菲律宾POGO相关的多辆豪车、多处房产被查封

菲律宾总统反有组织犯罪委员会（PAOCC）发言人温斯顿·卡西欧（Winston Casio）周三（2025年2月19日）透露，政府在打击非法菲律宾离岸博彩运营商（POGO）行动中扣押的部分资产，正进入处置和民事没收程序。

卡西欧在记者会上表示，政府在突袭行动中扣押了与POGO相关的多项财产，包括134辆汽车，目前正等待法院裁决。他补充说，除了车辆之外，还有多处房产处于不同阶段的民事没收程序。

“在帕赛，我们查封了S.A. Rivendell Corporation和SmartWeb Technology Incorporated。此外，Baofu、Tai-an Clinic and Laboratory也在我们控制之下。波拉克的Lucky South 99以及宿务拉普拉普市的Tourist Garden Hotel同样在政府的监管范围内。”卡西欧表示。

这次披露的资产清单仅是政府近期打击非法POGO行动的部分成果。PAOCC强调，将继续与相关执法机构合作，依法没收非法所得，并确保这些企业不再从事不法活动。

政府近年来对POGO行业的监管趋严，已多次展开大规模突袭行动，以打击其中涉及的非法赌博、人口贩卖和诈骗等犯罪行为。卡西欧指出，这些资产的查封和没收是政府整顿POGO市场、打击犯罪活动的重要一步，未来仍将持续推进相关措施。

#菲律宾 #POGO
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两名中国电诈头目案件进展！是柬埔寨某25层电诈大楼老板！骗取超8万人信息出售给邻国电诈团伙！

据悉，泰国国家警察总署、曼谷大都会警局联合信息技术犯罪侦察中心（PCT）人员于本月初在曼谷乍都乍区逮捕了2名中国籍电信诈骗大头目，即29岁的Ye某和30岁的Li某，是柬埔寨25层高电信诈骗大楼的老板，并查获了1500万泰铢资产及约8,400万泰铢的USDT。

警方调查发现，2人与寻找人员自来兴府湄索县去往邻国的业务有关联，其手机内发现他们为操控某后端系统的管理员。警方按照线索调查发现了其在泰国拥有一家公司，并“窃取个人信息”出售给电信诈骗团伙。经查得知，已有超88,000人的个人信息被泄露。

2月18日下午，泰国警察部门官员联合发起了上述行动，指派超50名调查行动警员持法院下发的搜查令前去曼谷丁登区拉差达披色路某栋建筑楼进行搜查，查获了上述公司的名牌、员工身份证、公司服装、宣传册、硬盘、抽奖物品、保险箱及与该公司相关的若干文件等13类物品。

而据了解，上述2人在泰国所开设的公司名叫“Luckking”，通过伪装让民众转账以赢取奖品，实际上既骗取了民众的钱财又获取了个人信息。此外，2人还在被捕后向法院提交了300,000泰铢现金申请保释，但由于案情重大遂被法院驳回。

#柬埔寨 #电诈头目
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优先遣返中国电诈受害者！缅甸动员筛查并遣返约7万人？

据泰媒报道，缅甸边防军动员搜查KK 园区-水沟谷地区，估计有7万人。缅甸当局派出官员紧急筛查和遣返外国人，镇压电诈团伙

2月18日，缅甸军事管理委员会从内比都派出缅甸官员作为移民官员和警察调查员，在边防军军事指挥部或边防部队的安全中心紧急审讯和筛查外国人，其中80%是中国人，特别是优先处理具有中国国籍的团体

中国当局将派飞机到湄索国际机场接他们，初步预计在2月20日之前完成对苏奇督将军或Maung Chit Thu的外国人的处置程序

克钦民族军司令和边防军秘书已调动部队到中国犯罪集团灰色地带，如KK 园区和水沟谷地区，目前，那里大约有2000人，其中大部分是中国人

他们目前被聚集在足球场和位于妙瓦底的边防军军事总部安全中心。最近，边防军士兵继续在中国灰产团伙区域地带搜寻，预计将发现更多外国人，边防军估计有7万人

#缅甸 #遣返
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菲律宾加强打击非法博彩 今年已遣返121名POGO涉案人员

菲律宾移民局（BI）发言人达娜·桑多瓦尔（Dana Sandoval）周三在总统府新闻发布会上表示，截至目前，菲律宾执法机构已逮捕518名涉嫌参与非法菲律宾离岸博彩运营商（POGO）活动的外国公民，其中121人已被遣返回国。

