Цифровые технологии в финансовой сфере (на примере криптовалют)

FASTCash: как отклонённые транзакции превращаются в реальные деньги
https://www.securitylab.ru/news/552955.php

Обыски прошли в курском управлении капстроительства (УКС) и в нескольких фирмах, связанных с депутатом Максимом Васильевым. В рамках дела о возведении фортификационных построек на границе с Украиной, которые не успели сдать в срок.

По информации Mash, уже заведена уголовка о мошенничестве в особо крупном размере и превышении должностных полномочий. Фирмы депутата выступали подрядчиками и, в числе прочих, должны были работать на границе. Речь идёт об ООО "КТК Сервис", ООО "Автоспецтех-46", ООО "Сиэми", ООО "Техимпэкс", ООО "Электростроймонтаж".

Многим Васильев также запомнился своими пивными видосиками из Мексики. После которых в начале января 2023 начался скандал, а сам он оставил должность заместителя председателя комитета по бюджету, налогам и экономическому развитию.

https://vk.com/wall162238170_10461

Китайский суперрадар обнаружил плазменный пузырь над пирамидами Гизы: научное объяснение | Засекреченная Хроника | Дзен
https://dzen.ru/a/ZvEcLac8_35cKsD-

Генсека ООН внесли в базу сайта «Миротворец»*

В ту самую, которая является списком намеченных жертв или, как ещё говорят, списком на уничтожение, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Киевскому режиму не понравилось, что Антониу Гутерриш посетил саммит БРИКС.

«Англосаксы, которые до сих пор крышуют на своих серверах этот сайт, выкормили очередную террористическую ячейку, начавшую пожирать их же собственных протеже», – подчеркнула дипломат.

https://vk.com/wall5965018_45235

Из жизни крыс...
Замминистра энергетики Сергея Мочальникова задержали по делу о мошенничестве при ликвидации угольных шахт, сообщает «Интерфакс».
«Коммерсант» ранее писал, что Мочальников – фигурант дела бывшего заместителя главы Минэнерго Анатолия Яновского, который был задержан ранее.

https://vk.com/wall708422070_71017

Что скрывается в тени: F.A.С.С.T. проанализировал атаки вымогателей Shadow/Twelve на российские компании
https://www.itsec.ru/news/f.a.c.c.t.-proanaliziroval-ataki-vimogateley-shadow/twelve-na-rossiyskiye-kompanii

❗️Казахстан не желает, чтобы на его территории обходили санкции против РФ

"Казахстан не вводил санкции против России, и Казахстан не присоединился к санкциям против России. В то же время мы не хотим, чтобы наша территория использовалась для обхода санкций", - отметил замглавы МИД республики Роман Василенко. Позиция Астаны известна всем заинтересованным сторонам, к ней с пониманием относятся как в РФ, так и на Западе, добавил он.

Так не бывает! Если не вводил, то пропусти товар, если вводил - то запрещай. А если поддерживаешь санкции других государств - то не жалуйся потом. На двух стульях долго не усидишь.

https://vk.com/wall487648857_33222

Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF — Financial Action Task Force, ФАТФ) снова не стала включать Россию в свои штрафные списки, несмотря на давление Украины.

Из заявления организации по итогам пленарной сессии в Париже следует, что "черный список" не был расширен. В нем все еще числятся 3 страны: Иран, Северная Корея и Мьянма.

Украина получила помощь, грн:
410 млрд – от США
390 млрд – от ЕС
88 млрд – от МВФ
60 млрд – от Канады
35 млрд – от Британии
34 млрд – от Всемирного банка
17 млрд – от Японии

Вы спросите, где они?

А не время о таком спрашивать, и вообще це зрада задавать такие вопросы власти.

https://vk.com/wall466045056_43427

Путин подписал закон о регулировании оборота цифровой валюты в России

Президент РФ подписал закон о регулировании обороты цифровой валюты. Он включает в себя запрет на осуществление в отдельных субъектах страны майнинга цифровой валюты. Кроме того, ограничено участие граждан в спецсервере для распределения нагрузки по добыче цифровой валюты.

Согласно тексту закона, правительство теперь имеет право определять порядок и случаи введения таких ограничений. Кабмин также сможет регулировать деятельность операторов, которые предоставляют условия для майнинга. Изменения коснулись и ведения реестра майнеров — если раньше он был под контролем Минцифры, то теперь — им будет заниматься ФНС.

Соответствующий документ уже опубликован на портале опубликования правовых актов. Закон вступит в силу 1 ноября текущего года.

