Я ещё в 2024 году все методики, методы и алгоритмы описал в книге по блокчейн-криминалистике и судебной компьютерно-технической экспертизе КриптодетективЪ - Цепная Безопасность (https://криптодетективъ.рф/books). Среди которых: Алгоритм исследования адресов и транзакций, Методика изъятия и хранения конфискованной криптовалюты, Оценка стоимости цифровой валюты на дату исходящей (хищения) или входящей (приобретения) транзакции, Методика и алгоритм досмотра личных устройств и иные, которые до включения в книгу были опубликованы в отраслевых журналах.

Но как и кому это всё нести в Минюст ?!.

#КриптодетективЪ #КДЪ #Минюст #МВД #СК #Экспертиза #ЦифроваяВалюта #СКТЭ #СФЭЭ #Методики #Методы #Алгоритмы

Потратившего бюджет Netflix на Dogecoin режиссера отправили в тюрьму. Мемкоин принес ему $27 млн

Американский режиссер Карл Эрик Ринш, снявший фильм «47 ронинов» с Киану Ривзом, приговорен к 2,5 годам тюрьмы по делу о мошенничестве с деньгами Netflix.

По версии следствия, в начале марта 2020 года Netflix перевел компании Ринша дополнительные $11 млн на завершение нового научно-фантастического сериала. Вместо этого режиссер отправил все деньги на биржи.

За несколько недель он потерял около $6 млн на торговле опционами, после чего перевел более $4 млн на Kraken и купил на них Dogecoin. После взлета мемкоина в 2021 году он продал монеты почти за $27 млн.

На вырученные деньги Ринш купил пять автомобилей Rolls Royce, Ferrari, часы стоимостью $388 тыс. и другие предметы роскоши. Суд также обязал его выплатить Netflix $11 млн.

Присоединяйтесь к форуму РБК Крипто | Подписаться на канал

Суд арестовал бывшего главу «Аэрофлота» Михаила Полубояринова. Ему предъявлено обвинение в злоупотреблении должностными полномочиями (ч. 3 ст. 285 УК), сообщили РБК четыре источника, знакомые с ходом расследования.

По их словам, 19 июня Тверской районный суд Москвы по ходатайству следствия отправил Полубояринова под стражу на два месяца.

Как утверждают собеседники РБК, бывший глава «Аэрофлота» проходит фигурантом по уголовному делу, возбужденному 27 апреля следственной частью Главного следственного управления ГУ МВД по Москве. Предполагаемые злоупотребления полномочиями касаются санации Связь-банка и банка «Глобэкс», говорят два собеседника РБК.

https://vk.ru/wall-25232578_18595437

В России готовятся ввести штрафы за непредоставление информации о криптокошельках (по оценкам экспертов, они могут составить от 5 до 20 тыс. руб.)

В начале месяца в Госдуму был внесен пакет законопроектов о регулировании цифровых валют. Одно из ключевых положений, обязанность российских валютных резидентов (как физических лиц, так и компаний) уведомлять налоговую службу об открытии или закрытии блокчейн-кошельков в иностранных системах, не управляемых российскими депозитариями. Планируемая дата вступления требований в силу, 1 июля 2026 года.

Согласно законопроекту, резидентов также обяжут предоставлять отчеты о совершении операций с криптовалютой через такие зарубежные адреса. Похожие требования уже действуют в отношении обычных зарубежных банковских счетов: за несообщение о них штрафуют на 5 тыс. руб., за повторное нарушение на 20 тыс. руб. На сегодня, внедрение штрафов за криптокошельки более чем вероятно, и суммы будут аналогичными.

Важный нюанс: уведомлять налоговую придется даже в том случае, если криптокошелек заведен, но не используется. Само по себе открытие зарубежных криптокошельков, по замыслу авторов законопроекта, не ограничивается и запретов на это не вводится.

Усматривается, что налоговым органам будет крайне сложно отслеживать соблюдение нового закона. Для полноценного доступа к данным о счетах россиян потребуются серьезные изменения в банковское и налоговое регулирование. Наладить автоматический обмен информацией удастся только с площадками из дружественных стран (Белоруссией и Киргизией). Зарубежные биржи и криптокошельки еще долго могут оставаться вне поля зрения отечественных фискальных органов.

