Нельзя передать документы, обязанность по ведению которых отсутствует
#истребование_документов
Участник ООО "МИЛГРАД" Елисеев Д.А. к обществу с иском, согласно которому просил обязать ООО "Мидгард" передать Елисееву Д.А. заверенные подписью руководителя и печатью Общества копии документов, а также установить судебную неустойку.
Суды двух инстанций удовлетворили иск частично.
Позиция суда округа:
📎 при рассмотрении настоящего спора ответчик по делу указывал, что общим собранием участников общества не принимались решения о выплате дивидендов, о чем Елисеев Д.А. осуществлявший полномочия исполнительного органа общества, не мог не знать. Кроме того, ответчик отмечал, что не имеет возможности передать истцу копии журналов/книг кассиров - операционистов за период с 01.01.2020 по 31.07.2023 поскольку с 1.01.2017 в связи с изменениями в законодательстве (письмо Министерства Финансов России от 4.04.2017 №132) в ООО «Мидград» указанные журналы не ведутся ввиду применения онлайн касс;
📎 ответчик отмечал, что ООО «Мидград» включено в реестр малого и среднего предпринимательства и в соответствии с абзацем 10 пункта 2 Указаний Банка России от 11.03.2014 №3210-У лимит остатка наличных денежных средств не устанавливало, в связи с чем представление справки об установлении лимита остатка денежной наличности за период с 01.01.2020 по 01.08.2022, которая в обществе отсутствует, не представляется возможным. Ограничившись ссылкой о том, что ответчик в ответ на требование истца о предоставлении вышеуказанных документов, не сообщил истцу об отсутствии документов бухгалтерской отчетности и причинах их отсутствия, судебные инстанции имеющие для дела обстоятельства, а именно наличие указанных документов в натуре не установили.
Судебные акты отменены, дело направлено на новое рассмотрение. Постановление АС ПО от 06.05.24 по делу № А57-7488/2023.
👉🏼 Корпоративные споры
#истребование_документов
Участник ООО "МИЛГРАД" Елисеев Д.А. к обществу с иском, согласно которому просил обязать ООО "Мидгард" передать Елисееву Д.А. заверенные подписью руководителя и печатью Общества копии документов, а также установить судебную неустойку.
Суды двух инстанций удовлетворили иск частично.
Позиция суда округа:
📎 при рассмотрении настоящего спора ответчик по делу указывал, что общим собранием участников общества не принимались решения о выплате дивидендов, о чем Елисеев Д.А. осуществлявший полномочия исполнительного органа общества, не мог не знать. Кроме того, ответчик отмечал, что не имеет возможности передать истцу копии журналов/книг кассиров - операционистов за период с 01.01.2020 по 31.07.2023 поскольку с 1.01.2017 в связи с изменениями в законодательстве (письмо Министерства Финансов России от 4.04.2017 №132) в ООО «Мидград» указанные журналы не ведутся ввиду применения онлайн касс;
📎 ответчик отмечал, что ООО «Мидград» включено в реестр малого и среднего предпринимательства и в соответствии с абзацем 10 пункта 2 Указаний Банка России от 11.03.2014 №3210-У лимит остатка наличных денежных средств не устанавливало, в связи с чем представление справки об установлении лимита остатка денежной наличности за период с 01.01.2020 по 01.08.2022, которая в обществе отсутствует, не представляется возможным. Ограничившись ссылкой о том, что ответчик в ответ на требование истца о предоставлении вышеуказанных документов, не сообщил истцу об отсутствии документов бухгалтерской отчетности и причинах их отсутствия, судебные инстанции имеющие для дела обстоятельства, а именно наличие указанных документов в натуре не установили.
Судебные акты отменены, дело направлено на новое рассмотрение. Постановление АС ПО от 06.05.24 по делу № А57-7488/2023.
👉🏼 Корпоративные споры
Ознакомление ≠ истребование
#истребование_документов
Пупыкин М.И. обратился в суд с иском к ООО «Руполе» об обязании ответчика, в лице директора Крылкова А.А., в течение 3 (трех) дней с момента вступления в законную силу решения суда передать истцу, за счёт ответчика, документы.
Суды двух инстанций отказали в удовлетворении иска.
Позиция суда округа:
📎 в ООО «Руполе» фактически сформировался корпоративный конфликт, в том числе в рамках судебного дела No А14-3342/2022 Пупыкиным М.И. был предъявлен иск к Крылкову А.А. - директору и участнику общества, которому принадлежит доля участия в уставном капитале общества в размере 50%, о взыскании убытков, основанный на утверждении о ненадлежащем исполнении ответчиком своих обязанностей как единоличного исполнительного органа ООО «Руполе».
При таких обстоятельствах, именно ООО «Руполе» было обязано представить объективные и достоверные доказательства по делу, подтверждающие тот факт, что документация общества за 2015-2017 годы не представляет для Пупыкина М.И. ценности с точки зрения её анализа. Однако в оспариваемых судебных актах ссылка на такие доказательства не содержится. В связи с этим, суды, отказывая в удовлетворении иска в указанной части, не могли сослаться лишь на то, что с момента составления испрашиваемых истцом документов прошло более 3 лет;
📎 суд апелляционной инстанции ошибочно пришёл к выводу о том, что Пупыкиным М.И. самим создаются препятствия в получении документации общества, что выражается в неоднократном изменении предмета исковых требований. Из материалов дела следует, что в ходе рассмотрения дела в суде первой инстанции Пупыкин М.И. только единожды изменил предмет исковых требований, уменьшив перечень сведений, подлежавших предоставлению обществом, изначально отражённых в пункте № 2 просительной части исковых требований. Изначально как в досудебном заявлении о предоставлении документации, так и в просительной части искового заявления Пупыкин М.И. просил ООО «Руполе» предоставить ему копии всех договоров, заключённых обществом за период 2015-2017 годов и первичной документации к ним, а также расшифровки статей бухгалтерского баланса общества, в том числе за период с 2015 по 2017 годы ;
📎 относительно выводов апелляционного суда о том, что Пупыкин М.И. злоупотребляет своими субъективными правами, обращаясь с иском об истребовании документации общества, т.к. ранее уполномоченный истцом директор ООО «Прайм» Пупыкин А.А. с 12.02.2019 по 18.02.2019 ознакомился с финансово-хозяйственной документацией ООО «Руполе», следовательно Пупыкин А.А. должен был уведомить истца обо всей ставшей ему известной и полученной информации о финансово-хозяйственной деятельности общества, суд округа отмечает, что в деле отсутствуют доказательства того, что на момент совершения сделки по купле-продаже доли в уставном капитале общества представителю истца были предоставлены все истребуемые в настоящем деле документы. Кроме того, само по себе ознакомление участника общества (его представителя) с документацией общества не является равноценным действием с получению копий данной документации. Следовательно, не может рассматриваться в качестве формы злоупотребления субъективными правами требование участника общества о предоставлении предприятием ему копий документов, с которыми ранее данный участник общества ознакамливался, но не изготавливал для себя их копии
Судебные акты отменены в части, дело направлено на новое рассмотрение. Постановление АС ЦО от 30.05.24 по делу № А14-12725/2022.
👉🏼 Корпоративные споры
#истребование_документов
Пупыкин М.И. обратился в суд с иском к ООО «Руполе» об обязании ответчика, в лице директора Крылкова А.А., в течение 3 (трех) дней с момента вступления в законную силу решения суда передать истцу, за счёт ответчика, документы.
Суды двух инстанций отказали в удовлетворении иска.
Позиция суда округа:
📎 в ООО «Руполе» фактически сформировался корпоративный конфликт, в том числе в рамках судебного дела No А14-3342/2022 Пупыкиным М.И. был предъявлен иск к Крылкову А.А. - директору и участнику общества, которому принадлежит доля участия в уставном капитале общества в размере 50%, о взыскании убытков, основанный на утверждении о ненадлежащем исполнении ответчиком своих обязанностей как единоличного исполнительного органа ООО «Руполе».
