​В четырех из пяти заявлений на получение гражданства Кипра через инвестиции, рассмотренных аудиторской службой, власти не смогли должным образом проверить происхождение денег, использованных в транзакциях.

Согласно отчету аудиторской службы, один из заявителей был политически значимым лицом, которое не раскрыло этот факт, а имя каждого второго заявителя было включено в санкционный список ЕС. Также выявлено три случая, когда гражданство было предоставлено без соблюдения инвестиционных критериев.

Читайте больше информации по ссылке:
https://cyprus-mail.com/2020/09/24/audit-boss-says-authorities-should-have-looked-harder-into-citizenship-applicants/

#Кипр #гражданствозаинвестиции #апекс #инвестиционныекритерии