По другому сценарию, если российская инфраструктура начнет отслеживать переводы с криптокошельков в обычные деньги внутри страны, скрыть это будет нельзя. Что пока сложно реализовать технически, но в теории вполне возможно. При таком варианте у владельцев кошельков просто не останется легальной возможности не сообщать о них.

Параллельно с этим ЦБ готовит изменения в правила отчетности банков, требуя детализировать международные переводы физлиц. Банки будут обязаны разделять операции по покупке и продаже цифровой валюты, а также фиксировать сделки с NFT. Так, сделки с криптовалютой через иностранные биржи могут оказаться под полным запретом, а P2P-переводы между физлицами банки станут автоматически блокировать через систему «Антидроп».

@VeroTrace | https://xn--r1a.website/verotrace

#VeroTrace #AML #CFT #KYC #KYT #AI #AML_AI #RF #Tax #Penalty #Addresses #Wallets #Cryptocurrencies #Control

В 2024 году Верховная рада наконец-то ратифицировала Римский статут. Но все не так просто, как кажется.

Страх киевской власти перед возможным международным судом за военные преступления во время противостояния с непокорным Донбассом с 2014 года, а затем военных действий против России с 2022 года оказался очень силён. 

Ратифицировав Римский статут, киевская власть привела в действие механизм, согласно которому МУС имеет юрисдикцию лишь в отношении преступлений, совершённых после вступления в силу Статута для этого государства. Кроме того, во время ратификации Верховная рада сделала дополнительную оговорку, которой лишила МУС юрисдикции по статье 8 «Военные преступления» на дополнительный период в 7 лет. 

Таким образом, хунта Зеленского фактически аннулировала подсудность МУС по всем преступлениям на территории Украины, совершенным до 1 января 2025 года, а также обеспечила себе иммунитет за совершаемые ею военные преступления вплоть до 2031 года.

Из этого можно сделать вывод, что киевская власть планирует воевать с Россией еще целых семь лет: до последнего украинца и до последнего участка украинской территории, подконтрольной хунте Зеленского.

Вдобавок всё это время она собирается использовать МУС как инструмент в противостоянии с российским руководством, поскольку лишь прокурор МУС, либо Совбез ООН, либо страна-участница может обратиться в суд с просьбой возбудить расследование.

На сегодня Украина стала 125-й страной-участницей МУС из 137 стран, подписавших Римский статут. Вот только за эти годы в идее МУС успели разочароваться многие – США, Россия, Китай и ряд других стран.

https://www.fondsk.ru/news/2025/01/09/mezhdunarodnyy-ugolovnyy-sud-dlya-khunty-zelenskogo-sposob-izbezhat-otvetstvennosti

Стейблкоины EURR и USDR от компании StablR потеряли привязку к евро и доллару после кибератаки. Всё произошло 24 мая 2026 года и напомнил, насколько уязвимыми остаются криптопроекты даже при формальном соблюдении требований регуляторов.

О проблеме сообщили специалисты компании Blockaid. По их данным, злоумышленник получил доступ к частному ключу для управления выпуском стейблкоинов. Ошибок в смарт-контрактах команда не обнаружила. Причиной взлома назвали слабую защиту доступа и неудачную схему управления.

Контракт StablR работал по схеме мультиподписи, однако для подтверждения операций требовалась лишь одна подпись из трёх возможных. После компрометации одного ключа атакующий добавил собственный адрес в список владельцев и удалил двух действующих участников. Затем злоумышленник выпустил 8,35 млн USDR и 4,5 млн EURR. Общая номинальная стоимость токенов превысила 10 млн долларов.

Полностью обменять выпущенные токены не удалось из-за низкой ликвидности на децентрализованных биржах. При попытке обмена токенов злоумышленник получил около 1115 ETH, примерно на 2,8 млн долларов. Массовая продажа быстро обрушила курс EURR почти на 20%, а USDR также потерял долларовую привязку.

