КриптодетективЪ
1.21K subscribers
1.54K photos
44 videos
17 files
7.13K links
Блокчейн-криминалистика, судебная компьютерно-техническая экспертиза

https://tttttt.me/tribute/app?startapp=sgM9 - закрытое сообщество экспертов

https://vk.com/seicp
https://zen.yandex.ru/cryptodetective
https://rutube.ru/u/cryptodetective/

@K4Y0T - связь
Download Telegram
Как-то халатно пирамидозники стали относиться к сайтам инвестиционных проектов ;) Телефон поддержки отсутствует, переводчик гугл для сайтов автоматически включается. Полная безвкусица...

Зато по прежнему завлекают через мессенджеры, рассказывая про высокие проценты и быстрый вывод средств. Имеются различные инвестиционные планы от 2 до 4 % в день )) Можно вообще не работать.

Отзывы оставлены трижды одним и тем же ботом. Видимо сбой произошёл при разворачивании шаблона. Ну и команда, весьма презентабельная и никому не известная. Часто мошенники используют фото из соцсетей известных личностей.

Да.., и на закуску - поддельная лицензия Мальтийского регулятора... Сайт пока не блокирую, завтра постараюсь записать видеобзор.

Всех кто пострадал от деятельности GreenWealth или похожих финансовых пирамид, прошу обращаться на cert@ueba.su для проведения расследования.

#GreenWealth #Пирамида #Инвестиции #Криптовалюты #Мошенники #КриптодетективЪ
😱1🤬1😢1
Коллеги, смотрите какой интересный сервис ;) ЧекСкан

Можно получать кэшбэк за покупки, автоматом за чеки на почту, и переводить затем всё на карту Альфа-Банка.

А там уже доступен функционал по изучению рынка и покупки ЦФА, выпущенных банком...

Поскольку это может делать даже неквалифицированный инвестор, я уже несколько позиций приобрёл ))

https://checkscan.page.link/qSaHzb4AYZkjgViq8

#ЧекСкан #Сервис #АльфаБанк #Инвестиции #ЦФА #КэшБэк
👍21😁1
КаббалаБот бот уже помогает распознать мошенников ;)

https://tttttt.me/CabbalaBot

Так, в Питере вовлекают в пирамиду BeLLC, хотя она ещё с 2021 внесена в санкционный список ЦБ РФ.

Денежные средства одного из инвесторов, который обратился за консультацией, спасены )

Будьте бдительны, проверяйте юридическую информацию, лицензии и отзывы. Обязательно оформляйте договор на соответствующие услуги...

#КриптодетективЪ #КаббалаБот #BeLLC #CabbalaBot #Пирамида #Инвестиции
1👍1😱1🤗1
Коллеги, на канале КриптодетективЪ опубликовано новое видео - Бездоговорные инвестиции в Цифровую Династию.

В котором разобраны инвестиции по мотивам канала Цифровая Династия (от Максима Шанина). Производится анализ канала, факта обучения инвестициям и необходимости всё увеличивающихся вложений.

Также, исследованы ETH адреса и транзакции в обозревателе блоков, в сервисе TokenScope и в Arkham. Выявлены адреса вывода 0x: Allowance Holder (и связанного кошелька Web3 сервиса Matcha). Подана жалоба в ЦБ России на канал и мошенника.

На сегодня, на одном из адресов мошенника ещё находится около $60 тыс ;)

https://rutube.ru/video/0e51d6bb273e01ca1a0388a434ba4e7b/

https://vk.com/video-204930764_456239061

https://dzen.ru/video/watch/6853f67eb015952bb2792f22

#КриптодетективЪ #ЦифроваяДинастия #Мошенничество #Пирамида #Инвестиции #Криптовалюты #Видео #Arkham #Matcha
5😱2😁11