Опять у всех на слуху деятельность Русского Добровольческого корпуса. Вчера, в самом большом телеграм-канале было 128 тыс., а сегодня 136 тыс. подписчиков у РДК. И в мессенджере он не один с соответствующими эмблемами. Почему его не блокируют, это не ко мне вопрос (и он стремительно растёт)...
Только в отчётах западных аналитических блокчейн-компаний, экстремизм и терроризм мало финансируется криптовалютой. Но по факту мы видим (ФБК, Nexta и пр.), что все мероприятия оперативно финансируются криптой (информационные вбросы, массовые акции, военные операции). В группе РДК например, есть и номера счетов, и адреса криптокошельков удалось даже найти.
РДК собирает средства не только на оружие и бронежилеты, но и на крупную военную технику - танки, бронетранспортёры, зенитки и т.д. Понятно, что большая часть просто расхищается, но в любом случае объём поступающих средств впечатляет.
Так, за 8 мес. на один из кошельков РДК поступило 0.83 биткойна (более 5 млн руб. по текущему курсу). Средства поступали с разных миксеров и мошеннических обменников. Как например, с Totalcoin - который пропускает мелкие суммы от пользователей, а крупные пропадают (фактически идут в кошельки РДК и Азова). С конца 2020 через него прошло более 19 BTC.
Что примечательно, адрес кошелька РДК связан с кошельком Азова (ранее был на их сайте). Через него за пару месяцев прошло 0.196 BTC. Он связан со взломом российских сайтов, собирающих средства на СВО, и подменой адресов криптокошельков.
Далее, средства поступали транзитом на крупный кошелёк Азова на Huobi (HTX). За 4 года там прошло 12206 BTC (более 75 млрд руб). И даже осталось чуть более 4 млн невостребованно, с декабря прошлого года. У него есть прямые связи с адресом кошелька РДК.
Возвращаясь к исходящим транзакциям с кошелька РДК, они в большинстве своём ведут к депозитным адресам на Binance. К примеру, на один из таких поступило 0,856 BTC (чуть более чем за год). И он в основном связан с крупным платёжным шлюзом Binance. Есть и различные мелкие выводы разным субъектам (видимо вознаграждения), но они так и остаются в кошельках.
Что касается USDT адреса РДК, там прошло за год чуть более $15 тыс. Поступления большинство с Binance, есть и с бирж HTX, OKX, Bybit, CoinEX и американской Coinbase. Выводы практически в полном объёме через единственный депозитный адрес Binance.
Относительно кошелька USDT (в BSC) Азова, через который за год прошло более $43,5 тыс. Есть входящие транзакции с Binance, WhiteBIT, Bingx, MEXC, Bybit. Выводы только на биржу WhiteBIT (зарегистрирована в Дубае, но фактически работает на Украине). Также, он связан с предыдущим кошельком РДК.
Полагаю, регуляторам и силовикам здесь надо поэффективнее работать, и тогда ФАТФ не будет тыкать носом на низкий контроль криптоопераций. И не доверять западной аналитике и ЦБ (в данном вопросе), запрет крипты от которого не эффективен, и похож на простое закрытие глаз на проблему. У нас в стране 2/3 экономики работает сейчас в тени (в режиме санкций) и с криптой, а основная доля это опять же USDT...
#РДК #Азов #Терроризм #Экстремизм #КонтрольТранзакций #Криптобиржи
Только в отчётах западных аналитических блокчейн-компаний, экстремизм и терроризм мало финансируется криптовалютой. Но по факту мы видим (ФБК, Nexta и пр.), что все мероприятия оперативно финансируются криптой (информационные вбросы, массовые акции, военные операции). В группе РДК например, есть и номера счетов, и адреса криптокошельков удалось даже найти.
РДК собирает средства не только на оружие и бронежилеты, но и на крупную военную технику - танки, бронетранспортёры, зенитки и т.д. Понятно, что большая часть просто расхищается, но в любом случае объём поступающих средств впечатляет.
Так, за 8 мес. на один из кошельков РДК поступило 0.83 биткойна (более 5 млн руб. по текущему курсу). Средства поступали с разных миксеров и мошеннических обменников. Как например, с Totalcoin - который пропускает мелкие суммы от пользователей, а крупные пропадают (фактически идут в кошельки РДК и Азова). С конца 2020 через него прошло более 19 BTC.
Что примечательно, адрес кошелька РДК связан с кошельком Азова (ранее был на их сайте). Через него за пару месяцев прошло 0.196 BTC. Он связан со взломом российских сайтов, собирающих средства на СВО, и подменой адресов криптокошельков.
Далее, средства поступали транзитом на крупный кошелёк Азова на Huobi (HTX). За 4 года там прошло 12206 BTC (более 75 млрд руб). И даже осталось чуть более 4 млн невостребованно, с декабря прошлого года. У него есть прямые связи с адресом кошелька РДК.
Возвращаясь к исходящим транзакциям с кошелька РДК, они в большинстве своём ведут к депозитным адресам на Binance. К примеру, на один из таких поступило 0,856 BTC (чуть более чем за год). И он в основном связан с крупным платёжным шлюзом Binance. Есть и различные мелкие выводы разным субъектам (видимо вознаграждения), но они так и остаются в кошельках.
