Мошенники продолжают свою противозаконную деятельность по всем доступным каналам массмедиа. Так, одним из активных видов деятельности злоумышленников является вовлечение в облачный майнинг (под видом инвестиций), посредством социальных сетей. В частности в Facebook.

Они предлагают вложить любую сумму и получать доход от $0.500 в день. Не особо уже погружаясь в саму технологию майнинга (или облачного майнинга). Меняя только фото в профиле (то Индус, то Американец). Сайт площадки и вовсе не доступен.

Специалистами платформы SICP, на одном из крупных криптовалютных кошельков CryptoMina было обнаружено более 600 млн. руб. (прошло за 6 мес. финансовых махинаций). Кошельки злоумышленников поставлены на мониторинг новых транзакций (входящие\исходящие).

Дополнительно, скриншот страницы в социальной сети, фото оборудования из переписки, оценка кошелька злоумышленника в сервисе СмартЭхо (с пользовательскими отметками и уровнем динамического автоскоринга), оценка найденного крупного кошелька незаконного сервиса (с пользовательскими отметками), анализ количества и объёма транзакций в руб. (по внутреннему тегу), профиль и юрисдикция (по имеющимся кошелькам).

#CryptoMina #SICP #BTC #Cryptocurrency #KYT #KYC #Compliance #AML #CFT #RiskAssessments #DigitalAssets #Forensics #Investigations #CryptoSonar #SmartEcho #MetaSphere #CryptoDetectives

https://sicp.ueba.su | https://www.ueba.su | sicp@ueba.su