При таких обстоятельствах, именно ООО «Руполе» было обязано представить объективные и достоверные доказательства по делу, подтверждающие тот факт, что документация общества за 2015-2017 годы не представляет для Пупыкина М.И. ценности с точки зрения её анализа. Однако в оспариваемых судебных актах ссылка на такие доказательства не содержится. В связи с этим, суды, отказывая в удовлетворении иска в указанной части, не могли сослаться лишь на то, что с момента составления испрашиваемых истцом документов прошло более 3 лет;
📎 суд апелляционной инстанции ошибочно пришёл к выводу о том, что Пупыкиным М.И. самим создаются препятствия в получении документации общества, что выражается в неоднократном изменении предмета исковых требований. Из материалов дела следует, что в ходе рассмотрения дела в суде первой инстанции Пупыкин М.И. только единожды изменил предмет исковых требований, уменьшив перечень сведений, подлежавших предоставлению обществом, изначально отражённых в пункте № 2 просительной части исковых требований. Изначально как в досудебном заявлении о предоставлении документации, так и в просительной части искового заявления Пупыкин М.И. просил ООО «Руполе» предоставить ему копии всех договоров, заключённых обществом за период 2015-2017 годов и первичной документации к ним, а также расшифровки статей бухгалтерского баланса общества, в том числе за период с 2015 по 2017 годы ;
📎 относительно выводов апелляционного суда о том, что Пупыкин М.И. злоупотребляет своими субъективными правами, обращаясь с иском об истребовании документации общества, т.к. ранее уполномоченный истцом директор ООО «Прайм» Пупыкин А.А. с 12.02.2019 по 18.02.2019 ознакомился с финансово-хозяйственной документацией ООО «Руполе», следовательно Пупыкин А.А. должен был уведомить истца обо всей ставшей ему известной и полученной информации о финансово-хозяйственной деятельности общества, суд округа отмечает, что в деле отсутствуют доказательства того, что на момент совершения сделки по купле-продаже доли в уставном капитале общества представителю истца были предоставлены все истребуемые в настоящем деле документы. Кроме того, само по себе ознакомление участника общества (его представителя) с документацией общества не является равноценным действием с получению копий данной документации. Следовательно, не может рассматриваться в качестве формы злоупотребления субъективными правами требование участника общества о предоставлении предприятием ему копий документов, с которыми ранее данный участник общества ознакамливался, но не изготавливал для себя их копии
Судебные акты отменены в части, дело направлено на новое рассмотрение. Постановление АС ЦО от 30.05.24 по делу № А14-12725/2022.
👉🏼 Корпоративные споры
Банку доверить свою документацию можно, а вот сторонней организации - нет
#истребование_документов
ООО «Петровский Арт Лофт» обратилось в суд к ООО «КиноСити Девелопмент» с иском, в котором просило обязать Компанию в течение 10 рабочих дней с момента вступления в законную силу решения суда передать Обществу документы за IV квартал 2022 года.
Суд первой инстанции в удовлетворении иска отказал.
Апелляция иск удовлетворила.
Позиция суда округа:
📎 Суд первой инстанции, исследовав и оценив представленные в материалы дела доказательства и приняв во внимание условия заключенных договоров, пришел к выводу о том, что обязательственные отношения по предоставлению Документов возникли между Компанией и Банком, поскольку по Договору цессии к Обществу перешли только права требования кредитора (Банка) по денежному обязательству в рамках Кредитного договора, что не является заменой стороны соответствующих договоров;
📎 Как следует из условий Договора цессии и установлено судом первой инстанции, по этому договору переданы только права требования ссудной задолженности, проценты по кредиту и права требования по обеспечительным сделкам. Для передачи всех прав и обязанностей, в том числе права истребования Документов. Договор цессии должен носить трехсторонний характер (Банк – Общество – ООО «Интерком») и предусматривать согласие ООО «Интерком» на передачу в пользу цессионария (Общества) всех прав и обязанностей, предусмотренных Кредитным договором. Однако подобных доказательств суду не представлено. Соглашение о замене стороны в обеспечивающем обязательстве в материалах дела отсутствует;
📎 Суд апелляционной инстанции ошибочно посчитал подлежащими применению разъяснения, приведенные в пункте 15 Информационного письма № 120, поскольку как следует из материалов дела и не оспаривается сторонами, документы, связанные с уступаемым правом и удостоверяющие право требования Обществу переданы, однако Общество, вопреки условиям и целям Договора цессии, требует исполнения иного обязательства, взятого на себя залогодателем перед кредитной организацией по двустороннему договору, а именно предоставления сторонней организации полной информации о всей экономической и управленческой деятельности Компании.
Постановление отменено, решение оставлено в силе. Постановление АС СЗО от 11.06.24 по делу № А56-54774/2023.
👉🏼 Корпоративные споры
#истребование_документов
ООО «Петровский Арт Лофт» обратилось в суд к ООО «КиноСити Девелопмент» с иском, в котором просило обязать Компанию в течение 10 рабочих дней с момента вступления в законную силу решения суда передать Обществу документы за IV квартал 2022 года.
Суд первой инстанции в удовлетворении иска отказал.
Апелляция иск удовлетворила.
Позиция суда округа:
📎 Суд первой инстанции, исследовав и оценив представленные в материалы дела доказательства и приняв во внимание условия заключенных договоров, пришел к выводу о том, что обязательственные отношения по предоставлению Документов возникли между Компанией и Банком, поскольку по Договору цессии к Обществу перешли только права требования кредитора (Банка) по денежному обязательству в рамках Кредитного договора, что не является заменой стороны соответствующих договоров;
📎 Как следует из условий Договора цессии и установлено судом первой инстанции, по этому договору переданы только права требования ссудной задолженности, проценты по кредиту и права требования по обеспечительным сделкам. Для передачи всех прав и обязанностей, в том числе права истребования Документов. Договор цессии должен носить трехсторонний характер (Банк – Общество – ООО «Интерком») и предусматривать согласие ООО «Интерком» на передачу в пользу цессионария (Общества) всех прав и обязанностей, предусмотренных Кредитным договором. Однако подобных доказательств суду не представлено. Соглашение о замене стороны в обеспечивающем обязательстве в материалах дела отсутствует;
📎 Суд апелляционной инстанции ошибочно посчитал подлежащими применению разъяснения, приведенные в пункте 15 Информационного письма № 120, поскольку как следует из материалов дела и не оспаривается сторонами, документы, связанные с уступаемым правом и удостоверяющие право требования Обществу переданы, однако Общество, вопреки условиям и целям Договора цессии, требует исполнения иного обязательства, взятого на себя залогодателем перед кредитной организацией по двустороннему договору, а именно предоставления сторонней организации полной информации о всей экономической и управленческой деятельности Компании.
Постановление отменено, решение оставлено в силе. Постановление АС СЗО от 11.06.24 по делу № А56-54774/2023.
👉🏼 Корпоративные споры
Если компания не ведет автоматизированный бухгалтерский учет, то и истребовать нечего
#истребование_документов
Маренко Т.М. обратилась в суд с иском к ООО «Кухни Мария», об обязании в течение 5 дней со дня вступления в законную силу решения суда предоставить копию базы автоматизированной программы бухгалтерского учета в полном объеме на любом электронном носителе информации (CD/DVD диск, USB - накопитель) и надлежащим образом заверенные копии банковских выписок по всем расчетным счетам общества за период с 03.02.2020 по 01.10.2022, а также о взыскании судебной неустойки.
Суды двух инстанций иск удовлетворили.
Позиция суда округа:
📎 Отказывая в удовлетворении реституционных требований, суды указали, что в рассматриваемом случае возврат обществом товара невозможен, в связи с отсутствием его у общества, при этом отметили, что в рамках дела № А32-30428/2023 интересы субъекта защищает прокуратура, предъявившая в суд исковое заявление о признании спорной сделки недействительной и о взыскании рыночной стоимости отчужденного имущества;
📎 Суды не проверили указанные обстоятельства. Удовлетворяя требования в этой части, суды не указали на основании каких имеющихся в деле доказательств суды пришли к выводу о том, что общество осуществляет ведение бухгалтерского учета с использованием автоматизированной программы бухгалтерского учёта. Кроме того, суды не исследовали обстоятельства, связанные с возникновением у общества обязанности по предоставлению истцу указанной информации в такой форме, суды не установили, было ли заявлено участником общества требование к обществу о предоставлении информации, содержащейся в компьютерных файлах, созданные с использованием специализированных компьютерных программ, а если было заявлено, то когда;
📎 Ссылка суда первой инстанции на то, что истцу и суду неизвестно, действительно ли запрашиваемы документы отсутствуют в обществе, что, по мнению суда первой инстанции, подлежит проверке и установлению в порядке исполнения решения суда, является несостоятельной. Обстоятельства, связанные с наличием обязанности у общества по предоставлению участнику общества документов и информации о деятельности общества, подлежат включению судом в круг обстоятельств, имеющих значение для правильного разрешения данного дела, и должны быть установлены судом, в частности суд обязан проверить возражения общества, основанные на том, что специализированные компьютерные программы обществом при ведении бухгалтерского учёта не используются, и дать им оценку.
Судебные акты отменены, дело направлено на новое рассмотрение. Постановление АС СЗО от 17.06.24 по делу № А66-1567/2023.
👉🏼 Корпоративные споры
#истребование_документов
Маренко Т.М. обратилась в суд с иском к ООО «Кухни Мария», об обязании в течение 5 дней со дня вступления в законную силу решения суда предоставить копию базы автоматизированной программы бухгалтерского учета в полном объеме на любом электронном носителе информации (CD/DVD диск, USB - накопитель) и надлежащим образом заверенные копии банковских выписок по всем расчетным счетам общества за период с 03.02.2020 по 01.10.2022, а также о взыскании судебной неустойки.
Суды двух инстанций иск удовлетворили.
