世界级电诈头目！中国公民因涉嫌10亿卢比诈骗被捕
沙达拉网络警察局逮捕了一名中国公民方陈金，他涉嫌一起备受瞩目的网络诈骗案，该案涉及在线股票交易诈骗。诈骗金额达 435 万卢比，通过欺诈性的 WhatsApp 群组针对毫无戒心的投资者进行。该案是在 Sh. Suresh Kolichiyil Achuthan 于 2024 年 7 月 24 日通过网络犯罪门户网站提出投诉后浮出水面的。投诉人声称，他被骗投资虚假的股票市场培训课程，导致多笔欺诈性交易进入犯罪者控制的银行账户。
诈骗者以股市专家的名义创建 WhatsApp 群组，诱骗毫无戒心的人加入。一旦进入群组，他们就会说服受害者投资欺诈性的股票交易计划。投资的资金随后会被转移到诈骗者控制的各个银行账户。
经过技术调查，沙达拉网络警察追踪到欺诈交易的手机，该手机的注册人是德里 Safdarjung Enclave 的居民 Fang Chenjin。警方在逮捕他后，发现：
1.一部用于犯罪的手机。
2.WhatsApp 聊天记录显示，方晨金指使同伙为涉案手机号码充值，证据确凿。
进一步的调查显示，方晨金与安得拉邦和北方邦的另外两起重大网络诈骗和洗钱案件有关。此外，网络犯罪门户网站上登记的 17 起刑事投诉与同一个 Fincare 银行账户有关，损失金额超过 10 亿卢比。
#电诈头目
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沙达拉网络警察局逮捕了一名中国公民方陈金，他涉嫌一起备受瞩目的网络诈骗案，该案涉及在线股票交易诈骗。诈骗金额达 435 万卢比，通过欺诈性的 WhatsApp 群组针对毫无戒心的投资者进行。该案是在 Sh. Suresh Kolichiyil Achuthan 于 2024 年 7 月 24 日通过网络犯罪门户网站提出投诉后浮出水面的。投诉人声称，他被骗投资虚假的股票市场培训课程，导致多笔欺诈性交易进入犯罪者控制的银行账户。
诈骗者以股市专家的名义创建 WhatsApp 群组，诱骗毫无戒心的人加入。一旦进入群组，他们就会说服受害者投资欺诈性的股票交易计划。投资的资金随后会被转移到诈骗者控制的各个银行账户。
经过技术调查，沙达拉网络警察追踪到欺诈交易的手机，该手机的注册人是德里 Safdarjung Enclave 的居民 Fang Chenjin。警方在逮捕他后，发现：
1.一部用于犯罪的手机。
2.WhatsApp 聊天记录显示，方晨金指使同伙为涉案手机号码充值，证据确凿。
进一步的调查显示，方晨金与安得拉邦和北方邦的另外两起重大网络诈骗和洗钱案件有关。此外，网络犯罪门户网站上登记的 17 起刑事投诉与同一个 Fincare 银行账户有关，损失金额超过 10 亿卢比。
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涉案金额超百亿！菲律宾电诈头子“大师”落网！
据菲媒报道，近日，碧瑶市警察局的警员抓获了一名外号“大师”的男子，罪名是涉嫌诈骗。
逮捕令由碧瑶市地区审判法院签发，地点为碧瑶市BarangayKabayanihan。被捕者现年41岁，即将面临集体诈骗罪指控。
据碧瑶警方介绍，该嫌疑人是NBI侦查大队通缉名单中的3号嫌疑人，他还被怀疑是赌场诈骗团伙“Z 组”成员。
该诈骗团伙从菲律宾不知情的投资者手中骗取了价值170亿比索的投资，其中许多受害者都是海外菲律宾工人。
在一项决议中，碧瑶市检察官办公室根据国家调查局的建议，对的“Z 组”领导人和运营者提起了SyndicatedEstafa指控。
#菲律宾 #电诈头目