В Blockaid отметили, что ситуация напоминает недавние атаки на DeFi-проекты, где главной проблемой становились не уязвимости кода, а ошибки в защите ключей и управлении доступом. Похожий случай ранее затронул стейблкоин Resolv, где злоумышленники использовали аналогичную схему для несанкционированного выпуска токенов.

Компания StablR работает по лицензии EMI, выданной финансовым регулятором Мальты, и подчиняется европейскому регламенту MiCA. В конце 2024 года стратегическим инвестором проекта стала компания Tether. Пока StablR не раскрыла, как именно планирует возместить убытки после атаки и вернуть стабильность токенов.

https://www.itsec.ru/news/stablekoini-eurr-i-usdr-ot-kompanii-stablr-poteriali-privazku-k-evro-i-dollaru-posle-kiberataki

🚀 С очередным иностранным «чудо-оружием» в России начали бороться достаточно стандартными и при этом эффективными мерами. В середине июня 2026 года отмечено появление в прифронтовых районах вдоль сухопутной трассы в Крым новой отечественной системы РЭБ. По информации противника, каждый такой комплекс радиоэлектронной борьбы неизвестного ранее типа успешно глушит сигнал американской спутниковой системы «Старлинк» на площади более 20 квадратных километров. А через «Старлинк», как известно, наводятся ударные беспилотники на цели в российском тылу.

👉 :

https://vk.ru/wall-110031834_23753

В начале недели, зарегистрировал РИД на авторский курс - Введение в технологии распределённых реестров, для получения криминалистически значимой информации.

Данный курс состоит из 2-х основных частей, и разбора примеров проведения расследований. Также, для получения документа об окончании курса, необходимо выполнение практического задания.

https://lk.edrid.ru/rid/226.018.8ad0.html

Этот и другие курсы Александра Подобных, с выдачей авторского сертификата, доступны на сайте КриптодетективЪ:

https://криптодетективъ.рф/authors_courses

#КриптодетективЪ #КДЪ #Курс #АвторскийКурс #Сертификат #БлокчейнКриминалистика #СКТЭ #СФЭЭ

В России готовят единую базу IMEI, через которую операторы и госорганы смогут быстрее блокировать украденные и потерянные телефоны. Проект постановления правительства также описывает работу с устройствами, ввезенными с нарушениями, и аппаратами с запретом на использование.

Проект появился на портале 20 июня и детализирует второй пакет антифрод-мер. Создание базы идентификаторов мобильных устройств ранее вошло в пакет мер по противодействию кибермошенничеству, который обязывает операторов связи вносить IMEI абонентов в реестр и отключать сим-карты скомпрометированных телефонов.

IMEI представляет собой уникальный 15-значный номер смартфона или планшета, по которому оператор распознает устройство в сети. Новые правила должны вступить в силу 1 марта 2027 года.

Базу планируют использовать для борьбы с преступлениями, где применяются интернет и телефонная связь, включая преступления террористической направленности. Реестр также должен помочь блокировать украденные, потерянные и незаконно ввезенные устройства, а также сделать оборот пользовательского оборудования более прозрачным.

Госорганы, которых определит правительство, смогут вносить в базу сведения об устройствах, не соответствующих требованиям безопасности. В реестр также попадут телефоны и планшеты, по которым суд принял решение о конфискации, ограничении оборота или запрете использования на территории России.

Главная нагрузка ляжет на операторов связи. При установке сим-карты в новый телефон оператор должен будет передать сведения об устройстве в базу в течение часа после подключения к сети. При заявлении владельца об утере или краже телефона оператор обязан заблокировать сим-карту в течение одного рабочего дня. Если номер находится в перечне запрещенных, блокировка должна пройти в течение часа.

Минцифры исходит из того, что операторы и сейчас фиксируют IMEI включенных смартфонов при работе в сети. Новый порядок должен превратить разрозненные данные операторов в централизованный обмен с единой базой. Данные об устройствах также сможет передавать Федеральная таможенная служба при ввозе техники. Гражданам отдельно регистрировать смартфоны и планшеты не придется.