Позиция суда округа:
📎 Отказывая в удовлетворении реституционных требований, суды указали, что в рассматриваемом случае возврат обществом товара невозможен, в связи с отсутствием его у общества, при этом отметили, что в рамках дела № А32-30428/2023 интересы субъекта защищает прокуратура, предъявившая в суд исковое заявление о признании спорной сделки недействительной и о взыскании рыночной стоимости отчужденного имущества;
📎 Суды не проверили указанные обстоятельства. Удовлетворяя требования в этой части, суды не указали на основании каких имеющихся в деле доказательств суды пришли к выводу о том, что общество осуществляет ведение бухгалтерского учета с использованием автоматизированной программы бухгалтерского учёта. Кроме того, суды не исследовали обстоятельства, связанные с возникновением у общества обязанности по предоставлению истцу указанной информации в такой форме, суды не установили, было ли заявлено участником общества требование к обществу о предоставлении информации, содержащейся в компьютерных файлах, созданные с использованием специализированных компьютерных программ, а если было заявлено, то когда;
📎 Ссылка суда первой инстанции на то, что истцу и суду неизвестно, действительно ли запрашиваемы документы отсутствуют в обществе, что, по мнению суда первой инстанции, подлежит проверке и установлению в порядке исполнения решения суда, является несостоятельной. Обстоятельства, связанные с наличием обязанности у общества по предоставлению участнику общества документов и информации о деятельности общества, подлежат включению судом в круг обстоятельств, имеющих значение для правильного разрешения данного дела, и должны быть установлены судом, в частности суд обязан проверить возражения общества, основанные на том, что специализированные компьютерные программы обществом при ведении бухгалтерского учёта не используются, и дать им оценку.
Судебные акты отменены, дело направлено на новое рассмотрение. Постановление АС СЗО от 17.06.24 по делу № А66-1567/2023.
👉🏼 Корпоративные споры
Чем больше акций, тем больше документов
#истребование_документов
Мануйлов И.С. обратился в суд с иском к АО «Фирма Интелком Лайн» об обязании предоставить документы о деятельности общества.
Суды двух инстанций иск удовлетворили частично.
Позиция суда округа:
📎 При определении объема права акционера на информацию о деятельности акционерного общества действующее законодательство исходит, прежде всего, из критерия порогового участия - числа голосующих акций, принадлежащих акционеру. Перечень информации, предоставляемой акционерам, обладающим соответствующим числом голосующих акций, по общему правилу, носит закрытый характер, а сама информация предоставляется в строго документарной форме (ознакомление с документом, предоставление его копии, предоставление информации о содержании документа в определенных законом случаях);
📎 Объем прав акционеров на получение информации по запросу расширяется по мере увеличения числа принадлежащих им голосующих акций. Такое регулирование призвано исключить риски злоупотребления правом при получении значимой для акционерного общества коммерческой информации миноритарными акционерами и тем самым обеспечить защиту законных интересов всех акционеров, оградить акционерное общество от рисков причинения вреда его деятельности;
📎 Таким образом, акционер, не обладающий 25% и более голосующих акций, по общему правилу, не наделен правом на ознакомление с выписками (копиями) из банков, отражающими движение денежных средств по расчетным счетам общества, поскольку банковские выписки, содержащие сведения о движении денежных средств по счетам акционерного общества, являются основанием для отражения в бухгалтерском учете общества соответствующих денежных операций, то есть относятся к документам бухгалтерского учета акционерного общества
📎 При этом уставом акционерного общества может быть предусмотрено более низкое или более высокое пороговое значение числа голосующих акций, при наличии которых акционер вправе требовать доступа к документам бухгалтерского учета и иным документам, указанным в пункте 5 статьи 91 Закона об акционерных обществах. Непубличное акционерное общество в своем уставе может установить иные условия и (или) порядок предоставления доступа к информации, в том числе сроки и минимальное количество акций, необходимое для получения всех или определенной категории документов;
📎 При рассмотрении настоящего спора судами не исследован вопрос наличия в уставе общества в соответствии с пунктом 6 статьи 91 Закона об АО более низкого порогового значения числа голосующих акций, при наличии которых акционер вправе требовать доступа к документам бухгалтерского учета.
Судебные акты отменены, дело направлено на новое рассмотрение. Постановление АС МО от 25.06.24 по делу № А40-122422/2023.
👉🏼 Корпоративные споры
#истребование_документов
Мануйлов И.С. обратился в суд с иском к АО «Фирма Интелком Лайн» об обязании предоставить документы о деятельности общества.
Суды двух инстанций иск удовлетворили частично.
Позиция суда округа:
📎 При определении объема права акционера на информацию о деятельности акционерного общества действующее законодательство исходит, прежде всего, из критерия порогового участия - числа голосующих акций, принадлежащих акционеру. Перечень информации, предоставляемой акционерам, обладающим соответствующим числом голосующих акций, по общему правилу, носит закрытый характер, а сама информация предоставляется в строго документарной форме (ознакомление с документом, предоставление его копии, предоставление информации о содержании документа в определенных законом случаях);
📎 Объем прав акционеров на получение информации по запросу расширяется по мере увеличения числа принадлежащих им голосующих акций. Такое регулирование призвано исключить риски злоупотребления правом при получении значимой для акционерного общества коммерческой информации миноритарными акционерами и тем самым обеспечить защиту законных интересов всех акционеров, оградить акционерное общество от рисков причинения вреда его деятельности;
📎 Таким образом, акционер, не обладающий 25% и более голосующих акций, по общему правилу, не наделен правом на ознакомление с выписками (копиями) из банков, отражающими движение денежных средств по расчетным счетам общества, поскольку банковские выписки, содержащие сведения о движении денежных средств по счетам акционерного общества, являются основанием для отражения в бухгалтерском учете общества соответствующих денежных операций, то есть относятся к документам бухгалтерского учета акционерного общества
📎 При этом уставом акционерного общества может быть предусмотрено более низкое или более высокое пороговое значение числа голосующих акций, при наличии которых акционер вправе требовать доступа к документам бухгалтерского учета и иным документам, указанным в пункте 5 статьи 91 Закона об акционерных обществах. Непубличное акционерное общество в своем уставе может установить иные условия и (или) порядок предоставления доступа к информации, в том числе сроки и минимальное количество акций, необходимое для получения всех или определенной категории документов;
📎 При рассмотрении настоящего спора судами не исследован вопрос наличия в уставе общества в соответствии с пунктом 6 статьи 91 Закона об АО более низкого порогового значения числа голосующих акций, при наличии которых акционер вправе требовать доступа к документам бухгалтерского учета.
Судебные акты отменены, дело направлено на новое рассмотрение. Постановление АС МО от 25.06.24 по делу № А40-122422/2023.
👉🏼 Корпоративные споры
Бывшему директору может быть сложно восстановить истребуемые документы
#истребование_документов
ООО «Донтехуниверсал» обратилось в суд с иском заявлением к Сорокину А.Е. о предоставлении директору общества Гожа И.И. оригиналов документов общества.
Суды двух инстанций иск удовлетворили частично.
Позиция суда округа:
📎 Руководитель организации по завершении осуществления своих полномочий обязан передать дела, что включает в себя обязанность вернуть обществу все его документы, если они по какой-то причине находятся у бывшего руководителя, а не по месту нахождения юридического лица. Форма передачи, если она прямо не урегулирована уставом, корпоративным договором, заключенным между всеми участниками или договором с руководителем, зависит от конкретных обстоятельств дела (объема документации, вида документации, правил документооборота, принятых в соответствующей организации или соблюдающихся фактически);
📎 Суды двух инстанций, истребовав у Сорокина А.Е. весь заявленный перечень документов (с учетом уточненных требований), не проверили обоснованность исковых требований по каждому истребуемому документу с учетом принципа исполнимости судебного акта, возможности восстановления документов ответчиком, в мотивировочной части обжалуемых судебных актов отсутствуют суждения об этом;
📎 Вывод судов о том, что отсутствие или утрата документации не может являться основанием для прекращения обязанности по хранению и передаче документов вновь назначенному руководителю общества, сделан без учета того, что ответчик после утраты статуса руководителя общества лишается возможности истребовать документы касательно деятельности этого общества, а следовательно, возможности восстановления документов юридического лица, если для этого требуются соответствующие полномочия и доступа к информации об обществе от сторонних организаций. Правом доступа ко всей документации возглавляемого субъекта и обладающего в этой связи правомочием на получение такой документации от иных организаций наделен действующий руководитель юридического лица. В случае несения затрат на восстановление документов (обязанность по организации составления и хранению которых возлагалась на бывшего директора, по последним не переданы вновь назначенному руководителю), общество не лишено возможности предъявить к возмещению затраты к бывшему руководителю.
Судебные акты отменены, дело направлено на новое рассмотрение. Постановление АС СКО от 02.07.24 по делу № А53-23226/2023.