桑多瓦尔透露，未来几周内，仍将有多批外籍人士被遣返，但相关行动受限于旅行证件、出境机票及清关手续的进度。她强调，移民局正与相关机构协调，加快处理流程，确保这些人员尽快离境。

与此同时，菲律宾总统直属反有组织犯罪委员会（PAOCC）表示，目前仍有337名外籍人士被安置在PAOCC监管设施内，等待遣返或遣送回国。

PAOCC发言人温斯顿·卡西奥（Winston Casio）指出，遣返行动的主要阻碍在于部分外籍人士的单程旅行证件、护照及国家调查局（NBI）清关手续尚未完成。政府正积极推进相关程序，以加速遣返进程。

遣返统计数据（2025年1月至今）

518人——被逮捕
121人——已遣返
150名中国公民——正等待遣返
45人——获批自愿遣返
多批外籍人士——等待旅行文件及清关手续

菲律宾政府近期对POGO相关非法活动展开强力整顿，并持续推进遣返行动，以遏制非法博彩行业的蔓延，维护社会秩序。

#菲律宾
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菲律宾突袭ATI大楼，逮捕453人，其中137名中国公民

菲律宾马尼拉——总统反有组织犯罪委员会（PAOCC）表示，周四，菲当局在帕拉纳克市突袭并关闭一家疑由中国人经营的离岸博彩运营商（Pogo）设施，逮捕453人。

初步调查显示，该场所涉及基于证券交易的投资骗局及体育博彩诈骗，主要目标为中国和印度公民。

被捕人员包括307名菲律宾人、137名中国人、3名越南人、2名马来西亚人、2名泰国人、1名印尼人及1名台湾人。

此次行动源于公民举报，由菲律宾国家警察（PNP）、南部警区（SPD）、司法部网络犯罪办公室（DOJ OOC）、移民局（BI）情报部门及菲律宾武装部队（AFP）联合执行。

#菲律宾 #ATI
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泰副总理：泰方掌握有3000个遣返名单！被遣返者禁止再入境

2月20日，泰国副总理普坦、中国公安部部长助理刘忠义及缅甸内政部副部长在泰国达府湄索机场举行联合会议，听取相关行动计划的总结报告

普坦透露：缅甸政府承诺尽快向泰国提供人员名单，而泰方则要求名单必须在人员跨境前提前提交，以便进行详细审核。审核完成后，泰方将联系相关国家，安排专机接收遣返人员。

由于部分国家难以直接与缅甸交涉，泰国正积极与各国大使馆协调，并已获得国际社会的高度评价，被认为在此次行动中发挥了重要的协调与人道主义援助作用。

针对边境管控，普坦指出，泰方已采取严格措施，目前已掌握超过3,000人的遣返名单，具体遣返进度取决于审核程序的推进。

至于缅甸妙瓦底地区的非法货运问题，他表示，泰国政府已展开调查，所有跨境运输均在可控范围内，未来是否进一步加强封锁，将根据实际评估决定。

#泰国 #遣返名单
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中国籍洗钱团伙在泰覆灭！10人落网，涉案65亿，豪华别墅、名牌包全被查！

2月18日，泰国中央调查局通报，成功捣毁一跨国洗钱团伙，他们主要通过社交媒体及虚假招聘，诱骗受害者参与点赞、刷粉等“轻松赚钱”任务。

该团伙头目为中国🇨🇳人，自2023年至今通过USDT进行交易，累计洗钱金额高达65亿泰铢（约1.87亿USDT），其中29亿泰铢已兑换成现金。

#泰国 #洗钱
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缅北老街 造成14名中国公民死亡、涉赌资金百亿，缅北明家出庭受审

央视新闻消息，2月14日至19日，浙江省温州市中级人民法院一审公开开庭审理了明国平、明珍珍、毕会军、明菊兰、巫鸿明等23名被告人诈骗、故意杀人、故意伤害、非法拘禁、敲诈勒索、开设赌场、组织卖淫、贩卖毒品、组织他人偷越国（边）境、偷越国（边）境、侵犯公民个人信息一案。

温州市人民检察院起诉指控：2015年以来，以明学昌（已死亡）、明国安（另案处理）、明国平、明珍珍等家族核心成员为首要分子，以毕会军、明菊兰等其他家族成员和周卫昌、罗家良、杨正喜等武装头目为重要成员的明家犯罪集团，利用明家家族在缅甸果敢地区的影响力，发展和依托明家家族掌控的武装力量，在果敢老街市及石园子、清水河等地设立多个“产业园区”，招揽、吸引巫鸿明、罗建章、蒋吉等多名“金主”入驻并提供武装庇护，伙同以“金主”为首要分子的犯罪集团，实施跨境电信网络诈骗、故意杀人、故意伤害、非法拘禁、开设赌场、贩卖毒品、组织卖淫等犯罪活动，涉赌诈资金百亿余元，造成14名中国公民死亡、6名中国公民受伤。

