#Binance объявляет об уходе из России и продаже российского бизнеса компании #CommEX

Binance заключила соглашение о продаже всего своего российского бизнеса компании CommEX. С целью обеспечения планомерного перехода существующих пользователей на другую платформу, процесс отключения займет до одного года. Все активы текущих российских пользователей в безопасности и надежно защищены.

Что делать? Ну, в любом случае , лучше вывести на холодные кошели , а если там немного 🤏 , то сердце не рвать))

В продолжение темы о новой криптобирже - есть два варианта - первый для смены вывески и все отлично для всех 👍 Ну, или дочка на Сейшелах - и это не самый плохой вариант также) Пока не изучали «чьих будет» новая биржа с возможностью оплаты рублями )

«Как убить двух зайцев?» Или о новостных манипуляциях в криптосреде.

Небольшой пересмотр под нашим углом новости "о ВОЗМОЖНОЙ причастности #Garantex к финансированию «связанной с ХАМАСом террористической группы".

Кто сообщает?
Wall Street Journal - ежедневная американская деловая газета на английском языке. Издаётся в Нью-Йорке компанией Dow Jones & Company, которая входит в холдинг News Corp – американский транснациональный холдинг, с 1889. Ну, явно не про благополучие россиян думает.
Откуда данные?
#Elliptic - согласно данным, размещенным на сайте, в 2013 году Соучредители доктор Джеймс Смит, доктор Том Робинсон и доктор Адам Джойс объединили усилия, чтобы начать мониторинг блокчейна. в 2015 - Компания возглавляется Paladin Capital Group при участии Santander InnoVentures, KRW Schindler, Digital Currency Group и существующего инвестора Octopus Ventures (точно уж недружественные юрисдикции для России). Ну, и интересен для нас 2016 год - "Быстрый рост команды в штаб-квартире в Лондоне и открытие нового офиса в США". То есть в принадлежности бенефициаров к юрисдикциям недружественных стран не приходится проводить долгих исследований. Еще один интересный факт по Digital Currency Group . К началу 2023 года в портфеле DCG было более 160 компаний, из которых она приобрела 28. Дочерние компании включали криптобиржу Luno и фирму Foundry по криптодобыче. Она также была инвестором в Coinbase и Kraken, фирму Circle, создавшую стабильную монету USDC, и аналитические компании #Chainalysis, Dune Analytics, Elliptic и #Etherscan, сообщали известные СМИ
Как проверить сведения, предоставляемые этой компанией? Никак) Доверять ли этой информации? Нет, конечно.
Зачем?

Во-первых, есть повод, как у нас говорят, "с больной головы на здоровую спихнуть" все.

Во-вторых - уже теряется возможность давления и сбора необходимых данных в рамках процедур #KYC. Сделка #Binance, влекущая выход с российского рынка – мы писали об этой сделке здесь.

В-третьих, #Garantex позиционирует себя как российская биржа, поэтому часть российских пользователей криптоактивов перейдет и туда.

Во-четвертых, на фоне мнения Президента России, озвученного в Сочи, в отношении дальнейшего пути в развитии технологийна базе блокчейн и цифровых активов, Россия будет развивать цифровой рынок и СВОИ инструменты криптоинфраструктуры. А это уже интересы бизнеса. Лакомый кусок на рынке терять никто не хочет, да, и управлять невозможно. Никакие, прогнозируемые кем-то, "риски" не помогут.

Вывод.
Новость носит манипуляционный характер. Заложено несколько задач для бенефициаров. А главное, наступило время подумать о реально отечественных продуктах и сервисах. Поскольку риски использования иностранных сервисов и продуктов как для аналитики, так и для прогнозирования угроз для национальной безопасности, высоки как никогда.

Список компаний с выявленными признаками нелегальной деятельности на финансовом рынке

Банк России с помощью специальной системы мониторинга, а также по обращениям граждан и организаций выявляет (в том числе в Интернете) компании и проекты с признаками нелегальной деятельности.

