В закрытом сообществе экспертов размещен доклад на круглом столе РГУП от 2023 - Кластеризация и классификация транзакций и адресов в блокчейнах с целью идентификации субъектов оборота цифровых финансовых активов.

Тезисы: объем блокчейна и характеристики, источники данных, отраслевое применение, машинное обучение и нейросети, проблемы идентификации, перспективные направления применения ИИ...

https://tttttt.me/tribute/app?startapp=sgM9

#РГУП #Доклад #Кластеризация #Классификация #Транзакция #Адрес #Блокчейн #Идентификация #ЦФА #ИИ #КриптодетективЪ

В закрытом сообществе экспертов опубликованы материалы доклада на круглом столе РГУП в ноябре 2024 - Основы блокчейн-криминалистики и примеры расследования криптопреступлений.

Основные тезисы: криптосфера, тренды преступности, криптопреступления, блокчейн-криминалистика, цифровая криминалистика, алгоритм исследования адресов и транзакций, алгоритм изъятия и хранения криптовалют, шифровальщик BO Team, базовый курс по расследованиям, сообщество экспертов.

https://tttttt.me/tribute/app?startapp=sgM9

#КС #РГУП #Доклад #Презентация #Слайды #БлокчейнКриминалистика #КриптоПреступления #КриптоРасследования #Экспертиза

Коллеги, в закрытом сообществе экспертов опубликованы материалы доклада для ГСУ ГУ МВД в октябре 2022 года - Введение в расследование преступлений с использованием криптовалют.

Основные тезисы: общие характеристики криптовалюты, проблемы российского законодательства и успехи, термины и определения, таксономия рынка криптовалют, проблемы публичных блокчейнов, инструменты для экспертизы и открытое ПО, пример расследования случая экстремизма, примеры с геопривязками...

https://tttttt.me/tribute/app?startapp=sgM9

#КриптодетективЪ #Экспертиза #Доклад #МВД #ГСУ #ГУ #КриптоПреступления #Криптовалюты

В закрытом сообществе экспертов размещены материалы видео-встречи, которую проводили от АРСИБ - Введение в блокчейн-криминалистику и расследование криптопреступлений.

Во время которой рассказал про направления экспертизы, про криптосферу, о трендах преступности, а также о сути блокчейн-криминалистики. Поговорили о методиках и алгоритмах, про досмотр личных устройств и разобрали несколько примеров.

Каснулись различных сервисов и инструментов применяемых в расследованиях, и полезных ботов. Рассказал про базовый курс и новую книгу...

https://tttttt.me/tribute/app?startapp=sgM9

#КриптодетективЪ #Доклад #Вебинар #Презентация #ЭК #БлокчейнКриминалистика

В закрытое сообщество экспертов выложил материалы доклада на BIS SUMMIT 2022 - Цифровая криминалистика. Идентификация субъектов оборота криптовалют.

https://tttttt.me/tribute/app?startapp=sgM9

Основные тезисы: запрет криптовалют как средств платежа, инциденты и отчетность ЦБ, Binance и KYC/AML, Uniswap и санкции, разбор фишинга, криптомиксеры и комплаенс, инструментарий и методология анализа миксеров после судебного изъятия, криптовалютные расследования, виды преступлений, функционал аналитических решений, сквозная аналитика блокчейнов и токенов, хищения и взломы, атаки на кошельки и блокчейны, иностранные сервисы реагирования, идентификация у операторов ЦФА.

#КриптодетективЪ #BISSUMMIT #Доклад #Презентация #КриптоРасследования #КриптоПреступления

С днем России, друзья! В закрытом сообществе экспертов выложил материалы доклада на БИТ Санкт-Петербург 2020 - Цифровые финансовые активы и субъекты КИИ.

https://tttttt.me/tribute/app?startapp=sgM9

Основные тезисы: тренды безопасности в карантин, инфоповоды и прозрачный блокчейн, регяляторика и сфера ЦФА, субъекты КИИ и криптобиржи, инфраструктура криптобиржи, KYC и AML платформ и сервисов, аутсорсинг SaaS, российский КриптоЦЕРТ.

#КриптодетективЪ #КИИ #ЦФА #БИТ #АРСИБ #Доклад #Презентация #КриптоЦЕРТ

Коллеги, в закрытом сообществе экспертов выложил материалы очередного доклада с BISS SUMMIT 2020 - Криптокомплаенс. Процедуры финансового мониторинга виртуальных активов:

https://tttttt.me/tribute/app?startapp=sgM9

Основные тезисы доклада Подобных А.В. - группы цифровых активов, компоненты цифрового актива, субъекты криптономики (токеномики), защитные меры (ISO, SOC2, GDPR), риски цифровых активов, требования и стандарты (FATF, SEC, FINMA, РФМ), процедуры мониторинга (операционная и транзакционная безопасность).

И пусть ваши цифровые валюты и активы будут в безопасности ;)

#КриптодетективЪ #Доклад #Презентация #BISS2020 #Криптокомплаенс #ФинансовыйМониторинг #ВиртуальныеАктивы #Криптовалюты