近期台湾警方破获一起，台湾本土诈骗集团以境外公司名义在网络推出各种方案吸引民众投资外汇，实际上大举吸金，受骗人数达百人、违法吸金金额逾10亿元 警方捣破诈骗集团大本营和窝点时，逮捕了41人，更在塞满现金的保险柜中搜出7300多万元。38岁李姓男子推出以30万兀为一单位的“优存方案”、“固定配息”等投资方案，透过举办说明会、社媒发文等方式宣传，号称会有5至7%获利，招揽民众抱钱上门投资外汇。实际上根本没有从事任何投资事业，钱到手后立即转走，初步掌握受骗投资人数超过百人。

警方打开李男位于台北总公司的保险柜时，只见一叠叠现钞整齐摆放，把保险柜塞得满满，共7300余万元，还有4500美元；此外，警方还查扣进口轿车4辆、手机、笔电、存折、客户资料、绩效黑板、绩效海报等证物。

只要下属成员表现良好，公司还招待海外旅游，今年初才刚去越南，8月则去新加坡。近期9月预备前往泰国清莱，主嫌李男等41人全数落网，全案依违反银行法、洗钱防制法、证券交易法、刑法诈欺罪等案将所有嫌犯移送台南地方检察署侦办。

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台中洗钱集团专助大陆赌客 1年流水50亿 18人被判刑

李、陈2男租用台中市西屯区豪华大楼成立洗钱水房，协助非法博弈公司赌客出入金，每笔抽取千分之一手续费牟利，警方前往搜索，查扣新台币及外币现金约200余万元和6支百达翡丽及劳力士名表等。

台中市50岁刘姓男子涉经营「雷竞技」赌博网站专供大陆赌客签赌，1天下注金额高达460万元人民币，经台中市刑大破获并扩大追查，发现李、陈2男在租用西屯区豪华大楼成立洗钱水房，协助非法博弈公司赌客出入金，每笔抽取千分之一手续费牟利，1年来洗钱超过50亿元、不法获利高达5000万元。台中地检署依《刑法》赌博罪等罪名起诉18人，并对李声请从重量刑。

台中市刑大今年6、7月在南屯区破获50岁刘男架设之赌博机房，经营「雷竞技」赌博网站，专门提供大陆赌客签赌，单日下注金额可高达460万余元人民币（折合新台币约2000万元）。经扩大追查配合的洗钱水房，发现由高雄30岁李男及台南32岁陈男为首的犯罪集团，租用台中市西屯区豪华社区大楼作为洗钱水房藏匿处所。

警方查出，陈、李两人以「Hexin」、「YT PAY」等代号成立洗钱水房及工作群组，为了避免团进团出引人侧目，更安排部分员工居家上班。该水房专门与非法博弈公司配合，协助赌客出入金，并抽取千分之一作为取手续费牟利，1年经手之不法金流超过50亿元，李、陈不法获利高达5000万元。此外，李、陈另成立多家空壳公司申办金融帐户，进行大量资金转帐及金融汇兑，单月经手的不法金流即逾10亿元台币，李、陈可获利近千万元，犹如小型金融机构。

待时机成熟，警方发动数波搜索，查扣电脑主机一批、手机、监视器、银行帐户、新台币及外币现金约200余万元和6支百达翡丽及劳力士名表等证物，并拘提、传唤18人到案。台中地检署9月依《刑法》意图营利，供给赌博场所暨聚众赌博罪，及违反《洗钱防制法》、《组织犯罪防制条例》等罪起诉18人，针对李声请从重量刑，并声请扣押市值160万元的USDT虚拟币5万余颗、Toyota Alphard休旅车1部等犯罪所得。

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