#DueDiligence
#комплаенс #криптокомплаенс #скампроект #ПОД_ФТ #проверкаконтрагента #аудиткриптопроекта

Будет ли BTC по $200 тыс?

Сегодня вновь заговорили о динамике BTC - куда пойдет курс - вверх или вниз? Один из последних факторов, повлиявших на рост первой криптовалюты - ход рассмотрения заявки на спотовый BTC-ETF. Так считается. Скорее, это было некоторое тестирование реального состояния крипторынка. К чему же, собственно, готова сейчас криптосреда?.. Уверена, это был основной вопрос.

Ответ на вопрос - может, при условии, что это нужно. А это, на фоне состояния экономики ряда стран, ох, как нужно. Почему?

1) Серьезную новость сообщает The New York Times:
«Китайские майнеры в США вызвали обеспокоенность по поводу национальной безопасности, причем одна такая компания расположена рядом с дата-центром Microsoft, поддерживающим Пентагон и недалеко от базы ядерных ракет ВВС в Шайенне, штат Вайоминг» - перевод - «майнеры - зло, во всем виноваты китайцы»

2) Дальше публикуется новость о самом крупном держателе конфискованных BTC - В бюджет США примерно 200 тысяч BTC было изъято у киберпреступников и рынков даркнета. По данным аналитиков, примерно 5% BTC находится у правительства США.
Перевод - мы боремся, у нас все под контролем, доверяйте нам.

3) Красиво. Подготовились еще в 2019 году. Депозиты в долларах США в филиале биржи криптовалют Binance.US застрахованы Федеральной корпорацией по страхованию вкладов (FDIC).
Перевод - почему бы еще не подстраховаться, пока зарабатываем и контролируем?

4) Куда деть конфискат?
Продать, конечно.
Еще В 2014 году венчурный инвестор Тим Дрейпер выкупил у правительства США 30 000 BTC по цене около $6 за монету. В дальнейшем предприниматель утратил к ним доступ после взлома Mt.Gox. Да, ну, совпадение!

Исходя из изложенного, я бы все-таки задавала вопрос - когда и на какое время? И понятно, что это вопрос к крупнейшему держателю, который заявляет, что денег хватит у него на всё… Простая манипуляция в инфополе + вброс(изъятие) #BTC в рынок = изменение курса. Технический анализ и боты, конечно, хорошо, но лучше иметь доступ к прогнозу урожая апельсинов до торгов)

Ну, что же - подведение итогов прошлой недели. К сожалению, писать каждый день не получается - большая загрузка.

Поэтому коротко о существенных событиях для криптосреды в России и немного о мероприятиях с моим участием.

Росфинмониторинг исключили из группы «Эгмонт»

#Эгмонт - неформальное объединение государственных служб финансовой разведки.

"Данное решение носит политизированный характер, не имеет законных оснований, грубо нарушает мандат, устав и принципы группы "Эгмонт" и не учитывает аргументированных позиций представителей значительного количества подразделений финансовой разведки, которые также являются членами группы", - говорится в сообщении Росфинмониторинга, опубликованном в Telegram-канале ведомства. 

Это, конечно, осложнит сбор доказательств по преступлениям, совершенным с использованием криптовалют, в том числе. Но не так все критично. Дело надо делать и тут найдутся варианты взаимодействия, через другие институты.

Однако, ряд международных ряд международных финансовых расследований будет приостановлен.
А может, в этом и вопрос? А нам нужны такие неофициально официальные отношение с содержанием целого штата наблюдателей в РФ? Посмотрите положение о членстве. И должны ли мы спасать мировую финансовую систему в ущерб интересам России?

#Binance выпустила свой ежеквартальный отчет. В работе использовать можно, но учитывать, что это данные только одной ☝️ криптобиржи, несмотря на то, что она коснейшая в мире на текущий момент