Что касается USDT адреса РДК, там прошло за год чуть более $15 тыс. Поступления большинство с Binance, есть и с бирж HTX, OKX, Bybit, CoinEX и американской Coinbase. Выводы практически в полном объёме через единственный депозитный адрес Binance.
Относительно кошелька USDT (в BSC) Азова, через который за год прошло более $43,5 тыс. Есть входящие транзакции с Binance, WhiteBIT, Bingx, MEXC, Bybit. Выводы только на биржу WhiteBIT (зарегистрирована в Дубае, но фактически работает на Украине). Также, он связан с предыдущим кошельком РДК.
Полагаю, регуляторам и силовикам здесь надо поэффективнее работать, и тогда ФАТФ не будет тыкать носом на низкий контроль криптоопераций. И не доверять западной аналитике и ЦБ (в данном вопросе), запрет крипты от которого не эффективен, и похож на простое закрытие глаз на проблему. У нас в стране 2/3 экономики работает сейчас в тени (в режиме санкций) и с криптой, а основная доля это опять же USDT...
#РДК #Азов #Терроризм #Экстремизм #КонтрольТранзакций #Криптобиржи
Проанализируем суть произошедшего теракта. Всё по классике, как любят пиндосовские спецслужбы: циничное предупреждение о готовящемся теракте; публикация новостей во всех СМИ (контролируемых) компрометирующих действующую власть в стране (после реализации); гибридное воздействие на население.
У многих уже возникает понимание о едином источнике финансирования таких мероприятий. Предлагаю вернуться к организации РДК (Русский добровольческий корпус) и источникам его финансирования. Адрес крипто кошелька с их сайта, напрямую связан с крупнейшим кошельком (ч\з который прошли миллионы биткойнов), принадлежащим Robinhood. Не припомню более крупный...
Robinhood Markets, американская компания со штаб-квартирой в Менло-Парке, штат Калифорния. Занимается оказанием финансовых услуг и предлагает своим клиентам возможность бескомиссионной торговли акциями и биржевыми фондами (ETF) через мобильное приложение. Является регулируемым FINRA брокером, зарегистрированным в Комиссии по ценным бумагам и биржам США.
Далее, через транзиnные кошельки средства перемещались на различные кошельки биржи Coinbase (Американская публичная компания, которая управляет онлайн-сервисом обмена цифровых валют. Это крупнейшая криптовалютная биржа в США по объему торгов. Компания была основана в 2012 году, в мае 2020 года Coinbase объявила, что закрывает свою штаб-квартиру в Сан-Франциско, штат Калифорния).
Особо можно выделить связанный с Coinbase кошелёк BlackRock ETF. К слову BlackRock, американская международная инвестиционная компания со штаб-квартирой в Нью-Йорке. Одна из крупнейших инвестиционных компаний мира и крупнейшая в мире по размеру активов под управлением. Она была основана в 1988 году и первоначально входила в состав Blackstone Group.
Печалит и то, что можно было уже минимум 4 года в нашей стране эффективно противостоять всем вызовам и своевременной предотвращать события связанные с крупными мошенничествами, экстремистскими группами и террористическими организациями. Действовать на упреждение. Но об этом только говорит президент с экранов ТВ. По факту, превалируют ламповые управленцы (по типу байдена), и руководители средних и крупных коммерческих структур (как бы исполняющих законодательство страны).
#Терроризм #Экстремизм #Аналитика #РДК #Coinbase #Robihood #Binance #BlackRock
У многих уже возникает понимание о едином источнике финансирования таких мероприятий. Предлагаю вернуться к организации РДК (Русский добровольческий корпус) и источникам его финансирования. Адрес крипто кошелька с их сайта, напрямую связан с крупнейшим кошельком (ч\з который прошли миллионы биткойнов), принадлежащим Robinhood. Не припомню более крупный...
Robinhood Markets, американская компания со штаб-квартирой в Менло-Парке, штат Калифорния. Занимается оказанием финансовых услуг и предлагает своим клиентам возможность бескомиссионной торговли акциями и биржевыми фондами (ETF) через мобильное приложение. Является регулируемым FINRA брокером, зарегистрированным в Комиссии по ценным бумагам и биржам США.
Далее, через транзиnные кошельки средства перемещались на различные кошельки биржи Coinbase (Американская публичная компания, которая управляет онлайн-сервисом обмена цифровых валют. Это крупнейшая криптовалютная биржа в США по объему торгов. Компания была основана в 2012 году, в мае 2020 года Coinbase объявила, что закрывает свою штаб-квартиру в Сан-Франциско, штат Калифорния).
Особо можно выделить связанный с Coinbase кошелёк BlackRock ETF. К слову BlackRock, американская международная инвестиционная компания со штаб-квартирой в Нью-Йорке. Одна из крупнейших инвестиционных компаний мира и крупнейшая в мире по размеру активов под управлением. Она была основана в 1988 году и первоначально входила в состав Blackstone Group.
Печалит и то, что можно было уже минимум 4 года в нашей стране эффективно противостоять всем вызовам и своевременной предотвращать события связанные с крупными мошенничествами, экстремистскими группами и террористическими организациями. Действовать на упреждение. Но об этом только говорит президент с экранов ТВ. По факту, превалируют ламповые управленцы (по типу байдена), и руководители средних и крупных коммерческих структур (как бы исполняющих законодательство страны).
#Терроризм #Экстремизм #Аналитика #РДК #Coinbase #Robihood #Binance #BlackRock