической группы".

Кто сообщает?
Wall Street Journal - ежедневная американская деловая газета на английском языке. Издаётся в Нью-Йорке компанией Dow Jones & Company, которая входит в холдинг News Corp – американский транснациональный холдинг, с 1889. Ну, явно не про благополучие россиян думает.
Откуда данные?
#Elliptic - согласно данным, размещенным на сайте, в 2013 году Соучредители доктор Джеймс Смит, доктор Том Робинсон и доктор Адам Джойс объединили усилия, чтобы начать мониторинг блокчейна. в 2015 - Компания возглавляется Paladin Capital Group при участии Santander InnoVentures, KRW Schindler, Digital Currency Group и существующего инвестора Octopus Ventures (точно уж недружественные юрисдикции для России). Ну, и интересен для нас 2016 год - "Быстрый рост команды в штаб-квартире в Лондоне и открытие нового офиса в США". То есть в принадлежности бенефициаров к юрисдикциям недружественных стран не приходится проводить долгих исследований. Еще один интересный факт по Digital Currency Group . К началу 2023 года в портфеле DCG было более 160 компаний, из которых она приобрела 28. Дочерние компании включали криптобиржу Luno и фирму Foundry по криптодобыче. Она также была инвестором в Coinbase и Kraken, фирму Circle, создавшую стабильную монету USDC, и аналитические компании #Chainalysis, Dune Analytics, Elliptic и #Etherscan, сообщали известные СМИ
Как проверить сведения, предоставляемые этой компанией? Никак) Доверять ли этой информации? Нет, конечно.
Зачем?

Во-первых, есть повод, как у нас говорят, "с больной головы на здоровую спихнуть" все.

Во-вторых - уже теряется возможность давления и сбора необходимых данных в рамках процедур #KYC. Сделка #Binance, влекущая выход с российского рынка – мы писали об этой сделке здесь.

В-третьих, #Garantex позиционирует себя как российская биржа, поэтому часть российских пользователей криптоактивов перейдет и туда.

Во-четвертых, на фоне мнения Президента России, озвученного в Сочи, в отношении дальнейшего пути в развитии технологийна базе блокчейн и цифровых активов, Россия будет развивать цифровой рынок и СВОИ инструменты криптоинфраструктуры. А это уже интересы бизнеса. Лакомый кусок на рынке терять никто не хочет, да, и управлять невозможно. Никакие, прогнозируемые кем-то, "риски" не помогут.

Вывод.
Новость носит манипуляционный характер. Заложено несколько задач для бенефициаров. А главное, наступило время подумать о реально отечественных продуктах и сервисах. Поскольку риски использования иностранных сервисов и продуктов как для аналитики, так и для прогнозирования угроз для национальной безопасности, высоки как никогда.

Список компаний с выявленными признаками нелегальной деятельности на финансовом рынке

Банк России с помощью специальной системы мониторинга, а также по обращениям граждан и организаций выявляет (в том числе в Интернете) компании и проекты с признаками нелегальной деятельности.

#DueDiligence
#комплаенс #криптокомплаенс #скампроект #ПОД_ФТ #проверкаконтрагента #аудиткриптопроекта

Будет ли BTC по $200 тыс?

Сегодня вновь заговорили о динамике BTC - куда пойдет курс - вверх или вниз? Один из последних факторов, повлиявших на рост первой криптовалюты - ход рассмотрения заявки на спотовый BTC-ETF. Так считается. Скорее, это было некоторое тестирование реального состояния крипторынка. К чему же, собственно, готова сейчас криптосреда?.. Уверена, это был основной вопрос.

Ответ на вопрос - может, при условии, что это нужно. А это, на фоне состояния экономики ряда стран, ох, как нужно. Почему?

1) Серьезную новость сообщает The New York Times:
«Китайские майнеры в США вызвали обеспокоенность по поводу национальной безопасности, причем одна такая компания расположена рядом с дата-центром Microsoft, поддерживающим Пентагон и недалеко от базы ядерных ракет ВВС в Шайенне, штат Вайоминг» - перевод - «майнеры - зло, во всем виноваты китайцы»

2) Дальше публикуется новость о самом крупном держателе конфискованных BTC - В бюджет США примерно 200 тысяч BTC было изъято у киберпреступников и рынков даркнета. По данным аналитиков, примерно 5% BTC находится у правительства США.
Перевод - мы боремся, у нас все под контролем, доверяйте нам.

