Молодая криптовалютная биржа CoinHako базируется в Сингапуре. Была взрощена в Кремниевой долине, как биткойн-стартап. Ориентирована на Азиатский рынок, но работает только с Малайзией и Сингапуром.

От пользователей поступает много жалоб на блокирование счетов, неотображение баланса после ввода средств и последующие вымогательства со стороны технической поддержки и администраторов площадки.

Дополнительно, скрин официального сайта биржи, оценка одного из криптокошельков в СмартЭхо (с уровнем автоскоринга), анализ объёма средств в руб. и количества транзакций (по внутреннему тегу), профиль и вероятная юрисдикция (по имеющемуся пулу кошельков).

#CoinHako #BTC #SICP #RiskAssessments #DigitalAssets #Cryptocurrency #AML #CFT #Forensics #Investigations #KYC #KYT #SmartEcho #CryptoSonar #Detectives

https://sicp.ueba.su | https://www.ueba.su | sicp@ueba.su