Robinhood получил штраф от FINRA в размере $70 млн

Регулирующий орган финансовой индустрии (FINRA) наложил на торговую платформу Robinhood штраф в размере $70 млн за «сбои надзора» в различных услугах...


#FINRA #Robinhood #Опционы #Штраф

SEC Таиланда подала иск против Binance из-за операций

Комиссия по ценным бумагам и биржам Таиланда (SEC) объявила, что она подала уголовное дело против Binance в связи с незарегистрированными операциями...


#Binance #SEC #Иск #Тайланд #Штраф

SEC завершает расчет с промоутерами BitConnect

Четыре из шести сторонников печально известной схемы BitConnect Ponzi достигли соглашения об урегулировании с Комиссией по ценным бумагам и биржам (SEC)...


#Bitconnect #Law360 #Ponzi #SEC #Мошенничество #Штраф #Штрафы

PaxForex запрещен США за предложение сделок с плечом

Laino Group Limited, зарегистрированная на Сент-Винсенте компания, стоящая за PaxForex, теперь должна заплатить штраф в размере 374 864 долларов США...


#CFTC #PaxForex #Регулирование #Штраф

Суд приказал Coinseed закрыться и выплатить $3 млн

Согласно заочному решению от 13 сентября, Coinseed и основатель Дельгердалай Даваасамбуу даже официально не ответили на первоначальную жалобу NYAG...


#Coinseed #NYAG #Суд #Штраф

Биржа WazirX стала мишенью правительства Индии

Налоговые органы в Мумбаи объявили в пятницу, что они раскрыли уклонение от уплаты налогов со стороны принадлежащей Binance криптовалютной бирже WazirX...


#WazirX #Индия #Налоги #Регуляторы #Штраф

Morgan Stanley выплатит $60 млн по иску о защите данных

Morgan Stanley (MS.N) согласился выплатить 60 млн долларов для урегулирования иска клиентов, которые заявили, что банк Уолл-Стрит раскрыл личные данные...


#MorganStanley #Регулирование #Суд #Штраф #Штрафы

SEC обвиняет Crowd Machine в незарегистрированном ICO

Комиссия по ценным бумагам (SEC) и биржам обвинила австралийца в ложных заявлениях, связанных с незарегистрированным первичным предложением монет...


#CMCT #Crowd_Machine #ICO #SEC #Иск #Штраф

tZERO урегулировала обвинения SEC

SEC заявила, что торговая платформа tZERO на основе блокчейна нарушила федеральные правила раскрытия информации, оштрафовав компанию на $800 000...


#SEC #tZERO #Блокчейн #Штраф

Платформа Crypto IRA iTrustCapital привлекает $125 млн

iTrustCapital, которая позволяет пользователям покупать криптовалюты через свои индивидуальные пенсионные счета (IRA), привлекла $125 млн в раунде серии A...


#IRA #iTrustCapital #Финансирование #Штраф

Ю.Корея штрафует Mercedes за нарушение правил выбросов

Корейская комиссия по добросовестной торговле (KFTC) заявила, что Mercedes вмешался в работу устройств по снижению загрязнения окружающей среды...


#KFTC #Mercedes #Штраф #Ю_Корея

BlockFi грозит штраф в $100 млн, за счета в криптовалюте

Bloomberg: платформа крипто-кредитования BlockFi заплатит 100 миллионов долларов для урегулирования расследований в отношении ее процентных счетов...


#BlockFi #SEC #Кредиты #Проценты #Регуляторы #Штраф

⚖️ SEC оштрафовала Coinme на 4 миллиона долларов

▪️Регулирующий орган США по ценным бумагам оштрафовал криптовалютную биржу Coinme почти на 4 миллиона долларов за предполагаемое предложение незарегистрированных ценных бумаг и предоставление «вводящих в заблуждение заявлений» о своем криптовалютном токене UpToken (UP).

▪️В своем постановлении SEC утверждала, что первичное размещение монет (ICO) UP Coinme, Up Global и Bergquist в период с октября по декабрь 2017 года было инвестиционным контрактом в соответствии с тестом Хоуи и впоследствии было незарегистрированным предложением ценных бумаг.

#Coinme #SEC #UpToken #Штраф

⚖️ SEC обвиняет финтех-фирму Titan Global Management

▪️Комиссия по ценным бумагам и биржам обвинила консультанта по инвестициям в сфере финансовых технологий Titan Global Management из Нью-Йорка в нарушениях, связанных с ценными бумагами, в том числе связанных с хранением криптовалюты.

▪️SEC утверждает, что Titan использовал вводящие в заблуждение гипотетические показатели производительности в рекламе, включая предполагаемые «годовые» результаты производительности до 2700% для стратегии Titan Crypto. Фирма выплатит более 192 000 долларов в качестве компенсации, а также гражданский штраф в размере 850 000 долларов, который пойдет пострадавшим клиентам.

#SEC #Мошенничество #Штраф

SEC хочет от Ripple 770 миллионов долларов

▪️ Сообщается, что Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) требует, чтобы Ripple заплатила штраф в размере 770 миллионов долларов за нарушение законодательства о ценных бумагах.

▪️ Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) применяет этот штраф после поражения в нескольких судебных тяжбах против Ripple. На прошлой неделе регулятор снял обвинения с генерального директора Ripple, Брэда Гарлингхауса и соучредителя Криса Ларсена. Ранее в этом месяце окружной судья Аналиса Торрес отклонила предложение агентства обжаловать ее решение относительно XRP.

#Ripple #SEC #XRP #Суд #Штраф

Чистый отток средств с Binance за последние 24 часа составил $1 млрд

▪️ Данные DefiLlama показали, что 24-часовой отток Binance превысил $1 млрд по состоянию на 15:30 по гонконгскому времени в среду. Чистый отток биржи за 7 дней составил $703,1 млн.

▪️ Между тем, по данным DefiLlama, OKX получила чистый приток в $152 млн за последние 24 часа, что обеспечило ей самый большой ежедневный приток на сегодняшний день, за ним следуют Bybit с $50,9 млрд и Bitstamp с $30,5 млн.

📌 По данным CoinGecko, собственный токен Binance BNB за последние 24 часа упал на 9,1% и торговался на уровне $234,3.

#Binance #BNB #CZ #Штраф

🇯🇵 Компания #BITMining согласилась выплатить #штраф в размере $10 млн для завершения расследований Министерства юстиции США #DOJ и Комиссии по ценным бумагам и биржам США #SEC в отношении роли компании в предполагаемой схеме подкупа японских правительственных чиновников.