👉🏼 Корпоративные споры
#истребование_документов
ООО «Донтехуниверсал» обратилось в суд с иском заявлением к Сорокину А.Е. о предоставлении директору общества Гожа И.И. оригиналов документов общества.
Суды двух инстанций иск удовлетворили частично.
Позиция суда округа:
📎 Руководитель организации по завершении осуществления своих полномочий обязан передать дела, что включает в себя обязанность вернуть обществу все его документы, если они по какой-то причине находятся у бывшего руководителя, а не по месту нахождения юридического лица. Форма передачи, если она прямо не урегулирована уставом, корпоративным договором, заключенным между всеми участниками или договором с руководителем, зависит от конкретных обстоятельств дела (объема документации, вида документации, правил документооборота, принятых в соответствующей организации или соблюдающихся фактически);
📎 Суды двух инстанций, истребовав у Сорокина А.Е. весь заявленный перечень документов (с учетом уточненных требований), не проверили обоснованность исковых требований по каждому истребуемому документу с учетом принципа исполнимости судебного акта, возможности восстановления документов ответчиком, в мотивировочной части обжалуемых судебных актов отсутствуют суждения об этом;
📎 Вывод судов о том, что отсутствие или утрата документации не может являться основанием для прекращения обязанности по хранению и передаче документов вновь назначенному руководителю общества, сделан без учета того, что ответчик после утраты статуса руководителя общества лишается возможности истребовать документы касательно деятельности этого общества, а следовательно, возможности восстановления документов юридического лица, если для этого требуются соответствующие полномочия и доступа к информации об обществе от сторонних организаций. Правом доступа ко всей документации возглавляемого субъекта и обладающего в этой связи правомочием на получение такой документации от иных организаций наделен действующий руководитель юридического лица. В случае несения затрат на восстановление документов (обязанность по организации составления и хранению которых возлагалась на бывшего директора, по последним не переданы вновь назначенному руководителю), общество не лишено возможности предъявить к возмещению затраты к бывшему руководителю.
Судебные акты отменены, дело направлено на новое рассмотрение. Постановление АС СКО от 02.07.24 по делу № А53-23226/2023.
👉🏼 Корпоративные споры
Применение УСН определяет перечень возможных к истребованию документов
#истребование_документов
Левина И.В. обратилась в суд с иском к ООО «Взрывпром» об обязании ООО «Взрывпром» обеспечить доступ представителю истца (сотруднику ООО «Юстиком» с надлежаще оформленными полномочиями) по месту фактического нахождения ЕИО в рабочие дни, в рабочее время на срок достаточный для проведения аудиторской проверки до момента окончания аудиторской проверки и составления аудиторского заключения к следующим сведениям и оригиналам запрашиваемых документов, а также предоставить надлежаще заверенные копии запрашиваемых документов.
Суды двух инстанций иск удовлетворили частично.
Позиция суда округа:
📎 Перешедшие на упрощенную систему налогообложения организации освобождаются от обязанности ведения сплошного, непрерывного документального учета всех хозяйственных операций, и налоговый учет показателей своей деятельности такие организации должны вести на основании книги учета доходов и расходов организации. По итогам отчетного периода организации, применяющие упрощенную систему налогообложения, обязаны представлять в налоговые органы по месту своего нахождения налоговые декларации, а не бухгалтерские балансы;
📎 Таким образом, при применении обществом упрощенной системы налогообложения (УСН) на него распространяется статья 346.24 НК РФ, предусматривающая учет доходов и расходов в соответствующей книге;
📎 Общество ссылалось на отсутствие документов, указанных в пунктах 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 19, 21, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 36, 37, 38, 39, 43, 45, 46, 50, 51 уточненных исковых требований. Указало, что хранение документов не предусмотрено действующим законодательством и отсутствуют соответствующие факты хозяйственной жизни и операций.
Судебные акты отменены, дело направлено на новое рассмотрение. Постановление АС МО от 08.08.24 по делу № А41-59634/2023.
👉🏼 Корпоративные споры
#истребование_документов
Левина И.В. обратилась в суд с иском к ООО «Взрывпром» об обязании ООО «Взрывпром» обеспечить доступ представителю истца (сотруднику ООО «Юстиком» с надлежаще оформленными полномочиями) по месту фактического нахождения ЕИО в рабочие дни, в рабочее время на срок достаточный для проведения аудиторской проверки до момента окончания аудиторской проверки и составления аудиторского заключения к следующим сведениям и оригиналам запрашиваемых документов, а также предоставить надлежаще заверенные копии запрашиваемых документов.
Суды двух инстанций иск удовлетворили частично.
Позиция суда округа:
📎 Перешедшие на упрощенную систему налогообложения организации освобождаются от обязанности ведения сплошного, непрерывного документального учета всех хозяйственных операций, и налоговый учет показателей своей деятельности такие организации должны вести на основании книги учета доходов и расходов организации. По итогам отчетного периода организации, применяющие упрощенную систему налогообложения, обязаны представлять в налоговые органы по месту своего нахождения налоговые декларации, а не бухгалтерские балансы;
📎 Таким образом, при применении обществом упрощенной системы налогообложения (УСН) на него распространяется статья 346.24 НК РФ, предусматривающая учет доходов и расходов в соответствующей книге;
📎 Общество ссылалось на отсутствие документов, указанных в пунктах 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 19, 21, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 36, 37, 38, 39, 43, 45, 46, 50, 51 уточненных исковых требований. Указало, что хранение документов не предусмотрено действующим законодательством и отсутствуют соответствующие факты хозяйственной жизни и операций.
Судебные акты отменены, дело направлено на новое рассмотрение. Постановление АС МО от 08.08.24 по делу № А41-59634/2023.
👉🏼 Корпоративные споры
Использование 1С не является обязательным
#истребование_документов
Бобырев Н.Н. обратился в суд с иском к ООО «Волгодонск Агрохим+» о возложении обязанности предоставить копии документов.
Суды двух инстанций иск удовлетворили частично.
Позиция суда округа:
📎 Удовлетворяя требования истца в части обязания передать базу 1С или ее аналога на электронном носителе (жесткие диски, компьютеры и т.д.), суды не исследовали и не оценили доводы общества о том, что законодательством не предусмотрено обязательное ведение бухгалтерского учета посредством автоматизированных систем. Общество указывало, что оно не использует в своей деятельности базу 1С или иную автоматизированную систему ведения бухгалтерского учета;
📎 Кроме того, обязывая общество передать жесткие диски, компьютеры и т.п., суды не учли, что участники хозяйственного общества при соблюдении установленных законом ограничений имеют возможность требовать предоставления доступа к документам бухгалтерского учета и (или) изготовления их копий, при этом данная обязанность подлежит исполнению не путем предоставления жестких дисков, а обеспечением доступа участников к информации, содержащейся в компьютерных файлах; общество вправе скопировать по требованию участника эту информацию на электронный носитель информации (в общераспространенном формате текстового компьютерного файла) и (или) перенести эту информацию на бумажный носитель с целью предоставления участнику. Плата, взимаемая обществом за предоставление электронной и (или) бумажной копии, не может превышать затрат на их изготовление, включающих цену приобретенного электронного хранителя информации, если он не предоставлен участником;
📎 Возлагая на общество обязанность передать документы, указанные в пунктах 18 (в части обоснованности авансов), 35 (сведения и документы, свидетельствующие об исполнении или неисполнении должником обязательств перед кредиторами) и 44 (сведения и документы, содержащие сведения об имуществе должника, в том числе об имущественных правах, а также бухгалтерские и иные документы, не указанные в перечне, но отражающие экономическую деятельность должника за период, начиная с 25.07.2020 по настоящее время), суды не установили и не конкретизировали наименование, состав, содержание таких документов, что свидетельствует о неопределенности и неисполнимости судебного акта.
Судебные акты отменены, дело направлено на новое рассмотрение. Постановление АС СКО от 12.08.24 по делу № А53-30485/2023 .
👉🏼 Корпоративные споры
#истребование_документов
Бобырев Н.Н. обратился в суд с иском к ООО «Волгодонск Агрохим+» о возложении обязанности предоставить копии документов.
Суды двух инстанций иск удовлетворили частично.