3) Красиво. Подготовились еще в 2019 году. Депозиты в долларах США в филиале биржи криптовалют Binance.US застрахованы Федеральной корпорацией по страхованию вкладов (FDIC).
Перевод - почему бы еще не подстраховаться, пока зарабатываем и контролируем?

4) Куда деть конфискат?
Продать, конечно.
Еще В 2014 году венчурный инвестор Тим Дрейпер выкупил у правительства США 30 000 BTC по цене около $6 за монету. В дальнейшем предприниматель утратил к ним доступ после взлома Mt.Gox. Да, ну, совпадение!

Исходя из изложенного, я бы все-таки задавала вопрос - когда и на какое время? И понятно, что это вопрос к крупнейшему держателю, который заявляет, что денег хватит у него на всё… Простая манипуляция в инфополе + вброс(изъятие) #BTC в рынок = изменение курса. Технический анализ и боты, конечно, хорошо, но лучше иметь доступ к прогнозу урожая апельсинов до торгов)

Ну, что же - подведение итогов прошлой недели. К сожалению, писать каждый день не получается - большая загрузка.

Поэтому коротко о существенных событиях для криптосреды в России и немного о мероприятиях с моим участием.

Росфинмониторинг исключили из группы «Эгмонт»

#Эгмонт - неформальное объединение государственных служб финансовой разведки.

"Данное решение носит политизированный характер, не имеет законных оснований, грубо нарушает мандат, устав и принципы группы "Эгмонт" и не учитывает аргументированных позиций представителей значительного количества подразделений финансовой разведки, которые также являются членами группы", - говорится в сообщении Росфинмониторинга, опубликованном в Telegram-канале ведомства. 

Это, конечно, осложнит сбор доказательств по преступлениям, совершенным с использованием криптовалют, в том числе. Но не так все критично. Дело надо делать и тут найдутся варианты взаимодействия, через другие институты.

Однако, ряд международных ряд международных финансовых расследований будет приостановлен.
А может, в этом и вопрос? А нам нужны такие неофициально официальные отношение с содержанием целого штата наблюдателей в РФ? Посмотрите положение о членстве. И должны ли мы спасать мировую финансовую систему в ущерб интересам России?

#Binance выпустила свой ежеквартальный отчет. В работе использовать можно, но учитывать, что это данные только одной ☝️ криптобиржи, несмотря на то, что она коснейшая в мире на текущий момент

Вспоминается детство) (да, давно это было 😝) Тогда мы ходили на парад с родителями. Передовики производства, лучшие студенты и ученики … Торжественно. Сейчас сказали бы, пафосно. Но было что-то в этом «пафосе» доброе, людское. Гордость за свою страну, за свой народ, за Родину. Промытые мозги? Ну, наверное) Только, парадокс, в голове остались воспоминания не как шли на параде, а как готовились и после шли в кино, и что это было время каникул 😜 - весело это было всегда!)

В это отличное субботнее утро не могу не поделиться отличными новостями: подведены итоги отборочного этапа Кубка CTF России

Всем привет! Сейчас погружена с коллегами в подготовку Кубка CTF России. Но руку на пульсе в криптосреде держим.

Каждый день в цифровой среде будет происходить много значимых событий. Перепост делать не вижу смысла. Но по просьбам ряда подписчиков, в конце дня буду стараться делать обзор важных для среды событий.

Вероятнее всего, наступает оттепель в криптосреде. Рост биткоина - оживление на рынке. Такая зависимость известна тем, кто более 3-лет интересуется этой темой.
Что на сейчас:
Курс #BTC - больше $37тыс - рынок в зеленой зоне.

