特地飞到新加坡盗刷信用卡却临阵退缩 两中国男子被判监

听说新加坡有“赚钱”机会后，两名中国籍男子特地飞来狮城，他们从犯罪团伙手上取得日本假护照，接着准备盗用信用卡资料来购买名贵商品，但两人临阵退缩，放弃干案。来自中国的被告徐照晨(36岁)和李学齐(36岁)各面对一项串谋假冒他人身份行骗的控状他们12月20日在国家法院认罪后，分别被判坐牢八周和15周被告李学齐（左二）与徐照晨（右二）落网后，被押回商场手机店，协助警方重组案情和厘清案发细节 顾至轩法官下判时指出，虽然两名被告最终放弃参与违法勾当，但他们都答应犯案，并为此特地飞来新加坡，其中一人也跟随和目睹另一同党盗刷信用卡买手机，无法说他没有造成任何伤害。而且，法庭必须对这类罪案给予严惩 以阻遏有意前来新加坡犯罪的不法分子

《联合早报》日前报道 警方在2024年11月侦破外国诈骗团伙入境新加坡盗刷信用卡的案件，逮捕五名外国罪犯，其中两人便是徐照晨和李学齐。警方调查显示，诈骗团伙在自制手机应用输入盗来的信用卡资料后在新加坡疯狂购买高价电子产品再转卖套现。至少有10名陷入电子商务诈骗的受害者报案，指他们的信用卡被盗刷了超过10万元，用来购买苹果手机、充电器等高价电子产品，以及珠宝等。徐照晨和李学齐分别在11月6日和7日被警方逮捕。张天宇和赵永志也已经落网并被控上法庭，两人的案件仍在审理中。

#新加坡 #盗刷
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新加坡再掀反洗钱风暴 涉案资产达数十亿美元

继震惊全球的30亿洗钱案后，新加坡政府再度出手，对一个新的跨国洗钱网络展开全面调查。据悉，该网络通过网络赌博和诈骗活动非法获取巨额资金，新一轮打击行动再次将新加坡的金融犯罪治理推上国际焦点。

据最新报道，目前已有17名嫌疑人被纳入调查范围。新加坡检察机关透露，已扣押包括现金、加密货币、豪宅和奢侈品在内的资产，估值高达13.2亿美元。其中，三名嫌疑人在迪拜购置了价值约2800万美元的房产，彰显了跨国洗钱活动的复杂性和隐蔽性。

据新加坡媒体报道，这17人是此前30亿洗钱案中10名被告的相关人员。上次案件结束后，这些被告因持有柬埔寨国籍，多数被遣返回柬埔寨。另有部分人员分别被遣送至日本和英国。然而，这一新案表明，犯罪网络的触角并未完全被切断，新的调查行动正试图揭开更多隐秘的洗钱操作。

在被调查的17名嫌疑人中，已有15人同意交出总价值约13.7亿美元的资产，包括豪宅、珠宝和奢侈品。这些人已被新加坡禁止入境。另有两名嫌疑人许海加和许海南的调查仍在进行，他们的被冻结资产估值约为1.07亿美元。

消息人士指出，在新加坡加强洗钱打击力度后，不少涉案大老板已从新加坡撤离，将活动中心转移至日本和迪拜。其中三名嫌疑人——王斌刚、陈志强和柯文迪，被发现曾在迪拜购置至少22处房产，总价值达2800万美元。

据悉，这些嫌疑人大多持有柬埔寨国籍，其中王斌刚曾在柬埔寨运营“鸿利国际”博彩网站，并因非法活动被中国判刑，2018年刑满释放后继续参与跨国犯罪活动。

#新加坡 #洗钱
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对于盘总们来说，新加坡已经不够安全了，日本和迪拜才是未来安家之地？

新加坡继续查封30亿洗钱案关联人士资产⚠️

新加坡30亿洗钱案尘埃落定后，据报道，新加坡政府近日又开启了对一个新的洗钱网络的大范围调查。

新加坡政府指控这些洗钱集团从网络赌博和网络诈骗中攫取了数十亿的不义之财。据媒体报道，目前已经有17名嫌疑人牵涉其中。

据新加坡媒体报道，17名嫌犯中有15人同意交出总值约13.7亿美元的资产。他们被禁入境新加坡。

针对另两人许海加和许海南的调查还在进行中，他们被扣押的资产有约1.07亿美元。

据媒体报道，这17名嫌疑人是此前30亿洗钱案涉案的10名被告的关联人士，是新加坡警方深入挖掘出来的新的嫌疑人。换句话说，跟上次的案子是有关联的，都是一个圈子里的。

上次洗钱案的10名被告刑满释放后，因为都有柬埔寨国籍，其中有8个人都被遣送到了柬埔寨，另外一个遣送到日本，一个遣送到英国。

在很多园区里，很多真正的老板都不在柬埔寨。以前不知道有多少盘总在新加坡享受，遥控指挥柬埔寨的公司运作，园区都是代理人在运作。比代理人高一点层级的老板，可能人在泰国曼谷。

新加坡上次对洗钱案的打击后，不少老板成了惊弓之鸟，逃离了新加坡。有消息人士称，现在不少大老板跑到了日本和迪拜。

新加坡新一轮追查的17个人里就有不少人在迪拜置业。

其中三个人王斌刚、陈志强和柯文迪在迪拜至少购买了22处房产，总价值达到2800万美元。

三个人都有柬埔寨国籍。其中王斌刚曾在柬埔寨运营“鸿利国际”博彩网站，2015年在木牌被捕之后在中国被判入狱三年， 2018年出狱。

#新加坡 #盘总
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涉及新加坡本地最大洗钱案：前公司董事被控15项罪名

一名与本地最大洗钱案有关的嫌疑人再次被提控。42岁的前公司董事王俊杰（Wang Junjie）因涉嫌提供企业服务协助洗钱案中的两名被告，今早（1月23日）被控上法庭。他面临包括伪造文件、使用虚假文件以及违反公司法令在内的15项指控。

根据控状，王俊杰被指多次与已认罪并服刑的洗钱案主犯苏海金和苏宝林串谋，通过伪造和使用虚假财务报表和公司合约，向国内税务局及人力部作出虚假陈述。此外，他还被控伪造公司合约，试图欺骗本地银行。

控方进一步指出，作为公司董事，王俊杰涉嫌伪造文件并向相关政府部门提供虚假信息，触犯了公司法令的相关规定。

王俊杰已聘请资深律师朱时生代表辩护。法庭批准他以5万新币保释外出，案件将于3月6日再次审理。

本地在2023年8月揭发了震惊全国的30亿元洗钱案，被认为是史上最大金额的洗钱案件。案件涉及十名被告，这些被告均已在去年被定罪并服刑完毕，随后被遣返回国，并永久禁止进入本地。

其中，两名关键人物苏海金和苏宝林因罪行严重分别被判处14个月监禁，并已于2023年6月1日刑满出狱。

该案件引发了社会对企业合规性和反洗钱机制的广泛关注，也促使有关部门加强对企业服务行业的监管。王俊杰的被控表明调查仍在持续，相关人员将继续面临法律追究。

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