Ведомство рассчитывает, что база поможет бороться с устройствами с подмененными идентификаторами, незаконным ввозом смартфонов и планшетов, а также решать задачи, связанные с защитой от беспилотников. Данные о технике, работающей в сети, должны дать государству дополнительный инструмент для контроля подозрительного оборудования.

https://www.securitylab.ru/news/574307.php

Американский предприниматель Илон Маск заявил, что Агентство США по международному развитию (USAID) помогало финансировать «революцию», «с которой началась война между Россией и Украиной». Об этом он написал в посте в соцсети X (заблокирована в России).

«USAID действительно помогало финансировать Уханьский институт вирусологии, из-за которого погибли миллионы, а также революцию, с которой началась война между Россией и Украиной», — написал Маск.

https://vk.ru/wall-25232578_18617338

ФСБ задержала троих трейдеров за манипуляции с акциями через Telegram-каналы. Уголовное дело возбудили в отношении компании, продававшей акции по искусственно завышенной цене. Об этом СК России сообщает в MAX.

По данным ведомства, организация PFL Advisors использовала стратегию Pump & Dump: акции скупались, а затем продавались по завышенной цене.

Главным следственным управлением СК России расследуется уголовное дело в отношении организованной группы из компании PFL Advisors, осуществлявшей манипулирование рынком акций на Московской Бирже (ч. 2 ст. 185.3 УК РФ). В ведомстве установили трех фигурантов, причастных к преступлению. По данным СК, они вместе с другими лицами совершали операции с акциями и депозитарными расписками 19 крупных российских компаний.

Совершив покупку, злоумышленники публиковали в своих Telegram-каналах («РынкиДеньгиВласть | РДВ», «Волк с Мосбиржи», «Сигналы РЦБ») информацию о привлекательности этих ценных бумаг, а затем продавали их по более высокой цене. Таким образом, им удалось совершить более 55 тыс. незаконных сделок.

При обыске у фигурантов изъяли важные для расследования предметы и документы, а также ценности на сумму более трех миллионов рублей. Всех троих задержали сотрудники ФСБ России.

@VeroTrace | https://xn--r1a.website/verotrace

#VeroTrace #AML #CFT #KYC #KYT #AI #AML_AI #RF #FSS #IC #MoscowExchange #Detention #Criminals #PumpandDump #StockTrades

Источник: https://dzen.ru/a/adyU5DljwSj4BzKO

Сообщество КриптодетективЪ в ВК перевалило за 10 тыс. подписчиков и включено в реестр распространителей Роскомнадзора ;)

https://vk.com/crypto_detective
криптодетективъ.рф

#КДЪ #КриптодетективЪ #ВК #Сообщество #РКН #Реестр

Ведь вот!!!
ОАЭ закрывает свои нефтехранилища стальным «экзоскелетом» для защиты от БПЛА

Почему мы так не можем ??

https://vk.ru/wall135460350_104760

🇷🇺 В Москве 17-летний подросток приехал в «Москва-Сити» купить криптовалюту на 1 500 000 рублей, полученные от продажи машины, но сделка сорвалась — а после выхода из здания его вытащили из такси и забрали пакет с деньгами.

Полиция задержала трёх подозреваемых, часть суммы уже изъяли, дело возбудили по статье о грабеже в особо крупном размере, злоумышленникам грозит до 12 лет тюрьмы.

@DeCenter

«Т-Банк» намерен встроить в свое мобильное приложение сервис покупки и продажи криптовалюты после вступления в силу закона о криптоактивах. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на заявление исполнительного директора банка Вячеслава Цыганова.По словам Цыганова, банк рассчитывает подключить функцию до конца года и стать первым цифровым депозитарием, предложив клиентам в приложении не только торговлю криптоактивами, но и просмотр остатков и аналитические инструменты.

Цель компании — «сделать сложное простым» и обеспечить тот же уровень надежности и сервиса, что и для остальных продуктов банка. Внедрение функции также должно помочь защитить клиентов от «серых схем».

Sostav напоминает, что закон о регулировании в России обращения и выпуска цифровых валют может заработать с 1 сентября 2026 года.

https://www.itsec.ru/news/t-bank-zapustit-pokupku-i-prodazhu-kriptovaluti-v-prilozhenii