В списках клиентов криптофирмы Павла Деревянко и его партнёра Григория Мулузяна появились ещё двое: актёр Артём Ткаченко и рэпер Джиган - пишет RT

По данным наших экспертов, ситуация с вовлечением публичных лиц в финансовые мошеннические схемы не нова - мы писали здесь об истории взаимоотношений Ким Кардашьян и судом. Интересно, что часть селебрити не готовы делиться с публикой информации о том, что их обманули. Некоторые сами приводят своих друзей и знакомых в "выгодный" проект. И это зря. Судебные эксперты утверждают, что в настоящий момент существует способ не только найти потерянные активы, но и привлечь к суду недобросовестных владельцев подобных "инвестиционных проектов". Пишите админу нашего канала в случае, если вы попали в руки криптомошенников. Конфиденциальность гарантируется.

Особенности крипторегулирования в Индии.

Кстати, согласно разделу 115BBH, все доходы от торговли VDA (виртуальными цифровыми активами) облагаются налогом по ставке 30% плюс 4% налога — налога, взимаемого с налога правительством за расходы на конкретные цели, такие как образование или здравоохранение. С 1 июля 2022 года раздел 194S взимает 1% налога у источника (TDS) при передаче VDA, если сумма транзакций превышает 50 000 индийских рупий в том же финансовом году. Подробнее здесь

У нас все-таки гуманнее ставки налога !)

#Криптовалюта #криптокомплаенс #налог #Индия #криптоактивы #ЦфА #регулирование #проверкаконтрагента #аудиткриптопроекта #техаудитсмартконтракта

«Иностранные криптобиржи помогают банкротить россиян» - пишут Ведомости

Заголовок статьи - огонь!

Но в результате, все гораздо проще. Иностранные криптобиржи сотрудничают с российскими арбитражными управляющими при банкротстве несостоятельных должников: площадки сообщают управляющим о наличии у своих клиентов криптокошельков и даже их номера.

Об этом глава управления принудительного взыскания и банкротства Сбербанка Евгений Акимов рассказал 16 ноября в ходе форума «Банкротства – новая реальность».

#банкротство #обороткриптовалюты #криптоправо #криптобиржи #проверкаконтрагента

Вопрос: «Как они договорились?»

Ответ: Не думаю, что они вообще договаривались и ответ банку или управляющему мог быть в рамках точно НЕ банкротных процедур. Второй момент - указанный банк находится под санкциями, а биржи сплошь не российские. И взаимодействие с ними может быть только точечное и точно не от банка.
«…площадки сообщают управляющим о наличии у своих клиентов криптокошельков и даже их номера» - да-да, особенно американские биржи. OKX - да, может. Но опять-таки, если сам должник сообщит о наличии аккаунта .
Поэтому ответ - не все так однозначно)

PS. А заголовочек у той статьи хороший, двусмысленный - могут наши все-таки)))

Ripple - планомерный захват)
#Ripple представил правительству Великобритании документ, в котором Компания Ripple очень оптимистична в отношении будущего #NFT и партнерством с проектом токенизации углеродных кредитов в Африке. Бои Британии и США за первенство и правление миром продолжается. О причинах исков SEC к Ripple уже понятно давно - каждый хочет влиять) СВОЯ нам нужна инфраструктура, не показательная, а на порядок выше уровнем существующих, тем более, что все для этого у нас есть!

#ЦФА
Цифровые финансовые активы, или ЦФА, — это цифровые права, которые могут включать:
1. денежные требования;
2. возможность осуществления прав по эмиссионным ценным бумагам;
3. права участия в капитале непубличного акционерного общества;
4. право требовать передачи эмиссионных ценных бумаг.

#NFT
NFT (non-fungible token) — «невзаимозаменяемый токен», уникальный токен, криптографичский сертификат. Вид криптографических токенов, каждый экземпляр которых уникален (специфичен) и не может быть обменян или замещён другим аналогичным токеном. Криптографический сертификат цифрового объекта передается в блокчейне криптовалюты. Но такой сертификат не является подтверждением права на владение цифровым активом в контексте законодательства об авторском праве.

#токен
Токен (token – «монетовидный жетон») — единица учета в блокчейне.

#криптоликбез