其中，2023年10月20日，为防止涉诈人员被移交我国，明家犯罪集团提供武装押运和看管，伙同“金主”转移藏匿涉诈人员，以武力压制、开枪射击的方式阻止涉诈人员逃跑，致多人伤亡。检察机关提请以诈骗罪、故意杀人罪等11项罪名追究明家犯罪集团及其关联犯罪集团成员刑事责任。

#缅北明家
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菲律宾人若从事POGO被捕后无论自愿还是被骗都将起诉

菲律宾移民局（BI）近日对国民频繁前往亚洲其他国家，从事疑似菲律宾离岸博彩运营商（POGO）相关工作的现象表示担忧，并发出警告，提醒国民谨防被非法招聘欺骗。

在总统府新闻发布会上，移民局发言人达娜·桑多瓦尔（Dana Sandoval）透露，已有至少118名菲律宾人被招募至伪装成业务流程外包（BPO）公司的诈骗中心从事非法工作。她表示，这些诈骗中心主要锁定有BPO或POGO工作经验的菲律宾人，并通过提供高薪等诱人条件进行欺骗。

桑多瓦尔指出，这些诈骗中心主要分布在柬埔寨、缅甸、老挝等地，并且模式类似于POGO，但已不限于这些国家。许多受害者在不知情的情况下，因高达每月5万菲律宾比索的薪资，以及免费机票、住宿、餐食等优厚待遇而接受工作，然而抵达后才发现被卷入骗局。

“很多菲律宾人到了当地才意识到自己陷入困境，他们的护照被没收，甚至被强行带往其他国家或地区，途经边境时还可能被迫乘船穿越危险区域，最终被安置在偏远地区的封闭园区内。”桑多瓦尔透露。

根据获救遣返人员的描述，诈骗中心通常设有不同区域，其中部分确实进行正常的BPO业务，但另一部分则专门从事诈骗活动。被分配至诈骗中心的菲律宾人若无法完成工作配额，甚至会遭受殴打。

此外，这些受害者往往被强迫支付高达40万至50万菲律宾比索的“赎金”，以换取自由。这种“债务束缚”让他们难以脱身，进一步加剧了他们的困境。

桑多瓦尔强调，移民局已掌握情报，许多非法招聘活动是在BPO公司内部进行的，起初受害者被安排担任客服代表，但最终被转移至诈骗中心。目前，一些涉及非法招聘的人员已被逮捕并面临法律指控。

“尽管我们在机场设有拦截措施，但只要这些非法招聘组织仍在运作，诈骗活动就不会停止。特别是当这些类似POGO的企业在多个国家扩张时，受害者数量仍会不断增加。”她表示，当局将继续加强执法力度，并对相关人员提起诉讼。

总统反有组织犯罪委员会（PAOCC）主任兼发言人温斯顿·卡西奥（Winston Casio）也呼吁菲律宾人不要轻信海外高薪工作的承诺，以免陷入危险境地。

“如果PAOCC在打击诈骗中心行动中发现菲律宾人涉案，我们也将对他们提起刑事指控。”卡西奥警告道。

政府相关部门正持续加强打击力度，以防止更多菲律宾人落入跨国诈骗陷阱，并敦促国民在寻找海外工作时提高警惕，避免成为犯罪集团的受害者。

#菲律宾 #POGO
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最新消息：D.K.B.A. 收容405名外国受害者，等待遣返 但因需经由政府间程序 导致延误

民主克伦佛教军（D.K.B.A.）已收容405名外国受害者，并准备将他们遣返回原籍国。这些受害者来自21个国家，具体人数如下：
菲律宾 9人
埃塞俄比亚 247人
肯尼亚 36人
乌干达 21人
老挝 13人
利比里亚 5人
喀麦隆 2人
斯里兰卡 13人
加纳 4人
尼日利亚 4人
印度 1人
塞拉利昂 5人
尼泊尔 4人
印度尼西亚 16人
巴基斯坦 9人
布隆迪 2人
卢旺达 6人
马来西亚 1人
津巴布韦 1人
孟加拉国 3人
马拉维 3人
由于遣返程序必须通过缅甸政府，再经由政府间程序转送至泰国，然后再送往各国，导致整个过程进展缓慢。截至目前，#这405名受害者已在D.K.B.A.的管理下超过一周。