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据菲媒报道，近日，碧瑶市警察局的警员抓获了一名外号“大师”的男子，罪名是涉嫌诈骗。
逮捕令由碧瑶市地区审判法院签发，地点为碧瑶市BarangayKabayanihan。被捕者现年41岁，即将面临集体诈骗罪指控。
据碧瑶警方介绍，该嫌疑人是NBI侦查大队通缉名单中的3号嫌疑人，他还被怀疑是赌场诈骗团伙“Z 组”成员。
该诈骗团伙从菲律宾不知情的投资者手中骗取了价值170亿比索的投资，其中许多受害者都是海外菲律宾工人。
在一项决议中，碧瑶市检察官办公室根据国家调查局的建议，对的“Z 组”领导人和运营者提起了SyndicatedEstafa指控。
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菲律宾著名电诈团伙女头目刘梦落网！涉嫌强行扣押、绑架
菲律宾总统反有组织犯罪委员会（PAOCC）2月14日宣布，在一场针对非法Pogo（菲律宾离岸博彩运营商）的突袭行动中，成功解救34名印度尼西亚人和1名中国公民，同时逮捕了电信诈骗团伙的核心人物——中国籍女子刘梦（Liu Meng，音译）。
据PAOCC发言人温斯顿·加斯奥（Winston Casio）介绍，该委员会于2月14日下午接到一名印度尼西亚人的求救讯息，随即与印度尼西亚驻菲律宾大使馆合作，迅速展开营救行动。
警方于当晚在帕赛市Baclaran地区的一栋建筑内，成功找到并解救34名受害者。据悉，他们此前均为离岸博彩业劳工，合约已于1月21日到期，并曾多次要求返回印度尼西亚。然而，团伙首脑刘梦拒绝放人，并强行扣押他们的护照，要求支付5万至10万比索的“罚款”才能取回证件。
部分受害者还透露，他们被威胁“若不缴纳费用，就会被送往柬埔寨，继续从事电信诈骗工作”。
在行动中，刘梦当场被捕，警方同时逮捕了两名身份未明的中国籍男子及一名马来西亚人。目前，已有13名受害者决定对刘梦提出刑事诉讼。
加斯奥指出，进一步调查显示，该团伙还在帕拉尼亚克市的一处安全屋内扣押了一名中国公民——王业富（Wang Ye Fu，音译）。
王业富于2月12日在帕赛市被绑架，当时他刚刚从帕拉尼亚克市监狱局的拘留所获释，原本被控涉及另一宗绑架案，但案件了结后获释。警方表示，他被其中一名嫌犯以“提供住宿”为名欺骗，结果被囚禁并遭到严重虐待。
“他们向我要钱，向我的家人和朋友勒索，总金额约200万比索。”王业富在接受调查时表示。
警方在抓捕行动中缴获的手机内，还发现多段折磨王业富及其他外国人的视频，目前相关证据正在进一步调查中。
加斯奥强调，PAOCC将继续追查该诈骗团伙的幕后网络，确保所有涉案人员被绳之以法，同时加强打击人口贩卖及非法博彩犯罪活动。
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菲律宾总统反有组织犯罪委员会（PAOCC）2月14日宣布，在一场针对非法Pogo（菲律宾离岸博彩运营商）的突袭行动中，成功解救34名印度尼西亚人和1名中国公民，同时逮捕了电信诈骗团伙的核心人物——中国籍女子刘梦（Liu Meng，音译）。
据PAOCC发言人温斯顿·加斯奥（Winston Casio）介绍，该委员会于2月14日下午接到一名印度尼西亚人的求救讯息，随即与印度尼西亚驻菲律宾大使馆合作，迅速展开营救行动。
警方于当晚在帕赛市Baclaran地区的一栋建筑内，成功找到并解救34名受害者。据悉，他们此前均为离岸博彩业劳工，合约已于1月21日到期，并曾多次要求返回印度尼西亚。然而，团伙首脑刘梦拒绝放人，并强行扣押他们的护照，要求支付5万至10万比索的“罚款”才能取回证件。
部分受害者还透露，他们被威胁“若不缴纳费用，就会被送往柬埔寨，继续从事电信诈骗工作”。
