Криптовалютная биржа SpectroCoin создана в 2013 г. в Литве (ряд источников указывает на Лондон, Великобритания), компанией Spectro Finance Ltd. Учредителями являлись Витаута Каралевичюс, Юстас Добиляускас и Мантас Моккевичюс (сейчас под управлением Spectro Финансы). Занималась решениями и услугами в сфере цифровых валют.

На платформу SICP поступает огромное количество жалоб на деятельность данной криптобиржи. Это и отсутствие лицензии на деятельность, сомнительная репутация площадки, игнорирование ответственности за свои действия. Были жалобы на кражу клиентских денег, бездействие техподдержки, привлечение 3-х лиц для подтверждения идентичности пользователя (из круга общения). Зафиксирован факт мошенничества с картами (после оплаты их не присылают), техподдержка блокирует пользователей задающих вопросы по махинациям, биржа никогда не выступает в свою защиту.

Многие отраслевые специалисты сходятся во мнении, что это высокоуровневая афера, которую сложно обнаружить. FCA не принимает жалобы от пострадавших (схема отбора денег, криминальные операции), мотивируя необходимостью обратиться в местную полицию...

Дополнительно, скрин официального сайта биржи, оценка одного из криптокошельков в СмартЭхо (с уровнем автоскоринга и пользовательскими отметками), анализ количества транзакций и объёмов средств в руб. по внутреннему тегу, вероятный профиль и юрисдикция (по имеющимся кошелькам).

#SpectroCoin #SpectroFinance #SICP #BTC #RiskAssessments #DigitalAssets #AML #CFT #KYT #KYC #Forensics #SmartEcho #CryptoSonar #Cryptocurrency #Investigations

https://sicp.ueba.su | https://www.ueba.su | sicp@ueba.su