D.K.B.A.领导人赛佐拉将军（พล.จ.ซาย จ่อ ละ）在丛林小屋（บ้านช่องแคบ）接受《The Reporters》采访时表示，D.K.B.A. 已经准备好遣返这些外国受害者，但必须按照程序，先将他们送往妙瓦底（Myawaddy），再由缅甸政府进行后续安排。因此，他呼吁相关国家和政府加快遣返进程，因为如果拖延太久，D.K.B.A. #可能无法继续提供食物和安全保障。

#缅甸
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国家接机，上榜央视！牌面满满！妙瓦底狗推已到家

中缅泰联合打击，取得重大战果！妙瓦底200名中国籍涉诈嫌犯被押解回国

未来几天预计还将有800余名中国籍涉诈嫌犯被陆续押解回国。

#妙瓦底
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又是POGO老板车？塔吉格仓库惊现9亿比索的走私豪华汽车

海关当局在塔吉格市的仓库进行的另一次突袭中，发现了价值约 9 亿比索的豪华汽车。

仓库的所有者、承租人、出租人、占用人、代表或任何负责方在收到 LOA 后有 15 天的时间提交必要的文件，证明关税和税款已正确缴纳。

如果发现他们没有适当的文件，他们将面临违反共和国法案 10863 第 1113 条第 1400 和 1401 条的指控，该法案也称为海关现代化和关税法案 (CMTA)。

情报组副专员 Juvymax Uy 补充说，走私机动车的具体年份、型号和其他细节将由指定的海关检查员在 CIIS、执法和安全局、菲律宾海岸警卫队、村官员和仓库所有者等证人面前进行的最终盘点确定。

这是 CIIS 第三次对销售豪华汽车的汽车商店进行突击检查，此前的两次突击检查分别是 2 月 13 日在帕拉纳克市和帕赛市，以及 2 月 14 日在马卡蒂市。

#菲律宾
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外国人利用假身份获取资产？司法部呼吁立法查收！

菲律宾总统小费迪南德·马科斯（Ferdinand "Bongbong" Marcos Jr.）在去年的国情咨文中下令全面整顿菲律宾离岸博彩业（POGO），并撤销所有经营牌照，理由是该行业已成为诈骗、腐败及跨国犯罪的温床。随后，国会展开调查，并向司法部（DOJ）提交报告，要求对使用伪造文件的外国人实施更严厉的打击措施。

司法部长赫苏斯·克里斯平·格瓦拉（Jesus Crispin Remulla）透露，部分外国人通过伪造出生证明冒充菲律宾公民，借此非法购置房产，甚至有人试图参选公职。这一行为不仅涉及身份欺诈，还可能对菲律宾的国家安全构成威胁。

然而，追缴这些外国人非法获取的资产仍面临挑战。目前，相关案件主要依赖《反洗钱法》（Anti-Money Laundering Act, AMLA）进行处理，但现行法规在追缴非法资产方面存在一定局限性。格瓦拉强调：“我们希望国会尽快通过新的法律，专门针对外国人非法获取资产的民事没收机制，以提高执法效率，杜绝此类行为。”

如果该提案获得通过，菲律宾政府将能更迅速地取消离岸博彩相关的虚假文件，并依法收回外国人非法所得的资产。该法案的立法进程受到各界密切关注，许多官员及法律专家呼吁国会加快审议，以进一步完善法律框架，确保菲律宾的金融体系和国家安全不受侵害。

#菲律宾
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菲律宾持续打击非法POGO 今年已驱逐121名外籍员工

菲律宾移民局（BI）周三表示，截至2025年，已有121名菲律宾离岸博彩运营商（POGO）员工被驱逐出境，而在被捕的518名外籍员工中，预计未来还会有更多人被遣返。

这一数据由移民局发言人达娜·桑多瓦尔（Dana Sandoval）在总统府新闻发布会上公布。她指出，随着旅行证件的签发、出境机票的确认以及通关手续的完成，更多外籍POGO员工将在未来几周内被送回原籍国。

总统反有组织犯罪委员会（PAOCC）表示，目前共有337名外籍人士仍被拘留在PAOCC设施中，等待驱逐或遣返。

PAOCC发言人温斯顿·卡西欧（Winston Casio）解释道：“他们的遣返程序正在进行中，我们也在等待相关法律文件，包括单程旅行证件、护照和国家调查局（NBI）的通关文件。”

菲律宾政府已采取强硬措施整顿POGO产业。2024年11月5日，总统费迪南德·“邦邦”·马科斯（Ferdinand "Bongbong" Marcos Jr.）签署第74号行政命令（EO 74），正式禁止所有离岸博彩、互联网博彩及其他形式的线上博彩业务。