Позиция суда округа:
📎 Удовлетворяя требования истца в части обязания передать базу 1С или ее аналога на электронном носителе (жесткие диски, компьютеры и т.д.), суды не исследовали и не оценили доводы общества о том, что законодательством не предусмотрено обязательное ведение бухгалтерского учета посредством автоматизированных систем. Общество указывало, что оно не использует в своей деятельности базу 1С или иную автоматизированную систему ведения бухгалтерского учета;
📎 Кроме того, обязывая общество передать жесткие диски, компьютеры и т.п., суды не учли, что участники хозяйственного общества при соблюдении установленных законом ограничений имеют возможность требовать предоставления доступа к документам бухгалтерского учета и (или) изготовления их копий, при этом данная обязанность подлежит исполнению не путем предоставления жестких дисков, а обеспечением доступа участников к информации, содержащейся в компьютерных файлах; общество вправе скопировать по требованию участника эту информацию на электронный носитель информации (в общераспространенном формате текстового компьютерного файла) и (или) перенести эту информацию на бумажный носитель с целью предоставления участнику. Плата, взимаемая обществом за предоставление электронной и (или) бумажной копии, не может превышать затрат на их изготовление, включающих цену приобретенного электронного хранителя информации, если он не предоставлен участником;
📎 Возлагая на общество обязанность передать документы, указанные в пунктах 18 (в части обоснованности авансов), 35 (сведения и документы, свидетельствующие об исполнении или неисполнении должником обязательств перед кредиторами) и 44 (сведения и документы, содержащие сведения об имуществе должника, в том числе об имущественных правах, а также бухгалтерские и иные документы, не указанные в перечне, но отражающие экономическую деятельность должника за период, начиная с 25.07.2020 по настоящее время), суды не установили и не конкретизировали наименование, состав, содержание таких документов, что свидетельствует о неопределенности и неисполнимости судебного акта.
Судебные акты отменены, дело направлено на новое рассмотрение. Постановление АС СКО от 12.08.24 по делу № А53-30485/2023 .
👉🏼 Корпоративные споры
Уже истребованные документы нельзя истребовать новым иском
#истребование_документов
Осипов Л.А. обратился в суд с иском к ООО «Белард» об обязании предоставить документы.
Суды двух инстанций иск удовлетворили частично.
Позиция суда округа:
📎 Заявляя требование о предоставлении обществом отчётов директора за 2022 год с помесячной детализацией со всеми проведенными мероприятиями и о затратах за 2022 год с помесячной или квартальной с постатейной детализацией, о предоставлении информации о кредитах и займах предприятия, Осипов Л.А. не привёл нормативного обоснования наличия у ООО «Белард» обязанности по составлению таких отчётов и обобщению информации о долговых обязательствах предприятия, не указал, какие конкретно сведения должны содержать данные документы. При рассмотрении иска в указанной части суду первой инстанции надлежало конкретизировать заявляемые Осиповым Л.А. исковые требования, проверить, не является ли данные требования, направленными на получение сведений, представляющих собой аналитическую информацию, собранную на основании иных бухгалтерских и финансовых документов предприятия;
📎 Удовлетворяя иск в данной части, суды не привели нормативно-правового обоснования существования у ООО «Белард» обязанности по отдельному составлению для истца тех или иных отчётов и по обобщению информации;
📎 Осипов Л.А. также заявил требование о предоставлении ему обществом всех действующих кредитных договоров за 2022 год. Вместе с тем, суд первой инстанции не учёл, что вступившим в законную силу решением Арбитражного суда Белгородской области от 31.01.2023 по делу № А08-7950/2022 был удовлетворен иск Осипова Л.А. об обязании ООО «Белард» предоставить ему документацию общества, в том числе всех кредитных договоров за время с 2019 года «по настоящее время», заверенных на сшиве директором общества;
📎 Удовлетворяя иск в части требования о возложении на общество обязанности по предоставлению Осипову Л.А. книги учёта доходов-расходов за 2022 год, суд не учёл, что согласно статье 346.24 Налогового кодекса Российской Федерации данная книга ведётся организациями, применяющими упрощенную систему налогообложения. При этом в материалах дела отсутствуют доказательства того, что в 2022 году ООО «Белард» являлось налогоплательщиком, применяющим упрощенную систему налогообложения, и, соответственно, лицом, обязанным вести книгу учёта своих доходов и расходов.
Судебные акты отменены, дело направлен на новое рассмотрение. Постановление АС ЦО от 21.08.24 по делу № А08-6143/2023.
👉🏼 Корпоративные споры
#истребование_документов
Осипов Л.А. обратился в суд с иском к ООО «Белард» об обязании предоставить документы.
Суды двух инстанций иск удовлетворили частично.
Позиция суда округа:
📎 Заявляя требование о предоставлении обществом отчётов директора за 2022 год с помесячной детализацией со всеми проведенными мероприятиями и о затратах за 2022 год с помесячной или квартальной с постатейной детализацией, о предоставлении информации о кредитах и займах предприятия, Осипов Л.А. не привёл нормативного обоснования наличия у ООО «Белард» обязанности по составлению таких отчётов и обобщению информации о долговых обязательствах предприятия, не указал, какие конкретно сведения должны содержать данные документы. При рассмотрении иска в указанной части суду первой инстанции надлежало конкретизировать заявляемые Осиповым Л.А. исковые требования, проверить, не является ли данные требования, направленными на получение сведений, представляющих собой аналитическую информацию, собранную на основании иных бухгалтерских и финансовых документов предприятия;
📎 Удовлетворяя иск в данной части, суды не привели нормативно-правового обоснования существования у ООО «Белард» обязанности по отдельному составлению для истца тех или иных отчётов и по обобщению информации;
📎 Осипов Л.А. также заявил требование о предоставлении ему обществом всех действующих кредитных договоров за 2022 год. Вместе с тем, суд первой инстанции не учёл, что вступившим в законную силу решением Арбитражного суда Белгородской области от 31.01.2023 по делу № А08-7950/2022 был удовлетворен иск Осипова Л.А. об обязании ООО «Белард» предоставить ему документацию общества, в том числе всех кредитных договоров за время с 2019 года «по настоящее время», заверенных на сшиве директором общества;
📎 Удовлетворяя иск в части требования о возложении на общество обязанности по предоставлению Осипову Л.А. книги учёта доходов-расходов за 2022 год, суд не учёл, что согласно статье 346.24 Налогового кодекса Российской Федерации данная книга ведётся организациями, применяющими упрощенную систему налогообложения. При этом в материалах дела отсутствуют доказательства того, что в 2022 году ООО «Белард» являлось налогоплательщиком, применяющим упрощенную систему налогообложения, и, соответственно, лицом, обязанным вести книгу учёта своих доходов и расходов.
Судебные акты отменены, дело направлен на новое рассмотрение. Постановление АС ЦО от 21.08.24 по делу № А08-6143/2023.
👉🏼 Корпоративные споры
Были ли у директора документы общества изначально?
#истребование_документов
ООО «Стройтрестмонтаж» обратилось в суд с иском к Чибрикову К.В. об обязании предоставить оригиналы документов.
Суд первой инстанции иск удовлетворил, исходя из отсутствия доказательств передачи предыдущим директором обществ новому директору общества документов.
Апелляция отказала в удовлетворении требований.
Позиция суда округа:
📎 В данном случае суды первой и апелляционной инстанции нарушили указанные требования процессуального закона об исследовании и оценке доказательств. Суд апелляционной инстанции не указал в постановлении, какие доказательства послужили основанием для принятия решения об отказе в удовлетворении иска, не дал оценку доводам истца о том, что объяснения ответчика, касающиеся обстоятельств уведомления общества и его второго участника о сложении ответчиком с себя полномочий директора общества и выходе из участников общества, а также о передаче документации хозяйственной деятельности общества после освобождения ответчика от должности директора общества, не соответствуют фактическим обстоятельствам дела и не подтверждены соответствующими доказательствами;
📎 Суды не проверили доводы истца о том, что по юридическому адресу общества хозяйственная деятельность обществом не велась, органы управления обществом не находились, в ЕГРЮЛ была внесена запись о недостоверности адреса общества, мер по внесению в ЕГРЮЛ сведений о достоверном адресе общества его директором Чибриковым К.В. не было предпринято. Суды не проверили возражения истца на доводы ответчика о том, что с марта 2022 Авдеев С.В. перестал интересоваться жизнью общества, редко выходил на связь, на работу не являлся и был уволен, а также о том, что Чибриков К.В. сообщил Авдееву С.В. о том, что уволился с должности директора общества и вышел из участников общества;
📎 Ссылаясь на то, что истцом не представлены доказательства, подтверждающие факт передачи документации общества Чибрикову К.В., суд не дал оценку тому, что Чибриков К.В. на протяжении нескольких лет осуществлял руководство деятельностью общества, суд не проверил, предъявлял ли Чибриков К.В. при этом претензии по поводу того, что ему не предоставлены документы общества.
Судебные акты отменены, дело направлено на новое рассмотрение. Постановление АС СЗО от 09.09.24 по делу № А56-25581/2023.
👉🏼 Корпоративные споры
#истребование_документов
ООО «Стройтрестмонтаж» обратилось в суд с иском к Чибрикову К.В. об обязании предоставить оригиналы документов.
Суд первой инстанции иск удовлетворил, исходя из отсутствия доказательств передачи предыдущим директором обществ новому директору общества документов.
Апелляция отказала в удовлетворении требований.