Блокчейн-криминалистика, судебная компьютерно-техническая экспертиза, для правоохранительных органов и владельцев кошельков

- исследования и отчёты по адресам и транзакциям

- аналитика и заключения по входящим / исходящим транзакциям

- отражение в отчётах известных субъектов (бирж, миксеров, пулов)

Исследование блоков в блокчейнах, транзакций и связей с адресами кошельков, известными субъектами в рамках заключения специалиста или эксперта (или группой экспертов). 

k4y0t@k4y0t.ru l +7 (911) 999 9868

https://tttttt.me/SecICP - основной канал
https://tttttt.me/Crypto_Detectiv - резервный канал
https://tttttt.me/cosatca_ueba_su - обсуждения для сообщества
https://tttttt.me/tribute/app?startapp=sgM9 - закрытое сообщество экспертов

https://setka.ru/communities/019035c1-98… - канал в Сетке
https://vk.com/seicp - сообщество в ВК
https://vk.com/video/@seicp - ВК Видео
https://zen.yandex.ru/cryptodetective - канал в Дзене
https://rutube.ru/u/CryptoDetective/ - канал на Рутьюбе

https://cosatca.ueba.su | https://www.ueba.su | cert@ueba.su

#БлокчейнКриминалистика #КТЭ #ЦФА #СудебнаяЭкспертиза #АнализДанных #Расследование #Исследование #Адрес #Транзакция #КриптодетективЪ #АлександрПодобных
#ЦифроваяЭкономика #БРИКС
#Криптокомплаенс #Криптогигиена
#ТранзакционнаяАналитика #АнтиФрод

«Белые хакеры» на пути к легализации: что изменится в российской кибербезопасности?
https://www.securitylab.ru/news/553061.php

Федеральная служба судебных приставов РФ (ФССП) наложила арест на российское имущество старшего сына экс-президента Украины Петра Порошенко Алексея Порошенко. На данные базы исполнительных производств обратило внимание «РИА Новости».

Исполнительное производство возбуждено в январе 2024 г. Делом Алексея Порошенко занимается главное межрегиональное (специализированное) управление ФССП.

В июле директор ФССП Дмитрий Аристов сообщил о передаче кондитерской фабрики Петра Порошенко «Рошен» в Липецке в доход России. Тогда же были конфискованы акции ПАО «Уральский завод авто-текстильных изделий» и АО «Завод фрикционных и термостойких материалов». Ими управляли экс-министр транспорта и связи и первый замминистра инфраструктурного развития Украины Константин Ефименко и его родственница Елизавета Андреева. Эти предприятия финансировали ВСУ.

https://vk.com/wall22885311_23989

⚡️ Сервис AMLBot, который проверяет крипто-транзакции «на чистоту», начал отключать обменники из России, ссылаясь на ужесточение международных санкций и внутренние политики компании.

Если ваш обменник находится в России или связан с банками, попавшими под санкции, будьте готовы к тому, что AMLBot может приостановить предоставление услуг.

@DeCenter

Онлайн-детектив раскрыл кражу $250 млн в биткоинах

Криптодетектив под псевдонимом ZachXBT опубликовал данные о расследовании многоэтапной атаки, лишившей жертву около $250 млн в биткоинах. Полученные им улики помогли арестовать мошенников и вернуть часть средств.

Чтобы получить доступ к личному кабинету одного клиента криптосервиса Genesis, хакер выдал себя за сотрудника службы поддержки Google, другой — за представителя криптобиржи, роль третьего не требовала общения с клиентом. Получив доступ к кошельку жертвы, на котором было 4064 BTC, злоумышленники быстро вывели и распределили их по более чем 15 биржам.

Детектив также опубликовал попавшую к нему запись экрана и переговоров двух участников схемы через голосовой чат в Discord, на которой запечатлен непосредственный момент удавшейся кражи и эмоциональная реакция мошенников. На вопрос журналистов об источнике этого видео и копий других переписок ZachXBT предпочел не отвечать.

Инцидент произошел 19 августа. Спустя месяц, вечером 18 сентября, двое из трех подозреваемых были арестованы в Майами и Лос-Анджелесе. Похитители биткоинов тратили украденные деньги на шикарный образ жизни и не скрывали это, показывая в соцсетях.

По словам ZachXBT, в результате расследования, которое он вел совместно с двумя другими аналитиками и службой безопасности биржи Binance, удалось заморозить более $9 млн, а около $500 тыс. уже возвращены жертве мошенников.

На изображении схема взаимосвязей участников схемы, переписок в мессенджерах, кошельков и фотографий в соцсетях. Эту схему ZachXBT запечатлел в виде NFT на площадке Zora.

Присоединяйтесь к форуму РБК-Крипто | Подписаться на канал