Лидеры G20 одобряют рекомендации FSB по регулированию криптоактивов.

17 июля #FSB предложила глобальную нормативную базу для криптовалют, разделенную на два набора рекомендаций. Одна из них — рекомендации высокого уровня по регулированию криптовалют в целом.
Наиболее значимым из них является требование к каждому эмитенту стабильных монет получать местную лицензию перед любыми операциями в определенной юрисдикции. До сих пор такая процедура была знакома криптоплатформам, выполняющим многочисленные функции, начиная с хранения и обмена. И даже эти провайдеры все еще пытаются получить свое разрешение в большинстве национальных юрисдикций.

Коллекторы прорабатывают практику взыскания цифровых активов
Как рассказали в "АБК", есть кейс, когда одна должница набрала займов у физлиц на 5 млрд рублей и инвестировала все это в цифровые активы

ЦФА протестировали оператора
НРД провел первую сделку с новым активом
Группа Московской биржи впервые на российском рынке провела сделку с участием оператора обмена цифровых финансовых активов (ЦФА). Однако пока это было тестирование нового сервиса. И хотя некоторые площадки заявили о начале вторичного обращения выпущенных на них ЦФА до конца года, полноценный вторичный рынок может заработать нескоро.

По итогу вчерашнего дня, одна из основных новостей - сообщение Прокуратуры Рязанской области, о том, что Житель Клепиковского района осужден за легализацию денежных средств в особо крупном размере

“Рязанским областным судом 25.09.2023 постановлен обвинительный приговор в отношении жителя Клепиковского района Рязанской области, который признан виновным в легализации денежных средств в особо крупном размере, приобретенных им в результате совершения преступления (п. «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ).
Ранее по уголовному делу Рязанским областным судом был вынесен оправдательный приговор. Однако оправдательный приговор был отменен 08.06.2023 Верховным Судом Российской Федерации по представлению заместителя Генерального прокурора Российской Федерации Ткачева И.В.
Установлено, что подсудимый получил путем переводов с использованием сети Интернет получил на виртуальный счет денежные средства в виде виртуальной криптовалюты биткоин, эквивалентной сумме не менее 8 240 278 рублей 69 копеек в качестве вознаграждения за незаконное серийное производство наркотического средства в особо крупном размере. С целью дальнейшей легализации доходов подсудимый совершил проведение финансовых операций, придав правомерный вид владения денежными средствами.
Согласившись с позицией заместителя прокурора Рязанской области Банниковой Е.Р., суд назначил наказание в виде лишения свободы, окончательно по совокупности преступлений определив срок к отбытию в виде 11 лет 6 месяцев в исправительной колонии строгого режима.
Приговор в законную силу не вступил.”

Стоит отметить, что еще в далеком, по меркам криптомира, 2018 году в Перми участник банды, торговавший наркотиками за криптовалюту, был приговорен к 11 годам тюрьмы.

Поэтому не сенсация это для меня совсем.
Биткоин , как и любой другой финансовый инструмент, лишь инструмент в руках преступника, который он использует для отмывания преступных доходов.

Как у эксперта у меня вопрос в большей степени в части подсчета суммы

#судебнаяэкспертиза #криптоэкспертиза #AML #ПОДФТ #криптокомплаенс #цифровыеэксперты #клубцифровыхэкспертов #digitalexpertiza #BTC

#Binance объявляет об уходе из России и продаже российского бизнеса компании #CommEX

Binance заключила соглашение о продаже всего своего российского бизнеса компании CommEX. С целью обеспечения планомерного перехода существующих пользователей на другую платформу, процесс отключения займет до одного года. Все активы текущих российских пользователей в безопасности и надежно защищены.

Что делать? Ну, в любом случае , лучше вывести на холодные кошели , а если там немного 🤏 , то сердце не рвать))

В продолжение темы о новой криптобирже - есть два варианта - первый для смены вывески и все отлично для всех 👍 Ну, или дочка на Сейшелах - и это не самый плохой вариант также) Пока не изучали «чьих будет» новая биржа с возможностью оплаты рублями )

«Как убить двух зайцев?» Или о новостных манипуляциях в криптосреде.

Небольшой пересмотр под нашим углом новости "о ВОЗМОЖНОЙ причастности #Garantex к финансированию «связанной с ХАМАСом террористической группы".

Кто сообщает?
Wall Street Journal - ежедневная американская деловая газета на английском языке. Издаётся в Нью-Йорке компанией Dow Jones & Company, которая входит в холдинг News Corp – американский транснациональный холдинг, с 1889. Ну, явно не про благополучие россиян думает.
Откуда данные?
#Elliptic - согласно данным, размещенным на сайте, в 2013 году Соучредители доктор Джеймс Смит, доктор Том Робинсон и доктор Адам Джойс объединили усилия, чтобы начать мониторинг блокчейна. в 2015 - Компания возглавляется Paladin Capital Group при участии Santander InnoVentures, KRW Schindler, Digital Currency Group и существующего инвестора Octopus Ventures (точно уж недружественные юрисдикции для России). Ну, и интересен для нас 2016 год - "Быстрый рост команды в штаб-квартире в Лондоне и открытие нового офиса в США". То есть в принадлежности бенефициаров к юрисдикциям недружественных стран не приходится проводить долгих исследований. Еще один интересный факт по Digital Currency Group . К началу 2023 года в портфеле DCG было более 160 компаний, из которых она приобрела 28. Дочерние компании включали криптобиржу Luno и фирму Foundry по криптодобыче. Она также была инвестором в Coinbase и Kraken, фирму Circle, создавшую стабильную монету USDC, и аналитические компании #Chainalysis, Dune Analytics, Elliptic и #Etherscan, сообщали известные СМИ
Как проверить сведения, предоставляемые этой компанией? Никак) Доверять ли этой информации? Нет, конечно.
Зачем?

Во-первых, есть повод, как у нас говорят, "с больной головы на здоровую спихнуть" все.

Во-вторых - уже теряется возможность давления и сбора необходимых данных в рамках процедур #KYC. Сделка #Binance, влекущая выход с российского рынка – мы писали об этой сделке здесь.

В-третьих, #Garantex позиционирует себя как российская биржа, поэтому часть российских пользователей криптоактивов перейдет и туда.

Во-четвертых, на фоне мнения Президента России, озвученного в Сочи, в отношении дальнейшего пути в развитии технологийна базе блокчейн и цифровых активов, Россия будет развивать цифровой рынок и СВОИ инструменты криптоинфраструктуры. А это уже интересы бизнеса. Лакомый кусок на рынке терять никто не хочет, да, и управлять невозможно. Никакие, прогнозируемые кем-то, "риски" не помогут.

Вывод.
Новость носит манипуляционный характер. Заложено несколько задач для бенефициаров. А главное, наступило время подумать о реально отечественных продуктах и сервисах. Поскольку риски использования иностранных сервисов и продуктов как для аналитики, так и для прогнозирования угроз для национальной безопасности, высоки как никогда.

Список компаний с выявленными признаками нелегальной деятельности на финансовом рынке

Банк России с помощью специальной системы мониторинга, а также по обращениям граждан и организаций выявляет (в том числе в Интернете) компании и проекты с признаками нелегальной деятельности.

#DueDiligence
#комплаенс #криптокомплаенс #скампроект #ПОД_ФТ #проверкаконтрагента #аудиткриптопроекта