Позиция суда округа:
📎 В данном случае суды первой и апелляционной инстанции нарушили указанные требования процессуального закона об исследовании и оценке доказательств. Суд апелляционной инстанции не указал в постановлении, какие доказательства послужили основанием для принятия решения об отказе в удовлетворении иска, не дал оценку доводам истца о том, что объяснения ответчика, касающиеся обстоятельств уведомления общества и его второго участника о сложении ответчиком с себя полномочий директора общества и выходе из участников общества, а также о передаче документации хозяйственной деятельности общества после освобождения ответчика от должности директора общества, не соответствуют фактическим обстоятельствам дела и не подтверждены соответствующими доказательствами;
📎 Суды не проверили доводы истца о том, что по юридическому адресу общества хозяйственная деятельность обществом не велась, органы управления обществом не находились, в ЕГРЮЛ была внесена запись о недостоверности адреса общества, мер по внесению в ЕГРЮЛ сведений о достоверном адресе общества его директором Чибриковым К.В. не было предпринято. Суды не проверили возражения истца на доводы ответчика о том, что с марта 2022 Авдеев С.В. перестал интересоваться жизнью общества, редко выходил на связь, на работу не являлся и был уволен, а также о том, что Чибриков К.В. сообщил Авдееву С.В. о том, что уволился с должности директора общества и вышел из участников общества;
📎 Ссылаясь на то, что истцом не представлены доказательства, подтверждающие факт передачи документации общества Чибрикову К.В., суд не дал оценку тому, что Чибриков К.В. на протяжении нескольких лет осуществлял руководство деятельностью общества, суд не проверил, предъявлял ли Чибриков К.В. при этом претензии по поводу того, что ему не предоставлены документы общества.
Судебные акты отменены, дело направлено на новое рассмотрение. Постановление АС СЗО от 09.09.24 по делу № А56-25581/2023.
👉🏼 Корпоративные споры
Нельзя истребовать документы, составление которых законом не установлено, а также документы в отношении чужого имущества
#истребование_документов
Анохина В.Н. обратилась в суд с иском к ООО «Залесский фермер» об обязании в течение семи рабочих дней с момента вступления законную силу судебного акта предоставить информацию и документы согласно списку, приложенному к пояснениям истца.
Суды двух инстанций иск удовлетворили.
Позиция суда округа:
📎 Общество при рассмотрении дела в суде первой инстанции ссылалось на отсутствие у него отдельных истребуемых участником документов, на то, что они Обществом не составлялись, и что обязанность по их составлению правовыми актами не предусмотрена;
📎 При этом в отношении документов об учете на балансе возведенных объектов капитального строительства (а именно: цеха по переработке молока и котельной, расположенных на земельном участке с кадастровым номером 39:10:010051:55, склада № 2, расположенного на земельном участке с кадастровым номером 39:10:010051:55, очистных сооружений, котельной, творожного цеха, расположенных на земельном участке с кадастровым номером 39:10:010051:55), Общество также ссылалось, что не является правообладателем указанных объектов капитального строительства, что они были признаны самовольными постройками, на которые признано право собственности иных лиц;
📎 Суды признали обоснованными требования Анохиной В.Н. об обязании Общества представить ей документы, подтверждающие качественные и количественные характеристики оборудования, в том числе (но не ограничиваясь): сертификаты соответствия; спецификации к договорам поставки; документы, подтверждающие осуществление кадастровых работ; документы Ростехнадзора, подтверждающие: постановку на учет оборудования котельной и очистных сооружений. При этом в названном требовании не конкретизировано - в отношении какого оборудования, имущества и кому принадлежащего истребуются документы. Уточнение этих обстоятельств необходимо для разрешения вопроса как о наличии у Общества обязанности предоставить его участнику соответствующие документы, так и для проверки исполнимости судебного акта.
Судебные акты отменены в части, дело направлено на новое рассмотрение. Постановление АС СЗО от 13.09.24 по делу № А21-1683/2023.
👉🏼 Корпоративные споры
#истребование_документов
Анохина В.Н. обратилась в суд с иском к ООО «Залесский фермер» об обязании в течение семи рабочих дней с момента вступления законную силу судебного акта предоставить информацию и документы согласно списку, приложенному к пояснениям истца.
Суды двух инстанций иск удовлетворили.
Позиция суда округа:
📎 Общество при рассмотрении дела в суде первой инстанции ссылалось на отсутствие у него отдельных истребуемых участником документов, на то, что они Обществом не составлялись, и что обязанность по их составлению правовыми актами не предусмотрена;
📎 При этом в отношении документов об учете на балансе возведенных объектов капитального строительства (а именно: цеха по переработке молока и котельной, расположенных на земельном участке с кадастровым номером 39:10:010051:55, склада № 2, расположенного на земельном участке с кадастровым номером 39:10:010051:55, очистных сооружений, котельной, творожного цеха, расположенных на земельном участке с кадастровым номером 39:10:010051:55), Общество также ссылалось, что не является правообладателем указанных объектов капитального строительства, что они были признаны самовольными постройками, на которые признано право собственности иных лиц;
📎 Суды признали обоснованными требования Анохиной В.Н. об обязании Общества представить ей документы, подтверждающие качественные и количественные характеристики оборудования, в том числе (но не ограничиваясь): сертификаты соответствия; спецификации к договорам поставки; документы, подтверждающие осуществление кадастровых работ; документы Ростехнадзора, подтверждающие: постановку на учет оборудования котельной и очистных сооружений. При этом в названном требовании не конкретизировано - в отношении какого оборудования, имущества и кому принадлежащего истребуются документы. Уточнение этих обстоятельств необходимо для разрешения вопроса как о наличии у Общества обязанности предоставить его участнику соответствующие документы, так и для проверки исполнимости судебного акта.
Судебные акты отменены в части, дело направлено на новое рассмотрение. Постановление АС СЗО от 13.09.24 по делу № А21-1683/2023.
👉🏼 Корпоративные споры
Не являясь управляющей компанией, лицо не может истребовать документацию в отношении МКД
#истребование_документов
ООО УК «УЖКХ» обратилось в суд с иском к ООО УК «Премиум» об обязании передать ООО УК «УЖКХ» техническую и иную документацию, связанную с управлением многоквартирным домом по адресу: Самарская область, г. Тольятти, ул. Мира, 133.
Суд первой инстанции отказал в удовлетворении иска.
Апелляция иск удовлетворила частично.
Позиция суда округа:
📎 Из материалов дела следует, что решением Центрального районного суда г. Тольятти от 03.04.2023 по делу № 2-221/2023 отменен приказ ГЖИ Самарской области от 23.09.2022 № 27465/1-ул о внесении изменений в реестр лицензий Самарской области в отношении МКД. Указанным решением суд возложил на Государственную жилищную инспекцию Самарской области обязанность исключить из реестра лицензий Самарской области сведения о МКД, деятельность по управлению которым осуществляет лицензиат ООО УК «УЖКХ», и включить в реестр лицензий Самарской области сведения о МКД, деятельность по управлению которым будет осуществлять ООО УК «Премиум».
📎 Решением Центрального районного суда г. Тольятти Самарской области от 11.03.2024 по делу № 2-867/2024 (2-6790/2023), удовлетворены исковые требования Ахметова В.Х. к Степанюк Ю.А. и Чекаловой Е.В. о признании недействительными решений внеочередных общих собраний собственников помещений в МКД, оформленные протоколами от 02.05.2023 № 03-02-05/23.Мир133 и от 25.08.2023 № 05-25- 08/23.Мир133 по всем вопросам повестки дня, в том числе по вопросу выбора истца в качестве управляющей компании МКД.
📎 Таким образом, из материалов дела на момент его рассмотрения усматривался не разрешенный, но заявленный к разрешению в суде общей юрисдикции спор относительно прав ООО УК «УЖКХ» на управление МКД.
📎 Суд апелляционной инстанции, несмотря на доводы ответчика о том, что на сайте «Электронное ЖКХ Самарской области» содержатся противоречивые сведения об управляющей компании спорным МКД, а что жильцами дома инициировано как минимум три исковых заявлений о признании недействительными решений собраний собственников помещений не принял во внимание наличие у него предусмотренной законом обязанности приостановить производство по делу в связи с невозможностью его рассмотрения до разрешения судами общей юрисдикции споров относительно правового статуса истца, установление которого в рамках правовой природы заявленного к разрешению в настоящем делу спора являлось обязательным.
Постановление отменено, дело направлено на новое апелляционное рассмотрение. Постановление АС ПО от 27.09.24 по делу № А55-12994/2023.
👉🏼 Корпоративные споры
#истребование_документов
ООО УК «УЖКХ» обратилось в суд с иском к ООО УК «Премиум» об обязании передать ООО УК «УЖКХ» техническую и иную документацию, связанную с управлением многоквартирным домом по адресу: Самарская область, г. Тольятти, ул. Мира, 133.
Суд первой инстанции отказал в удовлетворении иска.
Апелляция иск удовлетворила частично.
