КриптодетективЪ
1.73K subscribers
1.43K photos
43 videos
17 files
6.61K links
Блокчейн-криминалистика, судебная компьютерно-техническая экспертиза

https://tttttt.me/tribute/app?startapp=sgM9 - закрытое сообщество экспертов

https://vk.com/seicp
https://zen.yandex.ru/cryptodetective
https://rutube.ru/u/CryptoDetective/
Download Telegram
Forwarded from Криптокритика / Cryptocritique
Тем временем народные "охотники за педофилами" в США обнаружили сайт KidAmericaClub, где доступ до подписки и членства в "клубе" стоит 1 млн. долларов. Скромный 1 млн долларов и ты сможешь (есть бдительные граждане не ошиблись) смотреть как пытают и насилуют детей. Надо полагать, в криптовалюте.

Одновременно надо напомнить, что рынок педофилии и работорговли за последние годы не просто вырос, но вроде как догнал по объёмам денег наркоторговлю.

@cryptocritique
Мошенники из ZeuseBank очень вольготно себя чувствуют, предлагая услуги по дропам, денежным мулам и очистке крипты, прямо в Телеграм...

#АнтиФрод #ТранзакционнаяБезопасность #KYC #KYT #AML #CFT
🤱 Инструкция по созданию и подаче 3-НДФЛ по крипте в 2024 году от CEO сервиса BitOK Дмитрия Мачихина специально для @Nakamotonado

Создаем налоговую декларацию:

🥺 Перейдите в личный кабинет BitOK (Бит Окей), в разделе "Документы" выберите "Налоговая декларация (2023)".

🥺 Укажите источники операций для расчета налоговой базы (биржи, кошельки и тд)

🥺 Отметьте операции, которые вы хотите включить в налоговую декларацию.

🥺 Заполните разделы декларации с персональными данными / При необходимости, выберите анонимное заполнение, чтобы потом вручную внести данные в готовую декларацию.

🥺 Cформируйте налоговую декларацию, на выходе вы получите:
Декларацию для подачи онлайн и декларацию для подачи через отделение ФНС, расшифровку налогового вычета + документы, подтверждающие доходы.

📃 Что делать с готовой декларацией?

Для начала проверьте ее, а потом подайте на сайте или в отделении ФНС.

📆 Когда подавать?

До 2 мая 2024 года, это крайний срок. Оплатить же исчисленную сумму будет необходимо до 15 июля 2024 год

Какой же налог?

1)
13% дохода меньшего или равного 5 млн. рублей, полученного за налоговой период.

2) 15% и 650 тысяч рублей (это 13% от 5 млн. рублей) от дохода, превышающего 5 млн. рублей за налоговый период.

Почему я должен это делать?

Конституция РФ (ст.57) – обязанность платить налоги.

НК РФ (п.1 ст 207) и (п.1 ст 41) – обязанность налоговых резидентов платить налог со своих доходов и определение дохода соответственно.

Приложения к Письму ФНС (5 абз): Минфин России и ФНС прямо относят доходы от криптовалютных операций к налогооблагаемым.

#надоизучить

@Nakamotonado
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Forwarded from Банкста
Уже 3,9% от эмиссии биткоина принадлежит эмитентам биткоин-ETF. Только BlackRock за два дня накопил 11500 биткоинов.

Объем торгов спотовыми биткойн-ETF в первый день составил $4,6 млрд. Основной объем пришелся на фонды от Blackrock, Grayscale и Fidelity. https://tttttt.me/banksta/46820
На прошлой неделе жертва воспользовавшись недоверенной площадкой оплатила стоимость ювелирного изделия и его отправку из США через сервис AES Postal.

Злоумышленники ссылаясь на санкции против РФ предложили оплатить криптовалютой - USDT. В итоге ни заказа, ни веб-сервиса... А мошенники уже вывели средства через биржу Бинанс.

Вновь и вновь обращаем ваше внимание на необходимость проверки отзывов о сайтах через поисковики, а также анализ уровеня рисков криптокошельков с использованием специализированных сервисов!...

#Мошенничество #Скам #Фишинг #AML #KYT #KYC
❗️ #USDT под полным контролем США и россияне первые в списке на «превентивную» блокировку

Компания #Tether Limited, стоящая за крупнейшим по капитализации стейблкоином Tether USD ( #USDT ), в декабре 2023 года опубликовала свои письма в адрес регуляторов США, в которых говорится о ее «приверженности безопасности и тесных рабочих отношениях с правоохранительными органами» Соединенных Штатов.

И ровно через месяц Tether подал заявки на регистрацию товарных знаков в России!

Заявки были поданы 12 января и опубликованы в бюллетене Федеральной службы по интеллектуальной собственности от 15 января.

Компания регистрирует товарные знаки: ALLOY BY TETHER (заявка 2024701810), AUSDT (2024701812), TETHER ALLOY (2024701813) и TETHER USDT (2024701814).

❗️В одном из писем глава компании Паоло Ардоино особо подчеркнул, что Tether решила превентивно блокировать токены USDT во всех кошельках, включенных в санкционный список Управления по контролю за иностранными активами и средствами (OFAC).

Теперь догадайтесь кто эти «счастливчики» и у кого высокий комплаенс-риск) Ну, Я не под санкциями - скажете вы - да, но Binance и другие биржи это не смутило, они в «превентивные меры» запихнули ограничение по остатку в €10 тыс на россиянина. Забыли?

❗️Компания утверждает, что уже помогла Министерству юстиции, Секретной службе США и Федеральному бюро расследований (ФБР) заморозить 326 кошельков, содержащих стейблкоины USDT на $435 млн.

O tempora, o mores!

#удивительноерядом
#комплаенс #криптокомплаенс #аудиткриптопроектов