在行动中，刘梦当场被捕，警方同时逮捕了两名身份未明的中国籍男子及一名马来西亚人。目前，已有13名受害者决定对刘梦提出刑事诉讼。
加斯奥指出，进一步调查显示，该团伙还在帕拉尼亚克市的一处安全屋内扣押了一名中国公民——王业富（Wang Ye Fu，音译）。
王业富于2月12日在帕赛市被绑架，当时他刚刚从帕拉尼亚克市监狱局的拘留所获释，原本被控涉及另一宗绑架案，但案件了结后获释。警方表示，他被其中一名嫌犯以“提供住宿”为名欺骗，结果被囚禁并遭到严重虐待。
“他们向我要钱，向我的家人和朋友勒索，总金额约200万比索。”王业富在接受调查时表示。
警方在抓捕行动中缴获的手机内，还发现多段折磨王业富及其他外国人的视频，目前相关证据正在进一步调查中。
加斯奥强调，PAOCC将继续追查该诈骗团伙的幕后网络，确保所有涉案人员被绳之以法，同时加强打击人口贩卖及非法博彩犯罪活动。
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两名中国电诈头目案件进展！是柬埔寨某25层电诈大楼老板！骗取超8万人信息出售给邻国电诈团伙！
据悉，泰国国家警察总署、曼谷大都会警局联合信息技术犯罪侦察中心（PCT）人员于本月初在曼谷乍都乍区逮捕了2名中国籍电信诈骗大头目，即29岁的Ye某和30岁的Li某，是柬埔寨25层高电信诈骗大楼的老板，并查获了1500万泰铢资产及约8,400万泰铢的USDT。
警方调查发现，2人与寻找人员自来兴府湄索县去往邻国的业务有关联，其手机内发现他们为操控某后端系统的管理员。警方按照线索调查发现了其在泰国拥有一家公司，并“窃取个人信息”出售给电信诈骗团伙。经查得知，已有超88,000人的个人信息被泄露。
2月18日下午，泰国警察部门官员联合发起了上述行动，指派超50名调查行动警员持法院下发的搜查令前去曼谷丁登区拉差达披色路某栋建筑楼进行搜查，查获了上述公司的名牌、员工身份证、公司服装、宣传册、硬盘、抽奖物品、保险箱及与该公司相关的若干文件等13类物品。
而据了解，上述2人在泰国所开设的公司名叫“Luckking”，通过伪装让民众转账以赢取奖品，实际上既骗取了民众的钱财又获取了个人信息。此外，2人还在被捕后向法院提交了300,000泰铢现金申请保释，但由于案情重大遂被法院驳回。
#柬埔寨 #电诈头目
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据悉，泰国国家警察总署、曼谷大都会警局联合信息技术犯罪侦察中心（PCT）人员于本月初在曼谷乍都乍区逮捕了2名中国籍电信诈骗大头目，即29岁的Ye某和30岁的Li某，是柬埔寨25层高电信诈骗大楼的老板，并查获了1500万泰铢资产及约8,400万泰铢的USDT。
警方调查发现，2人与寻找人员自来兴府湄索县去往邻国的业务有关联，其手机内发现他们为操控某后端系统的管理员。警方按照线索调查发现了其在泰国拥有一家公司，并“窃取个人信息”出售给电信诈骗团伙。经查得知，已有超88,000人的个人信息被泄露。
2月18日下午，泰国警察部门官员联合发起了上述行动，指派超50名调查行动警员持法院下发的搜查令前去曼谷丁登区拉差达披色路某栋建筑楼进行搜查，查获了上述公司的名牌、员工身份证、公司服装、宣传册、硬盘、抽奖物品、保险箱及与该公司相关的若干文件等13类物品。
而据了解，上述2人在泰国所开设的公司名叫“Luckking”，通过伪装让民众转账以赢取奖品，实际上既骗取了民众的钱财又获取了个人信息。此外，2人还在被捕后向法院提交了300,000泰铢现金申请保释，但由于案情重大遂被法院驳回。
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