Позиция суда округа:
📎 Из материалов дела следует, что решением Центрального районного суда г. Тольятти от 03.04.2023 по делу № 2-221/2023 отменен приказ ГЖИ Самарской области от 23.09.2022 № 27465/1-ул о внесении изменений в реестр лицензий Самарской области в отношении МКД. Указанным решением суд возложил на Государственную жилищную инспекцию Самарской области обязанность исключить из реестра лицензий Самарской области сведения о МКД, деятельность по управлению которым осуществляет лицензиат ООО УК «УЖКХ», и включить в реестр лицензий Самарской области сведения о МКД, деятельность по управлению которым будет осуществлять ООО УК «Премиум».
📎 Решением Центрального районного суда г. Тольятти Самарской области от 11.03.2024 по делу № 2-867/2024 (2-6790/2023), удовлетворены исковые требования Ахметова В.Х. к Степанюк Ю.А. и Чекаловой Е.В. о признании недействительными решений внеочередных общих собраний собственников помещений в МКД, оформленные протоколами от 02.05.2023 № 03-02-05/23.Мир133 и от 25.08.2023 № 05-25- 08/23.Мир133 по всем вопросам повестки дня, в том числе по вопросу выбора истца в качестве управляющей компании МКД.
📎 Таким образом, из материалов дела на момент его рассмотрения усматривался не разрешенный, но заявленный к разрешению в суде общей юрисдикции спор относительно прав ООО УК «УЖКХ» на управление МКД.
📎 Суд апелляционной инстанции, несмотря на доводы ответчика о том, что на сайте «Электронное ЖКХ Самарской области» содержатся противоречивые сведения об управляющей компании спорным МКД, а что жильцами дома инициировано как минимум три исковых заявлений о признании недействительными решений собраний собственников помещений не принял во внимание наличие у него предусмотренной законом обязанности приостановить производство по делу в связи с невозможностью его рассмотрения до разрешения судами общей юрисдикции споров относительно правового статуса истца, установление которого в рамках правовой природы заявленного к разрешению в настоящем делу спора являлось обязательным.
Постановление отменено, дело направлено на новое апелляционное рассмотрение. Постановление АС ПО от 27.09.24 по делу № А55-12994/2023.
👉🏼 Корпоративные споры
Бывший директор не может восстановить утраченную печать
#истребование_документов
ООО «Глобус-М» обратилось в суд с иском к Гагариной Е.П. об обязании передать обществу печать общества, а также документы.
Суды двух инстанций иск удовлетворили частично.
Позиция суда округа:
📎 При рассмотрении настоящего спора ответчик по делу указывал, что после подачи искового заявления вся имеющаяся документация была передана истцу по делу. Ответчик указывал, что 12.12.2023 передал истцу в том числе флеш накопитель содержащий скан копии первичной бухгалтерской документации;
📎 При этом, ответчик обращал внимание, что истребуемая документация содержится в программе 1 С Бухгалтерия, переданной истцу надлежащим образом;
📎 Кроме того, ответчик отмечал, что не имеет возможности оригинал печати общества, поскольку последняя утрачена в следствие пожара, а так же не имеет возможности восстановить утраченные печать и документы, поскольку директором общества не является;
📎 Ограничившись ссылкой о том, что ответчик в ответ на требование истца о предоставлении печати и вышеуказанных документов, не сообщил истцу об отсутствии документов бухгалтерской отчетности и причинах их отсутствия, судебные инстанции имеющие для дела обстоятельства, а именно наличие указанных документов в натуре не установили.
Судебные акты отменены, дело направлено на новое рассмотрение. Постановление АС ПО от 07.10.24 по делу № А57-16842/2023.
👉🏼 Корпоративные споры
#истребование_документов
ООО «Глобус-М» обратилось в суд с иском к Гагариной Е.П. об обязании передать обществу печать общества, а также документы.
Суды двух инстанций иск удовлетворили частично.
Позиция суда округа:
📎 При рассмотрении настоящего спора ответчик по делу указывал, что после подачи искового заявления вся имеющаяся документация была передана истцу по делу. Ответчик указывал, что 12.12.2023 передал истцу в том числе флеш накопитель содержащий скан копии первичной бухгалтерской документации;
📎 При этом, ответчик обращал внимание, что истребуемая документация содержится в программе 1 С Бухгалтерия, переданной истцу надлежащим образом;
📎 Кроме того, ответчик отмечал, что не имеет возможности оригинал печати общества, поскольку последняя утрачена в следствие пожара, а так же не имеет возможности восстановить утраченные печать и документы, поскольку директором общества не является;
📎 Ограничившись ссылкой о том, что ответчик в ответ на требование истца о предоставлении печати и вышеуказанных документов, не сообщил истцу об отсутствии документов бухгалтерской отчетности и причинах их отсутствия, судебные инстанции имеющие для дела обстоятельства, а именно наличие указанных документов в натуре не установили.
Судебные акты отменены, дело направлено на новое рассмотрение. Постановление АС ПО от 07.10.24 по делу № А57-16842/2023.
👉🏼 Корпоративные споры
Где на самом деле хранятся документы общества?
#истребование_документов
ООО «ГПК Дерфер» обратилось в суд с иском к Морозову Д.Ю. об обязании в течение десяти дней со дня вступления решения суда в законную силу передать Обществу все документы о его деятельности.
Суды двух инстанций отказали в удовлетворении иска.
Позиция суда округа:
📎 Отказывая в удовлетворении требований Общества, суды посчитали, что оно не подтвердило факт отсутствия документации по адресу его местонахождения. При этом суды исходили из того, что акт об отсутствии документов от 18.01.2023, составленный новым генеральным директором Неду В.Ф., не может свидетельствовать о проведении Обществом инвентаризации документов, поскольку место составления указанного акта является «пгт. Горелово, Ленинградская область».
📎 Между тем суды не учли, что указание на «пгт. Горелово, Ленинградская область» приведено не при описании места проведения инвентаризации, а при указании реквизитов акта, и что непосредственно из текста акта усматривается, что инвентаризация документов была проведена по адресу: 188508, Ленинградская обл., Ломоносовский р-н, пгт. Горелово, ш. Волхонское (северная часть промзоны Горелово тер), д. 11, являвшемуся согласно сведениям ЕГРЮЛ местом нахождения Общества.
📎 При таком положении вывод судов об отклонении акта от 18.01.2023 как доказательства по мотиву его составления по результатам инвентаризации в месте, не соответствующем адресу Общества, не может быть признан обоснованным и соответствующим содержанию названного документа.
📎 Общество при рассмотрении дела указывало на то, что Морозов Д.Ю. в рамках иного дела по его иску к Обществу о признании незаконным увольнения, об изменении даты увольнения и взыскании среднего заработка ссылался на продолжение им трудовой деятельности в период с января по май 2023 года, представило копию решения Калининского районного суда Санкт-Петербурга от 11.12.2023 по соответствующему делу № 2-6313/2023.
📎 Суды сослались на пояснения Морозова Д.Ю. о том, что он в офисе по адресу: 188508, Ленинградская обл.. Ломоносовский р-н, пгт. Горелово, Волхонское ш. (северная часть промзоны Горелово тер), д. 11, не находился, а осуществлял деятельность по другому адресу - в помещении, арендуемом Обществом по адресу: Санкт-Петербург, Лахта, Новая ул., д. 51, корп. 46, пом. 3Н, этаж 1.
📎 При этом суды не исследовали вопросы, связанные с нахождением в названном помещении, в котором, как указал ответчик, он осуществлял деятельность, документов Общества. При таком положении, с учетом позиции ответчика, утверждавшего, что все истребуемые документы в период осуществления им полномочий генерального директора хранились по месту нахождения Общества, но при этом указывавшего на осуществление им деятельности по другому адресу, отличному от указанного в ЕГРЮЛ, и ссылавшегося в деле № 2-6313/2023, рассмотренном Калининским районным судом города Санкт-Петербурга, на свою неосведомленность о смене генерального директора Общества до 04.05.2023 и продолжение деятельности до указанной даты, выводы судов по существу спора не могут быть признаны достаточно обоснованными и соответствующими обстоятельствам дела.
Судебные акты отменены, дело направлено на новое рассмотрение. Постановление АС СЗО от 11.10.24 по делу № А56-71273/2023.
👉🏼 Корпоративные споры
#истребование_документов
ООО «ГПК Дерфер» обратилось в суд с иском к Морозову Д.Ю. об обязании в течение десяти дней со дня вступления решения суда в законную силу передать Обществу все документы о его деятельности.
Суды двух инстанций отказали в удовлетворении иска.
Позиция суда округа:
📎 Отказывая в удовлетворении требований Общества, суды посчитали, что оно не подтвердило факт отсутствия документации по адресу его местонахождения. При этом суды исходили из того, что акт об отсутствии документов от 18.01.2023, составленный новым генеральным директором Неду В.Ф., не может свидетельствовать о проведении Обществом инвентаризации документов, поскольку место составления указанного акта является «пгт. Горелово, Ленинградская область».
