Криптовалютная биржа SimpleCoin - европейский пункт обмена криптовалюты с центральным офисом в Праге (Чехия). Позиционирует себя, как доступный обменник, где можно безопасно и легко покупать, продавать или отправлять биткойны.

Биржа начала свою деятельность в 2013 г., привлекла много клиентов из Европы, и достигла значительных объёмов оборота средств к 2019 г.

В начале 2020 г. представители площадки заявляли, что они не соответствуют требованиям новой директивы 5AMLD, направленной на борьбу с отмыванием денег в ЕС.

Дополнительно, скриншот сайта криптобиржи, оценка крупного криптовалютного кошелька в сервисе СмартЭхо (с пользовательскими отметками, уровнем динамического автоскоринга), оценка кошелька в BTC и в руб. по текущему курсу (более 30 тыс. BTC = более 21 млрд. руб.), анализ количества транзакций о объёмов средств в руб., по имеющемуся пулу криптокошельков в сервисе МетаСфера, профиль и юрисдикция (по внутреннему тегу).

#SimpleCoin #5AMLD #SICP #SmartEcho #CryptoSonar #MetaSphere #CryptoCERT #BTC #Cryptocurrency #AML #CFT #Compliance #DigitalAssets #RiskAssessments #KYT #KYC #Forensics #Investigations #CryptoDetectives

https://sicp.ueba.su | https://www.ueba.su | sicp@ueba.su