该命令明确规定，不仅禁止非法POGO运营，还全面停止相关许可证的申请、续签以及现有运营商的活动。这项政策旨在彻底根除该行业在菲律宾带来的非法活动和社会问题。

随着执法力度的不断加强，菲律宾政府预计未来将有更多外籍POGO员工被驱逐出境，同时也在加强对非法博彩活动的监管，以维护国家安全和社会秩序。

#菲律宾 #非法POGO
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死循环！被捕POGO员工均没有护照！无法进行遣返手续！

菲律宾总统反有组织犯罪委员会（PAOCC）近日敦促国家调查局（NBI）调整相关政策，以解决外国离岸博彩公司（POGO）工人因护照问题而被滞留的情况，加快遣返程序。

根据NBI现行政策，被遣返的外国公民必须出示护照才能获得必要的许可。然而，许多外籍POGO工人的护照早已被雇主扣押，导致他们的遣返程序大幅延误，进一步加重了移民管理的负担。

为解决这一问题，PAOCC建议移民局与NBI合作，采用指纹记录等其他身份验证方式，以便在缺少护照的情况下，仍能顺利确认被遣返人员的身份。

PAOCC副执行主任张侨伟表示，各政府机构必须通力合作，确保这些外籍POGO工人能够尽快遣返回国，以便执法部门将更多资源用于打击仍在违反总统禁令的非法运营者。

“政府必须迅速采取行动，避免遣返程序拖延，确保所有违规的外国POGO工人都能尽快离境。”张侨伟强调。

目前，菲政府正加强打击非法POGO运营，并致力于完善相关政策，以提高执法效率，维护国家安全和社会秩序。

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全面取缔POGO，系菲律宾政府2024年重大里程碑

菲律宾娱乐和博彩公司（PAGCOR）董事长兼首席执行官 Alejandro Tengco 于2025年2月21日（周五）表示，全面关闭菲律宾离岸博彩运营商（POGO）及互联网博彩许可证持有者，是马科斯政府在2024年取得的最重要成就之一。

菲律宾总统费迪南德·R·马科斯（Ferdinand R. Marcos Jr.）于2023年11月发布第74号行政命令，正式禁止所有菲律宾境内的离岸博彩、互联网博彩及其他相关业务。该行政令旨在遏制非法活动，并减少因POGO产业而衍生的犯罪问题，如人口贩卖、洗钱、网络诈骗等。

Tengco 强调，政府的这一决定不仅是打击非法博彩的重大进展，也有助于维护菲律宾的国际形象。他指出，PAGCOR将继续推动合法博彩行业的改革，并严格监管相关企业，以确保博彩业务的合法性与透明度。

随着清理工作的推进，菲律宾执法机构已展开多次突袭行动，查封了多处非法POGO据点，并逮捕涉案人员。政府方面表示，未来将进一步加强监管，防止境内再次出现类似非法博彩活动。

目前，菲律宾政府正与各部门合作，确保受影响的雇员和相关行业得到适当安置，同时继续打击非法博彩网络，保障社会安全与经济秩序。

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菲律宾著名杀猪大楼ATI"举报"被端 共逮捕453人

菲律宾总统反有组织犯罪委员会（PAOCC）于2月20日在大岷区巴兰玉计市展开突袭行动，查封了一处疑似由中国人经营的非法菲律宾离岸博彩（POGO）中心，并逮捕453名涉案人员。

根据PAOCC周四晚间发布的报告，被捕人员涉嫌参与证券交易投资诈骗，同时还涉及体育博彩欺诈，主要针对中国和印度公民。此次行动是基于公众举报展开，执法人员经过调查后锁定目标，并果断采取行动。


被捕的453人中，包括307名菲律宾公民、137名中国大陆人士，以及来自越南、马来西亚、泰国和台湾的少数涉案人员。

初步调查显示，该POGO中心内部存在多种诈骗模式，不同楼层从事不同类型的欺诈业务。例如，五楼和七楼主要从事股票投资骗局，而七楼的操作方式特别之处在于，诈骗分子利用香港手机号向潜在受害者发送垃圾信息，诱导其进入骗局。

PAOCC官员伊娜·普罗塔西奥·拉迪斯劳（Innah Protacio-Ladislao）表示，执法人员在突袭现场检查电脑屏幕，并采访部分菲律宾籍员工，揭露了该组织精心设计的诈骗手法。目前，执法机构已对查获的电子设备展开进一步分析，以获取更多证据。

此次成功突袭是菲政府加强打击非法POGO行动的一部分，相关部门表示，将继续追查幕后主使，并对涉案人员依法追究刑事责任。

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