📎 Между тем суды не учли, что указание на «пгт. Горелово, Ленинградская область» приведено не при описании места проведения инвентаризации, а при указании реквизитов акта, и что непосредственно из текста акта усматривается, что инвентаризация документов была проведена по адресу: 188508, Ленинградская обл., Ломоносовский р-н, пгт. Горелово, ш. Волхонское (северная часть промзоны Горелово тер), д. 11, являвшемуся согласно сведениям ЕГРЮЛ местом нахождения Общества.
📎 При таком положении вывод судов об отклонении акта от 18.01.2023 как доказательства по мотиву его составления по результатам инвентаризации в месте, не соответствующем адресу Общества, не может быть признан обоснованным и соответствующим содержанию названного документа.
📎 Общество при рассмотрении дела указывало на то, что Морозов Д.Ю. в рамках иного дела по его иску к Обществу о признании незаконным увольнения, об изменении даты увольнения и взыскании среднего заработка ссылался на продолжение им трудовой деятельности в период с января по май 2023 года, представило копию решения Калининского районного суда Санкт-Петербурга от 11.12.2023 по соответствующему делу № 2-6313/2023.
📎 Суды сослались на пояснения Морозова Д.Ю. о том, что он в офисе по адресу: 188508, Ленинградская обл.. Ломоносовский р-н, пгт. Горелово, Волхонское ш. (северная часть промзоны Горелово тер), д. 11, не находился, а осуществлял деятельность по другому адресу - в помещении, арендуемом Обществом по адресу: Санкт-Петербург, Лахта, Новая ул., д. 51, корп. 46, пом. 3Н, этаж 1.
📎 При этом суды не исследовали вопросы, связанные с нахождением в названном помещении, в котором, как указал ответчик, он осуществлял деятельность, документов Общества. При таком положении, с учетом позиции ответчика, утверждавшего, что все истребуемые документы в период осуществления им полномочий генерального директора хранились по месту нахождения Общества, но при этом указывавшего на осуществление им деятельности по другому адресу, отличному от указанного в ЕГРЮЛ, и ссылавшегося в деле № 2-6313/2023, рассмотренном Калининским районным судом города Санкт-Петербурга, на свою неосведомленность о смене генерального директора Общества до 04.05.2023 и продолжение деятельности до указанной даты, выводы судов по существу спора не могут быть признаны достаточно обоснованными и соответствующими обстоятельствам дела.
Судебные акты отменены, дело направлено на новое рассмотрение. Постановление АС СЗО от 11.10.24 по делу № А56-71273/2023.
👉🏼 Корпоративные споры
Истребование у общества документов в рамках дела о банкротстве его участника
#истребование_документов
Финансовый управляющий Сафронова А.В. Наумов М.А. обратился в суд с заявлением об истребовании у ООО «СибРесурс» письменных пояснений о причинах неосуществления ООО «СибРесурс» деятельности, приносящей доходы, письменные пояснения о причинах отсутствия доходов, для осуществления обязательных ежемесячных расходов и документов.
Суд первой инстанции в удовлетворении заявления отказал.
Апелляция заявление удовлетворила.
Позиция суда округа:
📎 Суд первой инстанции, установив, что обществом переданы финансовому управляющему необходимые для определения рыночной стоимости доли Сафронова А.В. в уставном капитале ООО «СибРесурс» письменные пояснения о причинах отсутствия доходов, а также не осуществления деятельности, приносящей доход, бухгалтерские балансы за 2020, 2021, 2022 годы, отчеты о прибылях и убытках за 2020, 2021, 2022 годы, налоговые отчетности за 2020, 2021, 2022 годы, справки о состоянии расчетов с бюджетом, список имущества ООО «СибРесурс», обоснованно отказал в удовлетворении ходатайства;
📎 В рассматриваемом случае финансовый управляющий не представил пояснения относительно того, какие еще имеющие значение для дела обстоятельства могут быть установлены на основании всех заявленных документов у общества. Кроме того, судом первой инстанции установлено, что общество готово было предоставить возможность финансовому управляющему заблаговременно согласовать дату, место и время осмотра всего имущества общества не менее чем за 10 рабочих дней.
Постановление отменено, определение оставлено в силе. Постановление АС ВСО от 10.10.24 по делу № А19-8042/2021.
👉🏼 Корпоративные споры
#истребование_документов
Финансовый управляющий Сафронова А.В. Наумов М.А. обратился в суд с заявлением об истребовании у ООО «СибРесурс» письменных пояснений о причинах неосуществления ООО «СибРесурс» деятельности, приносящей доходы, письменные пояснения о причинах отсутствия доходов, для осуществления обязательных ежемесячных расходов и документов.
Суд первой инстанции в удовлетворении заявления отказал.
Апелляция заявление удовлетворила.
Позиция суда округа:
📎 Суд первой инстанции, установив, что обществом переданы финансовому управляющему необходимые для определения рыночной стоимости доли Сафронова А.В. в уставном капитале ООО «СибРесурс» письменные пояснения о причинах отсутствия доходов, а также не осуществления деятельности, приносящей доход, бухгалтерские балансы за 2020, 2021, 2022 годы, отчеты о прибылях и убытках за 2020, 2021, 2022 годы, налоговые отчетности за 2020, 2021, 2022 годы, справки о состоянии расчетов с бюджетом, список имущества ООО «СибРесурс», обоснованно отказал в удовлетворении ходатайства;
📎 В рассматриваемом случае финансовый управляющий не представил пояснения относительно того, какие еще имеющие значение для дела обстоятельства могут быть установлены на основании всех заявленных документов у общества. Кроме того, судом первой инстанции установлено, что общество готово было предоставить возможность финансовому управляющему заблаговременно согласовать дату, место и время осмотра всего имущества общества не менее чем за 10 рабочих дней.
Постановление отменено, определение оставлено в силе. Постановление АС ВСО от 10.10.24 по делу № А19-8042/2021.
👉🏼 Корпоративные споры
Участник имеет право знать о движении денежных средств по счетам компании
#истребование_документов
Микеров В.Н. обратился в суд с иском к ООО «Кораблинский каменный карьер» в лице конкурсного управляющего Метлицкого И.И. и Вековищеву Г.А. об обязании предоставить участнику общества копии документов, связанных с деятельностью общества.
Судя двух инстанций иск удовлетворили частично.
Позиция суда округа:
📎 В действующем законодательстве не содержится норм, которыми бы устанавливались какие-либо ограничения в перечне документации, касающейся внутренней деятельности общества, с которой участник общества вправе знакомиться и получать заверенные копии;
📎 Участник общества не имеет возможности самостоятельно получить в банке сведения о движении денежных средств на расчетном счете общества, при том что само общество, не будучи обязанным хранить по месту своего нахождения выписки с расчетного счета, открытого в учреждении банка, вправе в любой момент обратиться в банк за получением соответствующей выписки. Напротив, отказ общества по формальным причинам предоставить участнику выписку с расчетного счета за определенный период может свидетельствовать о нежелании раскрыть информацию перед участником, который вправе знать о том, каким образом расходуются денежные средства общества;
📎 Как указано в кассационной жалобе Микерова В.Н., непредставление ответчиком банковских выписок влечет нарушение прав истца на получение от ответчика реальной информации по расчетным счетам общества и не позволяет проверить расходование денежных средств.
Судебные акты отменены в части, дело направлено на новое рассмотрение. Постановление АС ЦО от 14.10.24 по делу № А54-9078/2021.
👉🏼 Корпоративные споры
#истребование_документов
Микеров В.Н. обратился в суд с иском к ООО «Кораблинский каменный карьер» в лице конкурсного управляющего Метлицкого И.И. и Вековищеву Г.А. об обязании предоставить участнику общества копии документов, связанных с деятельностью общества.
Судя двух инстанций иск удовлетворили частично.
Позиция суда округа:
📎 В действующем законодательстве не содержится норм, которыми бы устанавливались какие-либо ограничения в перечне документации, касающейся внутренней деятельности общества, с которой участник общества вправе знакомиться и получать заверенные копии;
📎 Участник общества не имеет возможности самостоятельно получить в банке сведения о движении денежных средств на расчетном счете общества, при том что само общество, не будучи обязанным хранить по месту своего нахождения выписки с расчетного счета, открытого в учреждении банка, вправе в любой момент обратиться в банк за получением соответствующей выписки. Напротив, отказ общества по формальным причинам предоставить участнику выписку с расчетного счета за определенный период может свидетельствовать о нежелании раскрыть информацию перед участником, который вправе знать о том, каким образом расходуются денежные средства общества;
📎 Как указано в кассационной жалобе Микерова В.Н., непредставление ответчиком банковских выписок влечет нарушение прав истца на получение от ответчика реальной информации по расчетным счетам общества и не позволяет проверить расходование денежных средств.
Судебные акты отменены в части, дело направлено на новое рассмотрение. Постановление АС ЦО от 14.10.24 по делу № А54-9078/2021.
👉🏼 Корпоративные споры